公司代码：600327 公司简称：大东方

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认，公司2022年净利润为190元、206元、150.52元，其中上市公司普通股股东合并报表净利润为174元、263元、895.76元，母公司报表净利润为198元、113元、430.72元。可供股东按母公司报表分配的利润为1、205、571、823.79元(合并报表可供股东分配的利润为1、405、221、396.73元)。制定以下2022年利润分配计划：

公司计划每10股向全体股东发放0.70元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为884、779、518股，计算61、934、566.26元(含税)。公司年度利润分配计划中现金分红比例为35.54%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销而发生变化，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

经董事会八届十一次会议通过后，本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司成立于1998年，追溯历史前身为1969年成立的“无锡东方红商场”。自成立以来，它已经从最早的单一传统百货公司发展成为现代百货公司零售（大东方百货公司）、中国老字号“三凤桥”品牌管理(三凤桥板块)、医疗卫生(均瑶医疗板块)三大消费和服务业务板块的集团企业，是无锡辐射区商业零售服务的龙头企业，是江苏省第一家批准的商业零售上市企业，在江苏具有较强的品牌影响力。多年来，公司荣获“中国民营企业500强”、“十大中国民营企业服务业”、“江苏省服务业50强企业”、“全国商贸流通服务业先进集体”等荣誉。报告期内，公司依托医疗卫生业务管理平台的建立，围绕 “商业零售+医疗卫生”的双主营业务战略布局，继续实施医疗卫生领域的业务拓展，通过股权并购进一步增加控股“知贝医疗”、为了不断培育医疗卫生服务业务的规模发展，金华联济医院进一步收购了“健高儿科”股份。

公司自成立以来，一直致力于消费领域的运营和服务，经过多年的发展，形成以无锡为中心的消费百货零售、三凤桥品牌管理，在报告期内，公司扩大了覆盖20多个城市的医疗卫生服务业务，形成了“商业零售+医疗卫生”两个核心业务。公司主要业务和业务模式的具体情况如下：

2.1 百货零售业务

公司的“大东方百货公司”定位于中高端精品百货公司的销售和服务，主要是为了满足消费者的个性化和高端商品的需求。公司以“大东方百货公司总部中心店”为核心，整合资源，与1000多家主要优质供应商形成长期稳定的良好合作，注册会员近50万人，不断稳定江苏省和无锡的行业领先地位。

公司百货零售业务的主要经营模式包括合资、自营等。

与去年同期各主营模式数据相比，公司百货零售业务板块报告期：

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注:上表数据为主营收入和主营成本；“抵消”是各种业态之间相关交易的抵消。

2.2 三凤桥品牌经营业务

作为中国商务部首批认定的无锡唯一的中国老字号企业之一，公司生产的三凤桥酱排骨是“无锡酱排骨”的发源品牌，是无锡三大地方标志性特产之一，享有盛誉。其烹饪技巧被列为江苏省首批非物质文化遗产目录。“三凤桥”品牌以生产餐桌熟食和特色礼品食品为消费者认可的100多个品种，下辖“三凤餐厅”、以继承典型无锡本帮菜为特色，以“江南无锡味”为特色的“三凤桥客厅”两家不同定位品牌店、同时兼顾日、韩、川、粤菜及时尚创新菜品，“家的味道”获得了消费口碑，三凤酒家于2012年成为“锡菜”研发创新基地。近年来，“三凤桥”以“质量是生命，文化是本质，继承历史品牌，开拓创新”为发展理念，坚持继承创新，通过江南食品餐饮文化的推广，继续打造高品质的历史品牌。

三凤桥品牌的主要业务和经营模式如下：

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公司三凤桥品牌业务板块报告期与去年同期各业务模式数据进行比较：

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注:上表数据为主营收入和主营成本。

2.3 医疗卫生业务

公司的“均瑶医疗”以医疗投资运营为核心，通过构建“学科引领医疗发展，运营促进价值提升”的专业投资后管理体系，加强授权和有效支持。同时，扩大上下游相关医疗产业的投资布局，积极探索医疗尖端技术和创新技术的合作开发和应用推广。公司致力于成为百年医疗产业集团，具有规模化、专业化、区域化的特点，深度协调，不断创新升级。在2021年沭阳中心、健高儿科、雅恩健康并购的基础上，报告期内完成了健高儿科进一步收购和金华联济、智贝医疗项目并购，初步形成了三个业务模块:综合医疗服务、儿童全发育周期医疗服务、特殊需求儿童康复。

公司医疗卫生的主要业务和经营模式如下：

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比较医疗卫生的主要业务和商业模式数据：

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注:上表数据是自2021年纳入公司合并范围后产生的主要收入和主要成本。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入31.30 同比下降54.68%；归属于上市公司股东的净利润 同比下降1.74亿元 72.80%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

无锡商业大厦东方股份有限公司

董事长：高兵华

2023年4月18日

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2023-014

无锡商业大厦东方股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

●

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月10日 13点00分

地点：无锡市中山路343号东方广场A座8楼公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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注：本次股东大会还将听取独立董事2022年度报告。

1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间

本公告当天(2023年4月20日)在上海证券报和上海证券交易所网站上的WWWW.SSE.COM.CN披露。上述提案的详细内容将在2022年股东大会召开前在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN披露。

2、 特别决议：没有

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9、10

4、 无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股在提交之前，东对所有议案都进行了表决。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一) 现场会议登记及会议凭证：自然人股东持身份证、证券账户卡登记参加会议；法定代表人出席会议的，应当持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证（或身份证）登记参加会议。委托他人代理出席会议的，代理人应当凭身份证、相应人出具的书面授权委托书（详见附件1）和上述相关证件登记参加会议。

(二) 现场会议登记方式：异地股东除公司现场登记外，可在有效时间内通过传真、信函、快递等方式确认登记，登记时间为2023年5月8日10日:00一16:00，公司九楼董事会办公室登记。(注:参会登记不是股东依法参加股东大会的必要条件，但有利于公司在会前做好相关准备，以更好地保障股东参会。）

六、其他事项

(一) 会议期半天，与会股东自行承担住宿和交通费。

(二) 联系人：陈辉 （0510）82702093

冯妍 （0510）82766978－8317

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡商业大厦东方股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－009

关于无锡商业大厦东方有限公司

预计公司将于2023年宣布日常关联交易

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 今年的日常关联交易不需要提交股东大会审议。

● 由于日常关联交易，公司不会依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、2023年4月18日，经公司第八届董事会第七次会议审议批准，关联董事高兵华、倪军回避表决。预计公司2023年日常关联交易见“2023年日常关联交易预期金额及类别”。

2、公司独立董事提前认可预计2023年的日常相关交易，并发表独立意见（公司预计2023年的日常相关交易事项和情况，遵循公平的市场价格和条件，审议提案时的决策程序符合相关政策法规的规定。计划中提到的日常相关交易对公司的业务发展和日常业务是必要的。交易对公司和关联方公平，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况）。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

2022年实际发生的日关联交易额度基本在2022年4月18日举行的《预计公司2022年日关联交易》范围内。

单位?元

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(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

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二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况

①江苏无锡商业大厦集团有限公司成立于1987年3月17日，注册资本132.53万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人：王俊金，经营范围:利用自有资金对外投资；企业管理服务；国内贸易(不含国家限制和禁止项目)；电梯的维护、维护、时钟维护、金银珠宝加工、仓储服务、停车场服务、自有场地和柜台租赁业务、自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

②无锡大世界影城有限公司成立于2004年2月16日，注册资本50万元，注册地为江苏省无锡市。公司法定代表人陆志强，经营范围：电影放映服务；视频产品、书籍、报纸零售；预包装食品和散装食品零售。国内广告业务的设计、制作、代理和发布；展览服务；工艺品、日用品、玩具的销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

③上海吉祥航空有限公司成立于2006年3月23日，注册资本221400.5268万元，注册地为上海。公司法定代表人王均金，经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输业务、航空餐饮、飞机零部件制造、日用百货、五金交电、纺织品、电子产品、家用电器、文化用品、工艺品。销售化工原料(危险品除外)、金属材料、仪器仪表、机械设备、汽车零部件，从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

④上海东瑞保险代理有限公司成立于2013年3月27日，注册资本12863.63万元，注册地上海，公司法定代表人郑云宇，经营范围：保险专业代理（香港、澳门、台湾除外）代理销售保险产品，代理收取保险费，代理相关保险业务损失调查理赔，中国保监会批准的其他业务）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

⑤湖北均瑶大健康饮料有限公司成立于1998年8月5日，注册资本4.3万元，注册地宜昌，公司法定代表人王均豪，经营范围:乳制品生产(液体乳:巴氏杀菌乳、杀菌乳、酸乳)；饮料（蛋白饮料、其他饮料）生产；食品塑料容器生产；预包装食品（含乳制品）批发零售（上述经营范围按许可证或批准文件批准，未取得相关有效许可证或批准文件的，不得经营）

⑥成立于2015年1月28日的上海华瑞银行股份有限公司，注册资本3万元，注册地上海，公司法定代表人曹彤，经营范围：吸收公共存款、短期、中期、长期贷款、国内外结算、票据承兑、贴现、金融债券、政府债券、政府债券、金融债券、银行间借贷、银行卡业务、信用证服务和担保、保险业务、保管箱服务、国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

⑦无锡三丰楼商业管理有限公司成立于2018年8月21日，注册资本39067.94万元，注册地无锡，公司法定代表人王伟，经营范围：企业管理服务；自有房屋租赁管理；停车场管理；设计、生产、代理、发布国内广告业务；物业管理服务；会议和展览服务；营销规划。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

⑧成立于2002年5月10日的上海均瑶国际广场有限公司注册资本 8000万元，注册地上海，公司法定代表人：王俊豪，经营范围：工业投资、物业管理、停车费、国内贸易、餐饮管理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

⑨爱建证券有限公司成立于2002年9月5日，注册资本1.4万元，注册地上海，公司法定代表人朱健，经营范围：证券经纪人；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销和赞助商；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；金融产品业务代销。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

⑩无锡商业大厦集团东方汽车有限公司成立于2000年7月17日，注册资本66096万元，注册地无锡，公司法定代表人：倪军，经营范围:销售汽车、汽车零部件、橡胶制品、润滑油、五金制品、工艺品、社会公共安全设备及设备；百货公司零售；二手车经纪人；国内广告业务的设计、生产、代理和发布；展览服务、会议服务、礼仪服务；市场调研服务；社会公共活动策划服务；汽车维修；汽车维修服务；汽车清洁服务；代理车辆许可证、许可证和年审服务；商品中介机构(不含国家限制和禁止项目)、贸易咨询服务；汽车、自有房屋、场地、设施的租赁服务；国内贸易代理服务；各种商品和技术的进出口（国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机动车保险代理；物业管理；汽车抵押代理服务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:二级增值电信业务(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:二手车经销(依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

⑾成立于1998年9月4日的无锡新时代汽车贸易集团有限公司 日，注册资本550万元，注册地无锡，公司法定代表人：倪军，经营范围：销售一汽汽车品牌汽车、汽车零部件、橡胶制品、润滑油、五金工具、消防设备；百货公司零售；汽车租赁；汽车维修服务（不包括维修）；代理车辆许可证、许可证、年度审查服务；商品中介机构（不包括国家禁止的项目）；贸易咨询服务；二手车经纪；自有房屋租赁；汽车展览服务；机动车保险代理；三种汽车维修(车身维修、 涂漆）；各类商品和技术的自营和代理进出口(国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:二手车经销(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

⑿武汉均瑶房地产开发有限公司成立于1992年8月29日 日，注册资本6000万元，注册地武汉，公司法定代表人：王俊豪，经营范围：房地产开发、房地产营销规划、房地产管理、房地产经纪、房地产管理、门窗制造、房屋拆迁（依法需要批准的项目，经有关部门批准）

2、与公司的关系

①持有公司44.71%股份的江苏无锡商业大厦集团有限公司是公司的控股股东。

②无锡大世界影城有限公司是我公司控股子公司无锡银春大厦贸易有限公司的参股公司，持有其49%的股权。

③上海吉祥航空有限公司是本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

④江苏无锡商业大厦集团有限公司控股子公司上海东瑞保险代理有限公司。

⑤湖北均瑶大健康饮料有限公司是本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑥上海华瑞银行有限公司是本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑦无锡三凤楼商业管理有限公司是我公司控股子公司三凤桥肉庄的参股公司，持有其50%的股权。

⑧上海均瑶国际广场有限公司是上海均瑶(集团)有限公司的全资子公司，上海均瑶(集团)有限公司是公司的实际控制人。

⑨爱建证券有限公司是上海爱建集团有限公司的合资企业，上海爱建集团有限公司是公司实际控制人王俊金实际控制的公司。

⑩江苏无锡商业大厦集团有限公司是无锡商业大厦集团有限公司的控股股东股份公司持有其49%的股权。

⑾无锡新时代汽车贸易集团有限公司是江苏无锡商业大厦集团有限公司的控股子公司，控股股东，持有其43.4946%的股权。

⑿武汉均瑶房地产开发有限公司是本公司实际控制人王均金实际控制的公司。

3、绩效能力分析

江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡世界电影有限公司等公司依法存在，生产经营完全正常，能够履行与公司签订的协议。

4、预计2023年，公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大世界影城有限公司等公司的关联交易规模约为3029.00万元。详见上述“预计2023年日常关联交易基本情况表”。

5、签署关联交易协议

①2021年9月13日，公司与控股股东的全资子公司无锡明盛贸易有限公司签订了《物业管理协议》，管理位于中山路343号东方广场A座8层的物业，面积1071.1M2 ，期限为2022年2月1日至2024年1月31日，每年物业管理费15.64万元，能耗11.73万元。

②公司与控股股东的全资子公司无锡明盛贸易有限公司于2021年9月13日签订的房地产租赁合同，位于中山路343号东方广场A座9层，面积114.67层 M2期限为2022年2月1日至2027年1月31日，年租金83.40万元，物业管理费16.27万元，公共能耗12.21万元。

③公司与控股股东的全资子公司无锡明盛贸易有限公司于2022年2月18日签订房地产租赁合同，租用位于中山路343号东方广场A座10层CDEFGHIJK单元，面积845.5M2，年租金54.01万元，物业管理费12.34万元，公共能耗9.26万元。

④2022年6月22日，公司控股孙公司无锡三凤桥食品垄断有限公司与控股股东全资子公司无锡明盛贸易有限公司签订的房地产租赁合同租用了位于中山路343号东方广场A座11层的DEF单元，面积165M2，期限为2022年7月1日至2023年6月30日。物业管理费2.41万元，公共能耗1.81万元。

⑤2022年11月24日，公司控股子公司上海俊耀医疗卫生科技有限公司与上海俊耀集团全资子公司上海俊耀国际广场有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于上海肇嘉浜789号俊耀国际广场27层C3-27层、D、E1室面积655.51 期限为2022年12月1日至2024年11月30日，每月租金为119，630.58元，物业管理费16元，387.75元。

⑥上海均瑶国际广场有限公司控股孙公司上海健高医疗技术有限公司和上海均瑶集团全资子公司 2021 年 10 月 8 日签订房屋租赁合同，租赁位于上海肇嘉浜 789 均瑶国际广场 26 层第 AO-2 室，面积为 208.69平方米，A0-1、F3室，面积276.33平方米，F1、F2室，面积268.58平方米，期限为 2021年11月18日至2023年11月 17 每月租金共计130，982.86 总物业管理费18.840.00元。2022年10月27日，上海俊耀国际广场有限公司、上海健高医疗技术有限公司、上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司（控股孙公司上海健高医疗技术有限公司子公司）签订补充协议，自2022年11月1日起至租赁期满，上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司取代上海健高医疗技术有限公司成为现有合同方。

⑦公司子公司上海东瑞保险代理有限公司江苏分公司与控股子公司无锡银春贸易有限公司于2022年9月25日签订房地产租赁合同，租赁位于中山路359号东方广场B座9层I单元，面积61.8m2，2022年9月25日至2023年9月24日，年租金3.95万元，物业管理费0.90万元，公共能耗0.68万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易应当按照公开、公平、公证的原则，结合市场价格进行。租赁或者租赁资产、接受或者提供关联方劳务的关联方交易，价格按照协议价格确定，与非关联方的交易价格基本一致；销售或者购买商品的关联方交易，以市场公允价格为基准，与非关联方的交易价格完全一致。

四、交易目的和交易对公司的影响

为保证公司正常经营活动的发展，交易内容均为公司与关联方持续的关联交易。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的。关联交易价格公平合理，不损害公司利益，不影响公司当前和未来的财务状况和经营成果，也不影响公司的独立性。

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司

2023年4月20日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－006

无锡商业大厦东方股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月8日，无锡商业大厦东方股份有限公司第八届董事会第十一次会议书面通知，2023年4月18日下午在公司会议室召开。董事会由董事长高兵华先生主持，董事9人，实际董事9人。公司监事和高级管理人员参加了董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《2022年总经理工作报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2022年财务决算报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2023年财务预算报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

四、审议并通过《2022年利润分配计划》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

五、审议并通过《2022年内部控制评估报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

六、审议并通过《2022年董事会审计委员会履职报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

七、审议并通过《2022年董事会报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

九、审议并通过《2022年公司高级管理人员薪酬审核意见》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十、审议并通过《2023年公司高级管理人员薪酬考核办法》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十一、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十二、审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经审核，董事会认为，2022年实际发生的日关联交易额度基本在报告期初通过的《关于预计公司2022年日关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2023年日关联交易，属于公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方可以遵循“公平、公平、公开”的原则和市场原则。公司和中小股东的利益没有受到损害。

与董事高兵华、倪军有关的议案回避了表决。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十三、审议通过《2022年募集资金储存使用专项报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十四、审议通过《关于预计2023年向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十五、审议通过《关于控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财政资助的议案》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十六、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十七、审议并通过《2022年独立董事报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十八、审议通过《2022年度社会责任报告》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十九、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意于2023年5月10日(周三)召开2022年年度股东大会(现场会议于当日下午1):00在公司会议室举行)，审议内容为《2022年财务决算报告》、《2022年利润分配计划》、《2022年董事会报告》、《2022年监事会报告》、《公司2022年年度报告》及其摘要《公司高级管理人员2022年薪酬审核意见》、《公司高级管理人员2023年薪酬考核办法》、《天业会计师事务所续聘公证议案》、《关于预计2023年向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》、《关于控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财政资助的议案》听取《2022年独立董事报告》；股权登记日为2023年5月4日(周四)。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－007

无锡商业大厦东方股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月8日，无锡商业大厦东方股份有限公司第八届监事会第十一次会议发出书面通知，于2023年4月18日下午在公司会议室召开。监事会应当有7名监事参加会议7名监事参加了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2022年财务决算报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2022年财务预算报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2022年利润分配计划》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会的意见如下：

公司对2022年利润分配计划无异议。监事会认为，2022年利润分配计划充分考虑公司利润、现金流状态和资本需求，满足公司未来业务发展的需要，也考虑合理回报股东的需要，符合相关法律法规、规章和公司章程，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

四、审议并通过《2022年内部控制评估报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会的意见如下：

公司出具的《2022》 年度内部控制评估报告无异议。监事会认为，公司建立了相对完整的内部控制体系，并能够有效地实施。公司内部控制评估报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和实施。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

五、审议并通过《2022年董事会审计委员会履职报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

六、审议并通过《2022年监事会报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会的意见如下：

监事会未发现公司依法经营、财务状况、募集资金使用、资产交易、资金占用、对外担保及关联交易等问题。

七、审议并通过《2022年年度报告》及其摘要

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

对公司编制的《2022年年度报告》及其摘要进行审慎审查后，监事会认为：

1、《2022年年度报告》的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息可以从各个方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，未发现参与公司《2022年年度报告》编制和审议的人员违反保密规定。

八、审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经审核，监事会认为，2022年实际发生的日关联交易额度基本在报告期初通过的《关于预计公司2022年日关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2023年日关联交易事项，属于公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易方可以遵循“公平、公平、开放”的原则和市场原则，公司和中小股东的利益没有受到损害。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

九、审议并通过《2022年募集资金储存和使用专项报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十、审议通过《关于预计2023年向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经审查，监事会认为，预计2023年申请综合信用额度和担保事项，涉及担保公司为公司控股子公司，公司经营状况稳定，信用状况良好，预计申请综合信用额度和担保事项，以满足相关子公司的日常经营和发展需要，整体风险可控。浙江俊旭房地产开发有限公司是全资子公司，申请金融机构综合信用额度提供担保，有利于“俊旭房地产”获得银行等金融机构贷款，确保项目公司按计划有序完成相关房地产项目，有利于维护房地产项目上市公司的未来价值，也有利于全体股东的长期利益。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十一、审议通过《关于控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财政资助的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经审查，监事会认为“东方易谷”拟向参股公司“均旭地产”提供贷款，并按持股比例约定“均旭地产”各股东相应份额的财务资助义务，有利于“均旭地产”获得必要资金，继续按计划有序完成相关房地产项目，维护上市公司在房地产项目中所持权益的未来价值；未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

十二、审议通过《2022年大东方社会责任报告》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

详见本公告同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）的披露。

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司监事会

2023年4月20日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－008

无锡商业大厦东方股份有限公司

2022年年度利润分配计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：

每股发现金红利0.07元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

● 本年度利润分配计划中现金分红比例为35.54%。

1.利润分配计划的内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认，公司2022年实现净利润190、206、150.52元，其中上市公司普通股股东合并报表净利润174、263、895.76元，母公司报表净利润198、113、430.72元。可供股东按母公司报表分配的利润为1、205、571、823.79元(合并报表可供股东分配的利润为1、405、221、396.73元)。经公司第八届董事会第七次会议审议，公司计划实施2022年利润分配计划，根据股权分配登记日登记的总股本分配利润。利润分配方案如下：

公司计划每10股向全体股东发放0.70元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为884、779、518股，计算61、934、566.26元(含税)。公司年度利润分配计划中现金分红比例为35.54%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销而发生变化，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

二是公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月18日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了公司2022年度利润分配计划，批准9人，反对0人，弃权0人，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事的意见

公司独立董事认为，2022年利润分配计划及相关审查、投票程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金股息的有关规定，同时考虑合理回报股东，考虑公司利润状况、债务和现金流水平以及未来发展的资本需求等综合因素。公司同意2022年利润分配计划，并同意提交2022年股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会认为，2022年利润分配计划充分考虑公司利润、现金流状况和资本需求，满足公司未来业务发展的需要，也考虑合理回报股东的需要，符合相关法律法规、规章和公司章程，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。

三、相关风险提示

1、分析现金股息对上市公司每股收益、现金流状况和生产经营的影响

根据公司未来的资本需求、公司发展阶段等因素，制定公司2022年利润分配计划，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、其它风险说明

公司2022年度利润分配计划仍需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－010

无锡商业大厦东方股份有限公司

预计2023年将向金融机构申请综合性

提供担保的信用额度和公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 担保人：上海俊耀医疗卫生科技有限公司、无锡三凤桥食品有限公司为控股子公司；浙江俊旭房地产开发有限公司为控股子公司。

● 拟申请的综合信用额度不超过30.50亿元，内部担保额度不超过8.50亿元；此外，对浙江俊旭房地产开发有限公司（以下简称“俊旭房地产”）提供不超过6亿元的担保，自股东大会批准之日起两年。

● 这个担保是否有反担:没有。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 预计年度担保仍需提交公司股东大会批准。

一、担保概述

(1)控股子公司的担保

为了满足公司和控股子公司的日常经营和发展需要，公司和控股子公司计划向银行等金融机构申请2023年不超过30.00亿元的综合信用额度，并根据银行和其他金融机构的要求提供相应的担保。上述担保在公司和控股子公司之间进行，预计担保金额如下：

■

(二)提供参股公司的担保

“徐房地产”原公司全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司控股子公司，根据房地产行业项目公司的经营特点，根据股东项目合作开发协议，由股东发起人股东（包括公司）为项目开发申请金融机构贷款提供担保，共同支持项目公司房地产开发经营。2022年6月14日，经公司2022年第三次临时董事会批准，将其21%的股权转让给上海新银实业有限公司后，“俊旭地产”成为公司全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司的参股公司，仍持有其39%的股份。为继续保障“均旭地产”继续按计划有序完成相关房地产项目同时，为了维护上市公司在房地产项目中所持权益的未来价值，公司计划根据相关协议与其他发起人股东继续为“徐房地产”申请金融机构贷款提供担保，担保金额不超过6亿元，担保期自股东大会批准之日起两年。

(三)办理相关担保事项

综上所述，股东大会授权公司董事长在上述金额内签署相关法律文件，并根据实际资本需求办理外部担保事宜。其中：公司及控股子公司申请金融机构综合信用额度和担保事项，在上述相应金额内合理安排和调整各控股子公司的信用额度和担保金额。

（4）预计年度担保仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)被担保控股子公司的基本情况

1、截至2022年12月31日，被担保控股子公司的主要财务数据如下(经审计)：

单位：万元

■

2、被担保人均为公司下属的全资或控股子公司，基本信息见公司2022年年度报告全文。

(二)被担保参股公司的基本情况

1、企业名称：浙江俊旭房地产开发有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼104-7室

4、成立日期：2019年11月14日

5、法定代表人：周中文

6、注册资本：人民币28000.00万元

7、经营范围:房地产开发建设；商品房销售。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动

8、股权结构

单位：万元

■

9、过去两年主要财务指标

“均旭地产”简要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

为预计2023年公司和控股子公司的担保，以及为参股公司提供的担保，具体担保协议将在上述金额内与银行等金融机构协商确定。担保协议的内容以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

预计公司及控股子公司将于2023年申请金融机构的综合信用额度和担保，以满足公司及控股子公司的日常经营和发展需要，整体风险可控。

关于参与公司“徐房地产”申请金融机构贷款担保：“徐房地产”开发杭州湾项目一期住宅项目交付阶段、室内、地下室、立面、绿化、三期配套商业项目、四期配套教育项目已完成，项目稳定，风险可控；继续为“徐房地产”提供担保，有利于满足其生产经营和项目建设所需的资金，确保其稳定运行，最终顺利完成开发项目，维护上市公司在房地产项目中的未来价值；未发现“徐房地产”存在重大风险，不影响公司自身的正常生产经营。

五、独立董事意见

预计2023年申请综合信用额度和担保事项，涉及担保公司为公司控股子公司，公司经营状况稳定，信用状况良好，预计申请综合信用额度和担保事项，以满足相关子公司的日常经营和发展需要，整体风险可控。

为参股公司“徐房地产”申请金融机构综合信用额度提供担保：有利于“徐房地产”获得银行等金融机构贷款，确保项目公司按计划有序完成相关房地产项目，总体上，有利于维护房地产项目上市公司的未来价值，也有利于全体股东的长期利益。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，上市公司与其下属控股子公司之间的内部担保总额为0.00万元，占公司上一期经审计净资产的0.00%；公司及控股子公司对外担保(为参股公司担保)总额为45.57万元。无逾期担保。

特此公告。

无锡商业大厦东方股份有限公司

2023年4月20日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告号:临2023－011

无锡商业大厦东方股份有限公司

天业会计师事务所拟续聘公证的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所〈特殊普通合伙〉），成立于1982年，2013年转型为特殊普通合伙会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人张彩斌，无锡太湖新城嘉业财富中心5-1001室注册地址。

合伙人47人，注册会计师306人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师121人。

近一年审计总收入32825.19万元，其中审计业务收入2659.09万元，证券业务收入15369.97万元。

去年上市公司审计客户63家，涉及制造业、信息传输软件、信息技术服务业、科研技术服务业、批发零售业、房地产业等行业。审计费用总额6350万元，同行业上市公司审计客户1家。

2、保护投资者的能力

“公证天业”每年按业务收入规模购买职业责任保险，购买职业保险累计赔偿限额 1.5 1亿元，职业保险购买符合有关规定。近三年（最近三个完整的自然年度和当年，下同）不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3.诚信记录

近三年来，“公证天业”因执业行为受到监督管理措施6次，没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监督措施和纪律处分。

近三年来，12名员工因执业行为受到监督管理措施5次，自律监督措施1次。因执业行为无刑事处罚或行政处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师：赵明于2010年5月成为注册会计师，2006年12月从事上市公司审计，2006年12月从事公证天业，2022年10月为公司提供审计服务；派克新材料（605123）近三年签署的上市公司审计报告、亚太科技(002540)、新股(688257)等，具有证券服务业务经验，具有相应的专业能力。

2019年3月，夏诗洋成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2015年1月开始在公证天业执业，2022年10月开始为公司提供审计服务；大东方(600327)是近三年参与的上市公司审计、华光环能(600475)、威孚高科(000581)、雅克科技(002409)、亚星锚链 (601890)等，具有证券服务业务经验，具有相应的专业能力。

项目质量控制审核员:张磊，1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始从事公证天业，2020年3月开始为公司提供审计服务；核心朋友微(688508)是近三年审核的上市公司。、江南水务(601199)、亚星锚链 (601890)具有证券服务业务经验，具有相应的专业能力。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。详见下表。

■

3、独立性

公司拟聘用的会计师事务所（“公证天业”）、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员均不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立要求。

4、审计收费

根据公司上一年实际支付的审计费用，结合公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，以及“公证天业”各级员工在本年度审计中的实际审计业务量，2022年财务审计服务报酬为101.30万元，2022年内部控制审计服务报酬为30.00万元，总人民币131.30万元，与上一期(2021年)提供的财务审计、内部控制审计等服务报酬基本相同。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：“公证天会计师事务所（特殊普通合伙）”参与年度审计具有专业知识、相关执业证书和资格，在执业过程中可以遵循独立、客观、公平的专业标准，公平反映公司的财务状况、经营成果，认真履行审计机构的职责，同意董事会继续聘请“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年财务审计和内部控制审计的审计机构。审计费用建议以上年度审计费用为基准，结合实际审计业务量的相应比例进行调整。

(二)独立董事意见

经预沟通，公司独立董事唐松、李柏龄、居晓林认为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”具有相应的执业资格和能力。董事会在审议《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》时，同意续聘“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2023年审计机构。并同意将《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

（下转59版）