证券代码：601828证券简称：美凯龙公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月22日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区申长路1466弄红心美凯龙总公司B座南楼3楼国际会议中心
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
注：有权利参加股东大会决议并网络投票的本公司股权数量为4,353,687,873股（本公司回购专用账户里的A股股权不具有股东大会决议投票权）
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总车建兴老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。会议的举办和决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，以通信方式参加13人；
2、企业在位公司监事4人，以通信方式参加4人；
3、董事长助理邱喆女性出席此次会议；企业一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司审计机构以及在H股销售市场依照国际财务报告准则公布财务报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次2023年第二次股东大会决议所讨论的以上提案为普通决议议案，得到列席会议股东（包含股东代表）持有表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：王玙瑫、浦亨
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均合法有效,此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定,此次股东会的决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2023年第二次股东大会决议决定；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
红心美凯龙家居家具集团股份有限公司
2023年2月23日
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