(说明:请填写“同意”或“反对”或“弃权”空间√"号码。投票人只能表示“同意”、“反对”或“弃权”的意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效，按弃权处理。)

客户(签字盖章)：

客户身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股普通股

受托人身份证号：

受托人(签字)：

委托期限：自2023年起 月 日至股东大会结束之日

授权委托书签发日期：2023年 月 日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-009

史丹利农业集团有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年4月19日上午9时，石丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议在山东省临沂市临沭县石丹利路公司办公楼会议室举行。2023年4月9日，会议通知和会议资料通过电子邮件或直接送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应有5名董事和5名董事。董事长高金华先生、董事长张磊先生、金职武先生出席会议并表决。独立董事李文峰先生和李新中先生通过沟通表决。公司部分监事和高级管理人员出席会议，会议由董事长高金华先生主持。会议的通知、召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2022年总经理工作报告》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年董事会工作报告》。

详见2023年4月20日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析章节相关内容。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2022年度报告》。

详见2023年4月20日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年独立董事报告》。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2022年财务决算报告》。

公司2022年财务报表已与会计师事务所（特殊普通合伙企业）进行审计，并出具了无保留标准的审计报告。详见公司于2023年4月20日在巨潮信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

详见2023年4月20日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年年报》及其摘要。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于报告2022年财务报告的议案》。

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2022年财务报告同意报告。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2022年利润分配计划》。

经与会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润为256、531、421.78元，加年初未分配利润为2.048、766、077.05元，扣除本年度法定盈余公积25、653、142.18元，扣除上年度利润分配80、981、880.00元。资本公积余额为287、660、896.01元，可分配利润为2.198、662、476.65元。2022年公司利润分配计划如下：

(1)截至2023年4月19日，公司总股本为1.156、884、000股，向在股权登记日登记的全体股东每10股发行0.50元现金股利(含税)，共发行57、844、200.00元现金股利，剩余未分配利润结转下一年。

(2)本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股本。

利润分配计划实施前，公司总股本发生变化的，按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。上述利润分配计划符合有关法律法规和公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该计划发表了意见。

本计划应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年内部控制自我评估报告的议案》。

公司独立董事核实了公司内部控制的完整性、合理性和有效性，并发表了相关意见。审计机构与会计师事务所一起审计了公司的内部控制情况，并发布了《内部控制审计报告》。详见公司于2023年4月20日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

合同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券行业资格，能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公平审计，客观、公正地反映公司的经营和财务状况，因此公司董事会同意续签合同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构，承担公司2023年财务审计、内部控制审计等注册会计师法定业务，年审计费用不超过95万元。独立董事就2023年审计机构续聘提案发表了事先认可和独立意见。独立董事就续聘2023年审计机构的议案发表了事先认可和独立意见。详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》上发表的详细信息、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-011)。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2023年金融投资额度的议案》。

2023年，公司使用部分闲置自有资金进行金融投资的金额不得超过10亿元。期限自董事会批准之日起一年内，期限内任何时间点的金融投资金额（包括金融投资收益的再投资金额）不得超过本金额。投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第7号第一章第三章第二节规定的委托金融行为。同时，继续授权公司管理层具体实施上述财务管理事项，授权期限与投资期限相同。详见公司于2023年4月20日发表的《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年金融投资额度的公告》(公告号2023-012)。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2023年申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2023年运营的需要，公司及控股子公司同意在2023年向银行申请不超过70亿元的综合信贷融资，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在此范围内，股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定信贷融资金额和信贷银行，信贷有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《董事会授权董事长办理公司信贷业务的议案》。

董事会同意授权董事长高金华先生在一年内不超过公司近期审计总资产的30%，单笔业务不超过银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，自董事会批准之日起12个月内有效。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司2023年期货套期保值业务的议案》。

同意公司2023年尿素期货套期保值业务最高余额不超过3000.00万元(不含期货标的实物交付款)，期限自董事会批准之日起一年。独立董事就公司2023年期货套期保值业务发表了独立意见。详见公司于2023年4月20日发表的《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年期货套期保值业务公告》(公告号2023-013)。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、《关于公司2023年对外担保额度预计的议案》已经审议通过。

公司预计2023年对外担保额度不超过26.34亿元，具体如下：

(1)山东华丰化肥有限公司是最近一期资产负债率超过70%的全资子公司，预计担保额度不超过3亿元。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2)松滋史丹利益化新材料科技有限公司对最近一期资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保，预计不超过20亿元。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）湖北宜化松滋肥业有限公司提供的担保金额预计不超过3.34亿元，湖北宜化松滋肥业有限公司控股股东按出资比例提供同等担保，湖北宜化松滋肥业有限公司提供反担保。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）上述担保范围为银行综合信贷业务申请，担保方式为连带责任担保。在此范围内，股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定信贷融资金额和信贷银行，担保金额有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事事事事先就此事发表了认可和独立意见。详见公司于2023年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》上发表。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年对外担保额度预计公告》(公告号:2023-014)。

本议案应提交2022年股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认与湖北宜化松滋肥业有限公司累计关联交易的议案》。

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司与湖北宜化松滋肥业有限公司有8笔关联交易，其中4笔关联交易，累计金额20500.00万元未经股东大会审议，现提交2022年股东大会审议。

■

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》。

2023年，公司预计每日关联交易24680.00万元，具体如下：

(1)公司向关联方贵州中赤酒业有限公司或其控股子公司采购的白酒金额预计不超过500.00万元。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华回避投票。

(2)公司向关联方史丹利(山东)食品有限公司或其控股子公司购买的食用油预计不超过380.00万元。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华回避投票。

(3)公司控股子公司松滋史丹利益化新材料科技有限公司向宜昌华西矿业有限公司关联方采购磷矿石，预计不超过2万元。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事高金华、张磊回避投票。

(4)公司控股子公司松滋史丹利益化新材料科技有限公司向湖北宜化松滋肥业有限公司关联方采购磷酸金额预计不超过3.8万元。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价将根据市场价格协商确定。公司独立董事对关联交易发表了事先认可和独立意见。详见公司于2023年4月20日发布的《中国证券报》指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年日常关联交易预期公告》(公告号2023-015)。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的调整，不会影响公司的财务报表。会计政策变更不需要提交股东大会审议。详见公司于2023年4月20日发布的《中国证券报》指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）会计政策变更公告(公告号:2023-016)。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《2023年第一季度报告》。

2023年4月20日，《2023年第一季度报告》详情请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）的公告。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

公司计划于2023年5月11日召开2022年股东大会，结合现场会议和网上投票。详见公司于2023年4月20日发布的《中国证券报》指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-018)。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、与会董事签署的第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第六次会议有关事项的事先认可；

3、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-012

史丹利农业集团有限公司

2023年关于公司2023年

公告财务管理投资额度

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资类型：公司的金融投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第7号第一交易及相关交易第三章第二节规定的委托金融行为。

2、投资金额：限额不得超过10亿元，自董事会批准之日起一年，任何时间点的交易金额（包括上述投资收益的相关再投资金额）不得超过限额。

3、特殊风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的存款或金融产品，存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波动风险、经营风险等系统性和非系统性风险。公司建立并严格执行了与金融投资相关的内部控制制度，积累了丰富的金融投资管理经验，但仍有风险的可能性。

一、理财投资概况

1、金融投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收入，计划利用闲置自有资金进行金融投资，不影响正常运营，最大限度地提高公司收入

2、投资主体：公司及控股子公司

3、资金来源：闲置自有资金

4、投资金额和期限：金额不超过10亿元，自董事会批准之日起一年内，任何时间点的交易金额（包括上述投资收益的相关金额）不得超过该金额

5、投资范围和方式：《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第7号第1章第3章第2节规定的委托理财行为。投资方式主要是购买银行等金融机构发行的中低风险金融产品或存款产品

二、审议程序

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年金融投资额度的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司2023年使用部分闲置自有资金进行金融投资的金额不得超过10亿元，金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司与发行金融产品的金融机构之间没有关联关系，也不构成关联交易。

三、金融投资风险分析及风险控制措施

1、金融投资可能存在以下风险：

(一)宏观经济变化风险；

(二)金融监管政策风险；

(3)金融产品的流动性风险；

(4)金融产品违约风险；

(5)金融产品净值波动风险；

(6)人员操作风险、不可抗力风险等。

2、公司采取的风险控制措施：

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第7号交易及相关交易》等有关规定进行金融投资运作，规范管理，控制风险；

（2）公司制定了《委托财务管理制度》，详细规定了财务投资的范围、原则、责任部门和责任人、决策和控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露。公司的金融投资业务已经开展多年，业务部门形成了完善的业务流程，具有相对丰富的经营经验。公司还将加强市场分析和研究，跟踪金融产品的投资方向，控制投资风险；

（3）必要时，可聘请具有丰富投资管理经验的外部人员为公司的金融投资提供咨询服务，确保公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确的决策提供合理的建议；

(4)根据公司生产经营资金使用计划，在保证正常生产经营的前提下，合理安排投资产品配置期限；

（5）内部审计部门负责投资和财务管理的审计和监督。每个会计年度末对所有金融投资进行全面检查，合理预测投资和财务管理可能的收益和损失，并向审计委员会报告；

(六)公司独立董事、监事会有权检查资金使用情况。

四、对公司的影响

公司在保证公司正常生产经营和项目建设资金使用的前提下，利用闲置自有资金进行金融投资。金融投资金额由公司资金管理部门计算，不影响公司主营业务的正常发展。利用闲置自有资金进行金融投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、独立董事意见

公司财务管理投资的审批程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。公司建立了委托财务管理制度，明确了财务管理投资的审批权限和程序、风险控制和信息披露。公司金融投资业务涉及的资金为闲置的自有资金，不影响公司的日常经营，可以提高资本收入，不损害公司和中小股东的利益。公司和控股子公司同意使用不超过10亿元的自有资金进行金融投资。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-014

史丹利农业集团有限公司

2023年关于公司2023年

预计对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东华丰化肥有限公司是担保人的全资子公司，最近的资产负债率超过70%；经股东大会批准后，公司及控股子公司的担保金额总额为323、350.71万元，占公司最近一期经审计净资产的59.61%。请充分关注担保风险。

一、对外担保概述

史丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”或“史丹利”)于2023年4月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年对外担保额度预计的议案》，预计2023年对外担保额度不超过26.34亿元。山东华丰化肥有限公司(以下简称“华丰化肥”)是最近一期资产负债率超过70%的全资子公司，预计担保额度不超过3亿元。松滋史丹利益化新材料科技有限公司(以下简称“松滋新材料”)是最近一期资产负债率不超过70%的控股子公司，预计担保额度不超过20亿元。湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋宜化”)对最近一期资产负债率不超过70%的合并报表，按49%的股权比例提供担保额度预计不超过3.34亿元。松滋宜化控股股东按出资比例提供同等担保，松滋宜化为公司担保提供反担保。

上述担保金额在任何时间点的担保余额不得超过股东大会批准的担保金额。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保范围为银行综合信贷业务申请，担保方式为连带责任担保。在担保金额、范围和方式内，股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定信贷金额和信贷银行，担保金额的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。公司独立董事事事事先就此事发表了认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项仍需提交公司2022年股东大会审议批准。

二、担保额度的预期

单位:万元人民币

■

注：1.本次审议对华丰化肥的预期担保金额包括存量担保（即上一年度审议且有效期内未完成的担保）、新担保和股票担保的后续延期或续保。

2.本次审议对松滋新材料和松滋宜化的担保为新担保，不包括存量担保。

三、被担保人的基本情况

(一)山东华丰化肥有限公司

统一社会信用代码:913713296930634

法定代表人：高文班

成立日期：2007年11月12日

注册资本：3000万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所:临沭县常林西街98号

股权结构：公司持有100%股权

实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

经营范围：许可项目：肥料生产；货物进出口。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化工生产产品销售(不含许可化工产品)；肥料销售；农作物种子管理(仅限不再包装的包装种子)；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生物有机肥研发、复合微生物肥研发、农业机械销售、农业机械服务。

主要财务指标一年又一期:

单位：人民币万元

■

经查询，华丰化肥不是不诚实的执行人。华丰化肥信用评级：广发银行BB+。

(二)松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91421087MA4F5C78W

法定代表人：胡照顺

成立日期：2021年12月3日

注册资本：人民币2万元

企业类型：其他有限责任公司

住所:湖北省荆州市松滋市乐乡街临港工业园滨湖大道

经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：货物进出口、技术进出口、新材料技术研发、资源回收技术研发、自有资金投资活动、化肥销售、化肥销售、化工产品生产（不含许可化工产品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发(除许可业务外，法律法规不禁止或者限制的项目，可以依法独立经营）

股权结构：公司全资子公司史丹利化肥松滋有限公司持有松滋新材料65%的股权，湖北宜化松滋肥业有限公司持有松滋新材料35%的股权

实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

主要财务指标年复一年：

单位：人民币万元

■

经查询，松滋新材料不是不诚实的执行人。松滋新材料信用评级:中国银行BBB-、中国建设银行9级，工业银行B3级、AA，中国农业银行。

(三)湖北宜化松滋肥业有限公司

统一社会信用代码：91421087588838

法定代表人：严东宁

成立日期：2011年12月9日

注册资本：78431.37万元

企业类型：其他有限责任公司

住所:松滋市陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁)

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)的制造和销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠的制造和销售(有效期至2023年6月14日)；货物或技术进出口(不包括国家禁止或限制进出口的货物或技术)

股权结构：湖北宜化肥业有限公司持有松滋宜化51%的股权，公司持有松滋宜化49%的股权

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标年复一年：

单位：人民币万元

■

经查询，松滋宜化不是不诚实的执行人。松滋宜化信用评级：中国农业银行A、浦发银行A、中国银行A、中国工商银行A。

四、担保协议的主要内容

本担保事项为未来12个月担保事项的预期金额，尚未签署相关协议。届时，将根据具体的资本需求和业务安排，在股东大会批准的担保金额内与银行等金融机构签署相关文件。具体的担保合同条款将由公司在上述担保金额内与金融机构协商确定，最终以正式签署的协议为准。实际发生担保事项时，公司将及时披露担保进展情况。

五、董事会意见

本公司为被担保人提供担保，主要是为了满足其正常生产经营和项目建设的资金需求，满足公司的经营计划和实际经营情况。公司对全资子公司提供的担保风险可控，控股子公司和股东在实际担保或签署担保协议时，公司将要求其他股东按照其持股比例提供相应的担保或反担保，及时掌握其生产经营管理风险和信用状况，确保财务风险在可控范围内。本担保不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。公司董事会同意将担保金额的预期事项提交公司2022年股东大会审议。

六、独立董事提前认可

2023年，公司预计将为参股公司松滋宜化提供不超过3.34亿元的担保额度，主要是因为公司作为松滋宜化的参股人，需要根据股权比例与松滋宜化的控股股东分别对其在金融机构的经营性贷款承担担保责任，松滋宜化为公司提供反担保。由于公司高级管理人员胡照顺先生担任松滋宜化董事，松滋宜化为公司相关法人，本担保构成相关担保。本担保公平平等，不损害上市公司股东特别是中小股东的利益。独立董事同意将担保提交董事会审议。

七、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司2023年为参股公司松滋宜化提供的担保金额预计不超过3.34亿元，主要是因为公司作为松滋宜化的参股人，需要与松滋宜化的控股股东按股权比例对其在金融机构的经营性贷款承担担保责任，松滋宜化为公司提供反担保。由于公司高级管理人员胡照顺先生担任松滋宜化董事，松滋宜化为公司相关法人，本担保构成相关担保。公司董事会审议对外担保程序合法，不损害公司和中小股东的利益。因此，独立董事同意将该提案提交公司2022年股东大会审议。

八、公司累计对外担保和逾期担保的数量

1、经股东大会批准后，公司及控股子公司的担保总额为323、350.71万元，占公司最近一期经审计净资产的59.61%，公司及控股子公司的外部担保总额为17、354.55万元，占公司最近一期经审计净资产的3.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10，826.55万元，占公司最近一期经审计净资产的2.00%。

2、公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额、因被判败诉而应承担的担保金额等。

九、备查文件

1、与会董事签署的第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第六次会议有关事项的事先认可；

3、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-010

史丹利农业集团有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年4月19日上午10时30分，石丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议在山东省临沂市临沭县石丹利路公司办公楼会议室举行。2023年4月9日，会议通知和会议资料通过电子邮件或直接送达全体监事。会议应该是5人，实际上是5人。监事会主席严临康先生、监事解学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事李艳艳女士出席会议并表决。职工代表监事邱红女士通过沟通表决。会议由监事会主席严林康先生主持。会议的通知、召开、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，会议决议如下：

1、审议通过了《2022年监事会工作报告》。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年财务决算报告》。

公司2022年财务报表已与会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2022年利润分配计划》。

经与会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司净利润为256、531、421.78元，加年初未分配利润为2.048、766、077.05元，扣除本年度法定盈余公积25、653、142.18元，扣除上年度利润分配80、981、880.00元。资本公积余额为287、660、896.01元，可分配利润为2.198、662、476.65元。2022年公司利润分配计划如下：

(1)截至2023年4月19日，公司总股本为1.156、884、000股，向在股权登记日登记的全体股东每10股发行0.50元现金股利(含税)，共发行57、844、200.00元现金股利，剩余未分配利润结转下一年。

(2)本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股本。

在利润分配计划实施前，如果公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。

监事会认为，上述计划的制定符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人明确，符合股东利益，保障中小投资者的合法权益。监事会对该计划没有异议，并同意将该计划提交2022年股东大会审议。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年内部控制自我评估报告的议案》。

监事会认为，2022年公司内部控制制度得到有效实施，2022年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的建设和运行。

本议案应提交2022年股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》。

(1)公司向关联方贵州中赤酒业有限公司或其控股子公司购买的白酒金额预计不超过500.00万元。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，监事邱红回避投票。

(2)公司向关联方史丹利(山东)食品有限公司或其控股子公司购买的食用油预计不超过380.00万元。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

(3)公司控股子公司松滋史丹利益化新材料科技有限公司向宜昌华西矿业有限公司关联方采购磷矿石，预计不超过2万元。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

(4)公司控股子公司松滋史丹利益化新材料科技有限公司向湖北宜化松滋肥业有限公司关联方采购磷酸金额预计不超过3.8万元。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

监事会认为，日常相关交易是基于公司的正常生产经营需要，预计金额合理。交易价格遵循市场定价和协商一致的原则，不影响上市公司的独立性，也不损害中小投资者的利益。董事会审议相关交易的预期事项时，相关董事避免投票，投票程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

7、审议通过了公司《2023年第一季度报告》。

监事会认为，董事会编制审核的《2023年第一季度报告》程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议经与会监事签字。

特此公告。

史丹利农业集团有限公司监事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-011

史丹利农业集团有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。此事仍需提交2022年股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）具有证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计经验和专业素质，能够更好地满足公司建立和完善内部控制和财务审计工作的要求，在公司审计机构中，勤奋，能够遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公平合理地发表审计意见。会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是不诚实的执行人，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司计划续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承担2023年财务审计、内部控制审计等注册会计师法律业务，年度审计费用不超过95万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2022年底，已有5000多名员工，其中合伙人205人，注册会计师1270人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师400多人。

2021年业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、批发与零售业、房地产业、农业、林业、畜牧业、渔业，总收费2.88亿元；2021年上市公司审计收费375.62万元。

2、保护投资者的能力

已购买职业保险的，累计赔偿限额为9亿元，购买职业保险符合有关规定。2021年底职业风险基金1037.68万元。

与执业行为有关的民事诉讼，近三年已经审结，不承担民事责任。

3、诚信记录

本合同近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。近三年，20名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施8次，自律监督措施0次，纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签署的项目合作伙伴:魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署了5份上市公司审计报告和2份新三板上市公司审计报告。近三年审核上市公司审计报告2份，新三板上市公司审计报告1份。近三年未因执业受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

注册会计师：王传明，注册会计师， 2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计， 2021年开始致同执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年来，一家上市公司提供上市公司年报审计等证券服务。

项目质量控制审查合伙人：童登记，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本研究所执业；近三年签署了两份上市公司审计报告。

在过去的三年里，对上市公司的审计报告进行了20多份审查。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

2、诚信记录

近三年来，拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量控制审查人员未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会、派出机构、行业主管部门的行政处罚和行政监督措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

合同所及拟签署的项目合伙人、签署的注册会计师、质量控制审查人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，不持有或销售公司股票，也不影响其他经济利益的独立性，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计费用不超过95万元（审计期间不包括交通、住宿费）。审计费用是根据公司的业务规模和分布情况协商确定的，与上一期审计费用相比没有变化。

三、。审批程序由拟续聘审计机构执行

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会充分了解会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，在咨询会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员资格证书、相关信息和诚信记录后，经过仔细检查和专业判断，一致认可会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力和投资者保护能力。2023年，董事会审计委员会提议公司董事会续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

提前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够满足公司2023年财务审计和内部控制审计的工作要求，续约会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计质量，保护上市公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，年度审计费用不超过95万元，并同意提交董事会审议。

独立意见：经核实，会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，坚持独立审计原则，能够及时发布专业报告，报告内容客观公正，能够满足2023年财务审计、内部控制审计的工作要求。独立董事认为，续约会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年的审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程，不损害公司和大多数股东的利益。因此，独立董事同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，年度审计费用不超过95万元。

(三)表决及审议程序

2023年4月19日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，董事会同意续聘至公司2023年审计机构的会计师事务所(特殊普通合伙)。此事仍需提交公司2022年股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告的独立意见；

4、独立董事对第六届董事会第六次会议有关事项的事先认可；

5、拟聘用会计师事务所营业执业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式、签署注册会计师身份证、执业执照和联系方式，负责具体审计业务。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-017

史丹利农业集团有限公司

关于2022年举行的2022年举行

在线绩效描述会议的通知

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(星期三):00-17:2022年度业绩说明会00举行，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。出席业绩简报的公司有：董事长兼总经理高金华先生、董事兼副总经理张磊先生、独立董事李新中先生、副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务总监陈桂芳女士。

1、投资者可以通过以下方式参与：

1、全景网：投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

2、同顺路演：投资者可登录同花顺投资者互动平台“同顺路演”（https://board.10jqka.com.cn/ir）或通过同花顺手机进入路演平台(同花顺app首页搜索“路演平台”)参加本次年度业绩简报。

2、为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者公开征集公司2022年度业绩说明会的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月25日（星期二）15日:访问https之前://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。欢迎投资者积极参加本次网上业绩说明会。

■

(问题收集专题页面二维码，扫码自动匹配移动终端)

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-016

史丹利农业集团有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

石丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的调整，不会影响公司的财务报表。会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

1、2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》通知(财会)〔2021〕以下简称“标准解释第15号”35号，其中，“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”的内容自2022年1月1日起生效；“资金集中管理相关报告”的内容自公布之日起生效。

2、2022年11月30日，财政部发布《关于印发《企业会计准则解释》第16号的通知》〔2022〕31号，以下简称“标准解释第16号”)，自2023年1月1日起实施“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，允许企业自发布年度起提前实施。公司2022年未提前实施与此事相关的会计处理；“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自公布之日起实施。

(二)公司变更前采取的会计政策

变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

(三)公司变更后采取的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“标准解释第15号”、按照原会计政策的有关规定执行“标准解释第16号”的要求。

二、会计政策变更对公司的影响

采用“标准解释第15号”对公司的财务状况和经营成果没有重大影响，也不涉及前期财务报表数据的调整。

采用“标准解释第16号”对公司的财务状况和经营成果没有重大影响，也不涉及前期比较财务报表数据的调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

三、董事会意见

董事会认为，公司会计政策的变更符合会计准则的有关规定，有助于更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司股东的利益。

四、备查文件

第六届董事会会议决议。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-015

史丹利农业集团有限公司

2023年关于公司2023年

日常关联交易预期公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

史丹利农业集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。独立董事提前对该议案发表认可和独立意见，相关董事和相关监事回避表决。

2023年，公司预计将向公司关联方贵州中赤酒业有限公司(以下简称“中赤酒业”)或其控股子公司购买不超过5万元的白酒。公司将向关联方史丹利(山东)食品有限公司(以下简称“史丹利食品”)或其控股子公司购买不超过3.8万元的食用油。公司控股子公司松滋史丹利益化新材料科技有限公司(以下简称“松滋新材料”)预计将向公司关联方宜昌华西矿业有限公司(以下简称“华西矿业”)购买不超过2万元的磷矿石，向关联方湖北益化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋宜化”)购买不超过3万元的磷酸盐。预计上述关联交易总额不超过24680.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

金额：人民币万元

■

(三)公司上一年度未与上述关联方进行上述日常关联交易。

二、关联方介绍及关联关系

(一)贵州中赤酒业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91520300MALYUT656

法定代表人：左进良

成立日期：2021年9月23日

注册资本：人民币3000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：贵州省习水县安龙村赤水河1号

主营业务：生产销售：葡萄酒、普通玻璃容器、食品进出口、包装服务、会议展览服务、旅游服务、住宿服务、休闲观光活动、国内货物运输代理、销售：包装材料及产品、预包装食品、散装食品、互联网零售等

最近一期主要财务数据:截至2023年3月31日，资产总额为11万元，968.95万元，净资产11万元，255.71万元，2023年1月至3月营业收入278.49万元，净利润-120.54万元

2、与上市公司关系:公司控股股东和实际控制人之一高金华先生直接持有中赤酒业99%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.三条规定的关联关系，中赤酒业为公司关联法人

3、履约能力分析：公司依法存在，经营正常，财务状况良好，履约能力良好。经查询，公司不是不诚实的被执行人

(二)史丹利(山东)食品有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91371329MAC3WQDJ5Q

法定代表人：徐涵雨

成立日期：2022年12月9日

注册资本：1000万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:沿街1-3号，山东省临沂市临沭县顺河路与正街交叉口

主营业务：许可项目：食品销售、烟草产品销售、葡萄酒管理、食品互联网销售。一般项目：新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、新鲜肉零售、日常百货公司销售、健康食品（预包装）销售、农副产品销售、食用农产品零售、食用农产品初始加工、食用农产品批发、粮油仓储服务、谷物销售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）

截至2023年3月31日，资产总额1.59万元，净资产-35.76万元，2023年1月至3月营业收入0万元，净利润-35.71万元

2、与上市公司有关：山东史丹利景城房地产开发有限公司持有史丹利食品100%股权，公司控股股东和实际控制人之一高金华先生持有山东史丹利景城房地产开发有限公司99.5%股权。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.三条规定的关联关系，史丹利食品为公司关联法人

3、履约能力分析：公司依法存在，经营正常，财务状况良好，履约能力良好。经查询，公司不是不诚实的被执行人

(三)宜昌华西矿业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9142050618263082

法定代表人：张有生

成立日期：1998年4月7日

注册资本：2000万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所:宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路95号

主营业务:磷矿开采加工(限许可分支机构经营)、销售；普通汽车货运；金属材料、机电产品、化工建材(不含危险爆炸化学品和国家限制的产品)、销售矿山设备、橡胶制品、百货公司针纺；房屋租赁；矿山工程建设；劳务服务(不包括涉外劳务和劳务派遣)

最近一期主要财务数据:截至2023年3月31日，总资产84095.11万元，净资产6000元，429.79万元，2023年1-3月营业收入19.31万元，净利润-520.27万元

2、与上市公司有关：临沂华丰投资有限公司持有华西矿业51%的股权，公司控股股东和实际控制人之一高金华先生持有临沂华丰投资有限公司83.13%的股权。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.华西矿业是公司规定的关联法人

3、履约能力分析：公司依法存在，经营正常，财务状况良好，履约能力良好。经查询，公司不是不诚实的被执行人

(四)湖北宜化松滋肥业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91421087588838

法定代表人：严东宁

成立日期：2011年12月9日

注册资本：78431.37万元

企业类型：其他有限责任公司

住所:松滋市陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁)

主营业务:化肥和化工产品(不含化学危险品)的制造和销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠的制造和销售(有效期至2023年6月14日)；货物或技术进出口(不包括国家禁止或限制进出口的货物或技术)

截至2023年3月31日，资产总额为245、483.09万元，净资产163、578.64万元，2023年1月至3月营业收入为76、875.59万元，净利润为6、760.18万元。

2、与上市公司关系：公司持有松滋宜化49%的股权。公司高级管理人员胡照顺先生担任松滋宜化董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.松滋宜化三条规定的关联关系为公司关联法人

3、履约能力分析：公司依法存在，经营正常，财务状况良好，履约能力良好。经查询，公司不是不诚实的被执行人

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容和定价依据

公司预计将从贵州中赤酒业有限公司或其控股子公司购买不超过5万元的白酒，预计将从史丹利(山东)食品有限公司或其控股子公司购买不超过3.8万元的食用油，主要用于公司发放员工福利和日常招待。公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿金额预计不超过2亿元，向松滋宜化采购磷酸金额预计不超过3.8万元，主要是原材料采购业务。以上交易均参照市场价格，经双方协商确定。上述交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场上独立第三方同类产品的价格。

(二)签署关联交易协议

关联交易协议尚未签署，公司将根据业务发生情况签署相关协议，并披露进展情况。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司从中赤酒业或其控股子公司购买白酒，从史丹利食品或其控股子公司购买食用油，主要用于分配员工福利和日常招待。公司控股子公司松滋新材料从华西矿业采购磷矿石，从松滋宜化采购磷酸盐，主要用于日常生产经营。上述关联交易是公司的正常业务，公司和关联方遵循公平、公平、开放的原则，不损害公司和全体股东的利益；公司和关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不影响公司的独立性，公司的主要业务不依赖关联方。

五、独立董事事事前的认可意见和独立意见

1、事先认可独立董事

公司2023年日常经营相关交易预期符合法律、法规、公司章程等相关要求，符合公司经营需要，不违反公平、公平、公开的原则，不损害公司和其他非关联方股东的利益，不影响公司的独立性，独立董事同意提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司2023年的日常经营相关交易预期符合公司的经营需要。交易方遵循公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场定价，不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非相关股东的利益。董事会审议此事时，相关董事避免表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，独立董事对2023年的日常经营关联交易预期无异议。

六、监事会意见

监事会认为，日常相关交易是基于公司的正常生产经营需要，预计金额合理。交易价格遵循市场定价和协商一致的原则，不影响上市公司的独立性，也不损害中小投资者的利益。董事会审议相关交易的预期事项时，相关董事避免投票，投票程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

七、备查文件

1、与会董事签署的第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会由与会监事签字四次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第六次会议有关事项的事先认可；

4、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-013

史丹利农业集团有限公司

2023年关于公司2023年

开展期货套期保值业务公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为减少原材料价格波动对生产经营的影响，史丹利农业集团有限公司（以下简称“公司”）与生产经营有关 尿素作为一种套期保值品种，开展套期保值业务。套期保值工具是通过郑州商品交易所上市的尿素期货合约，最高投资保证金余额不超过3000.00万元(不含期货标的实物交付款)。期限自董事会批准之日起一年，期限内任何时间点的保证金余额不得超过该金额（包括上述交易收入的再交易金额）。

2、2023年4月19日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。

3、特殊风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务，可以减少原材料价格波动对公司生产经营的影响，但也存在系统和非系统性风险，如基差风险、日常结算风险、投机风险、内部控制风险、政策风险等。

一、开展套期保值业务概况

1、投资目的：尿素是公司日常生产经营所需的原材料，公司在淡季和旺季储备不同数量的尿素原材料库存。为避免尿素价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司计划开展尿素期货套期保值业务。

2、投资金额和期限：投资保证金最高余额不超过3000.00万元（不包括期货标的实物交付），期限自董事会批准之日起一年，期限内任何时间点的保证金余额不超过金额（包括上述交易收入的再交易金额）。

3、投资方式：通过郑州商品交易所上市的尿素期货合约套期保值

4、资金来源：自有资金

二、审议程序

公司2023年4月19日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表独立意见。公司的套期保值业务不涉及相关交易。

三、期货套期保值的风险分析及风险控制措施

1、公司开展期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务的主要风险包括：

(1)基差风险:指期货与现货价格波动不同步带来的风险。套期保值交易的效果往往受到基差变化的影响。理论上，随着到期日的临近，现货价格将与期货价格一致。但如果套期保值期与期货合约到期日不完全一致，或到期日期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值效果。

（2）日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和日结算制度，如有不利变化，可要求将保证金补足至规定金额。如果资本周转不足，可能存在无法补足保证金并被迫平仓的风险。

（3）投机风险：期货交易有时会带来相当大的回报。在开展套期保值业务的过程中，可能存在不严格执行套期保值计划和投机交易的风险。

(4)内部控制风险:期货交易专业性强，复杂性高，内部控制体系不完善造成风险。

(5)系统性风险:政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易的不利影响。

2、公司采取的风险控制措施：

（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配。期货套期保值业务仅旨在避免生产经营中所需原材料的价格波动，不涉及投机和套利交易。同时，公司期货套期保值品种仅限于国内期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，套期保值头寸数量不得超过实际现货交易数量，期货头寸不得超过套期保值现货数量。

(2)严格控制套期保值资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。

(3)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一主板上市公司规范运作。、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第7号交易及相关交易》等有关规定，确保套期保值业务以公司或子公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值资金规模，合理规划和使用保证金。

（4）公司制定了《期货套期保值管理制度》和具体管理规则，明确规定了套期保值金额、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门和责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露和档案管理制度。公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位约束。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位约束制度，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。同时，建立及时报告异常情况的制度，形成高效的风险处理程序。

(5)设置符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常进行，发生故障时及时采取相应措施减少损失。

四、交易相关会计处理

公司开展期货套期保值业务仅限于尿素品种，旨在利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动的风险，保证公司经营业绩的稳定性，不进行投机性交易，不影响公司主营业务的正常发展。

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号金融工具清单》等有关规定执行，对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

五、独立董事意见

公司开展期货套期保值业务的审批，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。同时，公司制定了期货套期保值管理制度，可以有效地进行内部控制和管理，实施风险防控措施。公司在保证正常生产经营的前提下，开展尿素期货套期保值业务，有利于对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司的稳定经营。因此，独立董事同意公司开展尿素期货套期保值业务，保证金最高余额不超过3000.00万元(不含期货标的实物交付款)，期限自董事会批准之日起一年。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第六次会议及2022年年度报告有关事项的独立意见。

特此公告。

石丹利农业集团有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

(上接67版)