证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2023-026

深圳三利谱光电科技有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案；

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

(1)会议时间:

2023年4月19日(星期三)14日召开现场会议:30

2023年4月19日，网上投票时间为：

2023年4月19日上午，深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；

2023年4月19日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年4月19日下午15日:00期间的任何时间。

(2)现场会议地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1号－9栋

（3）会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长张建军先生

(6)股权登记日:2023年4月13日

（7）会议的合法性和合规性：本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，如《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。

2、会议出席情况

共有17名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表44、488、650股，占上市公司总股份的25.5851％。其中：

(1)出席现场会议:

6名股东和股东代表参加现场投票，代表33、208、496股，占上市公司总股份的19.0980％。

(2)网上投票:

11名股东通过网上投票，代表11、280、154股，占上市公司总股份的6.4871％。

（3）参加股东大会表决的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的其他股东除外） 14人代表股份1.256、466股，占上市公司总股份的0.726％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员代表出席并出席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席股东大会见证，并出具法律意见。

二、二。审议和表决案件

本次会议以现场投票与网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9744股444，4477，250股％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.020202％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的99.0927同意1、245、066股股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7163％。

(2)审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9744股444，4477，250股％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.020202％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的99.0927同意1、245、066股股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7163％。

(3)审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9744股444，4477，250股％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.020202％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的99.0927同意1、245、066股股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7163％。

(4)审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.946股份的44股、486股份％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意1、254、066股，占出席会议的中小股东持有的99.8090股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

(5)审议通过了《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.946股份的44股、486股份％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意1、254、066股，占出席会议的中小股东持有的99.8090股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

(6)审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.95984、470、750股％；反对8900股，占出席会议所有股东持有的0.0200股％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.020202％。

中小股东总表决：

同意1、238、566股，占出席会议的中小股东持有的98.5754股份％；0.7083反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7163％。

(7)审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9744股444，4477，250股％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.020202％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的99.0927同意1、245、066股股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权9000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7163％。

(8)审议通过了《公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.8955股份的44、442、150股％；反对46500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意96.29966股，占出席会议的中小股东所持股份％；3.7009反对46500股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

(9)审议通过了《关于第四届董事会非独立董事的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.946股份的44股、486股份％；反对2.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意1、254、066股，占出席会议的中小股东持有的99.8090股份％；反对0.1910股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

股东大会由国浩律师（深圳）律师见证，并出具法律意见，见证律师认为：股东大会召开程序、股东大会人员、召集人资格和表决程序符合公司法、股东大会规则等法律、法规和规范性法律文件和公司章程，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年深圳三利谱光电科技有限公司股东大会决议；

2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳三利谱光电科技有限公司2022年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳三利谱光电科技有限公司

董事会

2023年4月20日