证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-034

2023年上海巴安水务有限公司

第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)2023年4月19日(星期三)14日召开现场会议:00；

(2)网上投票时间:2023年4月19日(星期三)上午9日通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；2023年4月19日(星期三)上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点:上海市巴安水务有限公司会议室，上海市青浦区章练塘路66号。

3、会议召集人：上海巴安水务有限公司董事会

4、2023年4月12日股权登记日：

5、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

6、会议主持人：张华根先生

7、出席对象：

（1）截至2023年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东及其委托代理人。公司股权登记日登记的所有股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（无表决权股东除外）。受托代理人不必是公司的股东；

（2）董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况:

11名股东和股东代表（包括代理人）出席股东大会，代表67、744、894股表决权，占公司表决权总数的10.1147%。

其中，出席现场会议的股东和股东代表(含代理人)3人，代表67、148、272股表决权，占公司表决权总数的10.0256%；

8名股东和股东代表（包括代理人）通过网上投票，代表596622股表决权，占公司表决权总数的0.0891%。

(二)中小股东出席的总体情况:

8名中小投资者股东和股东代表（包括代理人）参加现场会议和网上投票，代表596622股表决权，占公司表决权总数的0.0891%。

其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

8名股东和股东代表（包括代理人）通过网上投票，代表596622股表决权，占公司表决权总数的0.0891%。

三、审议和投票情况

(一)审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意67、564、672股，占出席会议有效表决权总数的99.7340%；反对180、222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.260%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。本议案获批。

中小股东总表决：

同意416400股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的69.7929%；反对180、222股，占出席会议的中小投资者有效表决权总额的30.2071%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海广发律师事务所

2、律师姓名：孙薇维、张晓雯

3、结论意见：认为公司2023年第二次临时股东大会召开程序符合公司法、股东大会规则等法律法规、其他规范性文件和公司章程、会议召集人和会议人员资格合法有效，会议投票程序、投票结果合法有效。

五、备查文件目录

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、《上海广发律师事务所关于上海巴安水务有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

上海巴安水务有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-035

上海巴安水务有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月16日，上海巴安水务有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议书面通知全体董事、监事、高管，并于2023年4月19日在会议室举行现场通讯表决。会议应当有7名董事，6名董事实际参加表决。相关董事严敏避免表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

(一)审议通过《关于第五届董事会审计委员会主席及其委员的议案》

上海巴安水务有限公司(以下简称“公司”)原独立董事李世祥先生因个人原因于2023年3月13日向公司董事会提出辞职报告，并申请辞去第五届董事会独立董事和董事会专门委员会的相关职务。辞职申请于2023年4月19日在公司召开第二次临时股东大会选举后生效。辞职生效后，公司审计委员会空缺一名成员，董事会成员空缺。

为完善公司治理结构，公司董事会同意严敏女士担任董事会审计委员会委员，同时担任审计委员会主席，2023年4月3日第五届董事会第六次会议选举两名审计委员会成员杨建劳先生、康中良先生共同组成公司第五届董事会审计委员会成员，阎敏女士的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

严敏女士具备有关法律法规和公司章程规定的工作条件，未发现《公司法》等法律法规规定的，不得担任公司审计委员会主席。(以上审计委员会主席简历详见公司同日指定信息披露网站超潮信息网（www.cninfo.com.cn）第五届董事会独立董事、审计委员会主席公告（公告号：2023-036）

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，相关董事阎敏回避投票。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

上海巴安水务有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-036

上海巴安水务有限公司

第五届补选公司董事会独立

董事、审计委员会主席的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月13日，公司原独立董事李世祥先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事和董事会专门委员会的相关职务。李世祥先生原定任期为三年，即 2022 年 12 月 30 从日起至第五届董事会届满。辞职生效后，李世祥先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李世祥先生未持有公司股份，不存在应履行但未履行的承诺。

2023年4月19日，公司召开了第二次临时股东大会选举，产生了新的独立董事阎敏女士。同时，公司同日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了第五届董事会审计委员会主席和委员会议案，同意第五届董事会审计委员会主席严敏女士（简历见附件1），自董事会审议之日起至第五届董事会任期届满。通过后，阎敏女士将与公司第五届董事会审计委员会成员杨建劳先生、康忠良先生共同组成公司第五届董事会审计委员会成员，2023年4月3日召开第五届董事会第六次会议。

特此公告。

上海巴安水务有限公司

董事会

2023年4月20日

附件1阎敏女士简历

阎敏女士，1967年出生，中华人民共和国国籍，无永久居留权。政治面貌:群众，职称:注册会计师，教育背景:1988年8月毕业于新疆财经学院，2004年1月毕业于上海交通大学网络学院，本科学历，注册会计师。工作经验:1988年8月至2001年3月担任新疆博州财政局企业财务科，2001年3月至2002年4月担任上海长信会计师事务所审计专员，2002年4月至2006年12月担任施普乐医疗用品(上海)有限公司财务经理，2006年12月至2007年3月担任上海华伟立体印刷有限公司高级会计师。2007年5月至2012年3月担任先锋高科技(上海)有限公司财务、会计、税务班长，2012年3月至2013年4月担任佛山市百克新能科技有限公司财务总监，2013年5月至2014年6月担任上海合盛计算机科技有限公司财务总监，2014年7月至今担任上海千一会计师事务所有限公司高级项目经理。

阎敏女士未持有公司股份，与股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他持有公司5%以上表决权股份的候选人无关。严敏女士未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所的处罚。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第二号、《创业板上市公司规范经营》、《公司章程》不得担任公司董事。阎敏女士不属于失信被执行人。