证券代码：002878证券简称：元隆雅图公示序号：2023-006

我们公司及整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

2023年2月22日，北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司（通称“企业”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以通信方式举办（此次会议报告于2023年2月20日以邮件形式送到整体执行董事）。董事需到7人，实到7人，合乎成员数。企业一部分高管人员列席。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由老总孙震组织。

二、决定状况

经决议，大会审议通过了下列提案：

（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及要求制订了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

主要内容详细刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案获根据。

公司独立董事对该提案发布了单独建议及事先认同建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

依据公司本次向特定对象发行新股安排，为高效率、有条不紊地进行公司本次向特定对象发行新股工作中，董事会拟报请企业股东会受权股东会以及受权人员，在相关法律法规、相关法规的范围内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事项，包含但是不限于：

1、依据股东大会审议根据发行策略和发售时实际情况制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，在其中包含但是不限于明确或改变此次向特定对象发行新股发行机会、发行数量、发售日期、发行价及其发售定价方式、发售目标、实际申购方法等相关的其他事宜；

2、申请办理此次向特定对象发行新股申请事宜，依据相关法律法规及证劵监督机构规定制做、改动、申报此次向特定对象发行新股的申请材料；依据相关法律法规、政策调整、市场形势及相关部门对具体实施方案以及相关申报文件、配套设施文件信息规定做出填补、修定和优化；

3、确定并聘用参加此次向特定对象发行新股中介机构，改动、填补、签定、实行、停止一切与此次向特定对象发行新股相关的协议、合同和文档，包含但是不限于中介服务相关协议、与投资人签订的股票认购协议书、募集资金投资项目运行过程的重大合同等相关事宜，并办理申请、审批、备案、办理备案、允许、申请注册相关手续；

4、依据此次向特定对象发行新股的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文，申请办理工商变更登记和有关备案手续等相关的事宜；

5、在本次发行结束后申请办理本次发行的个股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住、发售等相关的事宜；

6、依据监督机构要求及金融市场的实际情况，在股东会受权范围之内，依据此次向特定对象发行新股募资资金投入工程项目的审核办理备案或执行情况、具体进展及具体募资出资额对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求、监督机构有新要求以及市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜的，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发行新股申请办理审核反馈建议）和市场状况对此次向特定对象发行新股计划方案及其募资看向作出调整根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，确定企业可自筹经费优先执行此次募资新项目，待募资到位后再给予更换；

7、此次向特定对象发行新股前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对此次向特定对象发行新股的发行数量限制作适当调整；

8、根据法律法规要求以及公司募资资金管理制度规定，公司本次向特定对象发行新股应建立募资重点存放帐户。公司本次向特定对象发行新股发售结束后，募资应存放于以上募资重点存放账户上规范化管理，并和金融机构、承销商签定募资的三方监管协议。受权股东会，然后由股东会受权老总实际申请办理募资重点账户设立、募资三方监管协议签定等相关的事宜；

9、根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次向特定对象发行新股对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，贯彻落实有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在政策、政策法规、相关行政规章及《公司章程》容许范围之内，受权申请办理与此次向特定对象发行新股、申请、发售等相关的其它事宜；

11、在市场情况或法律法规发生重大变化时，结合实际情况再决定是否持续开展此次向特定对象发行新股工作中；

12、在最新法律法规、《公司章程》及其他规范性文件容许前提下，申请办理除了上述受权之外的与此次向特定对象发行新股有关的其他事宜；

13、以上各类受权自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案获根据。

公司独立董事对该提案发布了单独建议及事先认同建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年3月10日举办2023年第一次股东大会决议。主要内容发表于2023年2月23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案获根据。

三、备查簿文档：

《第四届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002878证券简称：元隆雅图公示序号：2023-007

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司

第四届职工监事第十四次会议决议

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

2023年2月22日，北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司（通称“企业”）第四届职工监事第十四次会议在企业会议室召开（此次会议报告于2023年2月20日以邮件形式送到整体公司监事）。监事需到3人，实到3人，合乎成员数。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事长李娅组织。

二、决定状况

经决议，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及要求制订了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

主要内容详细刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案获根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档：

1、《第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司

2023年2月23日

证券代码：002878证券简称：元隆雅图公示序号：2023-008

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司

有关2023年第一次临时性股东大会通知的

公示

我们公司及整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

依据北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十四次会议决议，企业定为2023年3月10日（星期五）举办2023年第一次股东大会决议，现就举办此次会议有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合规性及合规：经我们公司第四届董事会第十四次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程有关规定及要求。

4、会议召开时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）早上10：30

（2）网上投票时长：2023年3月10日

利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-15:00。

5、会议召开方法

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月7日

7、参加目标

（1）2023年3月7日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：北京西城广安门内街道338号北京市港中旅维景国际酒店12层。

二、会议审议事宜

1.有关《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

2.有关《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

以上提案早已企业第四届董事会第十四次会议审议根据，主要内容详细刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。以上提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。以上全部提案都应对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、提议编号

表一：此次股东会提议编号实例表：

四、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）出席本次股东会的法人股东应当由本人及授权委托人列席会议。法人股东自己列席会议的，应提供身份证原件、自己证券账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、法人股东开具的书面形式法人授权书（配件2）、受托人个股账户申请办理登记。

（2）出席本次股东会的公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，须持公司法人身份证、法人授权委托书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，须持代理商人的身份证号、法人授权委托书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）。

（3）外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，公司股东请细心填好《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第一次临时股东大会参加会议回执》（配件3），连着备案材料，于2023年3月8日17:00前送到企业证券事务部。信件收货地址：北京西城广安门内街道338号北京市港中旅维景国际酒店12层，邮政编码：100053（信件上请注明“股东会”字眼，信件或发传真方法以2023年3月8日17:00前抵达我们公司为标准，拒绝接受手机备案）。

2、备案时长：2023年3月8日，早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00

3、备案地址：北京西城广安门内街道338号北京市港中旅维景国际酒店12层。

4、会务服务联系电话

会务服务所设手机联系人：龚晶、张欣悦

联系方式：010-83528822

发传真：010-83528255

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn

通讯地址：北京西城广安门内街道338号北京市港中旅维景国际酒店12层邮政编码100053

参加此次股东会现场会议股东吃住、交通等费用自理。

列席会议工作人员请在会议召开前半小时内抵达会议地点，并持身份证明、个股账户、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

五、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤见附件1。

六、备查簿文档

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：

参加网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362878，网络投票通称：元隆网络投票。

2、填写决议建议

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提议进行投票，视作全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行所有提案的投票权（若仅受权决议一部分提案或者对提案有清晰允许、放弃或抵制授权请注明）。自己已经在开会认真阅读有关会议议案及附件，对各类提案均完全同意。

授权委托股东名称：

身份证号码或人营业执照号：

受托人股票数：

受托人股票账户号：

受委托人名字和身份证号：

受托人（签字或盖公章）：

授权委托时间：

受托人对会议审议提案决议如下所示(请于对应的决议建议项下滑“√”，受托人未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。)：

注：1、请于列表中打√；2、每一项均是单选题，选取失效。

本法人授权书有效期限自批准之日到此次股东会完毕之时。

公司股东签名：

时间日期

配件3：

北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议回执表

截止2023年3月7日，自己/本公司拥有北京市元隆雅图文化传媒有限责任公司个股，拟参加企业2023年第一次股东大会决议。

时间日期