本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●自2023年3月29日起止2023年4月19日，湖北省兴发化工厂集团股份有限公司（下称“企业”）个股在持续30个交易日内中已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（33.609元/股），已开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第十届股东会第二十二次会议审议根据，董事会确定此次暂时不履行“兴发可转债”转股价格往下调整的权力。与此同时，自此次股东会表决通过日起至2023年6月30日止，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案；自2023年6月30日之后，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“兴发可转债”转股价格往下调整的权力。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
依据中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】1904号），公司在2022年9月22日发行了2,800万多张可转换公司债券（债卷通称“兴发可转债”，债卷编码“110089”）。经上海交易所自律监管认定书【2022】289号文允许，“兴发可转债”于2022年10月31日起在上海交易所竞价交易，股权转让期间为2023年3月28日至2028年9月21日，初始转股价格为39.54元/股。
（二）可转债转股调价状况
2022年10月27日，公司召开十届十五次股东会，决定自此次股东会表决通过《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》日起至“兴发可转债”逐渐股权转让之时（2023年3月28日）止，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，企业都不明确提出往下调整计划方案，目前为止转股价格未进行变更。主要内容详细公司在2022年10月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的公告》（公示序号：临2022-100）。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《可转债募集说明书》的承诺，在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
公司股价自2023年3月29日至2023年4月19日期内，发生持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格（39.54元/股）的85%（33.609元/股）的情况，已开启“兴发可转债”转股价格的往下修正条款。
根据对公司长期发展前景与实际价值的自信，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，公司在2023年4月19日举办第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》，在其中关联董事李国璋回避表决，其他12名非关联董事（包含独董）允许该提案，董事会确定此次暂时不履行“兴发可转债”的转股价格往下调整支配权。与此同时，自此次股东会表决通过日起至2023年6月30日止，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案；自2023年6月30日之后，如再度开启“兴发可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“兴发可转债”转股价格往下调整的权力。
特此公告。
湖北省兴发化工厂集团股份有限公司
股东会
2023年4月20日
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