第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，浙江省帅丰电器有限责任公司2022年度完成归属于母公司所有者纯利润（合并口径）金额为214,346,675.51元，2022年末可供分配利润金额为649,140,154.19元。依据《公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，企业拟定了如下所示2022年度利润分配方案：

企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.97元（价税合计）。以企业第二届股东会第二十八次会议当天企业总市值计算，总共派发现金红利rmb128,608,005.31元（价税合计）。年度企业股票分红占比占本年度属于我们公司公司股东纯利润的60.03％。年度不执行公积金转增总股本，不派股。

在执行权益分派除权日前企业总市值产生变化的，依照每一股分派永恒不变的标准进行分割，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

本次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

集成环保灶是一种将油烟机、煤气灶、消毒碗柜、电蒸炉、烤箱、储物柜等几种餐厅厨房功能集成设计方案于一体的综合性厨房家电。和传统分离出来安装抽油烟机和炉灶对比，集成灶具有节约厨房面积、高厨房油烟吸净率、作用一体化及其环境保护、环保节能、超静音等优点，具有消费理念升级特性，对现有烟灶产品具备可选择性。人们对于精致生活的向往，代表了智能化系统、一体化、身心健康变的高端厨电商品一一集成环保灶，逐步形成国内消费者的新宠。根据集成环保灶商品相较于传统烟灶产品的性能优点，以及功能集成、方便使用等特点，集成环保灶商品在具有厨电行业的增长以外，还会继续加速对现有油烟机和燃气灶的取代，行业渗透率有望继续提高，进而进一步推动集成环保灶商品市场容量增长。将来，在用户认知水平加重和渠道培养彻底后，从烟灶销售市场的总体要求来说，集成环保灶销售市场仍有着比较大宽阔的领域增长空间，市场需求宽阔。

据AVC推总资料显示，集成环保灶做为橱卫销售市场增长最快的细分品类之一，早已很多年维持超二位数持续增长。从零售额来说，2022年，中国橱卫家电（抽油烟机、煤气灶、消毒碗柜、水槽洗碗机、内嵌式、集成环保灶、电热水器、净水机）总体零售额经营规模1,586亿人民币，零售额同比下降9.6%，在其中传统式厨房电器销售市场（包括烟、灶两大类）零售额为466亿人民币，零售额同比下降11.0%，一部分由于受高组装特性危害。当面对相同的工作压力考验下，集成环保灶销售状况仍好于厨房电器股票大盘，零售额259亿人民币，同比增加1.2%，提高延展性要明显优于传统式厨房电器。从范围来说，据AVC推总资料显示，2022年抽油烟机零售额296亿人民币，集成环保灶（259亿人民币）已经超过燃热、电加热、净水机等品类，在橱卫大伙儿电中仅次抽油烟机。从市场需求来说，集成环保灶的需要占有率，即集成环保灶零售量/（集成环保灶零售量+抽油烟机零售量），从2015年的2%增长到2021年的12%，2022年为14%。集成环保灶以强产品竞争力推动市场需求释放出来，对现有油烟机的生产者剩余显著，是厨房家电中不可多得的维持正方向提高的品类。

2022年，我国陆续发布了多种家用电器有关政策，用于促进家电消费，大力发展智能家居产品和绿色家电。3月，国家发改委、工信部公布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》，激励有条件的地方在家电等行业发布新一轮新旧置换行为，激励进行新能源车、智能家居产品、翠绿色建材下乡行为；6月，国务院下发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，激励有条件的地方进行绿色智能家电下乡补贴和新旧置换行为；7月，国家商务部、国家发改委、住房城乡建设部等13单位公布的《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，明确指出进行全国各地家用电器“新旧置换”主题活动、推动绿色智能家电下乡补贴、激励基本装修拿房和家电租赁、执行家电售后服务提升行动、提升废旧电器回收运用等9条具体办法。

除开现行政策方面的适用外，伴随着城市化率提升和人均消费支出不断增加，群众对厨房电器产品需求和保有率逐步提高，与此同时累加消费人群升级换代、消费观升级旧厨房改造、中小户型房子及半开放式厨房室内装修等转变，进一步提升了集成环保灶的硬性需求，使集成环保灶商品行业市场规模整体呈增长态势。将来，伴随着集成环保灶产品多样化趋势的开启、认可度逐步提高与市场市场竞争激烈等，集成环保灶取代传统油烟机速度会进一步加快，与此同时集成环保灶领域亦会加快迈向商品、方式、营销等多架牛车一同驱动多维度市场竞争时期。

（一）公司主要从事的项目

企业致力于以集成环保灶为中心的新式智能化厨房家电的开发、设计方案、生产销售业务流程，报告期未发生变化。

企业一直坚持“用科技善待生活”使命，根据深层次消费群体和业务员一线调研等形式，把握用户特征与需求。从客户角度出发，企业不断研发生产来提供全方位产品服务，创造适宜客户的集成厨电商品，为中国式家庭打造健康、舒心的烹制自然环境。多年以来，将集成环保灶主打产品从最开始的为“彻底消除我国厨房排烟难题”逐渐，持续更新换代，逐渐增加电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体、蒸烤单独、加设气体烤、一腔双烤等服务，将“集成化”特点变大，从根本上解决时下消费群体厨房面积小但功能性需求多的是分歧。与此同时，企业通过技术革新将红外感应检测、视频语音智控、智能菜谱、远程操作、智慧大屏等几种智能化系统作用融进产品外观设计中，用科技改进并处理餐厅厨房难点，为用户提供安全性、身心健康、智能化、美好做饭感受。

企业一直坚持厨房电器行业横向扩展，不断完善产品种类。除集成环保灶外，公司已经陆续配套设施水糟、水槽洗碗机、集成水槽、内嵌式厨房电器、天然气热水器、厨房橱柜等系列产品，与此同时公司正在持续推进整厨、全屋家具定制的规划，产品架构逐渐成熟，旨在为顾客提供一站式集成化智能厨房解决方法。

（二）市场地位

自2005年搭建团队产品研发集成环保灶商品逐渐，企业在集成环保灶行业持续深耕细作，开展集成环保灶新产品的优化升级。从独立电烤箱款、电蒸箱款集成环保灶，到蒸烤一体款，再从蒸烤单独款，无论是在产品卖点或是技术规格上，企业都处在领域领先地位。

依据欧睿国际权威性调研结果表明，帅丰蒸烤一体集成灶2019-2022年连续四年全国各地畅销，坐落于龙头企业影响力。2022年，企业的T1-8B、J2-8B型号商品各自夺得天猫商城、京东电商平台的618活动及双十一活动期内蒸烤单独品类销量冠军。

凭着扎实的产品特性和企业综合实力，企业是集成环保灶业内为数不多的与此同时参加了国际性、我国、市场和团体标准的拟定、制定的公司之一。与此同时经过十几年不断的产品研发，企业掌握了集成环保灶生产制造的关键技术，商品多种性能参数处在行业前沿。

（三）企业的运营模式

1、偏平高效率的经销商模式

集成环保灶商品具有很强的线下推广特性，自公司成立以来，一直以偏平高效率的经销商模式为基本营销模式，这个模式将有利于对方式的重要监管，实现业务迅速拓展，统一品牌形象，维持销售市场具体指导价钱统一和提高服务效率。截至报告期末，企业拥有超过1,300家经销商和1,600好几个零售终端。

2、线上与线下联动发展

之上百家经销商和零售终端做为营销业务的夯实基础，为切合客户的消费观念逐渐向线上转移的时代变迁，企业积极拥抱电子商务，推动线上与线下“双轨制运作”的营销模式。企业依次在天猫、京东商城、抖音等大中型电子商务平台配有旗靓店，同歩发布网上特支付贷款、线上与线下同合同款，有利于代理商和用户来选择，使线上与线下相辅相成和联动发展。

3、多样化方式迅速扩大

由于灶具的普及率逐步提高、行业渗透率及市场占有率稳步增长，集成环保灶市场容量还在不断壮大。企业在代理商经销店的前提下，早已在装修方式、KA方式、工程项目方式等新型渠道进行多样化的规划布局商品贮备，有助于提升消费者对企业产品、知名品牌的认识，有利于企业抢占市场和助推扩销增加量。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入946,367,908.23元，比上年同期下降3.20%；主营业务成本510,141,233.55元，比上年同期下降2.94%；利润总额247,174,455.64元，比上年同期下降13.34%；纯利润214,346,675.51元，比上年同期下降13.08%，完成了稳定的经营效益。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省帅丰电器有限责任公司（下称为“企业”）第二届股东会第二十八次会议于2023年4月20日以当场融合通信方式举办，会议报告于2023年4月9日传出，会议报告及相关信息根据专人送达。此次股东会应出席会议执行董事7人，具体参与执行董事7人，会议由老总商若昀女性集结和组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事、经理、董事长助理、别的高管人员和签名会计出席此次董事会会议。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

为切实维护股东利益，真正、精确、全面地体现企业2022本年度经营业绩、经营情况，依据《公司法》及其中国证监会的相关规定，现对于企业2022年度的经营业绩、经营情况及其未来发展计划等事宜制订了《浙江帅丰电器股份有限公司2022年年度报告》及引言。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（二）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

董事会于2022年间，认真履行董事会职责，严格遵守股东会议决议，积极推动股东会各类决定的实行，完善内控制度，健全管理体制，保证企业决策和规范运作，勤勉尽职。现股东会就有关工作状况制订了《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

2022年度财务报表经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。董事会制订了《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度财务决算报告》。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（四）表决通过《公司2022年度利润分配预案》

企业在充分考虑将来融资需求、现金流量情况与持续回报公司股东等多种因素后，企业2022本年度利润分配方案为：我们公司拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.97元（价税合计）。以企业第二届股东会第二十八次会议当日企业总市值计算，总共派发现金红利rmb128,608,005.31元（价税合计）。年度企业股票分红占比占2022本年度属于我们公司公司股东纯利润的60.03％。年度不推行公积金转增总股本，不派股。

在执行权益分派证券登记日前企业总市值产生变化的，依照每一股分派永恒不变的标准进行分割，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（五）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经全部独董事先认同及审计委员会表决通过，股东会允许再次聘用安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（六）表决通过《关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案》

为了进一步健全企业的绩效考核体系，合理激发董事的工作主动性，进一步提升企业高效率及经营效率，根据企业今年生产经营情况及其未来的计划总体目标以及相关执行董事的工作业绩和岗位职责，建立了董事2023本年度薪酬方案。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

（七）表决通过《关于制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步健全企业的绩效考核体系，合理激发公司高级管理人员的工作主动性，进一步提升企业高效率及经营效率，根据企业今年生产经营情况及其未来的计划总体目标以及相关高管人员的工作业绩和岗位职责，建立了公司高级管理人员2023本年度薪酬方案。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，根据企业内控制度与评价方法，经公司董事会审计委员会表决通过，制订了《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及有关文件。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及有关文件。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

为切实维护股东利益，真正、精确、全面地体现企业2022本年度募资储放与应用情况，依据中国证监会、上海交易所有关要求，现对于企业2022本年度募资储放与应用情况，制订了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-011）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

（十）表决通过《公司2022年度社会责任报告》

为总结归纳及体现企业在推动经济可持续发展观、社会发展可持续发展观及在质量、环境保护、管理等可持续发展观层面所承担社会责任的实际情况，公司研究确定，制订了《公司2022年度社会责任报告》。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度社会责任报告》。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

（十一）表决通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

允许报请举办企业2022年度股东大会，股东会受权老总根据国家进展情况，明确企业2022年度股东大会举行的实际时间地点等事项，会议报告及会议材料将再行公示。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公示序号：2023-008

浙江省帅丰电器有限责任公司

第二届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省帅丰电器有限责任公司（下称为“企业”）第二届职工监事第二十四次会议于2023年4月20日以实地方法举办。此次会议的会议报告各种材料已经在2023年4月9日根据专人送达。此次职工监事需到公司监事3人，具体到场3人，会议由监事长马强集结和组织。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，以投票方式根据下列提案：

1、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

2022本年度，企业整体公司监事恪尽职守，对企业依规运行的具体情况董事、高管人员做好本职工作情况进行了监管和检测，保护了公司及公司股东的合法权利。职工监事就有关工作状况制订了《公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

2、表决通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会对企业2022年年报展开了认真细致地审批，发布审查意见如下所示：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的各种相关规定；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真正、精确、全面地体现出企业当期经营业绩、经营情况等事宜；

3、在明确提出本建议前，公司监事会没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年年度报告》全篇及引言。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

3、表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

为切实维护股东利益，真正、精确、全面地体现企业2022本年度募资储放与应用情况，依据上海交易所、中国证监会的相关规定，董事会依据2022本年度募资储放与应用情况，制订了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

4、表决通过《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》

为了进一步健全企业的绩效考核体系，合理激发监事的工作主动性，进一步提升企业高效率及经营效率，融合我们公司今年生产经营情况及其未来的计划总体目标以及相关公司监事的工作业绩和岗位职责，现建立了监事2023本年度薪酬方案。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

5、表决通过《公司2022年度利润分配预案》

企业在充分考虑将来融资需求、现金流量情况与持续回报公司股东等多种因素后，建立了《公司2022年度利润分配预案》，职工监事觉得《公司2022年度利润分配预案》合乎《公司章程》对股票分红有关规定，合乎公司具有经营情况，有助于企业身心健康稳定发展。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

6、表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，融合我们公司内控制度与评价方法，董事会制订了《公司2022年度内部控制评价报告》。

主要内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及有关文件。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公示序号：2023-010

浙江省帅丰电器有限责任公司

有关聘任2023本年度会计

公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：安永华明会计事务所（特殊普通合伙）

企业第二届股东会第二十八次会议于2023年4月20日举办，大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许再次聘请安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）为我们公司2023年度财务报表审计公司，并聘用它为2023本年度内控审计组织，聘用期一年。

本事宜尚要递交我们公司2022年年度股东大会决议，自股东会根据之日起起效。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1. 基本资料

安永华明会计事务所（特殊普通合伙），于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室。截止到2022年底有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

截止到2022年底，安永华明有着执业注册会计1,818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1,500人,注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币（含证劵经营收入rmb22.7亿人民币）。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。我们公司同业竞争上市公司审计顾客2家。

2. 投资者保护水平

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定选购职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3. 诚信记录

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

（二）工程信息

1. 基本资料

项目合伙人和第一签名注册会计为周华女性，于2007年变成注册会计、2005年从事了上市公司审计、2002年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定5家公司年报/内部控制审计，涉及到的领域包含加工制造业、科研和技术服务业及其租用和商贸业。

签名会计为李博扬老先生，于2020年变成注册会计、2019年从事了上市公司审计、2017年先是在安永华明从业、2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定1家公司年报/内控审计报告，涉及到的领域包含加工制造业。

项目质量控制复核人为因素潘健慧老先生，于2000年变成注册会计、1988年从事了上市公司审计、2007年先是在安永华明从业、2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定1家公司年报/内控审计报告，涉及到环境保护、房地产业、装备制造业、化工厂、石油化工、供应链运营等领域。

2. 诚信记录

以上项目合伙人、质量管理复核人和今天签名会计近三年都无遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策的现象。

3. 自觉性

安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有因违反《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4. 审计费用

2022本年度企业年报审计费用为rmb125万余元，内部控制审计费用为rmb30万余元，系依照安永华明给予审计服务需要相关工作人员日数和有关资费标准扣除服务费。相关工作人员日数依据审计服务的特性、简繁状况等明确，资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。董事会报请股东会受权公司管理人员依据审计实际任务量以及市场总需求，与安永华明共同商定2023本年度有关审计费。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

公司在2023年4月20日举办第二届董事会审计委员会第九次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会觉得：安永华明在2022年度财务报表审计工作中，胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况符合规定，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告且报告内容客观性、公平，不存在损害公司及公司股东，非常是是非非关系股东利益的现象，可以满足企业未来本年度审计工作要求，能独立对财务状况及内控制度情况开展审核。愿意再次聘用安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司，并聘用它为2023本年度内控审计组织，并把该事项递交股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所发布事先认同建议如下所示：

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计报告组织，可以切实履行其审计职责，并通过实施审计工作中，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）与企业中间不会有关联性，亦没有别的危害自觉性的情况，可以满足企业2023本年度审计及内部控制审计工作要求。

咱们一致同意再次聘用安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司，并聘用它为2023本年度内控审计组织，并将该提案提交公司第二届股东会第二十八次会议审议。

公司独立董事就聘任会计事务所发布单独建议如下所示：

经核实，在担任企业2022年度审计报告组织期内，安永华明会计事务所（特殊普通合伙）遵照《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，对企业2022年度财务报表、大股东和关联企业占款状况、募集资金使用情况等开展用心审查，客观性、公平地发布审计报告意见，展现了较好的职业操守和品行。咱们允许企业聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会开展决议。

（三）董事会的决议和表决状况

股东会觉得：在此次内控审计中安永华明及财务审计组员持续保持了方式上和实质的双向单独，遵循了职业道德规范基本准则中有关维持自觉性的需求。审计小组具备筹办此次审计工作所必须的理论知识和有关的职业资格证书，能胜任此次内控审计，与此同时可以保持应该有的关注职业类型谨慎性原则。审计小组在年度审计报告中根据我国注册会计师审计规则的需求实施了适当的审计证据，为发布审计报告意见获得了充足、适度的审计程序。安永华明对财务报告公开发表规范毫无保留的审计报告意见要在获得充足、适度的审计程序的前提下所做出的。

根据安永华明的胜任能力及职业道德，企业第二届股东会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任安永华明为公司发展2023年度财务报表审计公司及内控审计组织，聘用期为一年。

决议结论：7票赞同、0票放弃、0票抵制

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公示序号：2023-012

浙江省帅丰电器有限责任公司

有关举办2022年年度销售业绩

答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年5月19日早上9:00-10:00。

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方法：上证路演中心网络互动。

● 投资人可在2023年5月18日17:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或通过微信、电子邮箱等方面进行提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

浙江省帅丰电器有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月21日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上公布2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月19日早上9:00-10:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月19日早上9:00-10:00。

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动。

三、参与人员

1、老总：商若昀

2、独董：俞毅

3、经理：邵于佶

4、财务主管：丁寒忠

5、董事长助理：王中杰

（如遇特殊情况，参与人员很有可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年5月19日早上9:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月18日17:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或通过微信、电子邮箱等方面进行提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：王中杰

电 话：0575-83356233

邮 箱：irm@sanfer.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司

2023年4月21日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公示序号：2023-009

浙江省帅丰电器有限责任公司

2022本年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股分派：向公司股东每10股派发现金红利rmb6.97元（价税合计）。

● 此次利润分配方案以2022本年度执行权益分派除权日的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派除权日前企业总市值产生变化的，依照每一股分派永恒不变的标准进行分割，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

● 此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、利润分配方案具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，浙江省帅丰电器有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润（合并口径）金额为214,346,675.51元，我们公司2022年底可供分配利润金额为649,140,154.19元。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，企业拟定了如下所示2022本年度利润分配方案：

我们公司拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb6.97元（价税合计）。以企业第二届股东会第二十八次会议当天企业总市值计算，总共派发现金红利rmb128,608,005.31元（价税合计）。年度企业股票分红占比占本年度属于我们公司公司股东纯利润的60.03%。年度不执行公积金转增总股本，不派股。

在执行权益分派除权日前企业因回购股份、股权激励计划授于股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，拟依照每一股分派永恒不变的标准进行分割，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

本次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月20日举办企业第二届股东会第二十八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，应急预案合乎企业章程所规定的利润分配政策，本次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

董事会充分考虑公司未来发展和经营情况、对公司股东的有效回报率，所提出的2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，合乎包含中小投资者等在内的公司股东权益及企业利益。该提案早已董事会表决通过，也将提交公司2022年年度股东大会决议，决策制定符合要求。

（三）职工监事建议

企业在充分考虑将来融资需求、现金流量情况与持续回报公司股东等多种因素后，建立了《公司2022年度利润分配预案》，职工监事觉得《公司2022年度利润分配预案》合乎《公司章程》对股票分红有关规定，合乎公司具有经营情况，有助于企业身心健康稳定发展。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了企业发展规划、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚须递交2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公示序号：2023-011

浙江省帅丰电器有限责任公司

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，现就浙江省帅丰电器有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022本年度募资储放和实际使用情况说明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会于2020年8月31日以证监批准[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业发行了人民币普通股（A股）个股3,520亿港元，发行价金额为24.29元/股，募资总额为rmb855,008,000.00元，扣除需承担的上市发行费（没有企业增值税）rmb63,759,811.74元的募资净收益计rmb791,248,188.26元。以上募资及时状况业经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）检审并且于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。

（二）年度募集资金使用额度及年底账户余额状况

截止到2022年12月31日，企业以募资资金投入募集资金投资项目总金额 372,523,135.24元，募资账户余额为446,857,909.65元。截止到2022年12月31日，募集资金专户账户余额状况见下表所显示：

注：我们公司于2021年12月15日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大不超过人民币350,000,000.00块的一部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（不得超过12个月银行业公开发行的保底型承诺储蓄或投资理财产品），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用；决定始行董事会审议通过的时候起12个月合理。我们公司承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

我们公司于2022年12月5日召开了第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容与其他提案一致；决定始行董事会审议通过的时候起12个月合理。我们公司承销商国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

在上述情况股东会受权下，于2022本年度，本公司采购了如下所示投资理财产品：

1）建设银行股份有限公司公开发行的“建设银行浙江省支行企业rmb订制型保本理财”投资理财产品，额度总计rmb1,250,000,000.00元。截止到2022年12月31日，我们公司到期收回了一部分以上投资理财产品，本钱及盈利总共rmb1,007,713,593.14元；

2）工商银行有限责任公司公开发行的“工商银行挂勾费率区段总计型法人代表rmb保本理财”投资理财产品，额度总计rmb200,000,000.00元。截止到2022年12月31日，我们公司到期收回了全部以上投资理财产品，本钱及盈利总共rmb201,056,354.78元；

3）工商银行有限责任公司公开发行的“工商银行按时添益型储蓄”投资理财产品，额度总计rmb200,000,000.00元。截止到2022年12月31日，我们公司到期收回了一部分以上投资理财产品，本钱及盈利总共rmb100,858,074.57元。

截止到2022年12月31日，我们公司并未到期收回的投资理财产品本钱总共rmb350,000,000.00元，以上资金包括在募资专户的额度中。我们公司购买理财不得超过董事会对闲置募集资金开展现金管理业务的受权项目投资信用额度。

我们公司于2022本年度资金投入募资新项目金额金额为59,430,742.53元。截止到2022年12月31日，我们公司募资专用型余额金额为446,857,909.65元。

二、募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，切实保护投资人的权益，我们公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，建立了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《募集资金管理办法》”），对我们公司募资的存放、使用和应用情况的监管和管理方面作出了实际具体规定。《募集资金管理办法》经公司2020年度第一届股东会第十四次会议审议根据。2022年5月27日，经公司第二届股东会第十九次会议审议根据，集团公司修定了上述情况了《募集资金管理办法》。自募资及时至今，我们公司一直严格执行《募集资金管理办法》的相关规定储放、应用、管理方法募资。

按上述相关的法律法规要求，公司在2020年9月18日与建设银行股份有限公司诸暨市分行、承销商国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司在2020年9月21日与工商银行有限责任公司诸暨市分行、国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

依照《募集资金管理办法》的相关规定，企业开设了募集资金专户，截止到2022年12月31日，募资在各个银行专户的储存状况见下表所显示：

三、年度募资的实际应用状况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司募资具体应用情况详细“附注1：募集资金使用状况一览表”。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

经我们公司于2018年7月10日举行的第一届股东会第四次会议表决通过并且经过我们公司于2018年7月26日举行的2018年度第三次股东大会决议许可的，我们公司公开发行股票募资扣减发行费后，将主要用于项目投资下列新项目：

2021年1月5日，我们公司第二届股东会第一次会议审议根据《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，我们公司以募集资金置换事先资金投入自筹经费总额为rmb12,775.08万余元。

该次以募集资金置换事先资金投入自筹经费的具体情况如下：

该次以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费事宜经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2021）专字第61444050_B01号重点鉴证报告公证。该次募集资金置换额度已包含在企业2021年度资金投入募资新项目金额中。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

企业不会有以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对临时闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

为提升企业募资的使用率，在不改变募集资金投资项目建设与没有改变募集资金用途前提下，公司拟临时应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以增加股东与公司投资收益。公司在2021年12月15日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会；于2022年12月5日召开第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十二次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大不超过人民币350,000,000.00块的一部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（不得超过12个月银行业公开发行的保底型承诺储蓄或投资理财产品）。投资周期自股东会表决通过的时候起12个月合理，并受权老总履行投资决策权及签定有关合同的支配权。在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。

企业承销商国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2022本年度，我们公司总计购买理财总金额rmb1,650,000,000.00元，总计到期收回投资理财产品本钱及盈利总共rmb1,663,533,684.19元；截止到2022年12月31日，我们公司并未到期收回的投资理财产品本钱总共rmb350,000,000.00元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

企业不会有超募资金的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

企业不会有超募资金的现象。

（七）结余募集资金使用状况

因募投项目执行并未结束，报告期企业不会有将募集资金投资项目结余资金进行别的募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的现象。

四、变动募投项目的项目执行情况

企业不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

目前已经公布的募资有关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，浙江省帅丰电器股份有限公司的募资专项报告在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式手册编写，如实陈述了2022本年度浙江省帅丰电器有限责任公司募资储放和实际应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得，帅丰电器2022本年度募资的储放和使用合乎中国证监会、上海交易所以及公司有关募资管理方法的有关规定，企业2022年年度募资储放与应用情况专项报告中关于企业2022本年度募资储放与应用情况的公布与真实情况相符合。

八、手机上网公布的文档

（一）证券承销部门出具的《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》

（二）会计事务所开具的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》

特此公告。

浙江省帅丰电器有限责任公司股东会

2023年4月21日

附注1：

2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：募资总金额系依据股票发行价格和发行数量测算得到，未扣减证券承销及承销费用及其它发行费。

注2：我们公司首次公开发行股票具体募资净收益金额为79,124.82万余元。

注3：截止到2022年12月31日，我们公司服务承诺加盟项目均并未竣工。