（上接B22版）

公司名字：广东省明智医学检验实验室有限责任公司

成立日期：2017年7月6日

申请注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业生产西街14号1栋1001室、1101室

法人代表：叶长钦

注册资金：1,500万余元整

业务范围：

许可经营项目：检验检测服务；健康服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类三类医疗器械；鉴定机构服务项目；食品类网络销售；第三类医疗器械租用；建筑工程施工；住房室内装饰装修；建设工程设计；消毒器械市场销售；医疗机械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；健康咨询服务（没有医疗服务）；环境保护监测；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械租用；专业设备维修；软件实施；信息技术咨询服务项目；塑胶制品市场销售；通信设备市场销售；办公用品销售；电气设备信号设备设备市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；日用品批发；生活用品市场销售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；试验分析仪市场销售；计算机设备市场销售；医疗管理；系统集成服务项目；远程控制健康服务；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；非定居房产租赁；房屋租赁；程序开发；消毒液市场销售（没有危化品）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无

公司股权结构：

最近几年的重要财务报表

企业；元

被担保方没有进行资信评级，没被列入失信执行人。

3、新疆省明德医疗机械有限责任公司基本概况

公司名字：新疆省明德医疗机械有限责任公司

成立日期：2019年5月28日

申请注册地址：乌鲁木齐高新园区(新市区)弘杨路西一巷288号生物技术网络加速器2号工业厂房403

法人代表：苗晓飞

注册资金：5,000万余元整

业务范围：

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租用；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租用；日用品和一次性使用医用品市场销售；试验分析仪市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；仪表设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；互联网设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息技术咨询服务项目；工程管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业管理服务；大会及展览策划；办公设备耗材市场销售；办公用品销售；专业设备维修；仪表设备维修；通用机械维修；系统集成服务项目；信息管理系统运行维护服务；机械设备租赁；租赁（没有批准类租赁）；医务人员防护装备零售；国内贸易代理；医用外科口罩批发价；医用外科口罩零售；医务人员防护装备批发价；玻璃器皿市场销售；塑胶制品生产制造；云计算技术武器装备技术咨询；程序开发；软件实施；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

许可经营项目：第三类三类医疗器械；第三类医疗器械租用；健康服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无

公司股权结构：

最近几年的重要财务报表

企业；元

被担保方没有进行资信评级，没被列入失信执行人。

四、此次贷款担保主要内容

截止到本公告公布日，有关担保协议并未签定，企业在各个下属企业申请办理银行信贷及日常运营需要的时候为他们提供贷款担保，担保额度按实际签定保证合同或协议书为标准。

企业将严苛按照法律法规及制度文件的相关规定审核对外担保事宜，控制公司经营风险。

五、股东会建议

股东会觉得2023本年度对外开放担保额度相关的事宜符合公司具体情况，适用有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的日常运营及长久市场拓展。此次担保对象为公司发展各下属企业，运营平稳，偿债能力指标、资信情况优良，担保风险整体可控性。对外开放担保额度期限为企业2022年年度股东大会表决通过的时候起12个月，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员承担实际组织落实并签订有关协议及转授权文件，并受权公司管理人员依据实体经营必须在整体对外开放担保额度范围之内适当调节各下属子公司之间的担保额度。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次预估担保额度实施后，企业早期已决议没有使用的担保额度全自动无效。截止本公告日，企业已审批的担保额度为15,000万余元（含此次审核），占公司2022年12月31日经审计公司净资产的占比大约为2.22%，企业具体担保余额为0万余元。

截止本公告日，公司及合并报表范围里的分公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失等。

七、备查簿文档

企业第四届董事会第三次会议决定

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-017

武汉市明德生物科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

因日常运营必须，武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）2023本年度拟新增加与关联企业EasyDx,Inc.（下称“易度”）产生日常关联交易，预估总额不超过人民币2,000万余元，上年类似买卖实际发生总额为0万余元。现将2023本年度日常关联交易事宜做以下表明：

公司在2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈莉莉、张艳女性在提案中回避表决，公司独立董事对此次关联方交易事宜出具了事先认同建议及赞同的单独建议。

此次关联方交易事宜涉及金额没有达到企业最近一年经审计公司净资产的5%，不用递交股东大会审议。

（二）2023年全年日常关联交易预估状况

二、关联企业讲解和关联性

1、关联企业基本概况

名字：EasyDx,Inc.

统一社会信用代码：TAX－ID：82-2414873

居所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113

公司性质：C Corp.

成立日期：2017年7月25日

公司股权结构：

业务范围：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional In-Vitro Diagnostic Use

(Refer to the ISO Cert)

截止到2022年12月31日，易度资产总额为1,495,531美金，资产总额为550,051美金；主营业务收入为0美金，纯利润为-2,269,493美金。财务报告没经财务审计。

2、关联性

武汉市德夷生物科技有限公司为公司参股子公司，武汉市德夷生物科技有限公司拥有易度99.428%的股权，易度为武汉德夷生物科技有限公司操纵的企业，易度与公司构成关联性。

3、关联企业履约情况剖析

以上关联企业生产经营情况相对稳定，其所提供的产品品质及其供应的时效性均符合公司的需求，具有较好的买卖个人信用和足够的履约情况。

三、关联方交易具体内容

1、关联交易定价政策和定价原则

企业与其他关联企业产生日常生活的关联交易定价参考同时期价格行情明确，遵循公允价值定价原则，严格执行企业的管理制度开展。

2、关联方交易协议签署状况

企业将根据自己的生产运营的实际需求，以协议方法确立各方面的权利义务，在具体交易过程中与关联企业按平时订单信息开展购置与销售。

四、关联交易的目标和对企业的危害

以上关联方交易归属于企业日常运营必须，涉及金额没有达到企业最近一年经审计公司净资产的5%，不会对公司自觉性造成影响，企业不容易应该等交易的产生但对关联人产生依靠或被操纵，所以该等交易遵循公允价值定价原则，不存在损害公司与中小投资者权益的举动。

五、独董事先认同建议

该提案所涉及到的关联方交易是结合公司平时生产运营的需求而进行的，不存在损害公司及非关系公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，同意将该提案递交股东会决议。

六、独董单独建议

企业2023年预计的日常关联交易是正常的经营范围，符合公司市场拓展的实际需求，事先经董事会决议，决议程序流程合乎相关法律法规、法律法规的规定。企业2023本年度预估日常关联交易根据市场需求标准标价，公允价值、有效，该买卖合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，买卖交易执行符合公司和公司股东权益，没有对公司独立性组成不良影响，不容易危害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业2023本年度日常关联交易预估状况。

七、职工监事建议

企业预计的2023本年度日常关联交易都是基于本身及关联人主营的协同配合，在公平公正、互惠的基础上，未损害公司利益，不会产生企业对关联企业的依赖性，也不会对我们公司今天及将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，也不会影响企业的自觉性。

八、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业预估2023本年度日常关联交易事宜都是基于企业正常的开拓市场实际需求，关联交易定价遵照市场化原则共同商定，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小投资者权益的举动。所述关联方交易事宜早已董事会表决通过，关联董事给予回避表决，独董发布了事先认同和同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

九、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、第四届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关2023年日常关联方交易预计的事先认同建议；

4、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议；

5、国金证券股份有限公司关于企业2023年度日常关联方交易预计的审查建议。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-016

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关应用临时闲置募集资金开展

现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1．项目投资类型：安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财

2．投资额：不得超过50,000.00万人民币

3．尤其风险防范：企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过50,000.00万元人民币的闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财，在相关信用额度内，资产可以从企业股东大会审议根据之日起12个月翻转应用。此次应用一部分临时闲置募集资金购买理财的事宜不会有变向更改募集资金用途的举动，并且不危害募资工程项目的正常的执行。该事项尚要递交股东大会审议。

此次应用一部分临时闲置募集资金购买理财事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。不必经相关部门准许。

现就详细情况公告如下：

一、募资的相关情况

（一）募资的完成情形

1、企业首次公开发行股票募资的完成情形

经中国证监会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]906号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股16,646,287股，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为20.45元，募资总额为rmb340,416,569.15元，扣减发行费rmb27,770,357.84元（未税）后，募资净收益金额为312,646,211.31元。中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字[2018]第0046号”《验资报告》，对之上募资到帐情况进行检审确定。

2、企业公开增发A股个股募资的完成情形

经中国证监会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1859号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）8,259,846股，募资总额为rmb466,103,109.78元，扣减发行费6,261,109.77元，具体募资净收益为459,842,000.01元。以上募资已经全部存放在募集资金专户管理方法，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交信大会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

（二）募资的储放状况

1、企业首次公开发行股票募资的储放状况

为加强企业募资管理和应用，维护投资人的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业已经在招商银行股份有限责任公司武汉金融港分行、建设银行股份有限公司武汉江夏自由贸易区支行、工商银行有限责任公司武汉东湖开发区分行设立募资重点帐户，企业已经与招商银行股份有限责任公司武汉金融港分行、建设银行股份有限公司武汉江夏自由贸易区支行、工商银行湖北省自贸区苏州规划区支行、承销商国金证券股份有限公司一同签署《募集资金三方监管协议》。

2、企业公开增发A股个股募资的储放状况

为加强企业募资管理和应用，维护投资人的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业已经在招商银行股份有限责任公司武汉分行、工商银行有限责任公司湖北省自贸区苏州规划区支行设立募资重点帐户，企业已经与招商银行股份有限责任公司武汉分行、工商银行有限责任公司湖北省自贸区苏州规划区支行、承销商国金证券股份有限公司一同签署《募集资金三方监管协议》。

（三）募资临时闲置不用情况和缘故

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。

二、此次募集资金使用方案

1、投资目的

为提升资金使用效益，在不改变企业正常运营和募投项目基本建设的情形下，应用一部分临时闲置募集资金购买理财，提升企业盈利。

2、项目投资信用额度

公司拟应用不得超过50,000.00万元临时闲置募集资金购买理财，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

3、投资产品

企业应用闲置募集资金项目投资品种为不得超过12月、安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财，风险性比较低，盈利远远高于同时期银行存款利息，是企业在严控风险前提下提升闲置募集资金应用经济效益关键投资理财方式。

4、投资周期

自企业股东大会审议根据之日起十二个月内合理。

5、自有资金

资金来源为企业闲置募集资金，不属于应用银行信贷资金。

6、实施方法

报请股东会受权股东会受权经理履行此项投资决策权然后由财务主管承担实际选购事项。

7、信息公开

企业将按照深圳交易所等监管部门的相关规定，充足做好相应的信息公开工作中。

8、公司和给予理财产品金融企业不会有关联性，此次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险：

（1）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

（2）相关人员的风险管控。

（3）需股东大会审议根据后才可执行，存有决议未通过风险。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）之上信用额度内财力只有投资周期不得超过十二个月保底型投资理财产品或存定期、保本理财，不能用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向的投资理财产品。

（2）公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）独董需对项目执行情况开展安全检查，以董事会审计委员会审查为主导。

（4）公司监事会需对募集资金使用状况进行监管与查验。

（5）企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购及其损益表状况。

四、对企业日常运营产生的影响

1、公司本着“规范运作、规避风险、理性投资、资本增值”的基本原则，在保证企业日常运营和资源安全的情况下，不高于50,000.00万元临时闲置募集资金购买理财，也不会影响公司主要业务的顺利开展，资金分配分配有效。

2、根据开展适当的中低风险短期理财，能获得一定的项目效益，能进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

3、企业将按照国家财政部公布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》等有关企业会计准则的需求进行会计核算及列示。

五、独董及职工监事建议

1、独董自主的建议：

独董用心审议了企业《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并且对公司的经营、会计、现金流和内部控制制度等情况进行必需审核，发布了如下所示建议：

公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，资产充足，在确保公司正常运营和财产安全的前提下，应用50,000.00万元临时闲置募集资金购买理财，有益于在规避风险情况下提升闲置募集资金的使用率，提升企业盈利，不会对公司生产运营和募投项目基本建设产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许企业使用一部分临时闲置募集资金购买理财。

2、职工监事表达意见如下所示：

企业使用一部分临时闲置募集资金购买理财，依法履行必须的审批流程。现阶段，企业资金充足，在确保企业日常运营运行前提下，应用一部分临时闲置募集资金购买理财，有助于提高企业闲置募集资金的使用率和利润，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家允许企业使用不得超过50,000.00万元闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财。

六、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：

（一）公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务早已董事会、监事会会议表决通过，独董发布了确立赞同的建议，尚要递交企业股东大会审议。

（二）以上募集资金使用个人行为早已依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的需求。

总的来说，承销商对公司本次拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事项情况属实。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定

2、第四届职工监事第三次会议决定

3、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议

4、证券承销部门出具的《国金证券股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-015

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关应用闲置不用自筹资金开展现钱

管理方法的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1．项目投资类型：中低风险的短期理财产品

2．投资额：不超过人民币500,000.00万余元（含）

3．尤其风险防范：尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业和各下属企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而投入的实际收益率不可预期。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及企业各下属企业总计应用不超过人民币500,000.00万余元（含）的闲置不用自筹资金选购中低风险的短期理财产品，在这个信用额度范围之内，资产能够翻转应用，并受权公司管理人员落实措施相关的事宜，该事项经股东大会审议根据后就可以执行，授权期限为自股东大会审议根据的时候起一年。该事项尚要递交股东大会审议。

现就详细情况公告如下：

一、委托理财状况简述

1、委托理财目地

在不改变正常运营及严控风险前提下，运用闲余自筹资金开展中低风险的委托理财，有助于提高企业和各下属企业的资金使用效益，为公司和公司股东创造更多的盈利。

2、投资额

应用总计不超过人民币500,000.00万余元（含）的闲置不用自筹资金开展委托理财，以上资产信用额度可翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

3、投资方法

企业和各下属企业根据委托理财所参加的投资理财方案，投资目标关键为国内金融体系上信用等级比较高、流通性比较好的金融衍生工具，确保本钱安全性、严控风险。

4、项目投资授权期限

此次委托理财受权公司管理人员实施方案模板相关的事宜，授权期限为股东会根据的时候起一年内合理。

5、委托理财的自有资金

企业和各下属企业开展委托理财所使用的资产为公司闲置不用自筹资金，自有资金依法依规，不属于应用募资或银行信贷资金。

6、企业和各下属企业与给予理财产品金融企业不会有关联性，此次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

7、信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险：

（1）尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业和各下属企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而投入的实际收益率不可预期。

（3）相关人员的操作控制监管风险性。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）之上信用额度内财力只有选购不得超过十二个月低风险理财商品，不能用于股票投资，不可选购除中低风险投资理财产品之外的投资理财产品。

（2）企业和各下级公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）独董需对项目执行情况开展安全检查，以董事会审计委员会审查为主导。

（4）公司监事会需对投资理财项目执行情况进行监管与查验。

（5）企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购及其损益表状况。

三、对企业日常运营产生的影响

1、企业和各下属企业坚持不懈“规范运作、规避风险、理性投资、资本增值”的基本原则，在保证企业和各下属企业日常运营和资源安全的情况下，不高于500,000.00万余元（含）的闲置不用自筹资金选购短期内低风险理财商品，也不会影响企业和各下级公司主要业务的顺利开展，资金分配分配有效。

2、根据开展适当的中低风险短期理财，能获得一定的项目效益，能进一步提升企业和各下属企业总体绩效水准，为股东牟取更多回报率。

3、企业将按照国家财政部公布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》等有关企业会计准则的需求进行会计核算及列示。

四、履行决议程序流程

1、股东会决议状况

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体人员执行董事一致同意以闲置不用自筹资金开展委托理财，用以投资产品，拟投资信用额度不超过人民币500,000.00万余元（含），在这个信用额度的范围之内，资产能够翻转应用。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

2、职工监事决议状况

企业使用闲置不用已有购买理财，依法履行必须的审批流程。现阶段，企业资金充足，在确保企业日常运营运行前提下，应用一部分临时闲置不用自筹资金购买理财，有助于提高企业资金的使用率和利润，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家允许企业使用不得超过500,000.00万元闲置不用自筹资金项目投资安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或存定期、保本理财。

3、独董自主的建议

独董用心审议了企业《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并且对公司的经营、会计、现金流和内部控制制度等情况进行必需审核，发布了如下所示建议：

公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，自筹资金充足，在确保企业和各下级公司正常运营和财产安全的前提下，应用500,000.00万元闲置不用自筹资金选购短期内中低风险的投资理财产品，有益于在规避风险情况下提升闲置不用自筹资金的使用率，提升企业和各下属企业盈利，不会对公司和各下属企业生产运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业和各下属企业应用闲置不用自筹资金选购短期内低风险理财商品。本事宜尚要递交企业股东大会审议根据。

4、承销商建议

经核实，承销商觉得：

企业使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜已经由企业第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议表决通过，独董发布了很明确的同意意见，已依法履行必须的决策制定，符合法律法规、法规和规范化的规定。以上事项决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

企业在不改变正常运营和保障资产安全的前提下，运用闲余自筹资金适当选购安全系数高、流动性好的短期内低风险理财商品，有助于提高资产的使用率，提升企业盈利，符合公司和公司股东利益。

六、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、第四届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关相关事宜自主的建议；

4、证券承销部门出具的《国金证券股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-020

武汉市明德生物科技发展有限公司

关于修订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议审议通过了《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》。以上提案尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、此次修定的相关情况

2020年11月19日，公司召开了第三届股东会第十四次大会及其第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于修订〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》，现充分考虑企业所在领域外界市场环境发生变化及公司未来发展融资需求，现决定将《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》做出如下所示修定：

除了上述修定外，其他内容不会改变。重新编辑具体内容详见附件。

二、此次修改的合理化

自2022年末出行政策转变至今，企业外界市场环境发生变化，企业新冠检测产品类别收益预计大幅降低。为持续发展，企业将大力开拓血液制品别的产品系列资金投入并拟通过投资融资进行项目外延性式扩大，预估融资需求比较大。

此次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》充分考虑到外界市场环境以及企业本身生产经营情况，与此同时充足征求和考虑到了公司股东及独董的建议，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

三、审批流程以及相关审查意见

1、股东会建议

股东会觉得：公司本次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，充分考虑到公司现阶段生产经营情况以及公司所在发展过程，及其公司未来发展融资需求与公司股东回报率等各项要素，有助于提高企业分红方案的协调能力，兼具对投资的有效回报率并符合公司可持续发展规定，符合公司和公司股东利益，因而同意将该提案提交公司2022年度股东大会决议。

2、独董单独建议

公司本次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》充分考虑了目前的经营情况、融资需求和今后发展趋势等多种因素，符合公司的具体生产经营情况，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，决策制定依法依规，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的状况，将有利于的正常运营和持续发展。因而，大家同意将该提案提交给企业股东大会审议。

3、职工监事决议建议

职工监事觉得：公司本次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》符合公司具体情况与发展需求，未影响自然人股东尤其是中小投资者利益，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳交易所上市企业自律监管引导第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，决策制定依法依规，将有利于的长远发展，同意将该提案提交公司股东大会审议。

四、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三次会议决定；

2、企业第四届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议；

4、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

配件：

武汉市明德生物科技发展有限公司

未来三年（2020-2022年）股东回报整体规划

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，充分考虑企业发展战略目标、行业发展前景、股东回报、社会发展资本成本及其外部融资环境及要素，现制订未来三年（2020-2022年）股东回报整体规划。

一、企业编制本整体规划考虑的问题

企业紧紧围绕长久和可持续发展观，充分考虑企业发展战略目标、行业发展前景，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，进而对股东分红作出制度设计分配，以确保利润分配政策的持续性和安全性。

二、本布局的制定原则

综合考虑和征求公司股东、独董与公司监事的建议，企业可以采用现钱、个股、现钱与个股紧密结合或是法律法规、政策法规许可的多种方式分配股利。高度重视对投资的有效收益，并兼具企业的可持续发展观，推行不断、相对稳定的利润分配政策。

三、企业未来三年（2020-2022年）股东回报整体规划

1、公司采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的分配股利，在满足《公司章程》相关执行股票分红的实际条件时，企业首先选用股票分红的股东分红方法。

2、如果没有重要融资计划或重要现金支出方案等事宜（募集资金投资项目以外），企业要采取现钱方法分配股利，正常情况下每一年进行一次股票分红，每一年支付现金方法分派的收益应不少于企业当初达到的可分配利润的20%。董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据《公司章程》所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按照前面的要求解决。

3、未来三年（2020-2022年）董事会能够结合公司经营情况及融资需求情况建议企业进行中后期股票分红。

4、公司经营状况优良，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利将有利于公司股东共同利益的，能够在符合以上股票分红之外，明确提出股利分配预案，并且经过股东大会审议成功后实行。企业如果采用股利开展股东分红，应具备企业成长型、净资产的摊薄等真正有效要素。企业在确认以个股方法股东分红的实际额度时，应综合考虑以个股方法股东分红后总市值是不是和公司现阶段的企业规模、赢利增速相一致，并确定对于未来股权融资成本危害，以保证分配原则合乎公司股东的共同利益。

四、调节明确三年收益布局的决策制定

因外界市场环境或者公司本身生产经营情况发生变化，确实有必需对企业设定的三年收益整体规划作出调整的，一个新的股东回报整体规划必须符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的有关规定；相关提案由股东会制订，独董需对利润分配政策调节表达意见；有关提案经股东会决议后递交股东大会审议根据。

五、股东回报布局的制订周期时间和有关运行机制

1、董事会正常情况下每三年再次审查一次股东回报整体规划。若企业未出现要调整利润分配政策的情况，可以参考最新修订的公司章程范本中股东分红协议条款实行，不另行制订三年股东回报整体规划。

2、在综合考虑企业盈利经营规模、现金流情况、发展过程及本期融资需求，与此同时充足征求和考虑到公司股东尤其是中小投资者及独董建议的前提下，由股东会制订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，独董需对收益整体规划表达意见。有关提案经股东会决议后递交股东大会审议根据。

3、企业利润分配政策不得擅自调节而减少对公司股东的收益水准，因相关法律法规和证劵监督机构对上市公司的利润分配政策施行一个新的要求或者公司外界市场环境、本身经营情况产生比较大变化和需调节分红政策的，要以股东权利维护为导向，详尽论述和说明理由，并认真履行决策制定。

六、别的

本整体规划由董事会负责解释，自股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-013

武汉市明德生物科技发展有限公司

关于变更公司注册资金暨修定

《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。依据《上市公司章程指引》以及公司具体情况，企业《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（下称“企业章程”）的相对应条文开展修定，此次修定企业章程尚要递交股东大会审议。

现就相关情况公告如下：

一、企业变更注册资本及修定《公司章程》详细情况

1、此次变动前，公司注册资金为104,827,531.00元，总市值为104,827,531股；

2、2022年6月20日，企业实行了2021年度权益分派，以资本公积每10股转增4.9股，执行结束后公司注册资金为156,193,021.00元，总市值为156,193,021股；

3、此次拟回购注销员工持股计划总计为138,687股，回购注销结束后公司股权数量为156,054,334股；

4、回购注销结束后，企业拟以资本公积每10股转增4.9股，执行结束后公司股权数量为232,520,957股，公司注册资金232,520,957.00元。

综上所述，企业将变更注册资本并修定《公司章程》，实际修定情况如下：

此外，本企业章程中的某些条文不会改变。新修订《公司章程》全篇详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上事宜尚要递交股东大会审议，并报请股东会受权企业经营申请办理工商变更登记等相关的事宜，此次《公司章程》条款修定最后以监督部门的审批结论为标准。

二、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、新修订《武汉明德生物科技股份有限公司章程》。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-012

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关回购注销2019年股权激励计划

方案一部分员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、复购总数：此次员工持股计划复购数量达到138,687股。

2、初次授于并未解除限售的员工持股计划的回购价格：4.31元/股。

3、预埋授于并未解除限售的员工持股计划的回购价格：16.80元/股。

4、复购资金来源为企业自筹资金。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。此次有关回购注销一部分员工持股计划相关事宜详情如下：

一、本激励计划已履行相应审批流程

1、2019年5月24日，公司召开第二届董事会监事会第二十五次大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了确立赞同的单独建议。

2、2019年5月24日，公司召开第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2020年5月28日，公司召开第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此次激励计划及其它有关提案发布了确立赞同的单独建议。

4、2020年5月28日，公司召开第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。

5、2020年6月2日至2020年6月12日，企业对该激励计划第一次授于激励对象的姓名职位在公司内部OA展开了公示公告，截止到2020年6月12日公示期满，公司监事会没有收到一切质疑或不好体现，无意见反馈纪录。2020年8月14日，公司监事会发布了《监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

6、2020年8月19日，公司召开2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于2020年8月24日公布了《关于企业2019年限制性股票激励计划内幕消息知情者交易企业股票状况的自检自查报告》。

7、2020年9月7日，公司召开了第三届股东会第十一次会议第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，独立董事对初次授于激励对象名册展开了核查。

8、2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》， 2021 年 4 月 29 日，公司监事会及独董就以上事宜发布了同意意见。因为公司执行 2020 本年度利润分配预案，变更后的初次授于一部分员工持股计划数量达到 118,720 股，价格是 13.15 元/股。

9、2021年6月23日，公司召开了第三届股东会第十八次会议第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，独立董事对初次授于激励对象名册展开了核查。

10、2021年7月20日，公司召开了第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议。

11、2021年9月16日，公司召开了第三届股东会第二十二次会议第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，职工监事对企业2019年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售激励对象名册发布了审查建议。

12、2022年4月26日，公司召开了第三届股东会第二十五次会议第三届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对此次已授予一部分约束性股票回购注销的相关事宜展开了核查。

13、2022年8月8日，公司召开了第三届股东会第二十六次会议第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，职工监事对企业2019年限制性股票激励计划初次授于第二个限售期及预埋授于第一个限售期可解除限售激励对象名册发布了审查建议。

14、2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对此次已授予一部分约束性股票回购注销的相关事宜展开了核查。

二、回购注销员工持股计划的前提条件、缘故、总数、价钱和资源

1、限制性股票激励计划回购注销员工持股计划的前提条件

依据《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关回购注销的有关规定，企业回购注销员工持股计划包含如下所示情况：

（一）企业产生如下所示情形之一的，全部激励对象按照本激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

（二）激励对象产生如下所示任一情况的，该激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应该由企业回购注销：

（1）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

（三）企业方面绩效考评未达标，全部激励对象相匹配考评当初不可解除限售的员工持股计划由企业回购注销。

本激励计划企业方面各年绩效考评总体目标见下表所显示：

（四）个人考核结论分成A、B、C、D四档，激励对象依照上一年度个人考核结论相匹配本激励计划要求比例划档解除限售，无法解除限售由企业统一回购注销。

本人当初具体解除限售信用额度=个人层面指数×本人当初方案解除限售信用额度。

（五）企业因信息公开文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成不符员工持股计划授于标准或解除限售布置的，未解除限售的员工持股计划由企业统一回购注销解决。激励对象获授员工持股计划已解除限售的，全部激励对象理应返还已获授利益。

（六）激励对象因不可以胜任工作工作中、违反法律、违背职业道德规范、泄漏商业机密、渎职或失职等情形损害公司利益或信誉而造成的职位变动，或因为前端原因造成企业消除与激励对象劳动关系，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业以授于价格和现象发生之时企业收盘价格孰低回购注销回购注销。

（七）激励对象因离职、公司辞退员工而辞职，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业回购注销。

（八）激励对象非因行使职权丧失劳动力而辞职的，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，并由企业回购注销，激励对象辞职前需缴纳结束员工持股计划已解除限售一部分个税的。

（九）激励对象若因非行使职权等其他问题导致死亡，在现象发生之时，激励对象按照本方案已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，并由企业回购注销。

2、此次回购注销一部分员工持股计划的主要原因

截止到第四届董事会第三次会议举办日，企业不会有以上回购注销员工持股计划标准中第（一）条及第（五）条之情况，并以2019年是销售业绩数量，企业2022年主营业务收入为1,053,027.78万余元，增长率为5,712.84%，达到企业方面绩效考评的激活标准，因而未开启以上第（三）条之情况。

截止到第四届董事会第三次会议举办日，全部激励对象不会有以上回购注销员工持股计划标准中第（二）条、第（六）条、第（八）条、第（九）条之情况，且除已离职人员外其他任何激励对象参加了企业2022年度绩效考评。在其中开启以上第（四）条之情况如下所示：于洪达、胡盼考核结果为B，解除限售指数为0.8；彭颖、闫玉辉、袁旭龙绩效考核结果为C，解除限售指数为0.7。以上目标已获得授但还没有解除限售的员工持股计划由企业回购注销，总计30,662股。其他任何被激励对象考核结果均是A。

截止到第四届董事会第三次会议举办日，原激励对象中郭潇、田祥、李小磊、张维因个人原因辞职开启以上回购注销员工持股计划标准中第（七）条，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划108,025股由企业回购注销。

综上所述，此次回购注销员工持股计划总计为138,687股，占已获得授但还没有解除限售的员工持股计划的9.10%，占公司现阶段总股本的0.09%。

3、此次回购注销一部分员工持股计划数量和价钱

初次授于一部分：

复购总数：124,532股

回购价格；4.31元/股

预埋授于一部分：

复购总数：14,155股

回购价格；16.80元/股

4、企业用以此次购买的资产均为企业自筹资金

三、此次回购注销后企业公司股权结构变化情况

企业将择时运行回购注销一部分员工持股计划。此次回购注销结束后，预估企业总市值将在156,193,021股降至156,054,334股，企业将严格履行减资程序，公司股权结构变化如下所示：

四、此次回购注销之后对财务状况和经营业绩产生的影响

此次回购注销一部分员工持股计划系公司根据激励计划对已经不符合要求的员工持股计划的实际解决，回购注销的员工持股计划数量不多，且复购常用资产偏少，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队还将继续勤勉尽责，用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

五、独董建议

独董对此次回购注销一部分员工持股计划发布单独建议如下所示：

允许企业对于该9名激励对象已获得授但还没有解除限售的那一部分员工持股计划开展回购注销。此次回购注销一部分员工持股计划，不会对公司的经营效益产生不利影响。此次复购一部分员工持股计划事项合乎《上市公司股权激励管理办法》和《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等关于股权激励方案涉及相关事宜利益回购注销的相关规定。

六、职工监事建议

公司监事会对此次已授予一部分约束性股票回购注销的相关事宜展开了审核后觉得：

企业2019年限制性股票激励计划初次及预埋授于一部分原授予激励对象9人依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及其《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以上工作人员触动了回购注销员工持股计划条文，允许对其持有的已获得授但还没有解除限售的那一部分员工持股计划开展回购注销。

七、侓师开具的法律意见

截止到本法律意见书出示之时，此次回购注销的事宜已经取得目前必须的准许和受权；此次回购注销的重要依据、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。企业有待就此次回购注销立即履行信息披露义务，并依据《公司法》等相关法律法规的相关规定申请办理股份回购变更登记及减少注册资本相关手续。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公示序号：2023-018

武汉市明德生物科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）为公司发展2023年度审计报告组织，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货业务从业资格证，拥有多年上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。

其在担任公司审计机构期内，勤勉尽责，可以遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布审计报告意见。

为确保内控审计的持续性，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计报告组织，筹办企业2023年度的财务审计等注册会计师法定业务流程及其它业务流程，聘用期一年。董事会报请股东会受权高管依据2023年度的实际审计要求和审计范围与众华共同商定有关的审计费。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

2、人员名单

截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数674名。

3、经营规模

众华2021年度经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。2021年度众华为587家公司给予年报审计服务项目，关键领域包含关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业等，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客43家。

4、投资者保护水平

截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，职业类型保险投保符合要求，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

5、自觉性和诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策0次和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：李成功

（2）签名会计近三年从业情况：

名字：余文琪

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：揭明

2、项目组成员自觉性和诚信记录状况

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，近三年不曾遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（三）审计费用

1、审计费定价原则

2023年度审计报告花费总计60万余元，在其中年度财务报表审计花费总金额50万余元，本年度内控报告审计费为10万余元，之上二项审计费与2022本年度对比未产生变化。审计费的定价原则主要根据企业业务规模及分布特征共同商定。

除此之外，如企业在因重大资产重组或其他原因审计工作范畴再一次增大的，具体付款财务审计酬劳额度以彼此最后签署的《审计业务约定书》明确金额为标准。众华所做公司提供之上财务审计之外的服务花费再行付款。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业董事会审计委员会核查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚信记录，认为在从业环节中坚持不懈独立审计准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司第四届董事会第三次会议决议。

2、公司独立董事对企业聘任2023年度审计报告组织发布了事先认同建议及独立性建议。

独董事先认同建议如下所示：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业期货业务资格，在之前年度出任本公司财务审计组织期内可以秉着单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计独立审计准则，勤恳执行审计职责。因而，咱们允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度审计报告组织，同意将该提案提交公司股东会决议，并且在股东会表决通过后递交2022年年度股东大会决议。

独董单独建议：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质。其在担任企业2022年度审计报告组织期内严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，公允价值科学地发布了审计报告意见，开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长，所以允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内部控制制度的审计公司。

3、企业第四届董事会第三次会议以全票允许审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，愿意再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内部控制制度的审计公司。该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、起效日期

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

四、上报文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、第四届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关聘任2023年度审计报告机构事先认同建议；

4、独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜自主的建议；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

武汉市明德生物科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

武汉市明德生物科技发展有限公司

独董有关第四届董事会第三次

大会相关事宜的事先认同建议

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我作为武汉市明德生物科技发展有限公司（下称“企业”）的独董，经用心审查企业相关信息后，根据客观性、公平、谨慎立场，就企业第四届董事会第三次会议相关事宜发布事先认同建议如下所示：

一、关于修订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的事先认同建议

公司本次修定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》充分考虑了目前的经营情况、融资需求和今后发展趋势等多种因素，符合公司的具体生产经营情况，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其企业章程等有关政策规定，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的状况，将有利于的正常运营和持续发展。因而，大家同意将该提案提交给董事会决议，并且在股东会表决通过后递交2022年年度股东大会决议。

二、有关聘任2023年度审计报告机构事先认同建议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业期货业务资格，在之前年度出任本公司财务审计组织期内可以秉着单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计独立审计准则，勤恳执行审计职责。因而，咱们允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度审计报告组织，同意将该提案提交公司股东会决议，并且在股东会表决通过后递交2022年年度股东大会决议。

三、有关2023年日常关联方交易预计的事先认同建议

该提案所涉及到的关联方交易是结合公司日常生产运营的需求而进行的，不存在损害公司及非关系公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，同意将该提案递交股东会决议。

整体独董：

施先旺 谢入城 全怡

2023年4月14日

2022年年度非营利性资金占用费

及其它关系经济往来状况明细表

编制单位：武汉市明德生物科技发展有限公司

企业：元

法人代表：陈莉莉 主管会计工作中负责人：周国辉 会计机构负责人：黎朝辉