一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以180,497,320为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.50元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）企业业务概述：

企业是世界领先的营养健康食品合同书产品研发制造商，紧紧围绕“智能科技”和“全球化”两个发展战略，以合同书产品研发生产方式（CDMO）为用户提供营养健康食品综合解决方案，包含新产品开发、注册申报、生产制造外包装、营销支持和供应链服务。企业建立全世界协作的产品研发和生产系统，服务项目世界品牌顾客。公司为经济全球化公司，在我国、欧洲地区、国外设立了生产地和运营中心，凭着国际市场最前沿消费者调研水平、销售市场数据整合制度和上游供应商网络资源，产生我国深层、全世界深度广度的市场洞察优点，并且在市场洞察的前提下，运用我国工程师红利和全球产业链，搭建全世界协作的产品研发生产保障体系，以“强劲生产制造服务平台 + 领跑新产品布局 + 高效服务”的运营模式，根据与客户协作给予消费者青睐而且需要的商品，立足于世界品牌顾客，完成了普遍的用户遮盖，与国际诸多知名企业设立了深层商品协作，与此同时全力支持一些发展快速的新锐品牌稳步发展。

（2）主打产品：丰富多彩得多制剂、多用途产品种类

公司具有全制剂集成开发水平，从技术形态分类，主要包括胶囊、营养成分夹心糖、健康饮品等关键制剂，片状、颗粒剂、硬胶囊等基本制剂，及其素怡?Plantegrity?植物基胶囊、爆珠、维果实?、萃优酪?等创新制剂。

在关键制剂与基础制剂上，企业对焦经营规模生产制造，为用户提供全链路营销、一站式的服务项目，树立行业标杆。针对自主创新制剂，企业借助更专业的销售市场工作团队技术性研发部门，不断推出先进的营养健康食品解决方法，满足用户的个性化需求，帮助企业快速占领市场，为多元化创变。

依照功能性需求，企业设立了健全的产品线，覆盖全生命周期不一样作用类目，主要包括对于全人群基本维矿、免疫能力和精力提高；对于女士的美身心健康、营养减肥；对于中老年人的骨骼关节、心脑健康与新陈代谢等，可以满足从孕婴童、青少年儿童、成人到中老年等不同年龄段的差异医疗服务需求。

企业设立了由医生精英团队率领的产品研制精英团队，进行系统的配方研究，为生命中的每一个阶段给予循证医学营养成分商品。公司持续开展制剂技术性的研发和创新，为用户提供最前沿创新性的产品推广方案，抢占先机。与此同时，着力打造销售市场时兴口味商品，通过专业感观品鉴剖析、有创意的外包装，提高产品在顾客里的回购率，满足用户的个性化需求。

（3）企业所处市场地位

公司本着“智能科技”和“全球化”的发展战略，是有着国际竞争力的国内营养健康食品CDMO行业龙头，企业专注于营养健康食品B端项目，为用户提供从产品线规划、产品配方开发及更新、产品注册适用、产品制造与外包装、订单交付及营销支持的一站式服务，在保证保健品已经有竞争力的与此同时，大力开拓功能性食品和健康零食行业，作为国内第一家以营养健康食品B端业务流程为主营业务上市公司，在B端销售市场具备较强的知名度和名气。公司现阶段作为国内第一家大规模生产植物基胶囊的营养健康食品公司，是行业内难得少有可供货包含胶囊、营养成分夹心糖、健康饮品、片状、颗粒剂和硬胶囊等在内的多种多样制剂益生菌产品的公司。

截止到2022年底，公司具有“广东营养保健品全球化工程技术研究中心”、“广东企业技术中心”、“安徽企业技术中心”三个平台，建立了“广东博士工作站”，并且于2022年获得安徽“专精特新企业”中小型企业殊荣。

企业每年都会根据商品和行业新项目研发很多内部控制统计分析方法，积极开展领域互动交流，促进和推动行业科技进步。近三年参加美国药典（USP）标准的制定2项，食品安全国家标准拟定修定3项，国家标准拟定制订3项，团体标准拟定制订6项。

/企业专注于营养健康食品行业20很多年，立足于全世界多销售市场、多种渠道高端客户，核心客户主要分布在我国、欧洲和美洲，包含医药行业、直销公司、非直销品牌企业、医药连锁、当代商场超市及在营养与健康行业扩展新兴业务的社区电商平台、食品类及其化妆品企业等各类不同种类和运营模式的头部企业，这些公司共同构成了企业平稳并且具有低粘度的顾客群。公司和健合、德国拜耳、玛氏、科汉森、西门子系统、天猫全球购等大型企业设立了战略伙伴关系。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

√可用 □不适合

（1） 债卷基本资料

（2） 企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

中证鹏元对企业2021年追踪定级结果显示：今天债卷信誉等级保持为AA-，发布行为主体信誉等级保持为AA-，评级展望保持为比较稳定。

（3） 截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1、聘任2022年度审计报告组织

公司在2022年10月14日召开第三届股东会第十四次大会，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，允许聘用精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织。

精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务职业资格考试，在担任企业2021年度审计公司期内已圆满完成有关内控审计。

公司在2022年10月31日召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，允许聘用精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织，并受权公司管理人员与精东塑机公司明确审计费。

2、Best Formulations股份成功交收

公司在2022年7月6日举办第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于收购Best Formulations Inc. 80%股权的议案》。本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易为公司发展2022年向特定对象发售A股个股募资的投资项目之一。

截至2022年8月18日，企业通过其地区控股子公司美佳（广东省）管理有限公司实现了广东省商务厅的境外投资备案办理手续，获得了广东省商务厅授予的《企业境外投资证书》（海外投资证第N4400202200444号）；实现了广东发改委的境外投资项目登记手续，获得了广东发改委下发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改对外开放函〔2022〕1249号）；实现了境外直接投资外汇登记，获得了中信银行银行股份有限公司汕头市支行开具的《业务登记凭证》（业务流程序号：35440500202208177502）；同时通过了美国反垄断审查。

交易公告后，外部环境自然环境产生明显变化，经买卖多方沟通协商，就交易结构、交易对价及结算分配等关键条款调节达成一致。公司在2022年12月8日召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》，同一天签署《修订协议》。依据《修订协议》，公司拟通过收购老股及向标底企业增资的形式，总计获得标的公司约71.41%的股权。2022年12月26日，公司召开2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于收购 Best Formulations Inc.股权方案变更的议案》。

截止到2022年12月28日，企业已经通过地区控股子公司美佳（广东省）管理有限公司进行广东省商务厅及广东发改委的境外投资备案办理手续，并且在外汇政策单位受权银行进行海外投资外汇登记。

截止到2023年1月6日，本次交易有关交收前提条件已全部达到或者被免除，公司已经依照买卖合同的有关承诺向卖家及标的公司付款有关交易对价及增资款，本次交易有关股权交割已经完成。

3、2022本年度向特定对象发行人民币A股个股

公司在2022年7月6日召开第三届股东会第十次会议第三届职工监事第九次大会，审议通过了关于企业2022本年度向特定对象发行人民币A股个股的有关提案。

此次向特定对象发行新股募资（含发行费）不超过人民币135,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益全部用于回收Best Formulations 80%股份和补充流动资金。在此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业将依据施工进度的实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

截止到2022年12月9日，董事会并未将2022本年度向特定对象发售A股个股事项有关提案提交公司股东大会审议。

充分考虑外部环境环境破坏、回收方案优化等因素，根据企业具体情况、建设规划等多种因素，经公司谨慎科学研究，公司决定停止2022本年度向特定对象发售A股个股事宜。公司在2022年12月8日召开第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，允许公司终止2022本年度向特定对象发售A股个股事宜。本事宜不用提交公司股东大会审议，2022本年度向特定对象发售A股个股事项有关提案不会再提交公司股东大会审议。

4、2020年限制性股票激励计划企业方面绩效考评不合格

结合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，企业方面的绩效考评要求是：在 2020 -2022 会计期间中，分本年度对公司业绩指标值进行评估，从而达到绩效考评总体目标做为激励对象本年度的所属条件之一。企业初次授予第三个所属期预埋授予第二个所属期绩效考评目标为：以2019年主营业务收入为基准，2022年营业收入增长率不少于70%。结合公司2022年度财务审计报告，企业2022年主营业务收入未达到考核目标。

公司在2023年4月20日举办第三届股东会第十九次会议第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，允许企业初次授予第三个所属期预埋授予第二个所属期员工持股计划共391,655股撤销所属，由企业开展废止解决。公司本次废止一部分员工持股计划不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响公司管理团队的稳定。本事宜不用提交公司股东大会审议。