本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月20日
（二）股东会举办地点：广东深圳南山区深南大道10188号桔子水晶新豪方酒店餐厅8楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总郭英麟老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，董事施青先生因公务活动无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理邓玲玲女性出席本次股东会，销售总监王飞英老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《深圳天德钰科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023本年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023本年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于变更公司注册资金、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：深圳天德钰科技发展有限公司关于变更企业2023本年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案6、提案7、提案9、提案11对中小股东展开了独立记票；
2、提案10为特别决议根据的议案，已经获得列席会议股东和股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过；
3、提案1-9、提案11-12为普通决议提案，已经获得列席会议股东和股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（深圳市）法律事务所
侓师：王金玲侓师、黄俐娜侓师
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。
特此公告。
深圳天德钰科技发展有限公司股东会
2023年4月21日
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