(上接B35版)

2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-022号

一心堂医药集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司(下称“企业”)于2023年4月20日举办第六届股东会第一次会议，会议决议于2023年5月16日在下午14的时候在企业会议室召开公司2022年年度股东大会，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：企业第六届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。董事会集结此次股东会大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14点；

（2）网上投票时长：2023年5月16日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、会议召开的形式：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）依据《公司章程》的相关规定，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权，自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月10日（星期三）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：云南省昆明市经济开发区鸿翔路1号会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编码表

（二）提议公布状况

以上提案1、提案3-6早已企业第六届董事会监事会第一次会议审议根据，提案2-6早已第六届职工监事第一次会议审议根据，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》已经在2023年4月21日公示，主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别提醒

公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职。以上提案1-6为普通决议事宜，须经列席会议的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）半数以上根据。

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东（指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、管理层；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。）的决议理应独立记票，并立即公布披露。

在其中：提案1-6为必须对中小股东的决议独立记票的决议事情。

三、大会备案等事宜

1、大会备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人资格证书影印件（盖公章）。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或发传真方法需在2023年5月15日17:30前送到我们公司。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：云南省昆明市经济开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮政编码：650500，信件请注明“2022年年度股东大会”字眼。

2、备案时长：2023年5月15日（星期一：早上8:30～11:30，在下午13:30～17:30）。

3、备案地址：一心堂医药集团股份有限公司四楼董事会办公室。

4、大会联系电话

手机联系人：李正红色、肖冬磊、阴贯香

联系方式：0871-68217390

联络发传真：0871-68185283

联系邮箱：1192373467@qq.com

联络地址：云南省昆明市经济开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮编：650500

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、列席会议股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。

2、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本提早三十分钟抵达主会场。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年4月20日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362727”，网络投票称之为“一心网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着自己/企业参加一心堂医药集团股份有限公司2022年年度股东大会。自己/企业受权 （老先生/女性）对下列决议事宜依照如下所示授权委托意向开展决议，并受权其签定此次股东会必须签订的有关文件。

委托期限：自签署日至此次股东会完毕。

自己（我们公司）对此次股东会提案1-6的决议建议：

受托人名字或名称(签字盖章)： 年 月 日

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数： 股

受托人股东账号：

受委托人签字： 年 月 日

受委托人身份证号：

受托人联系方式：

表明：

1、以上提案1-6中，请持股人在提案的决议建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；

2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”；

3、企业授权委托须加盖公章；

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件3：

参 会 回 执

致：一心堂医药集团股份有限公司

本人（我们公司）拟亲身/授权委托人参加一心堂医药集团股份有限公司于2023年5月16日在下午14点举办的2022年年度股东大会。

公司股东名字或名称(签字盖章)：

身份证号或营业执照号码：

股票数： 股

股东账号：

联系方式：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请拟参加股东会股东于2023年5月15日前把自己身份证扫描件（法人代表营业执照副本复印件）、由他人参加的须填好《授权委托书》及给予受托人身份证扫描件及参会回执传到企业；

2、参会回执贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-015号

一心堂医药集团股份有限公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2023年4月20日9时整在企业会议室召开，此次会议于2023年4月7日根据电子邮件和书面通知下达通知。此次会议应列席会议的公司监事为3人，真实列席会议的公司监事为3人。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

会议由冯萍女性组织。参会公司监事逐一审议了相关提案并给出决定如下所示。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

2.表决通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3.表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议一心堂医药集团股份有限公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告全文》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

《关于公司2022年度利润分配预案的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案，合乎《公司法》、《公司章程》及证监会、深圳交易所有关股东分红及股票分红的相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

5.表决通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

职工监事觉得：企业能够依据证监会及深圳交易所相关规定，结合自己的具体情况，积极主动健全公司法人治理管理体系，增加内控制度的不断完善和检查的工作成效，企业现有的内控体系比较标准、详细，内控制度组织架构详细，设定有效，确保了企业经营活动有序进行，切实保护企业公司股东的共同利益。报告期，企业不会有违法违规、深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的情况。公司内控的自我评价报告真正、客观的体现了公司内控体系的建立、运作及监管状况，制订的整改方案有较强的目的性、可执行性，有益于改进内部控制污染治理、提高内部控制应急管理体系，提高内部控制整治高效率。职工监事觉得《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。职工监事对《2022年内部控制自我评价报告》情况属实。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6.表决通过《关于公司2022年决算报告的议案》

职工监事觉得：《2022年度财务决算报告》真正、客观性、清晰地体现了企业报告期的经营情况和经营业绩。

《公司2022年度财务决算报告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

7.表决通过《关于公司募集资金专项报告一一2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

职工监事觉得：2022本年度企业募资的储放和应用合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，没有募资储放与使用违规情况。

《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

8.表决通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

职工监事觉得：《内部控制规则落实自查表》真正、客观的体现了公司内控规矩的实施情况。

《内部控制规则落实自查表》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9.表决通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

职工监事觉得：2022本年度企业与其它关联企业所发生的经济往来均是正常的营业性经济往来，不会有大股东及其它关联企业异常占有企业资金的现象；2022本年度企业不会有为大股东及其它关联企业、一切非法人组织单位或者个人公司担保的情况；2022本年度企业不存在损害公司与别的股东利益的情形。

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对该提案出具了《关于一心堂药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

10.表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

《公司2023年第一季度报告》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并准许2023年第一季度财务报表对外开放给出。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

11.表决通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

职工监事

2023年4月20日

一心堂医药集团股份有限公司

股东会有关募资本年度储放

和实际应用情况的专项报告

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳交易所公布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了截止到2022年12月31日止的募资本年度储放和实际应用情况的专项报告。

一、募资基本概况

1．公开增发A股普通股票

经中国证监会于2017年10月20日出具的证监批准［2017］1873号文《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商防城港证券股份有限公司于2017年12月13日向指定投资人公开增发A股普通股票47,169,811股，每股面值1元，每一股发行价金额为19.08元，股款以人民币现钱缴足。截止到2017年12月13日止，公开增发A股个股募资总金额计金额为90,000.00万余元。以上募资总金额扣减承销费用rmb1,600.00万余元后（价税合计花费总计金额为2,000.00万余元，发售前已经预付款rmb400.00万余元，在其中可抵税进项税总金额905,660.39元），我们公司接到募资rmb88,400.00万余元。此次具体募资总金额总计rmb90,000.00万余元，扣减付款防城港证券股份有限公司及华创证券股份有限公司的承销费和证券承销花费税金总计2,000.00万余元（在其中可抵税进项税总金额905,660.39元；发售前已经预付款rmb400.00万余元，本次发行防城港证券股份有限公司由募资总金额中积极扣减rmb1,600.00万余元及其它发行费税金379.00万余元（在其中可抵税进项税为214,528.31元），公开增发A股个股具体募资净收益金额为87,733.02万余元（下称：“募资”）。

截止到2017年12月13日，以上A股优先股公开增发及募资的划拨早已顺利完成，募资业经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交众环验字（2017）160025号汇算清缴报告。

截止到2022年6月30日，A股优先股公开增发募资储放金融机构造成贷款利息及购买理财获得的盈利并扣减金融机构手续费支出总共rmb1,914.90万余元。截止到2022年6月30日，我们公司2022本年度应用募资rmb825.50万余元，总计应用募资rmb81,592.56万余元，剩下并未应用募资账户余额rmb8,055.36万余元，经公司2022年5月16日举办第五届股东会第十六次大会，第五届职工监事第十七次大会，表决通过《关于2017年非公开发行A股普通股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将盈余的募资永久性补充流动资金。

截止到2022年6月30日，企业已经将以上募集资金专户里的账户余额总计8,055.36万余元（包括募资帐户接到储放金融机构造成贷款利息220.30万及购买理财获得的盈利1,694.60万余元）全额的转到公司基本户，并已经完成非公开发行募集资金专户注销办理手续。

2、发行可转换公司债券

经中国证监会于2018年10月23日开具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准［2018］2160号）审批，一心堂医药集团股份有限公司（下称：“我们公司”）于2019年4月19日向公众发行面额不得超过60,263.92万元可转换公司债券，每个颜值100元，按颜值低价位发售，发售总金额60,263.92万余元。以上募资总金额扣减承销费用rmb700.00万余元（在其中可抵税进项税总金额396,226.40元）后，我们公司接到募资rmb59,563.92万余元。此次可转换公司债券具体募资净收益金额为59,603.54万余元。

2019年4月25日，以上可转换公司债券发售及募资的划拨早已顺利完成，募资业经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交众环验字（2019）160005号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日，可转换公司债券发售募资储放金融机构造成贷款利息及购买理财获得的盈利并扣减金融机构手续费支出总共rmb2,334.34万余元。截止到2022年12月31日，我们公司2022本年度应用募资rmb2,493.02万余元，我们公司2022本年度临时补充流动资金rmb45,000.00万余元，总计应用募资rmb6,924.09万余元，募资余额10,013.80万余元，并未应用募资账户余额rmb55,013.80万余元（含募资存款造成利息及购买理财获得的盈利并扣减金融机构手续费支出和可抵税进项税、临时补充流动资金）。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况

我们公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》建立了《一心堂药业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

依据本公司的募资资金管理办法，我们公司开设了专门银行帐户对募资开展专用账户存放。公司存在2次之上融资，单设募集资金专户。任何募资投资的开支，在募集资金使用方案或本企业预算范围之内，我们公司及分公司使用募资时，应严格按照我们公司资金管理办法提交申请并执行资金分配相关手续。凡涉及到每一笔募资的开支均需由相关部门明确提出资金使用计划，经主管机构主管（或项目经理）签字确认报我们公司证券事务部，由证券事务部审批后，分别为云南省鸿翔中药科技有限责任公司财务主管、经理、集团财务中心负责人、证劵中心负责人、集团公司财务主管、高级副总裁（董事长助理）、首席总裁签字确认给予支付，超出首席总裁管理权限区域范围开支须经股东会或股东大会审核。

（二）募资在重点账户储放情况及三方监管状况

1．公开增发A股普通股票

经公司第四届董事会第八次会议审议根据，我们公司在上海浦东发展银行有限责任公司昆明市支行呈贡分行开设了募资储放重点帐户。

截止到2022年6月30日止，募资储放重点账户账户余额如下所示：

截止到2022年6月30日止，募资储放重点帐户已经在2022年6月30日所有销户，截至销户前，募资帐户接到利息费用并扣减金融机构手续费支出220.30万余元，购买理财累计收益率1,694.60万余元，募资余额rmb8,055.36万余元。

截止到2022年6月30日止，经董事会决议，企业同意将2017年公开增发A股优先股募集资金投资项目结项并把盈余募资8,055.36万余元（包括截至2022年6月30日利息与理财产品收益1,914.90万余元，现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常运营。

我们公司开设了专门金融机构重点帐户对募资存放，并和上海浦东发展银行昆明呈贡分行、防城港证券股份有限公司（承销商）签署了中药制剂生产能力新建项目、店面建设和改造工程、信息化管理工程项目、补充流动资金新项目《募集资金三方监管协议》，我们公司在一个银行设立募资专户，将募集资金专户存放。我们公司使用募资用以店面建设和改造工程、信息化管理工程项目、补充流动资金项目的时候，资产开支应严格按照企业资金审核要求办理流程，以确保财政性资金，并受权保荐代表人随时都可以至该向银行查询募资专户材料。三方监管协议与深圳交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

2．发行可转换公司债券

为加强企业募资管理方法，维护中小股东的利益，依据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，我们公司在上海浦东发展银行有限责任公司昆明市支行呈贡分行（账户78110078801600000196/78110078801400000201）开设了2个募资储放重点帐户。

为了能合理达到募资投资，与此同时标准企业募资管理方法，维护投资人的利益，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等有关规定，公司在2019年6月25日举办2019年第二次股东大会决议，对于企业募集资金投资项目中由分公司鸿翔中药材科技发展有限公司执行一部分的投入，表决通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。按上述有关规定，鸿翔中药材科技发展有限公司与上海浦东发展银行有限责任公司昆明市支行、防城港证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，开账户：78110078801900000238。

截止到2022年12月31日止，募资储放重点账户账户余额如下所示：

截止到2022年12月31日止，募资帐户接到利息费用并扣减金融机构手续费支出542.73万余元，购买理财累计收益率1,791.61万余元，募资余额rmb10,013.80万余元。

截止到2022年12月31日止，我们公司总计应用募资rmb6,924.09万余元，并未应用募资账户余额rmb55,013.80万余元（含募资存款造成利息并扣减金融机构手续费支出542.73万余元，购买理财累计收益率1,791.61万余元，临时补充流动资金45,000.00万余元）。

2022年2月28日，依据企业资金统筹计划计划和募投项目工作进展，企业提早偿还用以临时补充流动资金信息化工程项目闲置募集资金rmb11,000.00万元至募资帐户；2022年3月14日，企业已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金rmb24,000.00万余元提早偿还至募资帐户。使用年限都未超出12月。与此同时将这些募资的偿还情况通知了承销商防城港证券股份有限公司及保荐代表人，企业在这部分临时闲置募集资金补充流动资金期内，对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金使用规划的顺利进行，并没有变向更改募集资金用途，项目执行情况优良，使用年限不得超过12月。

募资余额与并未应用募资账户余额差值为45,000.00万余元。差别原主要是2022年3月29日公司召开第五届股东会第十四大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目顺利进行前提下，允许应用一部分闲置募集资金总金额不超过人民币45,000.00万余元临时用以补充流动资金，用以主营有关的经营，使用年限为自股东大会审议根据的时候起12月，期满将偿还至募集资金专户。此次应用一部分临时闲置募集资金暂时补充流动资金始终不变募集资金用途。2022年3月29日经承销商防城港证券股份有限公司觉得企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已上市公司董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必需程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的需求。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金用以主营有关的经营应用，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，可以有效提升募资的使用率，减少企业财务成本，符合公司和公司股东利益。总的来说，保荐代表人对公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金情况属实。

我们公司开设了专门金融机构重点帐户对募资存放，并和上海浦东发展银行昆明呈贡分行、防城港证券股份有限公司（承销商）签署了中药制剂生产能力新建项目、信息化管理工程项目《募集资金三方监管协议》：企业在一个银行设立募资专户，将募集资金专户存放。企业使用募资用以中药制剂生产能力新建项目、信息化管理工程项目时，资产开支应严格按照企业资金审核要求办理流程，以确保财政性资金，并受权保荐代表人随时都可以至该向银行查询募资专户材料。三方监管协议与深圳交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。我们公司则在分公司鸿翔中药材科技发展有限公司开设了专门金融机构重点帐户对募资存放，并和上海浦东发展银行昆明呈贡分行、防城港证券股份有限公司（证券承销构造）、鸿翔中药材科技发展有限公司签署《募集资金四方监管协议》在一个银行设立募资专户，将募集资金专户存放。该募集资金专户只能用于中药制剂生产能力新建项目，不可以作为别的主要用途。鸿翔中药材科技发展有限公司严格遵守我们公司募资资金管理办法和有关财务制度，资产开支应严格按照企业资金审核要求办理流程，以确保财政性资金，并受权保荐代表人随时都可以至该向银行查询募资专户材料。《募集资金四方监管协议》需以深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其上市企业制订的募资资金管理办法中协议条款为基础制订，与深圳交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不会有重要实际性差别，四方监管协议的执行不存在的问题。

三、年度募资的具体应用情况

1．公开增发A股普通股票

年度募资的具体应用情况参照“募集资金使用状况一览表”（附注1）。

2．发行可转换公司债券

年度募资的具体应用情况参照“募集资金使用状况一览表”（附注2）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

1.募集资金投资项目执行地址变动状况

为更有效率地强化对企业募资项目的实施及管理，提升募资项目的实施合理布局，公司拟变动此次募资工程中店面建设和更新改造项目的实施方法及地址。

新项目原执行情况如下：

注：该执行地点为原募资看向项目可研报告中布局的特殊执行地址。

注1：企业计划在云南、贵州省新创建直营连锁店面340家，在其中云南省326家、贵州省14家。项目的实施将进一步完善企业在云南、贵州省我省各市县的市场营销网络合理布局。

注2：店面改造工程方案更新改造店面总计1,707家。

变更后执行地址情况如下：

注：该原执行地点为原募资看向项目可研报告中布局的特殊执行地址，变更后的执行地址在该特殊辖区的行得通地址执行。

此次一部分募集资金投资项目执行场所的变动，没有改变募投项目的看向及项目基建项目具体内容，没有改变募资投入额度，也不会对募投项目的实行、长期投资导致实质上的危害；企业不会有变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业将严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及企业《募集资金管理办法》等有关规定，提升募集资金使用的结构与外部监管，保证募集资金使用的合理合法、合理。

2019年2月25日，企业第四届董事会第十二次大会审议通过了《关于变更部分2017年非公开发行A股普通股股票募集资金投资项目实施地点的议案》，允许变动一部分2017年公开增发A股普通股票募集资金投资项目执行地址。

2.企业变更一部分募集资金投资项目建设主体的现象

依据我们公司《2018年度公开发行可转换公司债券预案》，中药制剂生产能力改建项目总投资额41,263.92万余元，拟运用此次发行可转换公司债券募资资金投入39,263.92万余元，自筹经费资金投入2,000.00万余元。项目实施计划改造原生产用房11,600平米、非生产用房5,660平米，新创建中药制剂生产用房13,000平米、中药制剂库房10,400平米，用以中药制剂扩大产能生产线建设。

该项目计划在玉溪市华宁县执行，为了方便本地管理方法，拟变动建设主体为公司全资子公司鸿翔中药材科技发展有限公司落实措施，与此同时，企业将会对中药科技开展增资扩股。

2019年6月5日，企业第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，允许企业将2018年可转换公司债券一部分募集资金投资项目建设主体由企业变更为公司全资子公司鸿翔中药材科技发展有限公司并且对控股子公司增资扩股。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细对募集资金使用情况进行公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

一心堂医药集团股份有限公司股东会

2023年4月20日

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-019号

一心堂医药集团股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司（以下称“企业”）于2023年4月20日举办第六届股东会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现就该应急预案的相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案内容

经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的规范无保留意见审计报告，企业2022年完成归属于上市公司股东的总公司纯利润为797,120,935.69元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2022 本年度不获取法定公积金金，公司拟按下列方案实施分派：

A、加今年初盈余公积2,168,446,244.19元，减年度已股东分红178,854,157.50元，2022本年度能够公司股东分派的收益为2,786,713,022.38元。

B、以将来执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利4元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

提醒：若企业利润分配预案公示后到实施后，企业总市值因为股权激励计划行权、股份回购等因素发生变化，将根据比例（即向公司股东每10股派发现金红利4元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本）永恒不变的标准对股票分红额度开展适当调整。

以上利润分配预案依法依规，符合公司的利润分配政策及服务承诺。该应急预案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

二、2022本年度利润分配预案的合理合法、合规

2022本年度股东分红的应急预案合乎公司发展规划与发展预估，要在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，综合考虑整体投资人的合理诉求和回报率前提下明确提出，应急预案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。此次利润分配预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合公司招股书及其《公司章程》中有关股票分红的相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺，符合公司将来运营发展的需求，具有合理合法、合规、合理化。

三、2022本年度利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

企业第六届股东会第一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

2、职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案，合乎《公司法》、《公司章程》及证监会、深圳交易所有关股东分红及股票分红的相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

3、独董建议

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，经对企业年度报告及财务报告的用心审查，对于我们来说：股东会所提出的2022本年度利润分配预案充分考虑到企业目前的经营情况、融资需求和今后发展趋势等多种因素，并考虑对公司股东的资金收益与公司发展的需求，符合公司的具体情况。有益于维护保养股东整体利益，不存在损害中小股东权益的状况。因而，大家允许此次股东会所提出的2022本年度利润分配预案，同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年4月20日

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-023号

一心堂医药集团股份有限公司有关

举办2022本年度销售业绩网上说明会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）定为2023年4月26日（星期三）在下午 15:00-17:00 在全景网举行2022年年度业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（http://rs.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

企业出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：企业董事长兼总裁阮鸿献老先生、独董龙小洋老先生、副总裁兼董事长助理李正红先生和财务主管代四顺老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月25日（星期二）17:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

(难题征选专题页面二维码)

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年4月20日

股票号：002727 股票简称：一心堂 公示序号：2023-021号

一心堂医药集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次会计政策变更是一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）修改的有关企业会计准则所进行的变动，并不属于企业独立变动会计制度的情况，不会对公司主营业务收入、纯利润、资产总额等经营情况和经营业绩产生不利影响。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关规定，此次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。

一、会计政策变更简述

1、会计政策变更的原因和时间

国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“表述15号”），固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的，依照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不会再将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，自2022年1月1日起执行。

国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号）（下称“表述16号”），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”。与此同时，表述16号规定：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布的时候起实行。

依据国家财政部以上通知要求，企业将会对现行标准会计制度给予相对应变动。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实施是指国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，企业仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》标准进行的有效变动，变更后的会计现行政策可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的重要追溯调整，不会对公司的主营业务收入、其他综合收益、纯利润等经营情况和经营业绩产生不利影响。

三、此次会计政策变更所履行决议程序流程

公司在2023年4月20日举办第六届股东会第一次会议和第六届职工监事第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其它有关法律法规的相关规定，此次财务会计变动不用提交公司股东大会审议。

四、股东会建议

董事会觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的账务处理要求，而进行科学变动，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该变动可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的投票表决状况，允许公司本次会计制度的变动。

五、独董建议

公司独立董事觉得：企业本次对会计核算方法的变动，是根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的账务处理要求，所进行的有效且必须的变动，符合公司具体情况，不会有损害公司利益及中小投资者合法权益状况。董事会讨论此次会计政策变更程序合乎相关法律法规、法规的规定。大家允许公司本次会计政策变更。

六、职工监事建议

公司监事会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部下发的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，符合我国企业会计制度要求，有关决策制定合乎法律法规、法规和《公司章程》等要求。允许公司本次会计制度的变动。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司股东会

2023年4月20日