（上接B39版）

公司监事会允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜。

(三) 承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了同意意见，该事项尚要递交企业股东大会审议。该事项依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规的需求，有助于提高募集资金使用高效率，为公司与公司股东获得更多的回报率，不受影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害公司及整体股东利益的情形。

综上所述，承销商针对公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

1. 《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见》；

2. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司（下称“云涌科技”或“企业”）于2023年4月20日举行的第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、企业2021年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）已履行决策制定和信息公开状况

（一）2021年2月1日，公司召开的第二届股东会第十五次大会已通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就此次激励计划相关事宜发布了确立赞同的单独建议。

同一天，公司召开第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对此次激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。以上相关事宜企业已经在2021年2月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）展开了公布。

（二）2021年2月2日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2021-006），结合公司别的独董委托，独董田豪女性做为征选人便2021年第一次股东大会决议决议的此次激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

（三）公司在2021年2月3日至2021年2月17日在公司内部对此次拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到一切职工对该激励计划拟激励对象名册所提出的质疑。2021年2月18日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2021-009）。

（四）2021年2月24日，公司召开2021年第一次股东大会决议，会议审议根据《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2021-010）。

（五）2021年3月26日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了单独建议，职工监事对上述情况事宜进行核查并做出了审查建议。

（六）2021年11月12日，公司召开第三届股东会第三次会议与第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会觉得企业2021年限制性股票激励计划预埋授于标准早已造就，激励对象资质真实有效，确立的授予日符合要求。公司独立董事对于该事宜发布了单独建议，职工监事对于该事宜及此次授于员工持股计划的激励对象名册展开了核查并做出了审查建议。

（七）2022年4月29日，公司召开第三届股东会第五次会议第三节职工监事第五次大会，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，职工监事对相关事宜进行核查并做出了审查建议。

（八）2022年6月20日，公司召开第三届股东会第六次会议第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对相关事宜进行核查并做出了审查建议。

（九）2023年1月16日，公司召开第三届股东会第十次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，职工监事对相关事宜进行核查并做出了审查建议。

（十）2023年4月20日，公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了确立赞同的单独建议，职工监事对相关事宜进行核查并做出了审查建议。

二、此次废止员工持股计划实际情况

按照本激励计划和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，“若各所属期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初可所属的员工持股计划取消所属，并废止无效”，由于初次授于一部分员工持股计划在第二个所属期未做到企业绩效考评总体目标，全部激励对象相对应的员工持股计划取消所属并由企业废止，废止不可所属的员工持股计划199,380股。

三、此次废止一部分员工持股计划对企业的危害

公司本次废止一部分员工持股计划也不会对公司经营状况产生不利影响，也不影响企业股权激励方案继续执行。

四、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分员工持股计划的废止合乎《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《激励计划（草案）》中的有关规定，不存在损害股东利益的现象，职工监事允许企业废止一部分已授于但还没有所属的员工持股计划。

五、独董建议

独董觉得：公司本次2021年限制性股票激励计划初次授于一部分已授于并未所属的员工持股计划的废止合乎《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，所作出的确定依法履行必须的程序流程。因而，咱们允许企业本次废止2021年限制性股票激励计划一部分已授于并未所属的员工持股计划。

六、侓师总结性建议

总的来说，本所觉得，截止到本法律意见书出示之时，公司也此次废止事宜已获得了目前必须的准许和受权，合乎《管理办法》《上市规则》《自律指南》及其《激励计划（草案）》的有关规定；此次废止的原因及总数合乎《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公示序号：2023-017

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

第三届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次大会于2023年4月20日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办，会议报告于2023年4月7日以书面形式向送到至企业整体公司监事。需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议经参会公司监事用心决议并表决，一致已通过如下所示事宜：

（一）审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

提案具体内容：依据法律、法规及《公司章程》的相关规定，由监事长意味着职工监事报告2022本年度监事会工作状况。

决议结论：允许3票；放弃0票；抵制0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；

提案具体内容：企业《2022年年度报告》以及引言。

审核确认，职工监事觉得：企业《2022年年度报告》以及引言编制和审批程序流程合乎有关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的工作纪律要求，可以公允价值地体现企业报告期的经营情况和经营业绩；企业《2022年年度报告》以及引言的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求；在公司监事会明确提出本建议前，职工监事全体人员没有发现企业参加《2022年年度报告》以及引言编制和决议人员有违背保密规定的举动。

职工监事及全部公司监事确保企业《2022年年度报告》以及引言所披露的信息真正、精确、详细，所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对具体内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年年度报告》、《云涌科技2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司〈2022年财务决算报告〉的议案》；

提案具体内容：企业《2022年度财务决算报告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

提案具体内容：企业《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：公示序号：2023-012）。

（五）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

提案具体内容：企业根据2022年12月31日的内控制度状况，制订了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中天运会计事务所（特殊普通合伙）将出示《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度内部控制评价报告》、《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

提案具体内容：经中天运会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业归属于上市公司股东的纯利润为16,757,019.98元（合并财务报表），截止到2022年12月31日，企业期终能够分配纯利润为234,207,874.30元。

企业制订的2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，没有进行资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。

企业2022本年度拟不执行股东分红是依据财务状况、业务流程融资需求等具体情况，融合公司运营发展目标，企业资金需求量比较大，为了更好地维护保养公司股东的整体利益。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案充分考虑到公司经营状况、经营情况、融资需求以及企业未来发展计划等多种要素，符合法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技2022年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-011）。

（七）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

提案具体内容：根据企业具体生产运营需求及财务状况，在确保募投项目进度及募资要求情况下，公司拟应用8,000万人民币超募资金永久性补充流动资金，用以企业生产运营。公司本次用以永久性补充流动资金的超募资金8,000万人民币占超募资金总金额（283,342,169.81元）的28.23%；企业近期12个月总计应用超募资金金额不得超过超募资金总额30%，未违背证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

同时公司作出承诺：每十二个月内总计应用超募资金额度将不会超出超募资金总额30%；此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响募集资金投资项目建设中的融资需求；在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为除企业子公司以外目标给予财务资助。

经核实，职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金，系出自于企业实体经营的需求，有助于提高募集资金使用高效率，提升企业运营能力，合乎公司战略规划需要与公司股东权益。此次超募资金的应用不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的现象。该事项依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求。

公司监事会允许公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-015）。

（八）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

提案具体内容：监事按照其在企业出任的实际职位，并按照企业有关薪资与绩效考核制度规章制度考评后领到2023本年度薪资。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公示序号：2023-013）。

（九）审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

提案具体内容：由于企业2022年主营业务收入没有达到企业《2021年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划（草案）》）中设置的企业2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第二个所属期企业方面绩效考评总体目标，依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划（草案）》、企业《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及企业2021年第一次股东大会决议的受权，今天相对应的30%占比不可所属，允许企业废止2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第二个所属期员工持股计划199,380股。

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分员工持股计划的废止合乎《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其激励计划（议案）中的有关规定，不存在损害股东利益的现象，职工监事允许企业废止一部分已授于但还没有所属的员工持股计划。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公示序号：2023-016）。

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公示序号：2023-018

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

有关2022本年度记提个人信用及

资产减值损失的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、此次计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》及其企业财务制度等有关规定，为客观性公允价值地体现企业2022本年度经营情况及经营业绩，根据谨慎原则，对截止到2022年12月31日合并报表范围内可能会发生个人信用及资产减值准备的相关资产计提个人信用及资产减值损失。

公司本次记提信用减值损失578.25万余元，计提资产减值损害-1.58万余元，总计576.67万余元，实际见下表：

二、此次计提减值准备事项详细说明

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，对应付票据、应收帐款、其他应付款开展减值测试并确定损害提前准备。经检测，今天记提信用减值损失额度总共578.25万余元。

（二）资产减值准备

企业以预期信用损失为载体，对合同资产开展减值测试并确定损害提前准备今天记提合同书资产减值准备为-1.58万余元。

三、此次计提减值准备对企业的危害

此次计提减值准备记入资产减值准备和信用减值损失学科，总计对企业2022本年度合拼资产总额影576.67万余元（合拼资产总额未计算所得税危害）。以上额度早已中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，合乎《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，可以真正客观性体现企业截至2022年12月31日的经营情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会影响企业正常运营。

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公示序号：2023-013

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

有关2023本年度执行董事、公司监事、

高管人员薪资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，融合公司经营状况、考核机制等具体情况并参考行业薪酬水准，企业建立了2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案。本计划方案已经在2023年4月20日经公司第三届股东会第十次大会、第三届董事会监事会第十次会议审议根据，执行董事、公司监事的薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就主要内容公告如下：

一、执行董事薪资

企业对独董推行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫补贴为84,000元/年（税前工资），补贴分月派发；企业非独立董事按照其在公司的职位领到薪资，不会再再行领到补贴。

二、公司监事薪资

监事按照其在公司的职位领到薪资，不会再再行领到补贴。

三、高管人员薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际职位，并按照企业有关薪资与绩效考核制度规章制度考评后领到薪资。

四、独董建议

经审查，对于我们来说：企业本次明确执行董事的薪酬方案是综合公司现阶段的工资水平并参照同业竞争出色企业水准制订的，有益于充分运用执行董事的工作主动性，符合公司持续发展必须，未危害公司与中小投资者利益。

咱们允许企业2023本年度执行董事薪资，并把该提案递交股东大会审议。

经审查，对于我们来说：企业本次明确高管人员的薪酬方案是根据企业所处领域、体量的薪资待遇，根据企业的具体生产经营情况制订的，有益于强化公司高级管理人员勤勉尽责，推动企业提高工作效率和经营效率，符合公司持续发展必须，未危害公司与中小投资者权益。

大家允许2023年度高管人员薪资。

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公示序号：2023-019

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月12日 14点30分

举办地址：江苏泰州市海陵区泰安路16号云涌科技写字楼2层会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已公司在2023年4月20日举行的第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第十一次会议审议根据。有关公示于2023年4月21日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案11

3、 对中小股东独立记票的议案：提案6、7、8、10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长、地址

备案时长：2023年5月11日（早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00）

备案地址：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技写字楼2楼证券事务部

（二）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡（若有）申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人代表/执行事务合伙人委派代表开具的法人授权书（受权委托书格式详见附件1，盖公章）、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡（若有）申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、证券账户卡（若有）办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（若有）办理登记。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份。

4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过信件形式进行备案，在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年5月11日在下午17:00前送到备案地址，以到达企业的为准。

（三）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、 其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：江苏泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

邮政编码：225300

手机：0523-86658773

发传真：0523-86083855

电子邮箱：public@yytek.com

手机联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公示序号：2023-014

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司

有关变更注册资本、业务范围及改动

《公司章程》并登记工商变更登记的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“云涌科技”）于2023年4月20日举办第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。具体情况如下：

一、 注册资本变更状况

公司在2022年4月29日召开第三届股东会第五次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。依据中国证监会、上海交易所有关规定，公司在2022年12月14日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，进行企业2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第一个所属期股份登记工作中。此次所属个股已经在2022年12月19日发售商品流通，企业总市值由60,000,000股调整为60,158,568股，公司注册资金由rmb60,000,000元调整为rmb60,158,568元。

二、 企业变更经营范围相关情况

依据公司运营发展需求，将对业务范围进行修改，实际变更经营范围以最后工商登记机关核准为标准。公司拟变更经营范围有关情况如下：

变动前企业经营范围：计算机技术产品研发、市场销售，电子计算机五金交电、电子设备（国家是重点要求除外）、LED灯具、通信终端设备产品研发、生产制造、市场销售；五金、交电、仪器设备、仪表盘、机械制造市场销售；智能化移动密集架、数字化档案商品、射频识别技术（RFID）商品、工业生产自控系统、IC卡及IC卡读写能力机新产品研发、生产制造、市场销售；物联网的技术开发设计、技术咨询、专利技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后业务范围：计算机技术产品研发、市场销售，电子计算机五金交电、电子设备（国家是重点要求除外）、LED灯具、通信终端设备产品研发、生产制造、市场销售；五金、交电、仪器设备、仪表盘、机械制造市场销售；智能化移动密集架、数字化档案商品、射频识别技术（RFID）商品、工业自动化控制系统的研发、生产制造、市场销售；集成电路板及新产品研发、市场销售；物联网的技术开发设计、技术咨询、专利技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、改动《公司章程》一部分条文相关情况

依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，根据实际情况，现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（下称“企业章程”）中的一些条文进行相关改动。实际改动具体内容如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。以上提案有待企业2022年年度股东大会决议。与此同时，报请股东会受权公司管理人员及相关负责人申请办理公司规章办理备案等相关的事宜。

企业将在股东大会审议成功后及时与工商登记机关申请办理变更注册资本、业务范围及其《公司章程》的备案申请手续。

以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。修订后的《公司章程》将交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

江苏省云涌电子器件科技发展有限公司股东会

2023年4月21日