（上接B41版）

核心内容提醒：

● 整体执行董事均出席本次股东会。

● 无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。

● 此次股东会所有提案均获经过。

一、股东会会议召开状况

（下称“安图生物”或“企业”）第四届董事会第九次大会的会议报告各种材料于2023年4月9日以邮件方法传出，大会于2023年4月19日在公司会议室以当场和通信相结合的举办，例会应参与执行董事9名，具体参与决议执行董事9名（在其中执行董事张亚循、杨增利、独董张禾、叶忠明、李志军以通信方式出席会议）。会议由公司董事长苗拥军老先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。

大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列提案：

1. 表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2. 表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

3. 表决通过《2022年度独立董事述职报告》

《安图生物2022年度独立董事述职报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4. 表决通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5. 表决通过《2022年度财务决算报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

6. 表决通过《2023年度财务预算报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

7. 表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

8. 表决通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

9. 表决通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

承销商招商合作证券股份有限公司对于此事发布了审查建议，详细《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

10. 表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

11. 表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《安图生物2022年度内部控制评价报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

12. 表决通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

《安图生物2022年度社会责任报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

13. 表决通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为确保正常运营及可持续发展的必须，公司及子公司拟将金融企业申请办理不超过人民币15亿人民币贷款，在相关贷款额内，可翻转应用。此次申请办理并不等于公司及子公司具体贷款额度，实际贷款额度将视具体生产运营的融资需求而明确。与此同时报请受权公司法人代表或法人代表书面形式指定授权代理人在相关贷款额内办理手续，并签订有关文件，授权期限一年。

截止2023年3月31日，公司及子公司向金融企业办理的贷款额度为79,400万余元，占最近一期经审计的公司净资产的10.04%。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

14. 表决通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

15. 表决通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示及《安图生物章程》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

16. 表决通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

17. 表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、手机上网公示配件

1. 《安图生物2022年度独立董事述职报告》；

2. 《安图生物董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

3. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4. 《安图生物2022年度内部控制评价报告》；

5. 《安图生物2022年度社会责任报告》；

6. 《安图生物章程》；

7. 《安图生物未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》；

8. 《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-016

广州安图生物工程项目有限责任公司

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 整体公司监事均亲身出席本次职工监事。

● 无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票。

● 此次职工监事所有提案均获经过。

一、 监事会会议举办状况

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“安图生物”或“企业”）第四届职工监事第八次大会的会议报告各种材料于2023年4月9日以邮件方法传出，大会于2023年4月19日在公司会议室以当场表决方式举办，例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。会议由企业监事长韩本来老先生组织。

大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列提案：

1. 表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

2. 表决通过《2022年度财务决算报告》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

3. 表决通过《2023年度财务预算报告》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

4. 表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司监事会依据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定，对于该提案发布了如下所示建议：

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》和《公司章程》中对年底分红的有关规定，充分考虑了企业发展整体利益和股东权利，大家同意将该提案提交公司股东大会审议。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

5. 表决通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司监事会依据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，对股东会编制企业2022年年报展开了用心审批，审查意见如下所示：

（1）年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）年度报告的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；

（3）在明确提出本建议前，没发现参加年度报告编制与决议人员有违背保密规定的举动。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

6. 表决通过《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

7. 表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

8. 表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《郑州安图生物工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

职工监事觉得：目前已经设立了较为成熟的内控体系，企业内控制度完善、实行合理，达到公司内控目标，没有发现重大缺陷与对点评结果造成实际性影响内控制度的根本变化。公司内控的评价报告全方位、真正、清晰地体现了公司内控的具体情况，允许股东会对内控制度所进行的个人评价。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9. 表决通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为确保正常运营及可持续发展的必须，公司及子公司拟将金融企业申请办理不超过人民币15亿人民币贷款，在相关贷款额内，可翻转应用。此次申请办理并不等于公司及子公司具体贷款额度，实际贷款额度将视具体生产运营的融资需求而明确。与此同时报请受权公司法人代表或法人代表书面形式指定授权代理人在相关贷款额内办理手续，并签订有关文件，授权期限一年。

截止2023年3月31日，公司及子公司向金融企业办理的贷款额度为79,400万余元，占最近一期经审计的公司净资产的10.04%。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

10. 表决通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

11. 表决通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示及《安图生物章程》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

12. 表决通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

《郑州安图生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-017

广州安图生物工程项目有限责任公司

2022本年度利润分配预案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例

A股每一股派发现金红利0.8元（价税合计）。

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日，扣减复购帐户股权后总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，总公司期终盈余公积金额为2,433,934,951.12元。根据《公司法》《公司章程》相关规定获取法定公积金金后，经股东会决议，拟以企业2022年年度利润分配方案执行时证券登记日的总市值（扣减公司回购专用型股票账户，下称“复购帐户”）为基准股东分红。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利8元（价税合计），企业通过复购专户所拥有我们公司股权，不参加此次股东分红。截止2023年4月19日，以扣减复购帐户股权后总市值581,011,346股测算，总计拟派发现金红利rmb464,809,076.80元（价税合计）。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定：“上市企业支付现金为溢价增资，选用集中竞价方式、要约承诺方法回购股份的，当初已开展的股份回购额度视作股票分红，列入该本年度股票分红的有关百分比计算”。企业2022本年度以集中竞价方式回购股份总计付款金额金额为243,300,008.68元（含交易手续费），视作红股。再加上该等额度后，企业股票分红（价税合计）额度总共rmb708,109,085.48元，占报告期合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例是60.66%。

此次股东分红不派股、没有进行资本公积转增股本，复购专户的股权不参加股东分红。企业在执行权益分派的证券登记日前参加股东分红的总市值如出现变化，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面参加股东分红的总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

我们公司于2023年4月19日召开第四届董事会第九次大会，全部执行董事决议并一致通过此次利润分配预案，允许将该分配原则提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董对2022本年度企业利润分配预案发布了单独建议。觉得股东会所提出的2022本年度利润分配预案充分考虑到对公司股东的有效收益，合乎证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的有关规定，兼具了企业绿色发展和投资人的有效股票分红收益。大家对于该提案情况属实，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第四届职工监事第八次会议审议通过此提案，职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业发展整体利益和股东权利，同意将该提案提交公司股东大会审议。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不容易公账 司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行。烦请广大投资者客观分辨，并注意投资风险。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-022

广州安图生物工程项目有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月11日 14 点00 分

举办地址：公司会议室

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

各提案将在此次股东会举行前上海证券交易所网址公布。

2、 特别决议提案：9；应该由参加股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。

3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、8、10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到认股权证公司股东参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案方法

1. 自然人股东亲身参加的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2. 公司股东参加的，应当由法人代表、执行事务合伙人或是法人代表、执行事务合伙人委托委托代理人列席会议。法人代表、执行事务合伙人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表、执行事务合伙人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表、执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书。

3. 公司股东或股东委托代理人可采用到企业当场注册登记的方法，也可以采用发传真或者把相关信息以复印件方式发送到单位邮箱的形式进行书面形式备案。

（二）备案时长 2023年5月10日 9:00-12:00 14:00-17:00

（三）备案地址 我们公司证券事务部（郑州市经济开发区第十五街道199号）

六、 其他事宜

1. 通讯地址：郑州市经济开发区第十五街道199号

2. 联系方式：0371-86506868

3. 联络发传真：0371-86506767

4. 电子邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 手机联系人：房瑞宽

6. 参会公司股东吃住及交通出行费用自理

7. 法人授权书详见附件1

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

上报文档

《郑州安图生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

配件1：法人授权书

法人授权书

广州安图生物工程项目有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-023

广州安图生物工程项目有限责任公司

第四届董事会第十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 整体执行董事均出席本次股东会。

● 无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。

● 此次股东会所有提案均获经过。

一、股东会会议召开状况

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“安图生物”或“企业”）第四届董事会第十次大会的会议报告各种材料于2023年4月16日以邮件方法传出，大会于2023年4月19日在公司会议室以当场和通信相结合的举办，例会应参与执行董事9名，具体参与决议执行董事9名（在其中执行董事张亚循、杨增利、独董张禾、叶忠明、李志军以通信方式出席会议）。会议由公司董事长苗拥军老先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。

大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列提案：

1. 表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2. 表决通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

承销商招商合作证券股份有限公司对于此事发布了审查建议，详细《招商证券关于安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的核查意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3. 表决通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4. 表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，详细《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

承销商招商合作证券股份有限公司对于此事发布了审查建议，详细《招商证券关于安图生物部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、手机上网公示配件

1. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

2. 《招商证券关于安图生物调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的核查意见》；

3. 《招商证券关于安图生物部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-025

广州安图生物工程项目有限责任公司

关于调整应用闲置募集资金开展现钱

管理方法信用额度及投资产品的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资类型：保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品，时限不能超过12月

● 投资额：不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金

● 履行决议程序流程：广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。公司独立董事发布了完全同意自主的建议，承销商对该事宜出具了确立赞同的审查建议。

● 尤其风险防范：公司拟选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。

一、此次调节闲置募集资金现金管理业务信用额度及投资产品的现象

公司在2023年1月11日举办第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第七次大会，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。允许企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，各自应用不得超过2.8亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过19.7亿人民币非公开发行闲置募集资金开展现金管理业务，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，决定有效期限自股东会表决通过之日起一年合理。

为进一步提高闲置募集资金利用效率、提升企业长期投资，依据公司经营和募投项目基本建设的具体情况，企业拟向原已授权“各自应用不得超过2.8亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过19.7亿人民币非公开发行闲置募集资金，选择合适的机会，分阶段选购时限不得超过12个月保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品”调整至“各自应用不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金开展现金管理业务，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品。”之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，此次变更后的现金管理业务授权期限和调整前保持一致，即自企业四届股东会第八次会议审议根据之日起一年合理，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。本事宜仍在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、募资有关情况

（一）募资资产基本概况

1. 企业2019年发行可转换公司债券闲置募集资金

经中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]867号）审批，企业向社会公布发售颜值总金额682,979,400块的可转换公司债券，时限6年。募资总额为rmb682,979,000.00元，扣减与发售相关费用rmb8,214,108.90元，具体可以使用募资rmb674,764,891.10元。此项募资于2019年7月4日所有及时，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）就募资到帐事宜出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，确定募资到帐。我们公司及分公司安图实验室仪器（郑州市）有限责任公司开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，并和承销商、开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2. 企业2020年非公开发行的临时闲置募集资金

经中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2020】2079号）审批，公司为10名申购目标公开增发人民币普通股（A 股）20,375,760股，每股面值1.00元，每一股发行价为151.16元。此次非公开发行募资总额为rmb3,079,999,881.60元，扣减发行费28,264,504.42元（未税），募资净收益为3,051,735,377.18元。此项募资于2020年11月3日所有及时，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）就募资到帐事宜出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》，确定募资到帐。我们公司及分公司安图实验室仪器（郑州市）有限责任公司开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，并和承销商、开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业以上募资储放和实际应用情况详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体上发表的《安图生物关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-018）。

企业使用募资开展现金管理业务也不会影响企业募集资金投资项目的实施进度，找不到变向更改募集资金用途的举动。

三、此次变更后的现金管理业务状况简述

（一）投资目的

此次现金管理业务要在保证不受影响募投项目正常的执行、确保募资安全的情况下应用一部分临时闲置募集资金所进行的，可以更好的完成企业募资的资本增值，提升企业盈利，维护保养企业公司股东利益。

（二）项目投资信用额度

为提升闲置募集资金的盈利，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，公司拟各自应用不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产可以从12个月翻转应用。

（三）投资产品

为规避风险，企业进行现金管理业务选购投资理财产品发行行为主体为了能给予保底约定的金融企业，产品种类为保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品，所以该投资理财产品不能用于质押贷款。

（四）投资周期

本提案自第四届董事会第八次会议审议根据的时候起一年之内合理。选购的保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品，时限不能超过12月，不可危害企业正常的生产运营。

（五）实施方法

董事会受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标技术专业金融企业做为受托方、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

闲置募集资金提供的产品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途，设立或是销户闲置募集资金提供的产品专用型银行结算账户，企业将及时向上海交易所办理备案并公示。

（六）现金管理业务利润的分派

企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的得到盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。

（七）信息公开

企业将根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规的相关要求立即公布企业现金管理业务实际情况。

四、决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》。秉着公司股东利润最大化标准，为提升闲置募集资金利用效率，合理安排闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，企业各自应用不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金开展现金管理业务，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，此次变更后的现金管理业务授权期限和调整前保持一致，即自企业四届股东会第八次会议审议根据的时候起一年合理，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。本事宜仍在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

我们公司拟开展现金管理业务的金融企业与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

五、风险评估及风控策略

（一）风险评估

公司拟选购的现金管理业务产品是安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。

（二）风控策略

1．公司根据募集资金投资项目工作进展层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强企业所发售保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品。

2．投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途，不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募资新项目顺利进行。

3．企业经营分派财务中心相关负责人承担现金管理业务产品收益和风险的解读、评定，立即剖析与支持现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

4．企业财务核心建立台账对现金管理业务设备进行管理方法，于产生现金管理业务事宜当天应及时与金融机构核查余额，保证财产安全。

5．公司审计部按照其岗位职责，对募资的现金管理业务项目进行监管和检测。

6．公司独立董事、职工监事、董事会审计委员会有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

7．企业将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等有关规定及要求，立即公布企业使用闲置募集资金开展现金管理业务实际情况。

六、对企业日常运营产生的影响

在满足相关法律法规，以确保不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。根据适当现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率。

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业现金管理业务商品记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中公允价值变动收益或长期投资。还是要以年度审计报告结论为标准。

七、重点建议表明

（一）独董建议

企业调节应用闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品，要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，进一步提高了募集资金使用高效率，提升企业长期投资，符合公司和公司股东利益。企业依法履行必须的决议程序流程，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象；合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。

综上所述，大家允许公司本次调节应用闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品的事宜。

（二）职工监事建议

此次闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品调整，企业在决定期限内翻转应用贷款最高额度不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，合乎有关法律法规的相关规定。在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案，并有效规避风险前提下，能有效提升募集资金使用高效率，提升企业的现金管理业务盈利，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：此次安图生物调节应用闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品相关事宜早已企业第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第九次会议审议根据，公司独立董事发布了很明确的同意意见，依法履行必须的决议程序流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。以上事宜不受影响募集资金投资项目基本建设和普通经营活动，符合公司和公司股东利益，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的情况。

综上所述，承销商允许此次安图生物调节应用闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品的事宜。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-026

广州安图生物工程项目有限责任公司

关于调整应用闲置不用自筹资金

开展现金管理业务金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资类型：安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品

● 投资额：不得超过17.8亿人民币闲置不用自筹资金

● 履行决议程序流程：广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发布了完全同意自主的建议。

● 尤其风险防范：尽管拟选购的投资理财产品和银行存款产品都要经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

一、此次调节闲置不用自筹资金现金管理业务金额的状况

公司在2023年1月11日举办第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第七次大会，表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为灵活运用企业临时闲置不用自筹资金，进一步提高资金收益，在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，公司及子公司将对贷款最高额度不得超过13.8亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品等。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，决定有效期限自股东会表决通过的时候起一年合理。

结合公司具体经营情况，为了保证资产回报率，企业拟向原已授权“应用不超过人民币13.8亿的闲置不用自筹资金现金管理业务”额度前提下调减4亿人民币，即调整至“应用信用额度不超过人民币17.8亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务”。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，此次变更后的现金管理业务授权期限和调整前保持一致，即自企业第四届董事会第八次会议审议根据的时候起一年合理，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。本事宜仍在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、此次变更后的现金管理业务状况简述

（一）投资目的

在确保企业日常运营需求及资产安全的情况下，合理安排临时闲置不用自筹资金，用于支付金融机构及银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品等，提高资产的使用率，得到一定投资收益。

（二）项目投资信用额度及种类

为灵活运用企业临时闲置不用自筹资金，进一步提高资金收益，在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，公司及子公司对贷款最高额度不得超过17.8亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品等。在相关信用额度范围之内，资产可以从12个月翻转应用。

（三）自有资金

公司及子公司的闲置不用自筹资金

（四）实施方法

董事会受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财或存款机构做为受托方、确立授权委托额度、期内、挑选授权委托产品种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务核心承担组织落实。

（五）投资周期

此次变更后的现金管理业务授权期限和调整前保持一致，即自企业第四届董事会第八次会议审议根据的时候起一年合理。

三、决议程序流程

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为灵活运用企业临时闲置不用自筹资金，进一步提高资金收益，在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，公司及子公司对贷款最高额度不得超过17.8亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品等。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，此次变更后的现金管理业务授权期限和调整前保持一致，即自企业四届股东会第八次会议审议根据的时候起一年合理，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本。本事宜仍在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

我们公司拟开展现金管理业务的金融企业与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

四、风险评估及风控策略

（一）风险评估

尽管拟选购的投资理财产品和银行存款产品都要经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

（二）风控策略

1. 在保证不受影响企业正常的生产运营的前提下，层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强达标专业理财或存款机构所公开发行的安全系数高、流动性好、严控风险的投资理财产品和银行存款产品等。

2. 企业经营分派财务中心相关负责人承担理财收益和风险的解读、评定，立即剖析与支持投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3. 企业财务核心建立台账对货币基金和银行存款产品进行监管，立即分析与追踪投资理财产品和银行存款产品的工作进展，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

4. 公司独立董事、职工监事、董事会审计委员会有权对项目执行情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5. 企业将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及要求，立即履行信息披露义务。

五、对企业日常运营产生的影响

公司及子公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业整体运营和资源安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当投资理财，能提高企业资金使用效益，得到一定投资收益，为股东牟取更多回报率。

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业委托理财商品记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中公允价值变动收益或长期投资。还是要以年度审计报告结论为标准。

六、独董建议

公司本次调节闲置不用自筹资金开展现金管理业务信用额度要在保证生产运营顺利进行和保障资产安全的情况下所进行的，不受影响公司主要业务的高速发展；公司及子公司对一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高闲置不用自筹资金的使用率，提升资金收益，符合公司和公司股东利益；其决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定。

综上所述，大家允许公司本次调节应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务金额的事宜。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-019

广州安图生物工程项目有限责任公司

有关聘任企业2023年度审计报告机构

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1. 基本资料

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）系2013年12月依据国家财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》将原中勤万信会计事务所有限责任公司改制而成特殊普通合伙公司，2013年12月11日经北京市财政局准许允许（京财务会计批准[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政管理局西城分局签发《合伙企业营业执照》。公司注册地址在北京西城西直门外街道112号阳光大厦10层。中勤万信具备中国证监会和国家财政部授予的证券基金业务审计资格。

子公司名字：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）河南省分所

子公司特性：特殊普通合伙企业分支机构

子公司发展历程：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）河南省分所是中勤万信在河南区域成立的技术专业子公司，创立于2014年3月27日，拥有郑州市市市场监督管理局技术专业大队颁发的合作经营企业分支机构《营业执照》。

子公司公司注册地址：郑州市金水区纬四路北环路17号12层1207号

子公司是不是曾从事多年证券业务业务流程：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未出现过变化。截止到2022年末，中勤万信合作伙伴总数70人，注册会计总数351人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数186人。

2. 中勤万信2022年度全年收入为45,348.27万余元，在其中审计工作收益37,388.66万余元，证券基金经营收入9,582.40万余元。

3. 2022年度中勤万信财务审计公司年报财务审计31家，关键领域涉及到矿产业，加工制造业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，建筑行业，批发和零售业，数据通信、软件和信息技术服务行业，房地产行业，文化艺术、体育运动和服务业。2022年度我们公司同业竞争上市公司审计顾客共4家。

4. 投资者保护水平

截至2022年12月31日，中勤万信一共有职业风险基金账户余额4466.38多万元，除此之外中勤万信每一年选购总计责任限额为8,000万元职业责任保险，职业类型保险投保符合要求，近三年无因从业个人行为产生有关民事案件。

5. 诚信记录

2020年度无证劵监督机构行政处分及行政监管措施。

2021年度接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

2022年度接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

（二）工程信息

1. 人员名单

拟签名项目合伙人：赵龙，注册会计。自 2006 年进入中勤万信并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2008 年成为注册会计，为濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司、中华大地传媒有限责任公司、广州安图生物工程项目有限责任公司等各家公司给予过 IPO 申请财务审计、公司年报财务审计等证券业务。近三年签订了飞马新材、凯旺科技等企业的财务审计报告。

质量管理复核人：王永新，注册会计，自2000年添加中勤万信并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，为顾地科技发展有限公司、湖北省兴发化工厂集团股份有限公司、河南省凯旺电子器件科技发展有限公司、武汉市明德生物科技发展有限公司、河南省豫光金铅有限责任公司等各家公司给予过 IPO申请财务审计、年报审计和资产重组财务审计等证券业务。近三年签定与核查了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技等企业的财务审计报告。

拟签名注册会计：师克峰，自2014年添加中勤万信并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2018年变成注册会计，为濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司、中华大地传媒有限责任公司、广州安图生物工程项目有限责任公司等各家公司给予过 IPO 申请财务审计、公司年报财务审计等证券业务。2017年正在为安图生物给予审计服务，近三年签订了安图生物的财务审计报告。

2. 诚信记录

就中勤万信拟担任为公司发展2023年度审计报告组织，拟签名项目合伙人赵龙、拟签名注册会计师克峰和质量操纵复核人王永新最近三年亦未遭受一切刑事处分、行政处分、行政监管措施、自律监管措施政纪处分。

3. 自觉性

就中勤万信拟担任为公司发展2023年度审计报告组织，拟签名项目合伙人赵龙、拟签名注册会计师克峰和质量操纵复核人王永新不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4. 审计费用

2022年审计费用为55万余元，内控审计费20万，总计审计费75 万余元，与上一期收费标准额度一致。2023年监理费将充分考虑公司业务经营规模、相关工作的复杂性、所需要花费的各个别相关工作人员配备及存在的时长等多种因素，经彼此共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会在聘任会计事务所过程的履职及审核意见

由于中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，并且在企业往年的财务审计从业环节中勤勉尽责及一贯的优良合作伙伴关系，为了保持公司财务审计相关工作的持续性，企业审计委员会允许报请董事会聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）担负企业2023本年度会计和内部控制审计工作中。

（二）独董有关此次聘任会计事务所的事先认同及独立性建议

独董事先认同建议：觉得中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告且报告内容客观性、公平。允许公司将继续聘用中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的相关提案提交公司股东会决议。

独董单独建议：觉得中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）是经过中华人民共和国财政部和中国证监会审批，具备担任证劵业务资质的会计事务所。为了保持公司财务审计业务流程的一致性、持续性，确保企业内控审计品质，企业聘任它为企业2023年度财务报表审计、内控审计及其它有关技术咨询的审计公司，聘用期一年。聘任决策制定合乎法规规定，大家对于该提案情况属实，同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会对此次聘任会计事务所有关提案的决议和表决状况

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第九次大会，全票表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）做为我们公司 2023年度财务报表及内控审计组织，聘用期一年。

（四）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-020

广州安图生物工程项目有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更是落实执行国家财政部《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）规定，不会对公司其他综合收益、纯利润产生不利影响。

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第八次会议审议根据《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。具体情况如下：

一、 此次会计政策变更的简述

1. 会计政策变更缘故

国家财政部于2022年12月13日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“规则表述第16号”），明确了有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。

2. 变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则一一基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3. 变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将实行规则表述第16号。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4. 变动时间

规则表述第16号中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行，公司拟自2022年1月1日逐渐实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之时（2022年12月13日）起实施。

二、此次会计政策变更主要内容

1. 有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2. 有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商）依照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3. 关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。

假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。

假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用规则表述第16号这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据财政部的有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及其它有关规定，变更后的会计制度更容易准确的体现财务状况和经营业绩，不存在损害公司及公司股东合法权益状况。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-021

广州安图生物工程项目有限责任公司

关于变更企业经营范围暨修定

《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）按照实际生产运营必须，计划在企业原来业务范围中加入“专用型有机化学商品销售（没有危化品）、 塑胶制品市场销售、计量技术服务项目、精细化服务、程序开发、软件实施”内容；并根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并根据企业的具体情况，将对《公司章程》一部分条文开展修定。

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第八次大会，表决通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，实际规章修定具体内容如下：

（下转B43版）