（上接B42版）

除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。以上经营范围变更及修定《公司章程》事宜尚要递交企业股东会以特别决议表决通过。董事会监事会报请股东会受权公司管理人员申请办理以上事宜涉及到的工商变更登记、规章办理备案等相关的事宜，此次经营范围变更、规章办理备案具体内容最后以审批机关核准为标准。

公司本次修定规章，合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的共同利益，不存在损害我们公司和中小型股东利益的情形。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-024

广州安图生物工程项目有限责任公司

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 整体公司监事均亲身出席本次职工监事。

● 无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票。

● 此次职工监事所有提案均获经过。

一、 监事会会议举办状况

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“安图生物”或“企业”）第四届职工监事第九次大会的会议报告各种材料于2023年4月16日以邮件方法传出，大会于2023年4月19日在公司会议室以当场表决方式举办，例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。会议由企业监事长韩本来老先生组织。

大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式一致通过下列提案：

1. 表决通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司监事会依据证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》和上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年4月修订）》配件《第五十二号 上市公司季度报告》等相关规定，对股东会编制企业2023年第一季度汇报展开了用心审批，审查意见如下所示：

（1）企业2023年第一季度汇报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求。

（2）企业2023年第一季度总结报告与文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本当年度的运营和经营情况。

（3）在明确提出本建议以前，职工监事没有发现参加2023年第一季度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2. 表决通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

公司监事会依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关规定，对于该提案发布如下所示审查意见：

此次闲置募集资金开展现金管理业务信用额度及投资产品调整，企业在决定期限内翻转应用贷款最高额度不得超过2.3亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过18.8亿人民币非公开发行闲置募集资金，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高的保底类产品，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，合乎有关法律法规的相关规定。在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案，并有效规避风险前提下，能有效提升募集资金使用高效率，提升企业的现金管理业务盈利，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3. 表决通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4. 表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

职工监事觉得：公司本次一部分募集资金投资项目推迟是根据具体情况所作出的慎重确定，充分考虑到公司长期发展的战略整体规划并依法履行必须的决议、决议程序流程，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不会有变向变更募集资金用途和危害公司及股东利益的情形，有益于确保募集资金投资项目顺利推进。允许公司本次一部分募集资金投资项目推迟。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-027

广州安图生物工程项目有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

广州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业在募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将2019年发行可转换公司债券、2020年非公开发行的那一部分募投项目的预订可使用状态时间开展推迟。依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定，该事项在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

（一）2019年发行可转换公司债券募资

经中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]867号）审批，企业向社会公布发售颜值总金额682,979,400块的可转换公司债券，时限6年。募资总额为rmb682,979,000.00元，扣减与发售相关费用rmb8,214,108.90元，具体可以使用募资rmb674,764,891.10元。此项募资于2019年7月4日所有及时，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）就募资到帐事宜出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，确定募资到帐。我们公司及分公司安图实验室仪器（郑州市）有限责任公司开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，并和承销商、开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）2020年非公开发行募资

经中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2020】2079号）审批，公司为10名申购目标公开增发人民币普通股（A 股）20,375,760股，每股面值1.00元，每一股发行价为151.16元。此次非公开发行募资总额为rmb3,079,999,881.60元，扣减发行费28,264,504.42元（未税），募资净收益为3,051,735,377.18元。此项募资于2020年11月3日所有及时，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）就募资到帐事宜出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》，确定募资到帐。我们公司及分公司安图实验室仪器（郑州市）有限责任公司开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，并和承销商、开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用状况

（一）截止2023年3月31日，企业2019年发行可转换公司债券募集资金投资项目工作进展如下所示：

企业：万余元

（二）截止2023年3月31日，企业2020年非公开发行募集资金投资项目工作进展如下所示：

企业：万余元

三、此次拟延期募投项目详细情况

（一）此次拟延期募投项目

企业根据审慎性标准针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目建设主体、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，将对一部分募投项目做到预订可使用状态时间作出调整，详细如下：

（二）此次募投项目拟延期缘故

上述情况新项目申请延期主要系：一是因环境因素等不可控因素危害，导致工程项目材料采购、货物运输、工作人员工程施工、工程竣工验收等众多阶段遇阻，综合性造成了建设工程施工周期时间有一定的增加；二是因为近些年世界各国经济环境随时变化，公司项目工程量清单也较大、计划方案比较复杂，企业在建设中持续优化提升建设规划。

为了保障公司与公司股东权益，企业通过慎重分析与科学研究，决定将一部分募投项目项目建设进度进行相关更改，按照目前具体建设进度，在募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，拟增加项目实施周期。

四、此次募投项目推迟对企业的危害

此次募投项目推迟是企业根据的具体执行情况所作出的谨慎确定，仅涉及到施工进度的改变，没有改变募投项目内容、投资额、建设主体，找不到变向更改募资看向和影响别的股东利益的情形，此次对募投项目开展推迟不会对公司的正常运营造成不利影响，不容易危害公司及股东利益，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定。

五、有关决议步骤

2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第十次大会及第四届职工监事第九次大会，表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业在募投项目建设主体、实施方法、募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化前提下，将2019年发行可转换公司债券、2020年非公开发行的那一部分募投项目的预订可使用状态时间开展推迟。公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商出具了很明确的审查建议。本事宜不用提交公司股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

经核查，公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜是企业根据具体情况做的决定，不属于项目的实施行为主体、项目主要内容及投资额等变动，不会有更改或变相更改募资看向的情况，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市企业自律监管引导第 1 号一一规范运作》等有关规定。

综上所述，大家允许此次企业一部分募集资金投资项目延期事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次一部分募集资金投资项目推迟是根据具体情况所作出的慎重确定，充分考虑到公司长期发展的战略整体规划并依法履行必须的决议、决议程序流程，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不会有变向变更募集资金用途和危害公司及股东利益的情形，有益于确保募集资金投资项目顺利推进。允许公司本次一部分募集资金投资项目推迟。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募集资金投资项目推迟相关事宜早已企业第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第九次会议审议根据，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的决议程序流程。公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜是按照实际执行情况做出的决策，仅涉及到募集资金投资项目进度调节，没有改变募集资金投资项目内容、投资额、建设主体，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，合乎中国证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，承销商允许公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公示序号：2023-018

广州安图生物工程项目有限责任公司

2022年度募资储放

和实际应用专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，现就郑州市安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）截止到2022年12月31日募资储放及应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）2019年发行可转换公司债券募资

结合公司第三届股东会第六次会议决议，并且经过中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]867号）审批，公司在2019年6月28日发行68,297.90万余元可转换公司债券（下称“可转换债券”），每一张颜值金额为100元，发行数量为682,979手（6,829,790张），债券期限为发售的时候起6年，即自2019年6月28日至2025年6月27日。募资总额为rmb682,979,000.00元，扣减与发售相关费用rmb8,214,108.90元，具体可以使用募资rmb674,764,891.10元。以上募资及时状况早已中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》，公司已经对募资实施了专用账户存储系统。

之前年度已用额度、年度应用额度及今年账户余额：

（二）2020年非公开发行募资

依据接收到的中国证监会开具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2079号）审批，我们公司向特定对象公开增发不得超过43,060,289股新股上市。依据发售结论，公司为10名特定对象非公开发行20,375,760股，每股面值1元，发行价151.16元/股，募资总额为3,079,999,881.60元，我们公司主承销商招商合作证券股份有限公司已经在2020年11月3日将扣减有关承销保荐花费rmb26,719,998.93元的尾款rmb3,053,279,882.67元汇到企业设立的中信重庆南岸区分行共管账户内（账户：8111 1010 1380 1230 564）。募资总金额扣减与本次发行相关费用rmb28,264,504.42元（没有企业增值税），募资净收益为3,051,735,377.18元。以上募资及时状况业经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出具了勤信验字【2020】第0063号汇算清缴报告。

之前年度已用额度、年度应用额度及今年账户余额：

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法规章制度建设和实施情况

我们公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的需求，建立了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。

依据本公司的募资资金管理办法，我们公司开设了专门银行帐户对募资开展专用账户贮存。任何募资投资的开支，在募集资金使用方案或本企业预算范围之内，由项目主管部门提交申请，财务部核查、经理审批、老总审签，项目实施单位实行。募集资金使用状况由我们公司审计单位开展日常监督。审计单位定期检查募集资金使用进行全面检查，并把检查情况报告股东会、职工监事。

（二）募资在重点账户储放状况

1、2019年发行可转换公司债券

我们公司在上海浦东发展银行郑州市分行营业部（账户：7620 0078 8013 0000 4024）、招商银行股份有限责任公司郑州市分行营业部（账户：3719 0254 2510 403）开设了募资储放重点帐户。截止到2022年12月31日止，募资储放重点余额为8,904,660.55元。

2、2020年非公开发行募资

我们公司在中信重庆南岸区分行（账户：8111 1010 1380 1230 564）、招商银行股份有限责任公司郑州市分行营业部（账户：3719 0254 2510 200）开设了募资储放重点帐户。截止到2022年12月31日止，募资储放重点余额为33,347,913.51元。

（三）募资三方监管状况

1、2019年发行可转换公司债券

我们公司及分公司安图实验室仪器（郑州市）有限责任公司（下称“安图仪器设备”）开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，于2019年7月15日我们公司与承销商招商合作证券股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司郑州市支行签署了《募集资金三方监管协议》，于2019年7月15日我们公司及安图仪器设备与承销商招商合作证券股份有限公司、招商银行股份有限责任公司郑州市支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。以上监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不会有重要差别，三方及四方监管协议的执行不存在的问题。

2、2020年非公开发行募资

我们公司及分公司安图仪器设备开设了专门金融机构重点帐户用以募资存放，于2020年11月16日我们公司与承销商招商合作证券股份有限公司、中信银行银行股份有限公司郑州市支行签署了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月16日我们公司及安图仪器设备与承销商招商合作证券股份有限公司、招商银行股份有限责任公司郑州市支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。以上监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不会有重要差别，三方及四方监管协议的执行不存在的问题。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

募投项目的项目执行情况，详细“募集资金使用状况一览表”（附注一）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

1、2019年7月4日，企业第三届股东会第七次会议第三届董事会监事会第六次大会各自审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许企业使用募资2,347.48万余元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

依据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，此次募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按相关规定程序给予更换。

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定及我们公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关表明，我们公司决定以募集资金置换事先资金投入募投项目资产。详细勤信专字【2019】第0535号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020年11月16日，企业第三届股东会第二十次会议第三届职工监事第十八次大会各自审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许企业使用募资5,958.77万余元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

依据《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，此次募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按相关规定程序给予更换。

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定及我们公司《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》相关表明，我们公司决定以募集资金置换事先资金投入募投项目资产。详细勤信专字【2020】第1141号《募集资金置换专项审核报告》。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

广州安图生物工程项目有限责任公司于2022年4月20日举办第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

秉着公司股东利润最大化标准，为提升闲置募集资金利用效率，合理安排闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，公司拟各自应用不得超过3.5亿人民币发行可转换公司债券闲置募集资金和不得超过21.5亿人民币非公开发行闲置募集资金，选择合适的机会，分阶段选购保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品。之上资产信用额度在决定期限内能够翻转应用，并受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，决定有效期限自股东会表决通过的时候起一年合理。报告期，企业对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资有关投资理财产品状况，见附注。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

不适合。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

不适合。

（七）盈余募集资金使用状况

募投项目仍在资金投入环节中，不会有募资盈余的现象。

（八）募集资金使用的其他情形。

无。

四、变动募投项目的项目执行情况

企业年度未发生变化募投项目的资金分配情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况立即、真正、精确及全面地展开了公布，年度募资的储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具了《安图生物2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。觉得公司管理人员编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》和上海交易所公布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及相关文件格式引导要求编写，在大多数重要层面公允价值体现了郑州市安图生物工程项目有限责任公司2022本年度募资储放和应用的具体情况。

七、承销商对企业2022本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

承销商招商合作证券股份有限公司出具了《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。觉得安图生物遵循了证监会、上海交易所有关募资管理方法的有关规定以及企业募资资金管理办法，对募资展开了专用账户贮存和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与安图生物已公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途及危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）招商合作证券股份有限公司开具的《招商证券关于安图生物2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；

（二）中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）开具的《安图生物2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

广州安图生物工程项目有限责任公司股东会

2023年4月20日

附件一：

2019年发行可转债募集资金使用状况一览表

企业：万余元

配件二：

2020年非公开发行募集资金使用状况一览表

企业：万余元