（上接B49版）

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。 职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，认真履行了股票分红决策制定。与此同时，此利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种因素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于不断、平稳、持续发展。

四、有关风险防范

此次利润分配预案充分考虑到企业2022本年度经营情况、现阶段发展阶段等多种因素，也不会影响企业正常经营活动和长远发展。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

股东会

2023年4月21日

内蒙新华发行集团有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）依据发展需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，改选了一个新的执行董事，具体情况如下：

一、股东会决议状况

经董事会候选人，股东会提名委员会资格审查，公司在2023年4月19日举办第三届股东会第五次大会，审议通过了《关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，允许竞选张瑞平老先生（个人简历附后）为董事。任职期自股东大会审议根据之日起算，至第三届董事会任期届满时才行。

以上提案尚要递交企业股东大会审议。

二、独董单独建议

经决议，独董觉得：企业进行补充非独立董事符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会非独立董事候选人和决议程序流程依法依规，不存在损害公司股东合法权益，特别是中小投资者合法权益的情况。

我们可以通过充足仔细地审批非独立董事侯选人张瑞平先生个人简历、教育经历、工作经验等状况，觉得非独立董事侯选人张瑞平老先生具有承担相对应岗位职责所必须的工作经历，不会有《中华人民共和国公司法》要求不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，亦并不是失信执行人，也未曾遭受证监会和证交所处罚或惩罚，具有出任上市企业非独立董事的任职要求与能力。

综上所述，允许候选人张瑞平先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会决议。特此公告。

配件：内蒙新华发行集团有限责任公司执行董事侯选人张瑞平老先生个人简历

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

内蒙新华发行集团有限责任公司

执行董事侯选人张瑞平老先生个人简历

张瑞平老先生：中国籍,1980年5月出世,无海外居留权,工商管理学,中级政工师、高端人力资源师，中国共产党员。曾担任内蒙新华发行集团有限责任公司广告业务主管、物业管理部副主任、图书馆管理部副部长、战略规划部副部长,赤峰市图书馆常务副总经理、蒙新马业副总、蒙新精东执行董事、发售办公厅主任、华博闻旅执行董事、经理、中国青年网尚视觉执行董事兼总经理。在职内蒙新华发行集团有限责任公司董事长助理、呼伦贝尔市分公司党支部副书记、经理，证券投资部负责人。

截止到本公告公布日，张瑞平老先生未持有公司股份，与企业5%之上股权股东及控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》等法律法规和《公司章程》要求不可出任董事的情况，不存在被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不曾得到过证监会和上海交易所的所有惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规对董事任职资格的需求。

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公示序号：2023-012

内蒙新华发行集团有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月11日 14点30分

举办地址：如意大厦11楼会议厅（乌海市赛罕区腾飞路28号）

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》里的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7、9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记：

（1）自然人股东自己列席会议的，应提供本人身份证或其它有效身份证、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人应提供个人有效证件、受托人身份证扫描件、有盖章或盖章的法人授权书、个股账户。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供法人代表身份证件、个股账户、能确认其具备法人代表资质的合理证实（盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、股东账户卡、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表法人授权书申请办理登记。

（二）备案时长：2023年5月8日，早上 9:30一11:30，在下午3:30一5:30

（三）备案地址：乌海市赛罕区腾飞路28号企业证券投资部（外地公司股东可以用发传真或信件方法备案）

（四）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

六、 其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排带上相关证明（相关要求见“五、大会备案方式（一）登记”），便于认证进场。

（三）大会联系电话通讯地址：乌海市赛罕区腾飞路如意大厦B座（乌海市赛罕区腾飞路28号）

邮编：010010

联系方式：0471-6268890

手机联系人：张迪

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

内蒙新华发行集团有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公示序号：2023-013

内蒙新华发行集团有限责任公司

有关分公司设立募集资金专户

签定三方监管协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会证监发售字[2021]3623号文审批，内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）于2021年12月向社会公布发售人民币普通股（A股）88,381,000.00股，每一股股价为11.15元，应募资总额为rmb985,448,150.00元，根据相关要求扣减发行费72,611,546.96元，具体募资净收益为912,836,603.04元。该募资已经在2021年12月21日到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师公司”）开具的容诚验字[2021] 241Z0006号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。截止到2023年4月20日募集资金使用和盈余情况如下：

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

2021年12月21日，公司和工商银行有限责任公司呼和浩特市大北街分行（下称“工商银行大北街分行”）和国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）签定《募集资金三方监管协议》，在工商银行大北街分行设立募资重点帐户（账户分别是：0602001029200126426、0602001029200126674、0602001029200126302及其0602001029200126550）。2022年8月26日，公司全资子公司呼和浩特图书馆有限公司与国元证券及工商银行有限责任公司包头市支行昆都仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议一”），三方监管协议一与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议一的执行不存在的问题。

公司在2023年4月19日召开第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》，允许各募投项目执行分公司依据实际需求设立募资重点帐户。

因“聪慧供应链一体化工程项目”在通辽地区的建立由公司全资子公司内蒙古通辽市图书馆有限责任公司执行，为加强企业募资储放和应用，维护投资人的合法权利，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》企业《募集资金管理制度》等的有关规定，企业、公司全资子公司内蒙古通辽市图书馆有限公司于2023年4月20日与承销商国元证券及工商银行有限责任公司通辽市明仁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“三方监管协议二”），三方监管协议二与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议二的执行不存在的问题。新增加募资专户的设立状况详细如下：

三、《三方监管协议》主要内容

招标方一：内蒙新华发行集团有限责任公司

（下称“招标方一”）

招标方二：内蒙古通辽市图书馆有限责任公司

（下称“招标方二”）

承包方：工商银行有限责任公司通辽市明仁分行

丙方：国元证券股份有限公司（承销商）

为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：

一、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为0609051529200079721。该专用账户仅限于招标方二聪慧供应链一体化工程项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途，该帐户余额根据工程项目建设实际进度水平，拨款需要应用资产。招标方募资的存放、应用将依据中国证监会、上海交易所等监督机构要求进行公布。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人郭晋平、孙骏飞随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。

六、招标方1次或12月之内总计从专用账户中取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方、承包方应当立即以电子邮件或发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

八、承包方连续三次未能及时向甲方、丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

十、本协议自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

十一、本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，任何一方可向甲方一所在城市有地域管辖的人民法院提出诉讼。

十二、本协议一式陆份，多方各持壹份，向上海交易所、证监会内蒙监管局各上报壹份，其他留招标方预留。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公示序号：2023-007

内蒙新华发行集团有限责任公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 募资基本概况

经中国证监会证监发售字[2021] 3623号文审批，我们公司于2021年12月向社会公布发售人民币普通股（A股）88,381,000.00股，每一股股价为11.15元，应募资总额为rmb985,448,150.00元，根据相关要求扣减发行费72,611,546.96元，具体募资资净收益为912,836,603.04元。该募资已经在2021年12月21日到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司开具的容诚验字[2021] 241Z0006号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

截止到2022年12月31日止，企业总计应用募资rmb54,334,137.00元。并未所使用的募资账户余额计rmb868,157,157.40元(其中包括开展现金管理业务的募资450,000,000.00元及募资所产生的利息费用扣减汇款手续费等净收益rmb9,654,691.36元)。

二、 募资管理方法状况

依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理制度》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

2021年12月21日，我们公司与工商银行有限责任公司呼和浩特市大北街分行（下称“工商银行大北街分行”）和国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）签定《募集资金三方监管协议》（下称“三方监管协议”），在工商银行大北街分行设立募资重点帐户（账户分别是：0602001029200126426、0602001029200126674、0602001029200126302及其0602001029200126550）。企业、公司全资子公司呼和浩特图书馆有限公司于2022年8月26日与承销商国元证券及工商银行有限责任公司包头市支行昆都仑分行（下称“工商银行包头市昆都仑分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行包头市昆都仑分行设立募资重点帐户（账户为：0603012029200119120）。三方监管协议与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：

企业：元

三、 2022本年度募资的具体应用情况

企业严格执行《募集资金管理制度》应用募资。截止到本报告期末，募投项目资产具体应用情况详细附注1：《2022年度募集资金使用情况对照表》。

四、 变动募集资金投资项目的项目执行情况

年度企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、 募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资资金，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

六、 承销商重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：内蒙新华2022年度募资储放与应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。内蒙新华对募资展开了专用账户存储重点应用，募集资金使用的审批流程依法依规，不会有违规募资的情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展出具了募资储放和实际应用情况鉴证报告，觉得：

内蒙新华2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了内蒙新华2022年度募资具体储放与应用情况。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

附注1：

2022年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公示序号：2023-009

内蒙新华发行集团有限责任公司

2022年度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）根据相关规定，现就2022年度关键运营数据概述公告如下：

企业：万余元

注：以上数据为初步统计数据信息，仅作投资人参照，统计数据要以企业定期报告为标准。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公示序号：2023-010

内蒙新华发行集团有限责任公司

2023年第一季度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）根据相关规定，现就2023年第一季度关键运营数据概述（没经财务审计）公告如下：

企业：万余元

注：以上数据为初步统计数据信息，仅作投资人参照，统计数据要以企业定期报告为标准。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司

股东会

2023年4月21日