证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-032

2022

本年度报告摘要

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-026

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以5,000.0000亿港元为基准，向公司股东每10股派发现金红利0元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家集研发、生产与销售于一体的外包装专业设备制造商，主打产品包括所有自动化包装机器设备和包装设备配件，商品广泛应用于消费电子包装盒子、食品烟酒盒、药业保健品盒、化妆品礼盒、珠宝首饰盒、礼品包装盒、服饰盒等各种精装盒及纸浆模塑制品生产制造。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）定为2023年5月11日（星期四）14:30举办2022年年度股东大会，此次会议采用当场决议与网上投票结合的表决方式，现就大会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第三届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：

（1）此次股东会举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（2）企业第三届股东会第二次大会于2023年4月19日举办，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

4、股东会现场会议举办时长：

（1）现场会议：2023年5月11日（星期四）在下午14:30逐渐。

（2）网上投票时长：2023年5月11日（星期四）。利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：包含公司股东自己参加或者通过填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，证券登记日在册公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年4月28日(星期五)

7、大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人；

于证券登记日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广东东莞市东城区牛山堑头新起工业园区莞长路东城区段142号

二、股东大会审议事宜

1、此次股东会提议编号

2、决议与信息披露状况：之上提案早已企业第三届股东会第二次大会及第三届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细2023年4月21日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》《第三届监事会第二次会议决议公告》以及相关公示。

3、依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的需求，此次会议第4、5、8项提案为独董理应发布单独观点的危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议数据进行独立记票并公布。

4、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。独董年度述职报告可能作为本次大会的话题展开讨论，不当作提案开展决议，独董年度述职报告详细公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会申报和会务服务事宜

1、备案方法

（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡正本；由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡正本。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

（3）公司股东为QFII的，凭 QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记。

（4）外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《2022年年度股东大会授权委托书》（配件2）、《2022年年度股东大会参会股东登记表》（配件3），便于备案确定。

2、备案时长：2023年5月8日，早上10:00-11:30，在下午14:30-17:30。

3、备案地址：广东东莞市东城区牛山堑头新起工业园区写字楼2楼企业董事会办公室。

4、大会联系电话：

手机联系人：曾晴

联系方式：0769-22187143

联络发传真：0769-22187699

电子邮件：hongming@dghongming.com

通讯地址：广东东莞市东城区牛山堑头新起工业园区莞长路东城区段142号

5、其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第二次会议决议；

2、第三届职工监事第二次会议决议。

特此通知。

配件 1：参与网上投票的实际操作步骤；

配件 2：2022年度股东大会法人授权书；

配件 3：2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

股东会

2023年4月21日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“351105”，网络投票称之为“鸿铭网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

（1）填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月11日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月11日（当场股东会举办当天），9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹交由 （老先生/女性）意味着我们公司/自己参加2023年5月11日举行的广东省鸿铭智能股份有限责任公司2022年年度股东大会，并代表我们公司/个人对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行表决权的法律行为均意味着我们公司/自己，其后果由我们公司/本人承担。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

注：1、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以实际提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：________________

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：________________________________

受托人持股数：________________股

受托人股票账户号：_____________________

受托人持仓特性：________________

受委托人签字：________________

受委托人身份证号：________________________________

授权委托时间：_________年______月______日

（本法人授权书按上面文件格式自做均合理） 配件3：

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-027

广东省鸿铭智能股份有限责任公司有关

聘任2023本年度审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第二次会议第三届职工监事第二次大会，会议审议根据《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务能力和经验，在担任公司审计机构期内，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规、政策法规与政策的需求，可以勤勉尽责、客观性、公平公正的发布独立审计建议，开具的财务审计报告客观性、公允价值地体现了公司财务情况及经营业绩。为了保持企业审计的持续性，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权企业经营管理层依据2023本年度具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

（1）机构性质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日创立

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场5层

（5）首席合伙人：张静琦

（6）2022年末合作伙伴总数205人、注册会计总数1270人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数400人。

（7）收入分析：2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、农、林、牧、水产业，致同具备企业企业所属行业审计工作工作经验，我们公司同业竞争上市公司审计顾客15家。

2.投资者保护水平

致同会计师事务所已依照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的相关规定，选购职业保险，截至2021年12月31日累计责任限额9亿人民币，职业风险基金1,037.68万余元，职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1、基本资料

签名合作伙伴：曾涛，2008年从业会计事务所工作中迄今，曾承担好几家上市公司审计。2010年变成注册会计， 2015年逐渐在所从业，近三年承做和核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

签名会计：吕鸿杰，2012年从业会计事务所工作中迄今，曾承担好几家上市公司审计。2020年变成注册会计， 2016年起在所从业，近三年承做和核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出5家次。

核查合作伙伴：冯忠军，1999年1月变成注册会计，1999年12月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2008年12月逐渐在所从业，2009年2月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

2022年度审计费75万余元，系依照致同会计师事务所（特殊普通合伙）给予审计服务需要工作人员、天数和每一个工作中人日资费标准扣除服务费。工作人员、天数依据审计服务的特性、速裁状况等明确；每一个工作中人日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。与此同时，董事会报请股东会受权企业经营管理层依据2023本年度具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费。

三、履行法定程序

（一）审计委员会建议

经公司董事会审计委员会决议，觉得致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，具有证劵、期货交易业务审计资格，能够满足企业2023年度审计报告相关工作的质量标准，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有益于确保或提升上市公司审计工作中的品质，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益。大家允许向股东会建议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第三届股东会第二次会议审议。

（二）股东会建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，实现了2022年度各类内控审计。为了保持企业内控审计的稳定、持续性，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计公司，在开展审计操作过程中，可以勤勉尽责、诚信友善，切实履行其审计职责，依照注册会计从业规则和职业道德，客观分析财务状况和经营业绩，单独发布审计报告意见。因而，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）独董的事先认同和单独建议

（1）事先认同建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业期货业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在和企业的协作环节中，为公司发展带来了高质量的审计服务，不容易危害公司与公司股东利益。致同会计师事务所在企业2022年度财务报告审计工作上尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责地依法履行有关岗位职责，递交的财务审计报告客观性、公平、精确、真切地体现了企业2022年度经营情况。具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。

综上所述，大家一致同意将这个聘任2023本年度审计组织事宜提交公司股东会决议。

（2）单独建议

经公司董事会审计委员会候选人，并且经过整体独董事先认同，致同会计师事务管理（特殊普通合伙）所具备从业期货业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在和企业的协作环节中，为公司发展带来了高质量的审计服务，不容易危害公司与公司股东利益。致同会计师事务所在企业2022年度财务报告审计工作上尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责地依法履行有关岗位职责，递交的财务审计报告客观性、公平、精确、真切地体现了企业2022年度经营情况。具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定。大家整体独董一致同意企业2023年再次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（五）生效时间

此次聘任企业2023年度审计报告组织尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1、第三届股东会第二次会议决议；

2、第三届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第二次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第三届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

5、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

6、拟聘任会计事务所出示的相关情况表明。

特此公告。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-028

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

关于企业2023本年度执行董事、公司监事和

高管人员薪资（补贴）计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第三届股东会第二次会议第三届职工监事第二次大会，大会审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》，公司独立董事对2023本年度执行董事、高管人员薪资发布了确立赞同的单独建议，在其中《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚要递交企业股东大会审议。

为进一步完善董事、监事会和高管人员的薪酬管理制度，充分调动其工作主动性，提升公司的经营管理能力，推动企业稳定运营和发展趋势，依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及公司管理制度，融合公司运营具体情况和行业、地域薪资待遇，企业建立了2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪资（补贴）计划方案，详细如下：

一、适用范围

企业整体执行董事、监事会和高管人员。

二、本提案可用时限

2023年1月1日到2023年12月31日。

三、薪资和补贴方法

(一)独立董事津贴计划方案

领到固定不动补贴，此外不会再再行派发薪资。独董2023本年度津贴标准为每个人6万余元/年（税前工资）。

(二)非独立董事薪酬计划方案

企业非独立董事在企业出任管理方法职位者，依照所出任的监管职位领到薪资，不会再独立领到执行董事补贴。未出任管理方法职位的非独立董事，不另行领到执行董事补贴。

(三)公司监事薪酬方案

监事在企业出任管理方法职位者，依照所出任的监管职位领到薪资，不会再独立领到公司监事补贴。未出任管理方法职位者，不另行领到公司监事补贴。

(四)高管人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由固定薪资和绩效奖励两个部分组成，根据其在企业出任的实际管理方法职位、具体工作绩效考核并根据企业本年度经营效益等多种因素综合评估薪资。

四、派发方法

1. 董事、监事会和高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，薪资按实际任职期测算并给予派发。

2. 以上薪资均是税前工资额度，其涉及个税的统一由企业代收代缴。

3．董事、监事会和高管人员薪资具体派发额度结合公司经济情况给予统一安排。

五、别的要求

1. 以上薪酬方案可以根据领域情况及企业生产运营需求进行适当调整，董事会薪酬与考核委员会承担对该薪酬方案实施情况进行评估和指导。

2. 依据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，以上高管人员薪酬方案自股东会表决通过之时起效，董事和监事薪资应提交股东大会审议根据即可起效。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第二次会议决议；

2、第三届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-029

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”）《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，不用提交公司股东会和股东大会审议，不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、会计政策变更简述

（一）变更原因及时间

2021年12月30日，国家财政部出台了《准则解释第15号》，阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”问题，并于2022年1月1正式实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之正式实施。

2022年11月30日，国家财政部出台了《准则解释第16号》，阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，并于2023年1月1正式实施；“有关发行商（指公司，相同）划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

（二）变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后所采取的会计制度此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（四）会计政策变更的特性

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》的有关规定，此次会计政策变更是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度标准进行的变动，不用提交公司股东会和股东大会审议准许。

二、此次会计政策变更主要内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关资金集中管理相关列示对通过内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的列示展开了标准。

3、有关亏损合同的分析《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变更，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

特此公告。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-030

广东省鸿铭智能股份有限责任公司

2022本年度募资储放与

应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》相关规定，现就我们公司2022本年度募资储放与使用情况说明如下所示：

一、 募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会证监发售字〔2022〕2083号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商东莞市证券股份有限公司根据深圳交易所系统使用标价公开发行的方式向公众发售人民币普通股（A股）12,500,000股，股价为每一股rmb40.50元。截止到2022年12月26日，我们公司共募资50,625.00万余元，扣减发行费7,870.85万余元后，募资净收益为42,754.15万余元。

以上募资净收益早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

（二）之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额

1、之前年度已用额度

我们公司不会有应公布的之前年度已用金额的状况。

2、年度应用额度及当前余额

2022本年度，我们公司募集资金使用状况为：

（1）以募资支付发行花费7,084.55万余元。在其中：付款证券承销及承销费用rmb4,556.25万余元，付款财务审计及验资费用1,679.25万余元，付款律师费849.06万余元。

（2）付款募集资金专户清算服务费0.08万余元。

（3）截止到2022年12月31日，东城区广东省鸿铭智能股份有限责任公司总公司项目从非募资账户支付但还没有从募集资金专户转站出11,537.67万余元。

（4）截止到2022年12月31日，发行费从非募资账户支付但还没有从募集资金专户转站出305.17万余元。

截止到2022年12月31日，具体募资账户余额43,540.37万余元。

二、募资的监管状况

（一）募资的监管状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关资料的相关规定，融合我们公司具体情况，建立了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”）。该管理方案于2023年2月9日经本董事会第二届第十五次会议审议根据。

依据管理方案同时结合运营必须，我们公司从2022年12月起对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并和开户行、承销商签署了《募集资金专用账户管理协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。截止到2022年12月31日，我们公司均严格执行该《募集资金专用账户管理协议》的相关规定，储放与使用募资。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放状况（企业：人民币元）如下所示：

以上存款总额中，已扣减服务费0.08万余元（在其中2022本年度服务费0.08万余元）。

三、年度募资的具体应用情况

年度募资具体应用情况详见附件1：募集资金使用状况一览表。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、上次募集资金投资项目已向外出让或更换状况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有上次募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

六、募集资金使用及公布存在的问题

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》相关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司股东会

2023年4月21日

附注

募集资金使用登记表

编制单位：广东省鸿铭智能股份有限责任公司

额度企业：rmb万余元

注1：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注2：依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2022]15号），上市企业应用闲置募集资金选购保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行，在以上的“用闲置募集资金开展现金管理业务状况”中填好。

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股权 公示序号：2023-031

广东省鸿铭智能股份有限责任公司有关

2022本年度拟没有进行股东分红的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会，会议审议根据《关于〈公司2022年度不进行利润分配预案〉的议案》，此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。现就相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表完成归属于母公司股东纯利润为39,367,394.25元，在其中总公司实现净利润为39,933,910.91元；截止到2022年12月31日企业合并财务报表盈余公积为333,365,214.58元，在其中总公司盈余公积为332,055,976.39元。

依据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于企业将坚定不移执行主营发展战略规划，还在持续科研投入、技术性品牌推广、市场开拓等多个方面，对资金需求量比较大。同时也为进一步增强企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产，企业保留充沛的自有资金以保证正常运营的融资需求和发展战略规划的顺利推进，提高解决潜在性抗风险能力，推动企业稳健发展，能够更好地维护保养股东整体利益。充分考虑企业长远发展任务和短期内运营具体情况，在满足股东分红标准前提下，董事会拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

2023年，企业将坚定不移执行主营发展战略规划，还在持续科研投入、技术性品牌推广、市场开拓等多个方面，对资金需求量比较大。同时也为进一步增强企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产，企业保留充沛的自有资金以保证正常运营的融资需求和发展战略规划的顺利推进，提高解决潜在性抗风险能力，推动企业稳健发展、持续发展。

三、企业盈余公积的用处和使用方案

根据企业2022年生产经营情况与未来业务发展必须，为了满足企业日常运营融资需求、科研投入、技术性品牌推广、市场开拓等存有的融资需求；从企业持续发展、以股东利益考虑等多个方面充分考虑，企业2022年需做好相关资产贮备，企业2022本年度盈余公积累计期值至下一年度，为公司发展中远期发展战略规划的顺利推进及其身心健康、可持续发展观提供科学确保，谋取公司及公司股东利润最大化。将来，企业将高度重视以股票分红方式对投资开展收益，严格执行法律法规和《公司章程》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从将有利于发展趋势和投资者收益的角度考虑，积极履行企业的股东分红规章制度，与投资人分享企业发展的成效。

四、股东会建议

依据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于公司战略规划必须，对盈利性的流动资金需求比较大，为兼具企业具体情况与绿色发展战略，企业需做好相关资产贮备，以保证企业身心健康可持续发展观，能够更好地维护保养股东整体利益。充分考虑企业长远发展任务和短期内运营具体情况，在满足股东分红标准前提下，董事会拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

五、独董建议

经核查，独董觉得企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业未来资产实际需求、股东回报整体规划等多种因素，符合公司具体情况，应急预案合乎《公司法》《公司章程》和证监会的有关规定，将有利于健康稳定发展，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况。因而，允许企业2022本年度利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会决议。

六、职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业发展阶段、将来业务发展资金实际需求等多种因素，符合公司具体情况，应急预案合乎《公司法》《公司章程》和证监会的有关规定，将有利于健康稳定发展，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况。

七、备查簿文档

1、第三届股东会第二次会议决议；

2、第三届职工监事第二次会议决议；

3、独董关于企业第三届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东省鸿铭智能股份有限责任公司股东会

2023年4月21日