证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023-046

2022

本年度报告摘要

浙江省精密集成化科技发展有限公司

第八届股东会第十一次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以455160000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.0元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

(1)主营

企业归属于专用设备制造业，报告期，公司主要从事碳纤维材料及复合材质武器装备、智能机器人及精密机械制造、光伏发电专用装备、新式建筑工程节能专业设备、纺织工业专业设备等高新产品的研发、生产制造销售和技术服务以及精密机械制造生产加工业务项目实施，推行“供应链一体化”的生产方式和销售方法，企业以用户市场需求为导向，承担新产品的研发、生产加工和提供新项目一站式解决方案。企业系国家一级关键高新企业、国家级别专精特新企业小巨人企业、我国光伏发电机器设备优秀供应商、我国新能源项目发展趋势最有影响力的公司、我国建材设备领域20五百强企业、工商联新能源技术商会副会长企业、中国光伏产业同盟第一批进行企业、中国建筑材料机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器械行业协会常务理事单位。

1）碳纤维材料及复合材质装备制造业业务流程

主打产品大多为：碳纤维材料成套设备生产流水线、废气处理装置、复材盘绕武器装备、短纤维收丝机、碳丝收丝机等。企业可以根据用户的个性化需求订制各种规格型号碳纤维材料生产流水线同时提供整体解决方案，具有年生产千吨级之上碳纤维材料生产量，技术性处在国际领先水平。之而加工产品可广泛用于车辆交通出行、航天工程、风能发电、医疗器械及其工程建筑等行业。

2）智能机器人及智能装备制造业务流程

紧紧围绕智能监控系统、先进制造设备和智能终端产品运用等行业，选用智能机器人及自动化前沿技术、加工工艺，为用户提供具有核心竞争力的集成化整体方案。关键业务覆盖自动化装配检验武器装备、机器人集成运用武器装备、智能仓储物流及AGV武器装备MES(生产制造mes系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设施等。

3）光伏发电专用装备生产制造业务流程

主打产品大多为：JJL系列产品太阳能发电多晶硅铸锭炉、JXP系列产品光伏电池线剖锭机、JXQ系列产品多线切割机、单晶炉等。商品广泛应用于太阳能发电光伏电池浇铸、剖方、切成片及生产制造太阳能发电级单晶硅所需要的高品质单晶体棒等生产生产加工行业。现阶段，公司具有从光伏发电武器装备开发设计、生产工艺科学研究、上中下游产品延伸产品研发等市场优势和“产业发展、通用化、成套设备化”的产能，多晶硅铸锭炉商品市场份额达40%之上。

4）新式建筑工程节能专用设备制造业务流程

主打产品大多为：工程建筑建材设备产品和钢架结构专用装备二大类，在其中，工程建筑建材设备产品主要有：PC生产流水线、琉璃瓦机系列产品、压型钢板机系列产品、复合板机系列产品、C型钢檩条机系列产品、Z型钢檩条机系列产品、数控折边机系列产品、钢承楼板机系列等；钢架结构专用装备主要包括：JGH波浪纹梁端H型钢全自动焊接生产流水线、JF100系列产品聚氨酯材料、岩棉板酚醛树脂夹芯板生产流水线、JGH自承式建筑模板成套设备生产流水线、JH H型钢焊接生产线、系列产品纵横剪生产线等，产品主要用以新型建筑材料、墙体保温材料、轻重型钢结构商品、装配式住宅商品的生产生产加工。商品数次获国家、部、省、市、县（区）国家科技进步奖，热销100个国家和地区，设备市场份额达40%之上。

5）纺织工业专用设备制造业务流程

主打产品大多为：JGT系列产品假捻变型加弹机、JGR系列产品转杯纺纱机、HKV系列产品覆盖丝机、JGK系列产品气体覆盖丝机、HKV系列产品大卷起来倍捻机、JGW系列产品数码科技精密络筒机、HKV151系列产品花式捻线机、JGW系列产品精密络筒机等，商品广泛应用于纺织用纱的前捻线及棉纱生产加工，在其中，HKV系列产品覆盖丝机细分化市场份额达65%之上。

6）精密机械制造生产加工业务及项目实施

定位为碳纤维材料及复合材质武器装备、光伏发电武器装备、新式建筑工程节能专用装备、纺织工业专业设备、自动化技术精密机械制造等高新产品的精密制造与制作及项目实施。

截止到报告期末，公司主要赢利均来自以上专用装备及生产制造业务流程。

(2)领域新格局

1）碳纤维材料及复合材质武器装备

碳纤维产业是国家提倡基础性、战略新兴产业，意味着新一轮科技革命和产业更改的方位，是培养发展新动能、获得以后市场竞争新高地的关键所在产业链。目前我国碳纤维产业发展趋势还处在初始阶段，为推进国防和民用型重大装备的独立确保，近些年国家出台多种国家产业政策，适用碳纤维产业的高速发展。一方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期性统筹协调的实施，确定了碳纤维材料的重要战略身份和发展原则，为碳纤维行业的发展提供长期性推动力。另一方面，《原材料工业“三品”实施方案》《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等举措推动碳纤维材料以及复合材料的开发设计，减少产品研发、产品化、产业发展周期时间，提高领域产业发展水准，扩宽原材料主要用途。

得益于中下游应用领域迅速发展，碳纤维材料需求增长室内空间十分可观。依据赛奥碳纤维材料数据信息，2022年在我国碳纤维材料中下游行业要求以体育休闲、风电叶片及航空航天工业为主导。于体育休闲行业，伴随着健身运动健康生活理念深得人心，经济环境的改善及其人均消费水平实力的逐步提高，体育休闲销售市场碳纤维材料需求量趋于长期性平稳增长。于风电叶片行业，在双碳战略国家扶持政策环境下，随着中国碳纤维材料极速扩张并继续降低成本、风力发电迅速渗入及离心风机进口替代发展趋势等诸多利好消息要素累加，预估中国风力发电用碳纤维材料可获得更高发展机会，将继续推动中国碳纤维材料需求增长。于航空航天工业，随着我国设计制造科技的积累沉淀提升、国产大飞机的不断深入，碳纤维复合材料在航空航天工业的应用水准有望提高，中国航空航天工业碳纤维材料要求蕴含无限潜力。

碳纤维材料性能优越、技术水平大，具备达到200倍全产业链增加值。整个产业链赢利较大端为从短纤维至碳纤维材料至复合材质产品设计开发的一体化生产制造，其核心为主要原料（短纤维）及碳纤维材料核心装备的开发、生产制造。在其中，碳纤维材料制备方法和设备对碳纤维材料生产尤为重要，其取决于碳纤维材料产品质量，鉴于碳纤维材料的制作生产流程繁杂，涉及到工艺指标比较多，积淀这种主要参数通常需要比较长的周期时间，且海外带头公司对此类机器设备一直执行封禁禁卖，因而，将来碳纤维材料机器设备技术引进的需要极大。

企业碳纤维材料生产流水线根据近些年的与时俱进、发展趋势，已经实现产业化，产生通用化、批量的产能，企业可以根据用户的个性化需求订制各种规格型号碳纤维材料生产流水线，具有碳纤维材料生产流水线整线供应和整线解决方案水平，满足用户特殊需求，在这个生产流水线制造的碳纤维材料被广泛应用于航天工程、风速和太阳能发电、道路运输等行业。2022年度，企业碳纤维材料生产流水线合同执行成功，整线交付能力进一步提升，依次实现了吉林省、新疆省、江苏省、上海市、浙江省、韩等国内外顾客碳纤维材料生产流水线武器装备交货。2023年以及未来的一段时期，企业将持续做好生产流水线产业化技术引进，持续专注于碳纤维生产技术性、加工工艺、技能系统集成创新工作中，加速关键技术和重大技术装备科技攻关，积极主动延长产业链，打造出更多的是话语权产品和技术，以品牌创新驱动和开拓市场要求，以关键性的低成本优势进一步保证企业碳纤维材料武器装备行业地位，扩张行业里的知名度和影响力。

2）机器人智能武器装备

2021年12月，我国政府协同15家综合部门发布《“十四五”机器人产业发展规划》，确定了高端装备制造布局的积极意义并给出高端装备制造布局的总体目标，把中国高端装备制造再一次引向新高度。做为智能机器人发源与最开始落地式的应用范围，工业机械手在所有高端装备制造中占有重要的地位。用于工控自动化行业的机器人是具有自动控制系统、可重复性程序编写、多功能功能性的操机，在高效率、精密度、品质、安全系数等方面的优势有效改善加工制造业人力成本持续上涨与生产能力不能及时满足要求产生的一大难题，同时向前沿领域持续拓展提升。智能制造系统是“工业生产4.0”的关键，智能机器人做为推进智能制造的重要组成部分与也就能武器装备，向“工业生产4.0”迈入的过程中发挥重要作用。在工业应用以外，医学领域、安防领域、商业服务业务领域、农业领域等将会成为高端装备制造下一步重点布局方位。伴随着中下游多主要用途对智能化、自动化技术、智能化系统生产主力及劳动力充沛要求，全部高端装备制造展现身心健康行情。艾瑞数据预测分析，2025年我国服务机器人市场容量贴近千亿元。

2023年，精功机器人在紧紧围绕智能监控系统、先进制造设备和智能终端产品运用等行业，以机器人集成运用武器装备、自动化装配检验武器装备、智能仓储物流AGV武器装备MES系统软件为主体方位，重点做好收丝机等碳纤维材料专用型设备的研发和市场开拓。

3）光伏发电专用装备领域

光伏产业是全国重点持续发展的战略新兴产业。近些年，我国从能源发展规划、光伏产业链发展趋势等多个方面出台一系列扶持政策，助推光伏行业迈进“辉煌时代”。2022年6月，发改委、能源局等九单位联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，整体规划导向碳减排、碳排放交易与2035年发展目标，依照2025年化石能源消费占比20%上下任务描述，大力推进可再生能源发电综合利用，积极主动扩张可再生资源非电运用经营规模。为防止全产业链恶性价格竞争，三部门公布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，提升产业链区域分布，标准市场监管，指引各种资产依据双碳战略总体目标有效参加光伏行业。

现阶段，在我国已形成完整的光伏设备全产业链。在其中，光伏设备是全产业链关键，都是光伏行业的建设基础，光伏设备行业技术要求严格、技术升级快，归属于高新科技密集式领域。伴随着科技的与时俱进，光伏行业的“降低成本”成绩显著，而“降低成本”将会是光伏设备全产业链可持续发展的关键推动力。

光伏设备需求和光伏装机容量息息相关，光伏装机容量的提高为光伏设备带来了宽阔发展机会。据中国光伏行业协会数据信息，2023年中国光伏新增加装机量有望突破81.6GW。加上过程的技术升级和生产能力升级更换，对光伏设备发展趋势也产生强有力带动作用。“增加量兴起”和“总量提升”变成光伏设备发展的重要要求驱动力。做为推动光伏设备产业发展规划最主要的光伏发电专用装备，不久的将来一段时期内还将继续随光伏设备产业发展保持一定的市场需求。

企业依照“产业发展、通用化、成套设备化”的发展思路，致力于光伏发电专用装备及工艺的研发与创新，通过产品的不断更新换代、生产工艺提高，夯实企业的业界行业地位。2023年，企业将进一步加快对单晶炉、金刚线切成片等设备的专业技术健全，搞好成本管理细节完善并持续迭代技术规格和可靠性，完成大规模生产和经济效益。

4）工程建筑、装饰建材专业设备领域

为推动装饰行业的蓬勃发展，国家出台多种鼓励支持现行政策和要求，如《建材行业碳达峰实施方案》《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《中国制造2025》《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《绿色建筑行动方案》等。得益于国家新政策大力支持、城镇化和现代化加速所引发的要求提温、产业梯度转移不断加快以及企业体制改革所激发起最本质的生命力，装饰行业刚需将极大扩张，技术设备要求都将不断增长。

2022年至今，应对国际性国际局势矛盾不断等超过预期不好条件的限制，建材设备领域从容应对世界各国错综复杂的环境分析，完成了领域营业收入的幅度上升。2023年，伴随着拉动内需等收益释放出来，装饰建材中国集成电路工艺渠道优势将进一步发挥积极作用。可是却市场发展来说，摆脱领域经济形势经济下行压力，维持领域稳步发展任务依然繁重。现阶段领域生产过剩、销售市场内需不足，独立创新能力不强、智能化和数字化转型迟缓，世界知名品牌少等诸多问题仍比较严重牵制领域高质量发展的；再加上国际性国际局势矛盾不断完善、全球经济低迷、汇率变动加重等对这个行业出入口产生影响，给建材设备领域稳定增长带来一定工作压力。

2023年，企业建材材料专业设备还将继续充分发挥自已的成套设备优点、市场优势和产品优势，在巩固提升聚氨酯材料和钢筋桁架线等成线产品品质及国内市场份额的前提下，重点做好新技术、产品推广策划、关键顾客服务等相关工作，抓牢我国“一带一路”和有关国际性经贸合作及国内城镇化发展等社会层面国家战略产生的发展机会，进一步优化聚氨酯材料线、PC预制混凝土构件生产流水线、新式数控折弯机和新式桁架结构线等产品特性，不断拓展领域总宽，在中国传统建筑、冻库、养殖业的前提下，进一步将发展注意力集中于与商品有关的点缀、净化处理等产业延伸，向建筑工程节能、进口替代、成套设备化、智能化系统方面发展。

5）纺织工业专业设备领域

纺织器材是纺织业和纺织行业发展的根本，是纺织品产业链的重要引擎。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》明确提出，纺织器材领域要大力发展纺织品绿色生产武器装备、纺织品智能化生产加工武器装备、高新技术纺织产品生产制造与应用武器装备、纺机企业自身数字化改造升级纺织器材共性技术、纺织器材质量标准体系等，进一步提高纺织器材与纺织产品生产加工核心竞争优势，提升加工过程增加值和产品品质，扩张纺织品武器装备主要用途。依照“十四五”期内的战略目标，“十四五”后期基本完成国内纺织品武器装备中国市场份额保持在80%上下，国内纺织品武器装备出入口额度占有率维持在全世界的20%之上。

纺织器材最开始发展趋势于欧洲地区比较发达工业地区，现阶段高档纺机厂家也主要集中在法国、德国瑞士、西班牙、丹麦、日本等我国。在政府国家扶持政策、中国及亚洲地区市场需求驱动下，中国纺织机械制造行业经营规模不断壮大，特别是各种新技术应用、新技术、装备的开发运用极大提升了纺织产品增加值，扩展了纺织产品主要用途，在我国正由纺机的市场需求向亚洲地区纺机制造中心乃至全球纺机制造中心方向变化，逐渐成为世界最大的纺织器材生产制造国，商品综合性能与欧洲、日本等优秀商品的差距也正在逐渐变小。从产业布局来说，纺机领域由量向质向更广泛行业发展的方向也更明显。近些年，纺机各细分领域销售状况不尽相同。化学纤维、产业链用领域内的强悍要求，产生纺机企业种类产业布局的分配，与此同时采购订单向行业龙头汇聚。

2023年企业将更重视本身管理和智能化制造水准，再次高度关注纺织产业、商品、地域的变化，紧随纺织业的转换方向而调节本身产品构造，在新产品研发、商品生产工艺提高、降低成本与关键点市场开拓上下大力气，以丰富的产品种类、扎实的产品的质量和高质量服务心态作为支撑，勤奋提升产品制造和市场简单地经营模式，根据参展、探寻地区代理、运用外贸企业等渠道和机遇，持续加大扩展加弹机、气旋纺纱机等高端纺织机械制造市场空间，中国市场重点围绕“一带一路”的辐射区域（新疆省、甘肃、云南保山等），国外市场抓牢印度、越南地区、土尔其等国新增产能和设备改造提升过程中市场机遇。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、有关公司股东权益变化暨大股东、控股股东发生变化事宜

企业原大股东精功集团为妥善处理债务危机，于2019年9月6日向浙江绍兴市柯桥区法院（下称绍兴柯桥人民法院）明确提出重整申请。2019年9月17日，绍兴柯桥法院判决审理精功集团破产重组申请办理，并依据司法程序特定浙江省越光法律事务所为管理员。2020年 8月14日，绍兴柯桥人民法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙0603破23号之二），判决对精功集团、浙江省精功集团有限公司、绍兴市众富集团有限公司、浙江省精功机电工程汽车公司有限责任公司、绍兴市精城运输有限公司、绍兴市紫微化纤有限公司、绍兴市战役化纤有限公司、绍兴市柯城纺织工业原材料有限责任公司、绍兴市精汇投资有限责任公司（以下统称精功集团等九企业）开展合并重整。2022年4月15日，精功集团等九企业管理员发布《精功集团等九公司重整投资人招募公告》，明确精功集团等九企业的重组核心资产范围包括“精功集团拥有精工科技里的13,650.24亿港元股权，持股比例为29.99%，精功集团剩下所持有的精工科技股权不当作重组核心资产，将再行处理”在内的五项核心资产。2022年5月31日，精功集团等九企业管理员发布《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，最终决定中建八局信控股有限公司（下称中建八局信）为精功集团等九企业重整投资人。2022年6月30日，精功集团管理员与中建八局信签订了《精功集团等九公司重整投资协议》。2022年11月10日，精功集团等九公司重整第二次债权人会议经各决议组表决并通过了《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022年11月28日，绍兴柯桥法院判决准许《精功集团等九公司重整计划》（下称《重整计划》），并停止精功集团等九企业重整程序。依据《重整计划》，中建八局信将付款重组项目投资对价格1,184,928,364.61元获得精功集团所持有的精工科技13,650.24亿港元股权（占公司总股本的 29.99%），该等股权把全部转到中建八局信之控股子公司中建八局信浙江公司；精功集团拥有精工科技的剩下530.74亿港元股权（占公司总股本的1.17%）将放入浙商金汇私募基金有限责任公司一一浙金·精功集团有限公司等九企业破产重组服务信托1号（下称服务信托1号）。2022年12月1日，信息披露义务人中建八局信浙江公司、精功集团各自编制完成了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》并依法履行信息披露义务。截止到2023年2月8日，管理员已收到重组方收取的所有重组资产，主要包括重组即为获得精功集团拥有精工科技的13,650.24亿港元股权（占精工科技总股本的29.99%）而收取的1,184,928,364.61元。2023年 2 月15 日，精功集团拥有精工科技530.74亿港元股权（占公司总股本的1.17%）产权过户至服务信托1号并实现了登记。2023年2月16日，精功集团所持有的13,650.24亿港元精工科技股权（占精工科技总股本的29.99%）产权过户至中建八局信浙江公司。此次股权变动后，公司控股股东调整为中建八局信浙江公司，控股股东调整为方向阳老先生。

以上事宜各自详细发表于2019年4月13日、2019年5月8日、2019年8月9日、2019年9月7日、2019年9月18日、2019年9月19日、2019年11月8日、2019年11月22日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日、2022年4月13日、2022年4月16日、2022年5月17日、2022年5月26日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年7月5日、2022年10月25日、2022年11月10日、2022年11月12日、2022年11月29日、2023年2月9日、2023年2月17日、2023年2月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2019-017、2019-024、2019-034、2019-044、2019-046、2019-047、2019-061、2019-070、2020-013、2020-049、2021-035、2021-050、2022-019、2022-020、2022-030、2022-032、2022-033、2022-038、2022-039、2022-058、2022-065、2022-067、2022-071、2022-072、2022-073、2023-017、2023-020、2023-022的公司新闻。

2、有关原持仓5%上述公司股东一部分股权被法院冻结及被动减持事宜

2019年8月27日，绍兴市众富集团有限公司（下称众富控投）因在我国长城资产管理有限责任公司浙江子公司（下称长城资产）股权融资必须，持仓5.385%的自然人股东孙建江以所持有的2,450亿港元精工科技股权为众富控投上述情况股权融资给予抵押担保。后因为此笔股权融资发生贷款逾期，长城资产便向杭州市中级人民法院（下称杭州中院）提出诉讼，对孙建江抵押担保的2,450亿港元精工科技股权开展法院冻结。2019年9月17日，因绍兴柯桥法院判决审理精功集团破产重组申请办理案，故杭州中院将此案依规移交绍兴柯桥人民法院审理。2021年10月15日，公司收到孙建江先生工作的通知，获知其持有企业股票遭遇因司法执行造成被动减持暨个股被强行平仓的情况，2021年10月16日，企业公布了《关于持股5%以上股东因司法强制执行被动减持股份的预披露公告》。2022年5月5日，孙建江先生此次被动减持股权方案届满，在减持计划时间内，孙建江先生根据集中竞价交易方法总计被动减持公司股权9,103,200股，占公司总股本的2%。2022年5月9日至2022年9月7日，孙建江先生根据集中竞价方式再度总计被动减持公司股权9,103,200股，占公司总股本的2%。2022年12月5日至2022年12月13日，孙建江先生根据集中竞价方式再度总计被动减持公司股权4,551,600股，占公司总股本的1%。截止到本报告公布日，孙建江先生持有公司股份1,750,170股，占公司总股本的0.385%。

以上事宜详细发表于2019年8月28日、2021年10月16日、2021年11月10日、2021年11月16日、2022年2月7日、2022年2月16日、2022年5月6日、2022年5月18日、2022年9月8日、2022年12月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2019-042、2021-056、2021-065、2021-066、2022-005、2022-006、2022-027、2022-031、2022-052、2022-075的企业公告。

3、有关与吉林省精功碳纤维材料有限责任公司签定大丝束碳纤维成套设备生产流水线（3地铁线）市场销售事宜

2020年4月2日，公司召开了第七届股东会第十三次大会，表决通过《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，允许公司和吉林省精功碳纤维材料有限责任公司（现改名为吉林省宝旌炭材料有限责任公司，下称吉林省宝旌）签定《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额金额为1.83亿人民币（价税合计，英文大写：壹亿捌仟叁佰万余元整）。2020年4月21日，企业2020年第一次股东大会决议审议通过了上述情况提案。2020年12月，企业实现了以上生产线设备各类安装与调试工作中，整线一次性试运行取得成功并交货吉林省宝旌应用，企业按合同履约进度2020年度确定不含税收入16,194.70万余元。截止到2022年7月15日，企业已收到吉林省宝旌收取的所有钱款1.83亿人民币。

以上事宜详细发表于2020年4月3日、2020年4月22日、2020年7月1日、2020年9月4日、2020年10月9日、2021年1月6日、2021年3月23日、2021年4月10日、2021年7月2日、2022年1月1日、2022年1月22日、2022年6月29日、2022年7月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2020-019、2020-021、2020-032、2020-042、2020-051、2020-056、2021-001、2021-009、2021-014、2021-032、2021-079、2022-002、2022-036、2022-041的公司新闻。

4、有关与新疆省隆炬新材料有限公司签定《碳纤维成套生产线销售合同》事宜

2021年9月30日，公司和新疆省隆炬新材料有限公司（下称新疆省隆炬新型材料）签订了合同总金额金额为3.30亿的《碳纤维成套生产线销售合同》，依据合同规定，企业将向新疆省隆炬新型材料给予2台（套）碳纤维材料成套设备生产流水线。截止到本报告公布日，企业已经完成合同项下的第一条碳纤维材料生产线设备交付工作，总计接到合同书钱款24,750万余元，企业按合同履约进度2022年1-12月确定不含税收入27,353.25万余元，合同书已经执行中。

以上事宜各自详细发表2021年10月9日、2021年10月12日、2021年11月2日、2021年11月6日、2022年5月10日、2022年6月30日、2023年1月10日、2023年1月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2021-051、2021-053、2021-063、2021-064、2022-028、2022-037、2023-008、2023-012的公司新闻。

5、有关与吉林省兴华碳纤维材料有限责任公司签定《碳化线装置购销合同》事宜

2021年10月15日，公司和吉林省兴华碳纤维材料有限责任公司（下称兴华碳纤维材料）签订了序号为RC2109290885的《碳化线装置购销合同》和编号为RC2109290887的《碳化线装置购销合同》，合同总金额分别是3.10亿人民币（价税合计）、3.40亿人民币（价税合计），上述情况合同总金额总计为6.50亿人民币（英文大写：陆亿伍仟万余元整，价税合计）。依据合同规定，企业将向兴华碳纤维材料给予4条碳纤维材料生产流水线。截止到本报告公布日，企业已经完成以上合同项下中的所有碳纤维材料生产线设备交付工作，总计接到兴华碳纤维材料付款合同钱款38,210.59元，企业按合同履约进度2022年1-12月确定不含税收入57,522.12万余元，合同书已经执行中。

以上事宜各自详细发表于2021年9月28日、2021年10月16日、2021年11月24日、2021年12月15日、2022年1月15日、2022年4月9日、2022年5月14日、2022年6月7日、2022年7月9日、2022年10月22日、2022年12月3日、2022年12月16日、2013年1月11日 的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2021-049、2021-055、2021-071、2021-074、2022-001、2022-018、2022-029、2022-034、2022-040、2022-057、2022-074、2022-076、2023-009 的公司新闻。

6、有关与吉林化纤有限责任公司签定《碳化线装置购销合同》事宜

2021年12月28日，公司和吉林化纤有限责任公司（下称吉林化纤）签订了序号为GFTHX211228的《碳化线装置购销合同》，合同总金额为6.80亿人民币（英文大写：陆亿捌仟万余元整，价税合计）。依据合同规定，企业将向吉林化纤给予4条碳纤维材料生产流水线。截止到本报告公布日，企业已经完成合同项下的4条碳纤维材料生产线设备交付工作，总计接到合同书钱款5.04亿人民币, 企业按合同履约进度2022年1-12月确定不含税收入49,137.03万余元。

以上事宜各自详细发表于2021年12月29日、2022年1月28日、2022年3月1日、2022年9月9日、2022年9月30日、2022年11月29日、2023年1月12日、2023年3月8日、2023年4月14日、2023年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2021-077、2022-004、2022-007、2022-053、2022-055、2022-070、2023-010、2023-028、2023-040、2023-042的公司新闻。

7、有关招标浙江省宝旌炭材料有限责任公司项目合同暨关联交易事宜

2022年8月29日，企业招标关联企业浙江省宝旌炭材料有限责任公司（下称浙江省宝旌）招投标的《年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目》。2022年9月6日，企业与浙江宝旌签订了《年产2000吨高性能PAN基碳纤维成套生产线采购合同》，合同总金额为16,780万余元（价税合计，英文大写：壹亿陆仟柒佰捌拾万余元整），依据合同规定，企业将向浙江省宝旌给予1条碳纤维材料生产流水线（不包括废气净化设备）。截止到本报告公布日，企业已收到浙江省宝旌付款合同钱款2,517万余元，合同书已经执行中。

以上事宜各自详细发表于2022年8月31日、2022年9月1日、2022年9月7日、2022年9月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2022-046、2022-050、2022-051、2022-054的公司新闻。

8、有关筹备回收子公司浙江省精功机器人智能设备有限责任公司少数股东权益及资产重组的事宜

为明确公司战略规划，优化配置，加速关键产业协同发展，2023年1月企业开启了拟筹备回收子公司浙江省精功机器人智能设备有限责任公司（下称精功智能机器人）少数股东权益及资产重组的事宜，上述情况回收少数股东权益和资产重组事宜将分布实施。

以上事宜详细发表于2023年1月10日的《证券时报》及巨潮资讯网上序号为2023-001的公司新闻。

9、有关开设控股子公司浙江省精工智能建机有限责任公司事宜

2023年1月9日，公司召开第八届股东会第八次大会，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精工智能建机有限公司”的议案》。为进一步融合资源，优化资产结构，充分发挥法人资格优点，提高运营生命力，提高管理效益，允许企业使用自筹资金5,000万余元将集团旗下的建材设备子公司独立改革成具有法人资格全资子公司一一浙江省精工智能建机有限责任公司。2023年2月2日，经绍兴市柯桥区市场监管局（下称绍兴柯桥市场监督管理）审核，企业投资成立的以上控股子公司名字最后审批为“浙江省精工智能建材设备有限责任公司”，并进行工商注册办理手续，获得了绍兴柯桥市场监督管理授予的企业营业执照。

以上事宜详细发表于2023年1月10日、2023年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网上序号为2023-003、2023-015的公司新闻。

10、有关开设控股子公司浙江省精工智能纺机有限责任公司事宜

2023年1月9日，公司召开第八届股东会第八次大会，审议通过了《关于设立全资子公司“浙江精工智能纺机有限公司”的议案》。为进一步融合资源，优化资产结构，充分发挥法人资格优点，提高运营生命力，提高管理效益，允许企业使用自筹资金5,000万余元将集团旗下的纺织器材子公司独立改革成具有法人资格全资子公司一一浙江省精工智能纺机有限责任公司。2023年2月2日，经绍兴柯桥市场监督管理审核，企业投资成立的以上控股子公司名字最后审批为“浙江省精工智能纺织器材有限责任公司”，并进行工商注册办理手续，获得了绍兴柯桥市场监督管理授予的企业营业执照。

以上事宜详细发表于2023年1月10日、2023年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网上序号为2023-004、2023-016的公司新闻。

11、有关参加申购私募投资基金市场份额事宜

2023年2月21日，公司召开了第八届股东会第九次大会，审议通过了《关于参与认购私募基金份额的议案》。为进一步优化企业投资结构，提升资金使用效益和长期投资水准，加快推进企业“碳纤维材料武器装备、碳排放交易（新能源技术）武器装备”等主要业务发展趋势，提高企业人才吸引力，允许公司和普通合伙杭州市光的速度晟远企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称光的速度晟远）签定《杭州光合贰期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（下称《合伙协议》），允许企业使用自筹资金5,000万余元做为有限合伙申购杭州市光合作用贰期自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称合伙制企业）市场份额,认缴出资比例是9.9780%。2023年3月13日，公司和光的速度晟远等6位合作伙伴签订了《合伙协议》。2023年4月7日，公司收到基金托管人通告，合伙制企业已经完成股权变更的工商变更登记办理手续，获得审批换领的《营业执照》，并且在中国证券投资中基协进行登记手续，获得了《私募投资基金备案证明》。截止到本报告公布日，公司已经依照《合伙协议》的相关承诺，缴纳合伙制企业第一期注资款 2,000 万余元。

以上事宜详细2023年2月22日、2023年3月15日、2023年4月11日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-025、2023-034、2023-039的公司新闻。

12、有关变更公司名称及证券简称事宜

2023年3月9日，公司召开第八届股东会第十次大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。由于公司控股股东已调整为中建八局信（浙江省）创投有限责任公司，为统一企业视觉元素，公司根据大股东安排和工商行政管理机关的有关规定，将对现公司名字由“浙江省精功科技有限责任公司”调整为“浙江省精密集成化科技发展有限公司”、证券简称由“精功科技”调整为“精工科技”。2023年3月27日，企业2023年第三次股东大会决议审议通过了该提案。2023年3月29日，企业实现了工商变更登记办理手续也取得了变更后的企业营业执照。经深圳交易所审批情况属实，自2023年3月31日起，企业正式启用新全名“浙江省精密集成化科技发展有限公司”、新证券简称“精工科技”，证券代码保持一致，仍然是“002006”。

以上事宜详细发表于2023年3月10日、2023年3月28日、2023年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网上序号为2023-032、2023-036、2023-037的公司新闻。

13、公司控股股东股份质押事宜

2023年4月17日，公司控股股东中建八局信浙江公司将持有公司的8,188亿港元股权（占其持有公司股权总量的59.98%，占公司总股本的17.99%）质押贷款给上海市银行股份有限公司绍兴市支行，并在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办了股份质押登记。

以上事宜详细发表于2023年4月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上序号为2023-041的公司新闻。

老总：孙国君

二〇二三年四月十九日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－043

浙江省精密集成化科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）第八届股东会第十一次大会于2023年4月8日以电子邮箱和电话的形式传出举办工作的通知，并且于2023年4月19日以当场与通讯表决相结合的举办，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中，执行董事方向阳老先生、独董陈三联老先生以通信方式决议），会议由公司董事长孙国君老先生组织，监事、一部分高管人员出席了大会，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

整体与会董事逐一决议，以投票选举的形式已通过下列决定：

1、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

2、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度董事会工作报告》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

《2022年度董事会工作报告》具体内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理结构”一部分的相关介绍。

公司独立董事陈三联老先生、严建苗先生、夏杰斌老先生分别往股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事2022年度述职报告》。

公司独立董事将于2022年度股东大会以上职。

3、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度财务决算报告》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

报告期，公司实现合拼营业收入235,711.87万余元（未税），比上年同期的172,842.61万余元提高36.37%；合拼资产总额32,431.61万余元，比上年同期的8,024.84万余元提高304.14%；归属于上市公司股东的纯利润29,331.29万余元，比上年同期的10,783.90万余元提高171.99%。

企业2022年度财务决算统计数据详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年年度报告》中相关数据。

4、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度利润分配预案》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交规范无保留意见审计报告确定，企业合并财务报表2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润293,312,861.41元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积195,904,544.59元，合并财务报表能够股东分配利润为466,493,187.84元。总公司2022本年度实现净利润227,242,181.59元，扣减依据《公司法》及《公司章程》要求计提法定公积金金22,724,218.16元，再加上今年初盈余公积175,713,719.07元，总公司能够股东分配利润为380,231,682.50元。

依照总公司与合并数据孰低原则，企业2022本年度能够股东分配利润为380,231,682.50元。

由于企业近些年正处在转型发展关键期，特别是碳纤维材料专用装备业务开拓、科研投入、人才引进政策等方面均需要很多资金分配，融合企业未来十二个月里的现金支出和长期建设规划，为了满足企业生产经营资金必须，确保企业可持续发展，董事会建议：

企业2022年度的股东分红（按总公司盈余公积进行分割）应急预案为：以此次利润分配预案公布后的企业总市值45,516亿港元为基准，向公司股东每10股发放股利2.00元(价税合计)，总共发放股利9,103.20万余元。此次分派不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。

在此次利润分配预案公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟依照现钱分派总金额永恒不变的标准对每一股比例开展适当调整。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-045的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对企业 2022本年度股东分红的应急预案发布了单独建议，主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

5、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年年度报告及摘要》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

《公司2022年年度报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》全篇详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-046的公司新闻。

6、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

《2022年度内部控制评价报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独董对内控评价汇报公开发表审查建议各自详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-044的《公司第八届监事会第十次会议决议公告》和《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度社会责任报告》；

《2022年度社会责任报告》全篇同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以6票赞同（3名关联董事金力老先生、吴海祥老先生、刘建法老先生回避表决），0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于核定2022年度公司董事、高管薪酬的议案》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

独董对2022本年度董事、薪酬发布了单独建议, 主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

9、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》；

结合公司2022年年末有关资产减值测试得到的结果，允许公司根据《企业会计准则》与企业有关会计制度的需求，对截止到2022年12月31日企业有关资产计提对应的资产减值损失总共7,573.75万余元,以上数据信息早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-047的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

企业第八届董事会审计委员会对于该事宜出具了合理化的书面说明。

公司独立董事对于该事宜发布了单独建议, 主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

10、以7票赞同（2名关联董事孙国君老先生、方向阳老先生回避表决），0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2023年度关联交易协议的议案》；

允许公司和中建八局信控股有限公司签署2023本年度关联方交易协议书，协议书有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。企业预估2023本年度与中建八局信控股有限公司以及关联企业产生关联方交易额度不得超过6,000万余元（英文大写：陆仟万余元整，未税，不含本数），在其中,公司为中建八局信控股有限公司以及关联企业给予专业设备及零配件、劳务公司等额度预估为不得超过5,000万余元，向中建八局信控股有限公司以及关联企业购置零配件、产品、劳务公司等额度预估为不得超过1,000万余元。以上协议书到期时协议书多方能够续期，2024年1月1日到续期前期内所发生的关联方交易参考该协议的有关规定执行。

所述关联方交易事宜详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-048的《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对于该关系事宜发布了事先认同和单独建议,主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

11、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计组织，聘请期一年，自2023年1月1日至2023年12月31日止，2023年审计费拟订为100万（在其中，2023本年度审计费用为85万余元，内控审计费用为15万余元），与上一期（2022本年度）给予审计、内控审计服务酬劳同样。

以上事宜详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-049的《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同和单独建议,主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

12、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务的议案》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

结合公司2023本年度经营活动的需求，通过和证券等有关金融企业商谈后达成意向，2023本年度，企业计划向证券等有关金融企业申请办理总额不超过100,000万元综合授信，在和金融机构签署综合授信合同书的时候起的一年借款期限内，企业将依据生产制造经营状况申请办理总额不超过100,000万元银行借款、出具银行汇票、银行信用证、银行保函等。

允许公司授权老总依据上述金融机构具体授信额度状况，意味着公司申请融资总额不超过100,000万元手续，并签订有关法律条文；上述情况融资所需要的贷款担保拟以选用公司具有工业厂房、土地资源等固资财产抵押信用方式克服的，允许公司授权老总签定与上述情况融资有关的贷款担保法律条文。对于企业超出以上融资经营规模100,000万余元新增一部分股权融资，企业一定所有报请股东会或股东大会审议。该项受权自股东大会审议根据之日起一年内合理。

13、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》；

《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》、公司监事会对《公司董事会关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》的建议、独董开具的《关于2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除的独立意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于对浙江精工集成科技股份有限公司2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明》全篇同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是依据国家财政部授予的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财务会计[2021]35号)、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)等相关规定和标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，对企业财务报告均没有影响，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次会计制度的变动。

以上事宜详细同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-050的《公司关于会计政策变更的公告》。

独董对于该事宜发布了单独建议, 主要内容详细同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

15、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，本提案须报请企业2022年度股东大会决议；

允许企业为控股子公司浙江省精工智能建材设备有限责任公司、浙江省精工智能纺织器材有限责任公司、浙江省精恒数据库管理有限责任公司、浙江省精功化工新材料有限公司提供融资担保公司，在此次贷款担保事宜经股东大会审议根据之日起三年内，对浙江省精工智能建材设备有限责任公司、浙江省精工智能纺织器材有限责任公司、浙江省精恒数据库管理有限公司等3家控股子公司各给予融券余额不得超过10,000万人民币（含10,000万余元）的担保额度，对浙江省精功化工新材料有限公司提供融券余额不得超过5,000万人民币（含5,000万余元）的担保额度，合同类型均是连带责任担保方法，为此信用额度内产生的实际贷款担保事宜，允许公司授权由老总在股东会通过以上事宜之日起负责与金融企业签署（或逐单签署）有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。

以上事宜详细同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-051的《公司关于为全资子公司提供融资担保的公告》。

16、以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

会议报告详细同日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为2023-052的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公示序号：2023－052

浙江省精密集成化科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省精密集成化科技发展有限公司（下称企业）第八届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。2023年4月19日公司召开的第八届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期时长：

（1）现场会议时长：2023年5月12日（星期五）早上10：00 时；

（2）网上投票时长：2023年5月12日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月12日9:15一15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的证券登记日：2023年5月9日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

截止到2023年5月9日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编码表

以上提案已分别经企业第八届股东会第十一次大会、第八届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细同日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上序号为：2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-049、2023-051公示以及相关具体内容。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案将会对中小股东（指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。以上提案中，提案9《关于为全资子公司提供融资担保的议案》》属特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3 之上根据即可起效，其他提案均属于普通决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据就可以起效。

公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案方式

1、备案方法：以当场、信件（信件上请注明“参加股东会”字眼）或发传真的形式进行备案（公司股东法人授权书详见附件3）。法人股东须持自己有效身份证件和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息。公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表身份证与股东账户卡登记信息；由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和委托代理人身份证件登记信息。上述情况原材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于决议前补缴详细。

2、备案时长：2023年5月11日，早上9:00-11:30,在下午13:00-16:30。

3、备案及信件邮递地址：浙江绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江省精密集成化科技发展有限公司董事会办公室(邮政编码：312030)

4、大会联系电话

手机联系人：夏青华

手机： 0575－84138692

发传真： 0575－84886600

详细地址：浙江绍兴市柯桥区鉴湖路1809号

浙江省精密集成化科技发展有限公司董事会办公室(邮政编码：312030)

5、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。

6、大会花费

出席本次股东会中的所有股东住宿费及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第八届股东会第十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第八届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省精密集成化科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362006。

2、网络投票通称：精密网络投票。

3、填写决议建议

此次会议审议的议案所有属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月12日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月12日9:15一15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

公司股东申请表

公司股东签名（盖公章）：

年 月 日

配件3：

法人授权书

兹交由 （老先生/女性）意味着本公司（自己）参加浙江省精密集成化科技发展有限公司2022年度股东会，并委托履行投票权。

受托人名字或公司名称：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人公司股东账号：

受托人股票数： 股

受委托人签字：

受委托人身份证号：

受委托人是否具备投票权： 是（ ） 否（ ）

对讨论事宜投允许、抵制或放弃指示：

假如公司股东不去做实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的观点决议。

授权委托书有效期：自法人授权书签定日起至此次股东会完毕

（下转B54版）