（上接B57版）

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

（九）逐一表决通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，实际决议结论如下所示：

1、总经理滕用严先生2022本年度薪酬发放计划方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，决议结果显示：4票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避。

2、公司财务总监郑顺辉先生2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

3、公司副总经理、董事长助理张颖娟女性2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

4、公司副总经理、董事长助理郑铭老先生2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

5、总经理滕用严先生2023本年度薪酬发放计划方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，决议结果显示：4票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避。

6、公司财务总监郑顺辉先生2023本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

7、公司副总经理、董事长助理郑铭老先生2023本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

（十）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）表决通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十三）表决通过《关于会计政策变更的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

（十四）表决通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

董事快手吴迪年是此次激励计划的激励对象，逃避本提案决议，其他6名执行董事参加决议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（十五）表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会允许公司在2023年5月22日（星期一）在下午14:30，以现场会议和网上投票相结合的举办2022年度股东大会决议有关提案。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年度股东大会的通知公告》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名的第六届股东会第二十六次会议决议

2、独董有关第六届股东会第二十六次大会相关事宜的事先认同及独立性建议

特此公告。

股东会

2023年4月21日

海欣食品有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第六届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第二十六次大会进行了举办此次股东会的决策，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议的举办时间是在：2023年5月22日在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15一15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场或网络表决方式中的一种，同一股权进行现场或网络方法反复开展决议的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月16日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：福建福州市仓山区建新北街150号海欣食品有限责任公司一楼会议厅

二、会议审议事宜

1、会议审议的议案

2、公布状况

以上提案具体内容，已经在2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布。

3、别的表明

以上提案均是普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。同一投票权只能选当场、互联网或其它表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

之上提案4、6、7、8、9需要对中小股东的决议独立记票。需要对中小股东（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员和独立或是总计拥有上市企业5%之上股权之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

自然人股东或公司股东委托代理人出席本次股东会现场会议的备案步骤如下：

1、备案时长：2023年5月19日早上 8:30-12:00，在下午 13:30-17:30。

2、备案地址：福建福州市仓山区建新北街150号海欣食品有限责任公司董事会办公室

3、拟出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

（1）法人股东亲身参加的，持本人的有效身份证、证券账户卡办理登记。

法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理登记。

（2）法人代表（包含非法人组织的其他法人或单位等，相同）股东法人代表参加的，持本人的有效身份证、公司股东开具的法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。公司股东为达标境外企业投资人（QFII）的，拟列席会议股东或公司股东委托代理人在申请登记时，除应提交以上原材料外，还应提交达标境外企业投资人证券投资业务许可证书影印件（盖公章）。

（3）公司股东能够信件（信封袋上须标明“2022年度股东大会”字眼）或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。信件或发传真需在 2023年5月19日17:00 以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到企业董事会办公室，恕不接纳手机备案。

（4）法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

（5）自然人股东授权委托人出席本次股东会的法人授权书（文件格式）详细本通知之配件二。

4、这次股东会现场会议预估历时大半天。

5、列席会议公司股东或股东代理人交通出行、吃住等费用自理。

6、会务服务联系电话如下所示：

通讯地址：福建福州市仓山区建新北街150号海欣食品有限责任公司董事会办公室

邮编：350008

手机联系人：郑铭、陈丹青

联系方式：0591-88202235

联络发传真：0591-88202231

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第六届董事会第二十六次会议决议；

2、企业第六届职工监事第十八次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

海欣食品有限责任公司股东会

2023年4月21日

附件一：公司股东参与网上投票的实际操作流程；

配件二：法人授权书（文件格式）

附件一：

海欣食品有限责任公司

公司股东参与网上投票的实际操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362702 网络投票通称：海欣网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数

（1）此次股东大会审议的提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

（3）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月22日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也2023年5月22日早上9：15，截止时间为2023年5月22日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

海欣食品有限责任公司

2022年度股东大会法人授权书（文件格式）

兹委托 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加海欣食品有限责任公司2022年度股东大会，并代表我们公司（自己）对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权。如果没有做出清晰标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人签字（或盖公章）：

受托人统一社会信用代码（身份证号）：

受托人持股数：

受托人股票账户：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023年 月 日

授权委托书有效期：2023年 月 日到 年 月 日

此次股东会提议决议建议

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公示序号：2023-024

海欣食品有限责任公司

第六届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

海欣食品有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十八次大会于2023年4月19日（星期三）以现场形式举办。会议报告已经在2023年4月9日通过短信与电子邮件相结合的送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长陈为味组织，公司高级管理人员出席了大会。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并进行了如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得：2022年，公司监事会严苛按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及行政规章的需求，用心履行监督职责，积极主动维护保养公司及公司股东，尤其是中小投资者的合法权利。本报告如实陈述了2022年职工监事的履职，允许根据该报告，并且表示还将继续严格执行相关法律法规、监管政策及《公司章程》的相关规定，尽职尽责，勤勉尽责，进一步促进企业的规范运作。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。

（二）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告〉的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2022年，企业实现营业收入16.21亿人民币，同比增加4.59%；综合毛利率22.45%，同比增长3.23％；综合费用率17.7%，同比减少2.68％。报告期，企业归属于母公司所有者纯利润6,321.57万余元，同比增加283.58%，完成扭亏增盈。

2023本年度，企业预算主营业务收入提高10%上下，营业费用同比减少1.4％，期间费用同比减少0.64％，销售费用同比增长470万左右。特别提醒：本预算报告为公司发展2023本年度内控管理控制标准，并不代表企业财务预测，能否实现在于世界各国宏观经济形势、市场走势、市场发展情况及其公司经营经济效益等几种繁杂要素，存在一定的可变性，请投资人需注意。

审核确认，职工监事觉得：该报告客观性、真切地体现了企业2022本年度经营情况和2023年财务计划。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

（三）表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得：《2022年度内部控制自我评价报告》客观性、真切地体现了企业内控制度的建设及运行状况。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（四）表决通过《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得：企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序编制合乎法律法规、法规的规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（五）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及证监会、深圳交易所有关股东分红及股票分红的相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（六）逐一表决通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，实际决议结论如下所示：

1、总经理滕用严先生2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、公司财务总监郑顺辉先生2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、公司副总经理、董事长助理郑铭老先生2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、公司副总经理、董事长助理张颖娟女性2022本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、总经理滕用严先生2023本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、公司财务总监郑顺辉先生2023本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7、公司副总经理、董事长助理郑铭老先生2023本年度薪酬发放计划方案，决议结果显示：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（七）表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）表决通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十）表决通过《关于会计政策变更的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）表决通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年4月21日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名的第六届职工监事第十八次会议决议

特此公告。

海欣食品有限责任公司职工监事

2023年4月21日