公司代码：688317 公司简称：之江生物

2022

本年度报告摘要

上海之江生物科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计公司的通知

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“四、潜在风险”。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据2023年4月19日企业第四届董事会第二十四次会议决议，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润金额为760,273,479.93元。截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为1,717,459,254.86元。

2022年本年度利润分配预案如下所示：

企业拟以权益分派执行时除权日注册登记的总市值（扣减公司回购专用账户的股权）为基准，向公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值194,704,350股，扣减公司回购专用账户的股权2,546,351股，为此测算总计拟派发现金红利230,589,598.80元（价税合计）。

企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易形式进行股份回购，截止到2022年12月31日，复购已付款资金总额为rmb102,033,917.27元。依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关百分比计算。

总的来说，年度企业总计股票分红332,623,516.07元，占公司2022年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的43.75%。此次股东分红不执行包含公积金转增总股本、派股等在内的别的方式的分派。

如果在执行权益分派的除权日前企业总市值（扣减公司回购专用账户的股权）产生变化，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

企业是中国技术领先、商品完备的体外诊断龙头企业，致力于分子诊断试剂和仪器设备设备的研发、生产销售。始终秉持“质量第一，服务第一”的发展理念，在公众健康和疾病诊断行业为用户提供优良的品质及一站式技术咨询，旨在为健康服务工作作出贡献。

企业的主要产品为分子诊断试剂和实验仪器。主要产品包括突发公共事件安全性、医药学疾病诊断、出入境检验检疫、食品卫生安全等行业，销往全世界个国家和地区。

分子诊断试剂层面：企业分子诊断试剂归属于诊断试剂的范围，被国内各大知名医院等组织认同和应用。企业一共有400多种商品，已形成20大系列产品，作为国内传染性疾病体外诊断商品较为齐备的企业之一，覆盖绝大部分我国法定传染病。报告期，企业好几个检测试剂盒和获取商品得到欧盟国家CE认证。新冠检测实验试剂包含：新冠肺炎抗原体诊断试剂盒（胶体金法）、新冠肺炎中和抗体检测检测试剂盒（ELISA）和新冠肺炎中和抗体检测检测试剂盒（胶体金法）等。在其中新冠肺炎抗原体诊断试剂盒（胶体金法）用以鼻前庭样本中新冠肺炎核衣壳蛋白质抗原体的定性检测，用以新型冠状病毒肺炎的辅助诊断。

实验仪器层面：目前已经研发了EX系列产品、iMag系列、Autrax系列产品、Autra系列等通用化的实验仪器用以更加好的满足用户的个性化需求，完成了从全自动流水线到全自动的超越。在其中EX系列产品实验仪器主要运用于核苷酸的全自动获取，iMag系列实验仪器主要运用于样品的“一步法”全自动脱腊、核酸提取与核苷酸O.D值检验，Autrax系列产品实验仪器主要运用于病毒检测的预处理运行。Autra系列产品实验仪器自动化水平更高一些，可以有效地处理中国传统式分子诊断技术实际操作繁杂、效率不高、自动化水平低、运用局限性等领域难题。这个系列实验仪器可配备在运动核酸检测车上，达到不同的场景的病毒检测，完成当场即时检测要求。当年度，企业规范了每个主打产品，好几个商品得欧盟国家CE认证。在其中 “青耕一号”高通量测序自动式病毒检测服务平台（自动式核酸提取提纯及实时荧光PCR数据分析系统）是全球领先应用软性机械手臂的核酸检测系统，是国际领先的高通量测序“样版进-结论出”的全自动病毒检测生产流水线，已经获得中国III类医疗器械注册证。做为具有独立自主产权、集多种多样科技创新技术性于一体的高通量测序、自动式病毒检测服务平台，本产品还支持智能化系统、多功能、全场景的移动检测方式，可以实现“样版进，结论出”的全自动核酸检测流程，对病毒检测的使用普及化具备积极的促进作用。

截至报告期末，企业已经取得106项中国医疗器械注册证/备案凭证，在其中III类医疗器械注册证39项，II类医疗器械注册证3项，此外共243个产品得到欧盟国家CE认证。

(二) 关键运营模式

企业致力于分子诊断试剂和仪器设备设备的研发、生产销售，已构建起遮盖产品研发、购置、生产制造、市场销售、服务项目的质量管理体系。

购置层面：企业充分考虑产品品质、供应速率、企业规模等多种因素，严格执行制订的服务商挑选及考核制度、采购与验收要求实行，从源头上保证质量稳定。

生产制造层面：根据供应链一体化的生产方式，依据销售订单要求状况根据企业销售工作计划、库存情况分配生产制造，与此同时，对产品质量依据预估销量及影响程度的差异开展分组管理，各自明确不同类型的安全库存量。

销售端：企业运用较为成熟的市场营销体系，由销售部创建客户渠道和客户关系管理互联网，搜集与企业业务有关的工程信息，直接或者根据代理商间接性向中下游定点医疗机构、第三方医学检验所、疾病预防控制中心、海关部门等客户销售分子诊断试剂和实验仪器。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）企业所在行业发展阶段、基本上特性

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年 10 月修定），集团公司所在领域归属于医药制造业（分类代码 C27）；依据质量技术监督质监总局、国家标准化管理联合会公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业归属于医药制造业里的诊疗实验仪器及器材加工制造业（分类代码 C358）。公司现阶段主营产品归属于《体外诊断试剂注册管理办法》（我国食品药品监督管理总局令第 5 号）所规定的诊断试剂。

血液制品就是指在身体以外，根据对人体健康样版（各种各样血液、体细胞、机构样版等）进行检验而获 取疾病诊断信息内容，从而分辨疾病和人体作用产品和服务，世界各国通称 IVD（In Vitro Diagnostic）。基本原理是由实验试剂和身体内化学物质在体外反应抗压强度或速率来判定身体内物质性质数量，用于分辨人体生理状况。血液制品依照检测方式归类主要包括免疫诊断、生化诊断、微生物菌种、体外诊断、血液学确诊、POCT 等几大层面，发达国家临床医学免疫诊断和生化诊断销售市场已接近尾完善，而POCT和体外诊断是确诊市场的主要突破点。体外诊断广泛应用于传染性疾病、肿瘤诊断、遗传病诊断、优生等，是血液制品增长速度速度最快的子行业。

近些年全世界血液制品市场容量提高平稳。依据kalorama出版《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests,15th Edition》汇报，2022年全世界血液制品销售市场有望突破1274亿美金，在其中948亿美金来源于非COVID-19 IVD检验，326亿美金来源于COVID-19检验。预估2027年有望突破约1400亿美金。针对不同区位分析，全世界血液制品的市场需求还主要分布于北美地区、欧洲地区、日本等新兴经济体我国，而我国，印度的，俄国、墨西哥等发达国家做为新兴经济体则是球增长速度速度最快的我国。因为人口众多、gdp增速快及其老龄化率不断提升，近些年基本医疗保险投入和平均诊疗总支出稳步增长，在IVD市场上的市场份额预估会不断上升。在其中，体外诊断广泛应用于传染性疾病、肿瘤诊断、遗传病诊断、优生等，是血液制品增长速度速度最快的子行业。现阶段体外诊断领域基础设施建设量级提高，主要用途获得多元化扩展，领域迅速发展，平台上的自主创新加速，商品的总数也随之增加，让产品与技术的创新是国内IVD领域并列全球化龙头企业的重要途径。

（2）关键技术门槛

体外诊断行业聚集了微生物、医药学、机械设备、电子光学、电子器件（微电子技术）、电子计算机、水利学、工业生产设计与制造等相关专业技术性，技术门槛高。新技术的应用持续应用和更新，客观性上都缩短行业技术更新周期时间，对企业技术创新积累及其工作人员的专业限制给出了比较大的考验。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业产品现阶段主要包含妇产科类（以HPV产品为主导）、呼吸系统类、肝炎病症、肠胃及生殖系统感染类、核酸提取等分子诊断试剂和Autrax、EX系列产品全自动核酸提取仪和Mic qPCR等实验仪器。企业是中国传染性疾病体外诊断商品较为齐备的企业之一，已开发设计400多种商品，覆盖绝大部分我国法定传染病，主要产品包括突发公共事件安全性、医药学疾病诊断、出入境检验检疫、食品卫生安全等行业，销往全世界个国家和地区。截至报告期末，企业已经取得106项中国医疗器械注册证/备案凭证，在其中III类医疗器械注册证39项，II类医疗器械注册证3项，此外共243个产品得到欧盟国家CE认证。

（1）突发公共事件安全领域

企业借助智能化高效率的研发平台和数据资料，设立了全过程应急突发事件快速响应机制，能够实现科技成果的高效转换。企业在多次重要新冠疫情爆发之时，不断传出“中国影响力”，在突发公共事件安全领域中作出了突显贡献，在疫情防控方面一直走在产品研发最前沿：

2020年，公司为第一批得到新冠病毒核酸检测检测试剂盒商标注册证的公司迅速批量生产。企业新冠病毒核酸检测实验试剂得到欧盟国家CE认证或好几个权威认证，并列为WHO紧急应用明细（EUL），检测试剂盒确保中国疫情防控的同时远销海外100个国家和地区，为全球新冠疫情的防治提供了强有力的确保；

2018年，企业研制出寨卡核酸检测试剂被WHO认同，并准许列入紧急使用评估和明细（EUAL），企业系中国唯一当选公司；

2014年，非州埃博拉暴发时兴之时，企业研制出核酸检测试剂第一时间得到欧盟国家CE认证，并追随我国援非医疗队在非洲帮助“抗埃”；第二年，企业的埃博拉核酸检测试剂列为WHO官方网购置名册，系亚洲地区唯一入围公司；

2013年，企业研制出人感染H7N9禽流感疫情核酸检测试剂得到CFDA准许，变成第一批商业化核酸检测试剂，首先准许发售；

2008年，小孩手足口病新冠疫情爆发，企业在中国最先研制出荧光定量核酸检测试剂。

（2）HPV行业

宫颈癌是目前唯一一种发病原因很明确的肿瘤，即高风险HPV人乳头瘤持续性感染而致。宫颈病变是一个相对性很长时间的全过程，促使干涉与治疗得以实现，重点在于早预防、早预防、早发现早治疗。根据HPV病毒分析检验，能够全方位综合性评估HPV病毒的感染情况，为疾病诊断提供参考。

企业的HPV商品已获得CFDA/NMPA、欧盟国家CE认证，已通过VALGENT-4、AML等权威性项目和机构商品性能评估，并参加了WHO国际参考品合作校准。企业进到HPV检验领域内的时长比较早，有较强的技术性先发优势。企业在HPV行业有几款核酸检测试剂商品，涵盖了HPV15型、HPV2+12型、HPV16&18型，根据多种实时荧光定量PCR技术性，在方法学上好于传统PCR混种杂交法，优化了顾客实际操作，能够降低环境污染风险与假阳性结果。

企业HPV领域内的终端用户高品质且权威性，主要应用于疾病诊断行业，关键终端用户有北京协和、中国解放军总院、上海瑞金医院、上海中山医院、华山医院、北京大学第三医院、江苏省人民医院、上海长海医院、上海市第六人民医院、中日友好医院、上海新华医院、北京大学第一医院、北京妇产医院等。

（3）呼吸系统行业

上呼吸道感染就是指病原微生物进入呼吸系统然后进行繁育造成的病症。按照其位置分成呼吸道感染和下呼吸道感染。前面一种包含鼻窦炎、咽喉炎和喉炎；后面一种包含支气管炎、急性支气管炎和肺部感染。我国《流行性感冒诊疗方案2019版》建议使用即时PCR病毒检测技术实现病原学检查，以其非特异和敏感度最好是，并且能区别病毒类型和人乳头瘤。

企业在呼吸系统行业深耕多年，有着丰富的产品系列，构成了新型冠状病毒、甲形H1N1病毒感染、人感染H7N9病毒感染、甲、乙型流感病毒协同测量、肺炎支原体及肺炎衣原体协同测量、呼吸道合胞病毒等核酸检测试剂。现阶段获得有关三类注册证10多项，为同业竞争企业中最齐备的企业之一，在业内具备领先水平。

（4）核酸提取试剂行业

企业核酸提取试剂融合纳米技术磁珠制取技术性，开发设计后能适配DNA和RNA吸咐的磁珠，满足在同一样本中与此同时获取不同种类核苷酸病原体的要求。纳米技术磁珠制取技术性重视源头创新，是一种用于核酸提取的重点技术水平，在其中纳米技术磁珠是体外诊断在获取阶段所运用的关键原料。现阶段磁珠制取技术性大多数被欧美国家生产商所操控，中国能自主生产磁珠的公司偏少，同业竞争企业使用的磁珠多为购入为主导，但企业自主研发了核酸提取环节中所需要的关键原材料纳米技术磁珠。

企业的磁珠制取技术性具有自主知识产权，在制取满足各种病原菌核酸提取性能最理想的纳米技术磁珠层面拥有多项发明专利申请，如“制取单分散有机化学/无机物复合型纳米微球的聚合方法”、“高磁成分单分散吸水性带磁复合型纳米粒子的制备工艺”及“具备迅速电磁场回应功能高分子材料复合型纳米粒子的制备工艺”等。企业可以根据不同样版种类和不同病原菌开发设计不同类型的磁珠，打破欧美国家厂家的垄断性，完成技术引进。企业磁珠除开达到本身生产制造产品研发外，还出口至法国、俄国、法国的、澳洲等国。

（5）机器视觉检测行业

企业融合纳米技术磁珠制取技术性，研发了几款核酸提取、测试仪器，如Autrax自动式病毒检测前预处理系统、EX系列产品全自动核酸提取仪、携带式实时荧光定量PCR检测仪（Mic qPCR）、Autra Mic一体化核酸检测系统等。以上机器设备可以有效地处理中国传统式分子诊断技术实际操作繁杂、效率不高、自动化水平低、运用局限性等领域难题，建立实验仪器的产业发展，满足用户的个性化需求。在其中研制出“青耕一号”高通量测序自动式病毒检测服务平台（自动式核酸提取提纯及实时荧光PCR数据分析系统）是全球领先应用软性机械手臂的核酸检测系统，是国际领先的高通量测序“样版进-结论出”的全自动病毒检测生产流水线，已经获得中国III类医疗器械注册证。做为具有独立自主产权、集多种多样科技创新技术性于一体的高通量测序、自动式病毒检测服务平台，本产品还支持智能化系统、多功能、全场景的移动检测方式，可以实现“样版进，结论出”的全自动核酸检测流程，对病毒检测的使用普及化具备积极的促进作用。对于当场即时检测要求，企业发布“红盔甲”、“蓝盔甲”等挪动P2+核酸检测车，已达到不同的场景的病毒检测。“红盔甲”挪动P2+核酸检测车，是一个移动P2+微生物实验室，将技术专业PCR试验室内能做的病毒检测，搬至间距被筛选群体最近的距离，取样即检验，降低样版装运里的风险性，减少因为样版远距离资金周转所延期的现场采样，在最短的时间内给予核酸检测。选用科学布局，“三区、三缓、一洗消”合理布局相对高度规模化，具有是从样版收集、自动化技术样版预处理、自动化技术核酸提取、自动化技术进行核酸检测到后来出具报告全过程作用，全车密封性、负压力，做到加厚型P2级实验室安全防范规范。在汽车微型的空间中，内部结构配备的检验关键即是早期自主研发的试验室中小型病毒检测自动化机械，流程自动化使之自行车日检验扩散系数最高达1万管，将样版收集、分杯、自动化样版预处理、核酸提取、病毒检测到后来出具报告全过程所有连接起来形成一个智能化的软件。“蓝盔甲”自动式P2+核酸检测车也是一个移动P2+微生物实验室，相对性“红盔甲”挪动P2+核酸检测车虽扩散系数小，但更加灵活。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况

1）新技术应用

体外诊断的技术方向主要专注于简单化、高精华、自动化技术、专业化、垂直化。多重PCR、NGS、融解曲线图、体外诊断POCT、迅速获取、单分子测序及检验、CRISPR等理论是科学研究及应用的重要方位。

2）新型产业

血液制品上下游方面，很多企业积极布局体外诊断原材料领域，竭尽全力减少对外界的依赖性；与此同时积极与科研单位协作，处理关键原料安全自主可控，平稳供给的难题；中上游方面，引进精益化管理，加强生产自动化、智能化系统；中下游方面，融入我国医保政策，积极布局销售端。

3）转型升级和创新模式

一是强强联合。血液制品生产加工企业积极与国际性大佬或与产品研发、流通业强强联合，积极主动融合各自优势网络资源，联动发展；二是根据已经有的产品线和国际市场基本，合理布局全世界体外诊断市场拓展；三是灵活运用互联网技术+发展机遇，推动网上医院基本建设，与此同时积极布局家庭用血液制品销售市场。

（2）行业发展趋势

从技术方向来区分，IVD市场主要有生化诊断、免疫诊断、体外诊断、微生物菌种确诊、血夜确诊、POCT（情景分）等多个方面。在其中，生化诊断、免疫诊断和体外诊断，各有之适用疾患诊断行业。在传染性疾病行业，体外诊断可在传染性疾病极早期即免疫应答都还没发生的时候进行检验,针对防治使用价值极大；但在优生、性传播疾病、肿瘤筛查特别是二次筛选、肿瘤诊断和伴随诊断、肝炎病症等慢性病管理等行业，体外诊断以其精确性并且具有独特优势。

在精准医学环境下，分子检测企业规划将呈现多种多样发展方式：关键原材料一诊断试剂一仪器设备武器装备一诊断服务的解决方案供应商；以确诊转换到治疗跨行业发展；深耕细作某一行业，以无与伦比的产品服务，多样化的开发平台所展现出来的复合化全确诊平台及。以自动式高通量测序为技术门槛的自动化机械能够打造出分子结构检测室生产和物流管理系统，是分子检测市场发展的重要组成部分。近年来随着社会经济发展，老百姓老龄化趋势愈发显著，很多检测和医疗服务需求被释放。因为分子检测基础设施建设规模性放量上涨，成本费大幅度下降，运用商品愈发普遍。与此同时病人数量及样本总数不断增加，对医学实验室检测能力、检测质量和管理水平提出了更高要求。为了能实现高效、精确、安全性高通量测序的样版解决，试验室自动化生产线是大势所趋。第二种要以人性化，中小型高效化为中心的分子结构POCT商品。以人性化为中心的精准诊断对分子结构POCT的高速发展运用带来了全新的推动力。分子结构POCT产品具有使用便捷、空间狭小、高效率及其精确度高多种优点，针对疾病防治、明确发病原因、愈后实际效果、提升医治实效性减少诊疗成本费有积极意义，能够满足各类定点医疗机构临床医学检验必须。现阶段分子结构POCT整体市场规模不大，但发展迅速，医院门诊医技科室占有率还比较低，特别是在底层和个人用检验仪器很少，相信随着人口老龄化所带来的慢性疾病多发、收益能力的提高及其进医保和分类确诊等举措的大力支持，分子结构POCT销售市场有望继续保持高速提高，扩张它在体外诊断应用领域范畴。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入232,625.51万余元，同比增加15.23%，归属于上市公司股东纯利润76,027.35万余元，同比增加0.23%，完成归属于上市公司的扣除非经常性损益的纯利润71,209.12万余元，同比减少3.23%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计师事务所的名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘用会计师事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理方法总公司开设于杭州市，系原具备证劵、期货业务审计资格的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。

公司名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴总数：91人

上一年度末注册会计总数：624人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

最近一年（2021年度）经审计的收入额：100,339万余元

最近一年审计工作收益：83,688万余元

最近一年证劵经营收入：48,285万余元

上一年度（2021年年度报告）上市公司审计顾客数量：136家

上一年度上市公司审计顾客关键领域：

（1）加工制造业-专用设备制造业

（2）加工制造业-液压气动及器械加工制造业

（3）数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业

（4）加工制造业-电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业

（5）加工制造业-医药制造业

上一年度上市公司审计收费标准总金额11,061万余元

上一年度我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：9家

2、投资者保护水平

中汇会计师事务所未记提职业风险基金，选购的职业保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合要求。

中汇会计师事务所近三年在已经结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业2022年度审计费金额为67.50万余元（价税合计），在其中年报审计收费标准60万余元，内部控制审计收费标准7.5万余元。2023年度审计报告花费将结合公司经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，及其年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量共同商定。

二、 拟聘用会计师事务所履行程序流程

（一） 审计委员会的履职

第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，觉得中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作细致、用心，工作成效客观性、公平，可以求真务实的发布有关审计报告意见。允许企业聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，聘用期一年，同时提交股东会决议。

（二） 独董的事先认同状况独立建议

独董发布了事先认同建议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有有关从业资格证，并且具有为企业上市给予审计服务的经验水平，对其企业各类内控审计和会计报表审计环节中，该所可以按照有关规定及其注册会计从业规范化的规定，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，很好地依法履行审计工作机构义务和责任，达到企业2023年度审计报告工作的要求，不存在损害我们公司及股东利益的举动。独董允许该提案具体内容。

独董发布了单独建议：由于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务报告审计环节中，恪守职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，依照年度审计计划进行内控审计，按期出具了企业2022年度财务报告审计汇报。为了保持企业内控审计的持续性和安全性，企业董事会审计委员会建议聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。人们允许该提案具体内容，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三） 董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二十四次会议，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许企业聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，聘用期一年，同时提交股东大会审议。

（四） 此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-013

上海之江生物科技发展有限公司

2022年度募资储放和实际

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，上海之江生物科技发展有限公司（下称“企业”或“之江生物”）股东会制订了2022年度募资储放和实际应用情况专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、财力到帐状况

依据中国证监会于2020年11月27日开具的证监批准[2020]3214号文《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，企业批准向公众发行人民币普通股48,676,088.00股，每一股发行价金额为43.22元，募资总金额计rmb2,103,780,523.36元，扣减各类发行费rmb161,458,884.31元，具体募资净收益金额为1,942,321,639.05元，以上募资于2021年1月12日及时，早已中汇会计师事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交中汇会验[2021]第0039号汇算清缴报告。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2022年12月31日止，年度应用募资5,919.40万余元，盈余募资(含利息费用扣减汇款手续费的净收益)账户余额为38,472.89万余元。具体情况如下：

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

公司已经依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，建立了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保了募资的正确使用。

依据《募集资金管理制度》规定，董事会准许开设了金融机构重点帐户，截止到2022年12月31日，企业并未所使用的募资储放重点账户账户余额如下所示：

表明：本报告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上面有差别，这种差别是通过四舍五入所造成的。

（二）募资三方监管协议状况

依据上海交易所及相关规定的需求，企业(含下级建设主体)及承销商已分别向招行上海分行上海外滩分行、招商银行股份有限责任公司上海浦东新区大路分行、工商银行有限责任公司上海桐乡高科技园区分行、杭州市银行股份有限公司上海分行、北京市银行股份有限公司上海分行、杭州市银行股份有限公司城东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，并且在2022年获得了认真履行。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资储放重点账户存款总额状况参照这节之“（一）募资管理方法状况”。

三、2022年本年度募资具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

企业2022年本年度募资具体应用情况一览表参照“配件1：募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目的事先资金投入及更换状况

2022年1月1日至2022年12月31日，企业不会有募投项目的事先资金投入及更换状况。

（三）应用闲置募集资金开展现金管理业务状况

企业为提升募集资金使用高效率，将一些临时闲置募集资金根据存定期等理财方式用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目等方式现金管理业务，投资理财产品期限不得超过12月。

2022年3月10日，公司召开第四届董事会第十四次大会及第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的前提下，应用信用额度不超过人民币15亿人民币（含15亿人民币）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目，以上信用额度自董事会表决通过之日起12个月合理，在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事发布了很明确的同意意见。承销商于2022年3月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截止到2022年12月31日，企业使用闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

（四）募资别的应用情况

2022年8月24日，公司召开第四届董事会第二十次大会及第四届职工监事第十五次大会，表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb17,589.00万元用于永久性补充流动资金，该事项早已2022年9月13日举行的2022年第四次股东大会决议表决通过；表决通过《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业对募投项目“诊断试剂生产流水线更新新项目”、“体外诊断工程项目研发基地工程项目”、“销售与服务体系更新新项目”做到预估可使用状态的时间由计划的2022年8月延至2024年8月。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2022年1月1日至2022年12月31日，企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金投资项目已向外出让或更换状况

2022年1月1日至2022年12月31日，企业不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换状况。

六、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

七、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司早已公布的募资有关信息不会有不到位、真正、精确、详细披露出来的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

八、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

对于我们来说，之江生物公司管理人员编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了之江生物企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

九、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得，企业2022本年度募资的储放和应用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法，对募资展开了专用账户存储应用，截止到2022年12月31日，之江生物不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况，企业募集资金使用不会有违背我国合规管理有关法律法规的情况。承销商对之江生物2022本年度募资储放与应用情况情况属实。

十、手机上网公布的公示配件

（一）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）《上海之江生物科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

（三）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

附注1：募集资金使用状况一览表

附注1：

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：上海之江生物科技发展有限公司 企业：rmb 万余元

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-009

上海之江生物科技发展有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海之江生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月19日在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议报告已经在2023年4月9日发送到各执行董事。此次会议需到执行董事5名，实到执行董事5名，会议由老总邵俊斌组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

大会经与会董事决议并书面形式表决通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2022年，公司管理人员紧紧围绕公司战略规划，坚持不懈技术革新集中化品牌优势，紧随行业发展，完成了相对稳定的经营效益。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

2、表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，董事会严格执行《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定及要求，勤勉尽责，很好地依法履行公司及公司股东授予股东会的各种岗位职责。与此同时，股东会用心对高管给予指导和指导，不断标准公司治理结构，助力公司健康发展。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规、法规和行政规章的需求编制《2022年度公司财务决算报告》，如实反映了企业2022本年度经营情况和运营和管理状况。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于2022年度公司利润分配的议案》

企业拟以权益分派执行时除权日注册登记的总市值（扣减公司回购专用账户的股权）为基准，向公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值194,704,350股，扣减公司回购专用账户的股权2,546,351股，为此测算总计拟派发现金红利230,589,598.80元（价税合计）。企业2022本年度选用集中竞价交易方法回购股份总金额rmb102,033,917.27元（没有合同印花税、佣金等交易手续费）。年度企业总计股票分红332,623,516.07元，占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的43.75%。此次股东分红不执行包含公积金转增总股本、派股等在内的别的方式的分派。如果在执行权益分派的除权日前企业总市值（扣减公司回购专用账户的股权）产生变化，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配方案的公告》。

5、表决通过《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》以及引言。

6、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

股东会允许聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

7、表决通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

9、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合乎有关法律法规的需求，如实陈述了企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、表决通过《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

2022年，企业董事会审计委员会严格执行有关法律法规，尽职尽责、爱岗敬业的依法履行审计委员会的工作职责。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

11、表决通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

12、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-010

上海之江生物科技发展有限公司

第四届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海之江生物科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次大会于2023年4月19日在公司会议室以当场融合通信方式举办，会议报告已经在2023年4月9日发送到各公司监事。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长季诚伟组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

大会经参会公司监事决议并书面形式表决通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：2022年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。年度公司监事会共举办7次会议，对企业重大决策事项和决定的建立、决议程序执行了监管和核查，对企业依法合规运行进行了检查，尤其是对企业生产经营、经营情况、股东会举办程序流程及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理监管，保证了企业整体股东权利、企业利益及其职工的合法权利，推动了企业的规范性运行。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：企业2022年度财务决算汇报合乎《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编写，公允价值地体现了企业截止到2022年12月31日的经营情况、经营成果和现金流，并同意将这个提案递交股东大会审议。

3、表决通过《关于2022年度公司利润分配的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：企业2022年年度利润分配方案充分考虑到企业盈利情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。允许此次利润分配方案并同意将这个提案递交股东大会审议。

4、表决通过《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎有关法律法规和 《公司章程》等内部结构规章制度要求。公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜，年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。同意将该提案递交股东大会审议。

5、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任企业财务报告审计组织期内，工作中勤勉尽责，单独、客观性、公平，具有再为企业提供年度审计报告服务项目能力与规定；企业本次聘任会计事务所不容易危害公司与公司股东利益，找不到损害中小型股东利益的情形。同意将该提案递交股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

本提案尚要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避。

公司监事会觉得：企业严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等相关规定储放、管理与应用募资，不会有违规违纪储放、应用募资的情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者共同利益的情况。《上海之江生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实陈述了企业2022本年度募资储放与使用的具体情况，具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-011

上海之江生物科技发展有限公司

2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每10股派发现金红利rmb12元（价税合计）。

● 此次股东分红以权益分派执行时除权日注册登记的总市值（扣减公司回购专用账户的股权）为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值（扣减公司回购专用账户的股权）产生变化，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

● 本利润分配方案有待股东大会审议根据。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润金额为760,273,479.93元。截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为1,717,459,254.86元。

2022年年度利润分配预案如下所示：

企业拟以权益分派执行时除权日注册登记的总市值（扣减公司回购专用账户的股权）为基准，向公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值194,704,350股，扣减公司回购专用账户的股权2,546,351股，为此测算总计拟派发现金红利230,589,598.80元（价税合计）。

企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易形式进行股份回购，截止到 2022年12月31日，复购已付款资金总额为rmb102,033,917.27元。依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用要约承诺方法、集中竞价方式回购股份的，视作上市企业股票分红，列入股票分红的有关百分比计算。

总的来说，年度企业总计股票分红332,623,516.07元，占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的43.75%。此次股东分红不执行包含公积金转增总股本、派股等在内的别的方式的分派。

如果在执行权益分派的除权日前企业总市值（扣减公司回购专用账户的股权）产生变化，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度公司利润分配的议案》，允许此次利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：根据企业的长期和可持续发展观，在全面分析领域市场环境、公司经营状况、社会发展资本成本和监管措施等多种因素的前提下，企业充分考虑到发展趋势现状以及偿债能力，建立了2022本年度利润分配方案。该提案合乎《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，并充分保障了中小股东的合法权利，不会有控股股东对冲套利等显著不科学情况以及相关公司股东滥用股东权利不合理干涉经营决策的情况。大家一致同意此次2022本年度利润分配方案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：企业2022年年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。允许此次利润分配方案并同意将这个提案递交股东大会审议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对企业每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业真实生产经营情况、经营情况、将来融资需求、整体利益等多种因素，也不会对公司的经营主题活动现金流量造成不利影响，也不影响企业正常运营和长远发展，符合公司和股东个人利益。

（二）别的风险性表明

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公示序号：2023-014

上海之江生物科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月11日 14点00分

举办地址：上海市闵行区陈限行2388号8幢102

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经由企业第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第十八次会议审议根据，详细2023年4月21日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案4、提案6、提案7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）大会备案方法

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

2、法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记；

3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）大会备案时长

2023年5月9日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

（三）大会备案地址

上海市闵行区新骏环城路588号26幢一楼大厅

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海市闵行区新骏环城路588号26幢

联系方式：021-34635507

发传真：021-34635507

手机联系人：倪卫琴

特此公告。

上海之江生物科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海之江生物科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。