证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-006

2022

本年度报告摘要

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-003

山东矿机集团股份有限公司

第五届股东会第五次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，在股东会领导下，企业经营管理层重点围绕企业战略布局，高度关注市场供需转变，适当调整营销战略，不断深入内部管理体制改革创新，勤勉尽责，不断推动各项工作合理开展，各个方面工作取得稳步发展。

1、煤矿机械商品生产和销售层面：

企业坚定不移以“四化发展战略”为指导，在煤矿机械版块上着力打造综合性机械设备，且要持续提高产品质量，提高自动化技术、智能化程度，推动技术升级，提升产品竞争能力，提高顾客满意度。适度管理决策，重点部署，及时纠正营销战略，持续推动煤矿机械商品业绩增长。企业煤矿机械商品液压支架、皮带输送机、皮带输送机等煤矿井下基坑支护、输送设备整个设备五金交电等商品，已经建立通用化、产业化，在中国具有一定的市场份额和良好口碑，保证了业绩的持续增长，同时公司积极布局拓展国际市场，勤奋要求销售业绩增长点。报告期，借助优良品牌形象及扎实的产品的质量和高质量的顾客服务，及其煤炭产量提高产生煤矿机械加工行业增长提高的锲机，在这个市场市场竞争激烈的情形下，企业煤矿机械商品生产和销售层面仍然获得了不错销售业绩。

2、零配件商品销售层面

伴随着零配件战略不断完善及进一步推动，零配件品牌优势及品牌知名度也大幅提升，客户结构更为高品质、订单信息增加值更高一些、销售市场更为高档。多年以来，企业自始至终零配件发展战略做为四化发展战略的重要一环，持续向纵深方位推动，借助系统化、性价比，生产制造供货周期快、性能稳定等方面的优势，为汽车厂家、矿务局机厂、同业竞争提供全方位精典核心零部件。企业一直坚持把构件制成商品，将产品制成知名品牌，打造出零配件商品精典知名品牌这一关键零配件战略理念。对市场前景、具有独立发展意识与区域的零配件商品，给与现行政策、资产、技术性等各个方面大力支持。如今企业工程油缸、零部件、煅造、减速机、锻造、圆环链专业化生产模块、链轮链条、电镀工艺等纷纷获得快速发展，成效明显，业绩贡献也越来越大，社会发展、用户对企业产品的质量和质量的肯定水平愈来愈高，企业零配件产业链必定会在企业匠人精神指引下，多点开花，精雕细琢，为公司发展智能化、高端制造业发展趋势服务保障。

3、智能化运输设备层面：

路面智能化盘料运输设备、施工总承包等服务日渐成熟、并获得飞速发展，经营范围包括了煤矿业、路面矿山开采、冶金工业、港口物流、物流园区、发电厂、化工企业、炼钢厂等诸多领域，陆续实现了多个项目的生产加工、组装、调节，获得了多个项目环节提升，产品与服务获得了客户认可和肯定。通过不断不断发展，技术性产品研发能力不断增长，人才的培养、引入及贮备体制逐步充裕健全，已经获得了机电工程工程施工总承包、钢结构专业承揽、地基与基础专业承包资质等资质证书，产品智能化、自动化水平愈来愈高，产品以大数据运维数据共享平台为载体、以多维度认知、协作剖析、独立安全巡检、智能控制系统、身心健康自确诊管理方法等作为关键技术，打破了传统矿山开采建筑骨料加工过程的顽症，提升了公司物流效率、减少了物流成本，节能降耗，节能低碳。

4、网游及信息服务层面：

2022年，受大环境和游戏市场规范性运行水平的不断深化等多种因素，国内手游销售市场发展受阻，用户数量和销售额同期相比都有降低，销售市场市场竞争激烈，加上企业网游版块业务流程受新旧业务流程更替，工作人员迭代更新等多种因素，导致营业收入降低。

5、企业别的业务领域层面：

各业务领域根据个人优势，强化措施，不断的提高提升，也获得了蓬勃发展。公司根据发展战略规划，融合具体业务市场和经济形势自然环境的具体情况，持续加大对各个业务领域的战略指导、市场需求分析精准定位，深层挖潜力，聚推动发展趋势，坚持不懈借助市场进行资源分配，针对具备发展机会、有核心竞争力的项目，增加扶持力度，助其提高市场竞争力和业绩；针对不可以具有优良销售业绩、及竞争力优势主要表现的板块，融合调节，进而提升公司的管理质量和经营效率。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

法人代表：赵华涛

2023年4月21日

山东矿机集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

一、股东会会议召开状况

1、山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年4月19日早上以当场决议和通讯表决相结合的在企业会议室召开。

2、例会应参与执行董事9人，实参与执行董事9人，会议由公司董事长赵华涛老先生组织，监事及高管人员出席了大会。

3、此次会议的举行合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、此次董事会会议决议状况

1、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

企业《2022年度董事会工作报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告要递交企业2022年度股东大会决议。

2、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

3、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公示序号：2023-005）详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

2022本年度企业财务报告早已永拓会计事务所(特殊普通合伙)财务审计。企业2022本年度实现营业收入24.05亿人民币，比上年同期提升5.22%；完成归属于母公司所有者纯利润1.15亿人民币，比上年同期提升88.93%；公司资产总额经营规模43.64亿人民币，较去年同期增长幅度为17.42%。

《公司2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告要递交企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润 115,343,954.87元，总公司实现净利润 -81,810,735.94元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取法定公积金金后，报告期末总公司盈余公积为-75,334,339.58元。

为了更好地维护保养公司及公司股东权益，提升企业绿色发展水平，2023 本年度公司将在购买土地、扩大生产能力层面有非常大的资本支出。因此2022本年度暂时不开展股东分红，暨2022本年度利润分配预案：不年底分红；没送、转股权。

企业2022本年度拟没有进行股东分红的应急预案都是基于目前的经营情况、经营情况、资本性支出需求以及发展方向情况所做的决定，有益于达到企业正常的生产运营对投资的需要，考虑到了公司及公司股东的整体利益，亦合乎相关法律法规、行政规章与公司利润分配政策的相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该应急预案要递交企业2022年度股东大会决议。

6、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《公司2022年年度报告及摘要》。

企业《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，该报告要递交企业2022年度股东大会决议。

7、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2022年度内部控制评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-007）。

独董就企业聘任2023年度审计公司发布了事先承认的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

9、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。

2022本年度，在执行董事、公司监事及公司高管引领下，通过全体人员勤奋努力，克服种种困难，公司运营蓬勃发展。经股东会薪酬与考核委员会考评明确，企业2022本年度执行董事、公司监事、高管人员薪酬考核结论如下所示：

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），此提案应提交2022年度股东大会决议。

10、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据运营战略发展规划，联系实际发展需求，2023年拟申请应用金融机构综合性授信额度为壹拾伍亿人民币，主要用途包含但是不限于流动资金借款、个人信用、票据、票据业务等。信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额在信用额度内以合作金融机构与企业所发生的融资额为标准，具体融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

本次授信申请期为本提案根据的时候起一年。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-008）。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

在不改变正常运营及严控风险前提下，企业将闲钱授权委托技术专业资产管理机构，结合公司保值增值规定选择适合自己的理财品种，将进一步提高企业流动资金的运营效率和利润。因此，公司及子公司拟用贷款最高额度不得超过9亿人民币的那一部分闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目。有效期限一年，公司承诺在有效期内将挑选一年期之内的安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，并且在决定期限内企业可以根据理财产品期限在流动资金信用额度翻转投资使用。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公示序号：2023-009）。

12、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。

根据企业战略、业务发展的具体情况及税收监管规定，为网络优化公司股权结构、融合资源分配，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟以分公司京能武器装备资本公积转增股本，实际转赠计划方案如下所示：

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，京能武器装备资本公积金账户余额金额为124,688.94万余元。现拟以京能武器装备资本公积金总共124,688.94万余元转赠资本公积，转赠后，京能武器装备注册资金自10,000万余元增加到134,688.94万余元，京能武器装备仍然是企业全资子公司。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于全资子公司资本公积转增股本的的公告》（公示序号：2023-010），此提案应提交2022年度股东大会决议。

13、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

股东会允许于2023年5月18日在下午2：30在企业会议室召开2022年度股东大会，决议第五届股东会第五次会议第五届职工监事第五次会议审议的要递交股东大会审议的有关提案，并征求独董个人工作总结。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-011）。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议。

2、独董有关相关事宜自主的建议。

3、独董事先认同单独建议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-011

山东矿机集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第五届股东会第五次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月18日(星期四)在下午2:30；

网上投票时长：2023年5月18日。在其中：

(1)利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

(2)根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月18日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6．参加目标：

（1） 在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。此次股东会的除权日为2022年5月12日（星期五），于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2） 董事、监事会和高管人员。

（3） 企业聘用律师。

7．现场会议地址：山东昌乐县开发区大沂路北段挖矿机工业园区写字楼三楼会议厅

二、会议审议事宜：

1、此次股东大会审议的议案如下所示：

此次股东会提议编码表

2、以上提案早已企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次会议审议根据，详细2023年4月21日我们公司特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

依据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，针对危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即对执行董事、公司监事、高管组直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。

3、公司独立董事将于此次股东大会上作 2022 年度述职报告。

三、大会备案方式：

1、备案时长：2023年5月17日（星期三）9:00-11:00，选用发传真或信件方法注册登记的请开展手机确定。

2、备案地址：山东潍坊市昌乐县挖矿机工业园区 山东矿机集团股份有限公司证劵管理部门

3、备案方法：自然人股东持身份证及股东账户卡；公司股东委托代理人应持盖上企业章印的营业执照副本复印件、法人代表证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证件；公司股东委托的委托人务必持公司股东签定或盖章的法人授权书、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件和委托代理人身份证件。

4、大会手机联系人及方法：

详细地址：山东昌乐县开发区大沂路北段挖矿机工业园区写字楼三楼

邮政编码：262400

联系方式：0536-6295539

发传真：0536-6295539

手机联系人：秦德财 张丽丽

5、自然人股东出席会议的住宿及交通出行自立，此次股东会没发礼物及补助。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

企业第五届股东会第五次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一． 网上投票程序

1. 网络投票编码为“362526”，

2. 网络投票称之为“挖矿机网络投票”。

3. 填写决议建议或竞选投票数。

（1）提案设定，设定总提案。

（2）此次股东大会决议的议案对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（3）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00阶段的随意时长。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：法人授权书

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月18日举行的山东矿机集团股份有限公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东大会完毕时止。

受托人签字（盖公章）： 身份证号：

持股数： 股东账号：

受委托人签字：

身份证号： 授权委托时间：

备注名称：1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-004

山东矿机集团股份有限公司

第五届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次大会于2023年4月19日早上在山东矿机集团股份有限公司会议厅以现场会议形式举办。

2、大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由企业监事长郭龙组织，企业董事长助理出席了大会。

3、此次会议的举行合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、此次监事会会议决议状况

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

企业《2022年度监事会工作报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告要递交企业2022年度股东大会决议。

2、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公示序号:2023-005）详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

2022本年度企业财务报告早已永拓会计事务所(特殊普通合伙)财务审计。企业2022本年度实现营业收入24.05亿人民币，比上年同期提升5.22%；完成归属于母公司所有者纯利润1.15亿人民币，比上年同期提升88.93%；公司资产总额经营规模43.64亿人民币，较去年同期增长幅度为17.42%。

《公司2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该报告要递交企业2022年度股东大会决议。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润 115,343,954.87元，总公司实现净利润 -81,810,735.94元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取法定公积金金后，报告期末总公司盈余公积为-75,334,339.58元。

为了更好地维护保养公司及公司股东权益，提升企业绿色发展水平，2022 本年度公司将在购买土地、扩大生产能力层面有非常大的资本支出。因此2022本年度暂时不开展股东分红，暨2022本年度利润分配预案：不年底分红；没送、转股权。

企业2022本年度拟没有进行股东分红的应急预案都是基于目前的经营情况、经营情况、资本性支出需求以及发展方向情况所做的决定，有益于达到企业正常的生产运营对投资的需要，考虑到了公司及公司股东的整体利益，亦合乎相关法律法规、行政规章与公司利润分配政策的相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该应急预案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批的山东矿机集团股份有限公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、完整的体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

企业《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2022年年度报告及摘要》要递交企业2022年度股东大会决议。

6、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

职工监事觉得：企业已经设立了较为成熟的内控体系，并不断完善管理制度和程序，符合我国有关法律法规要求及公司经营实际需求，并能够得到有效落实，内控体系的建设对公司经营的各个环节，也起到了比较好的风险防控和控制作用，确保了企业相关业务活动井然有序有序开展，保障了公司财产的安全性详细，保护了公司及股东权益。《2022年度内部控制评价报告》真正客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《公司2022年度内部控制评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。

详细企业2023年4月21日在企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-007）。

该提案要递交企业2022年度股东大会决议。

独董就企业聘任2023年度审计报告组织发布了事先承认的单独建议：永拓会计事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资质，为公司发展开具的2022年财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为确保内控审计的持续性，允许聘用永拓会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计报告组织。

8、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。

2022本年度，在执行董事、公司监事及公司高管引领下，通过全体人员勤奋努力，克服种种困难，公司运营蓬勃发展。经股东会薪酬与考核委员会考评明确，企业2022本年度执行董事、公司监事、高管人员薪酬考核结论如下所示：

此提案应提交2022年度股东大会决议。

公司独立董事对于此事事宜认同并做出了赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

企业第五届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-013

山东矿机集团股份有限公司

有关举办2022本年度在网上销售业绩

答疑会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已经在2023年4月21日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了方便与广大投资者相互交流，使投资人可以进一步了解企业2022本年度运营和今后发展战略规划等状况，企业定为2023年5月12日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2022本年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：公司董事长赵华涛老先生，独董刘昆老先生，财务经理杨昭明老先生，董事长助理秦德财老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月11日（星期四）15：00前浏览http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-005

山东矿机集团股份有限公司

关于会计政策和会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举行的第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次大会各自审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，允许依据中华人民共和国财政部（下称“财 政部”）施行的有关规定，对企业会计制度进行相关变动。依据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 司规范运作》等相关规定，此次会计制度及会计估计变更的变动不用提交公司股东会，详细情况公告如下：

一、此次会计政策变更简述

1、变更原因及变动时间

2021年12 月31日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财务会计〔2021〕35 号）（下称“表述规则第 15 号”），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”，自2022 年1月1正式实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“规则表述第 16 号”），明确了“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”，具体内容自发布之正式实施。

依据上述会计准则解释的有关规定，企业对该会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的生效时间开始实施以上企业会计准则。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的基本原则表述第 15 号及规则表述第16号的有关规定实行，别的未变动一部分仍依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的规则表述第15号及规则表述第16号标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

二、此次会计政策变更简述

1、变更原因、具体内容

针对划分成组合应付票据，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

企业银行汇票具备相对较低的信贷风险，一般不计提坏账；针对银行承兑汇票企业以账龄分析做为信贷风险特征组合，依照应收帐款持续账龄分析的基本原则计提坏账。

变动前后左右各账龄分析段应收款银行承兑汇票组成计提坏账比例详细如下：

2、此次会计政策变更对企业的危害

依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业本次会计政策变更选用未来适用法开展账务处理，不用追溯调整，对往常各本年度经营情况和经营业绩不容易造成影响，此次会计政策变更不用对已经公布的财务报表开展追溯调整。此次会计政策变更自2022年10月1之日起实行。

三、股东会关于会计政策和会计政策变更合理化的解释

此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。此次会计政策变更合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

此次会计政策变更是企业结合工作实际问题进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，此次变动可以最准确、真正、公允价值地体现企业经营业绩和经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，错误之前年度开展追溯调整，不会对公司已公布的财务报告造成影响。因而，股东会允许此次会计制度及会计政策变更。

四、独董建议

经核实，公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定，新会计制度的落实可以更加客观性公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

此次会计政策变更可以更加客观性公允价值地体现财务状况和经营业绩，为投资者提供更有保障、更精准的财务信息，符合公司的具体情况，合乎《企业会计准则》及有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家允许该事项。

五、职工监事建议

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定与公司具体情况，此次会计政策变更合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。此次会计政策变更是企业结合工作实际问题进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，此次变动可以最准确、真正、公允价值地体现企业经营业绩和经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，错误之前年度开展追溯调整，不会对公司已公布的财务报告造成影响。此次会计制度及会计政策变更的决议和表决流程合乎有关法律法规及行政规章的相关规定。大家允许公司本次会计制度及会计政策变更。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、企业第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董对相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-009

山东矿机集团股份有限公司

有关应用自筹资金选购委托理财

商品的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为不断提升企业闲置不用自筹资金的运营效率和利润，允许公司及子公司在确保整体运营融资需求前提下，应用不得超过9亿人民币（含9亿人民币）人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，在这里信用额度范围之内董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同书，财务经理承担组织落实。时限不超过一年，在相关信用额度内能够翻转应用。

此次应用闲置不用自筹资金选购委托理财商品额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的30%，因而，该事项不用提交公司股东大会审议。此次委托理财不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。根据相关规定，现就详细情况公告如下：

一、一部分闲置不用自筹资金投资产品的相关情况

（一）投资理财产品种类

为规避风险，理财品种关键挑选投向证券等资产管理机构公开发行的安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，包含但是不限于金融机构公开发行的低风险理财商品、保本理财及盈利型结构化融资等投资理财产品。

（二）决定有效期限

自股东会表决通过的时候起一年之内合理。

（三）选购信用额度

贷款最高额度不得超过9亿人民币，该信用额度将按照实际已用额度下降。为确保正常运营，公司承诺在有效期内将挑选一年期之内的安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，并且在决定期限内企业可以根据理财产品期限在流动资金信用额度翻转投资使用。

（四）实施方法

在信用额度范围之内董事会受权由老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等。由公司财务总监承担组织落实，公司财务部具体步骤。

（五）信息公开

企业购买理财的信息，包含购买理财额度、时限、盈利等，将于定期报告中直接公布。

二、项目投资存有的风险性及控制方法、对企业日常运营产生的影响

（一）经营风险

公司拟委托理财的对象均是安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，会受到财政政策、汇率变动、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

（二）公司拟所采取的风险管控措施

1、立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险, 如出现商品发售行为主体经营情况恶变、所投入的商品遭遇亏本等重要不利条件时，企业将及时给予公布。

2、公司审计部重点对高收益投资理财资金采用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（三）对企业日常运营产生的影响

公司及子公司应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目，要在保证企业平时流动资金前提下所进行的，不受影响企业正常运转。对临时闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，可以获得一定长期投资，不可能危害企业股东利益。

三、此次应用一部分闲置不用自筹资金项目投资银行理财的法定程序

2023年4月19日，企业第五届股东会第五次大会审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，独董发布了确立建议。此次应用闲置不用自筹资金购买理财额度不得超过企业最近一期经审计公司净资产的30%，因而，该事项不用提交公司股东大会审议。若预估项目投资信用额度超过股东会管理权限，企业将再次执行审批流程，同时提交股东会审核。

四、独董建议

公司及子公司在不改变正常运营和采用必需风险防范措施的情形下，方案运用闲钱挑选安全系数高、流动性好、严控风险、回报率相对比较好的投资项目来投资，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，有关审批流程合乎法律法规和企业章程的有关规定。因此，咱们允许企业运用闲余自筹资金选购委托理财商品。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议

2、公司独立董事有关相关事宜自主的建议

特此公告。

山东矿机集团有限责任公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-008

山东矿机集团股份有限公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，允许公司为金融机构申请办理不超过人民币壹拾伍亿人民币银行综合授信额度,该事项不用提交公司股东大会审议。

一、基本概况

根据公司的经营战略规划建设规划，为企业未来业务流程可持续发展观给予足够的资金适用，与此同时长期保持与各银行间市场已构建的较好的共赢发展的战略伙伴关系，公司根据具体发展需求，2023年拟申请应用金融机构综合性授信额度为壹拾伍亿人民币，主要用途包含但是不限于流动资金借款、个人信用、票据、票据业务等。信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额在信用额度内以合作金融机构与企业所发生的融资额为标准，具体融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

本次授信申请期为本提案根据的时候起一年。

股东会受权老总签定有关文件，同时申请股东会受权公司财务部负责办理银行贷款综合性信贷业务有关的各项任务。公司管理人员都将及时与股东会通告项目执行情况。

二、独董建议

公司独立董事对此事发布了单独建议，觉得：企业向银行借款应用不得超过壹拾伍亿人民币综合授信额度，就是为了确保企业进一步发展所需要的正常运转，有助于企业业务的扩展及公司发展，且公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，此次申请办理授信额度不容易给他们带来重要经营风险及损害公司利益，合乎证监会、深圳交易所有关文件及《公司章程》 的相关规定；股东会表决通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》， 决策制定依法依规，不存在损害公司与股东利益的举动。所以我们允许公司本次授信额度事项。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、独董对相关事宜自主的建议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-007

山东矿机集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）于 2023 年4月19日举办第五届股东会第五次大会及第五届职工监事第五次大会，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，拟聘任永拓会计事务所（特殊普通合伙）（下称“永拓”）为公司发展 2023年度审计报告组织。该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

永拓会计事务所（特殊普通合伙）具有做证劵业务资质，拥有丰富的上市公司审计工作经历和能力，已多次获得为企业提供审计服务。在担任企业过去年度审计报告组织期内，永拓尽职尽责，遵循着单独、客观性、公平公正的职业准则，具有良好的胜任能力。为了保持企业审计的持续性，公司拟聘任永拓为公司发展 2023 年度财务报表审计公司，聘用期一年，在其中会计报表审计花费60万余元，内控审计业务费用 20万余元，二项审计费累计80万余元。

二、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：永拓会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京朝阳区辽东店北街1号2幢13层

业务范围：核查公司财务会计报表、报表审计；认证公司资本，出示验资报告

汇报；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基本上建

设年度财务决算财务审计；武汉代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；

法律法规、政策法规所规定的业务流程。

人员名单：截止到2022 年底，永拓有着合作伙伴 104 人，首席合伙人为吕江老先生。截止到 2022年末有着执业注册会计 333 人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计 300 多的人，注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的是 136 人。

经营规模：2022年度经营收入总金额35,821万余元，在其中审计工作收益30,996 万余元、证劵经营收入15,164万余元。2022年度 A 股上市公司审计顾客总共36 家，收费标准总金额5,128万余元。财务审计顾客涉及到领域包含化工原料及化学产品加工制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本万利企业同业竞争上市公司审计顾客。

2、投资者保护水平

永拓具有较好的投资者保护水平，职业风险总计记提4,067 万余元，选购的职业保险总计责任限额3,000 万余元，能够承担因审计失败所导致的赔偿责任，职业风险基金记提、质押贷款保险投保符合要求。近三年，永拓不会有在职业规范有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

永拓以及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受刑事处分，及其证交所、产业协会等自律组织的政纪处分, 因从业个人行为遭受行政处分7 次，接到证监会以及下级监管部门行政监管措施22次，涉及到从业者20 人。

近三年，永拓不会有在职业规范有关民事案件中承担法律责任的现象。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人及签名注册会计李景伟，2006年逐渐迄今在永拓会计事务所（特殊普通合伙）从业审计工作，累计为山东矿机集团股份有限公司、山东省同大岛屿新型材料有限责任公司、恒天海龙有限责任公司、南京市华脉科技有限责任公司、山东省联科科技有限责任公司等上市企业给予年度审计报告公证工作中，具备一定的胜任能力。

（2）签名注册会计陈奎，2017年逐渐迄今在永拓会计事务所（特殊普通合伙）从业审计工作，累计为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙有限责任公司、重庆市香山科技发展有限公司给予年度审计报告公证工作中，具备一定的胜任能力。

（3）张惠子，现出任永拓会计事务所质量管理复核人，中国注册会计师。2016年1月28日变成执业注册会计，2012年从事了上市公司审计业务流程，2016年从事了新三板挂牌及年报审计业务流程，2021年12月01日添加永拓会计事务所并从业审计质量控制核查工作中。从业注册会计师审计领域工作十年，具有证券业务业务流程工作经验。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

永拓及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

审计费定价原则通常是依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司 2023本年度具体审计要求和审计范围与审计公司共同商定有关的审计费，并签订有关服务合同等事宜。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

企业董事会审计委员会对此永拓展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任永拓为公司发展 2023 年度审计报告组织。

独董对聘任审计公司事宜发布了赞同的事先认同建议及独立性建议，主要内容详细2023年4月21日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2023年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

企业第五届股东会第五次大会及第五届职工监事第五次大会审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，允许聘任永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度审计报告组织，此次聘任审计公司事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议。

四、上报文档

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、独董有关聘任审计公司事项事先认同建议；

3、独董有关第五届股东会第五次大会相关事宜自主的建议；

4、永拓运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话， 拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号：2023-012

山东矿机集团股份有限公司

有关计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（下称“企业”）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及企业有关会计制度的相关规定，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。现就详细情况公告如下：

一、计提资产减值准备状况

为慎重体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及2022年多度经营业绩，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的需求，企业对各类财产展开了减值测试，在这个基础上，企业对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

企业：万余元

注：此次计提资产减值准备拟记入报告期间为 2022 年 1 月 1 日到 2022年12月 31 日。

二、计提资产减值准备的说明

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，上市企业计提资产减值准备或是销账财产对企业损益类产生的影响占公司近期一个会计年度经审计纯利润绝对值的比例在10%之上且肯定金额超过100 万人民币的，需及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的说明如下所示。

（一）坏账计提资产减值准备的说明

（1）信贷风险组成区划

我们公司针对信贷风险明显不一样并具备下列特点的应收账款单项工程点评信贷风险。如：和对方存在分歧或涉及到起诉、诉讼的应收账款；已经有显著迹象表明借款人很有可能没法执行还贷责任的应付票据和应收账款等。

除开单项评估信贷风险的应收账款外，我们公司根据一同风险特征将应收账款划分成不一样的搭配，在组成的前提下评定信贷风险。

①应付票据

应付票据组成1：银行汇票

应付票据组成2：银行承兑汇票

针对划分成组合应付票据，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

企业银行汇票具备相对较低的信贷风险，一般不计提坏账；针对银行承兑汇票企业以账龄分析做为信贷风险特征组合，依照应收帐款持续账龄分析的基本原则计提坏账。

②应收帐款、其他应付款

（2）账龄分析组成预期信用损失率明确

针对划分成账龄分析组合应收账款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄分析与预期信用损失率一览表，测算预期信用损失：

（二）存货跌价损失计提资产减值准备的说明

1、企业依照《企业会计准则 1号－存货》的相关规定，期终对存货开展全面清查后，按库存产品成本与可变现净值孰低获取或改变库存产品跌价准备。立即用以售卖的库存产品，在正常运行运营过程中，以这个库存产品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；为实行买卖合同或是劳动用工合同而所持有的库存产品，其可变现净值以合同价格为载体测算，若拥有库存产品的总数超过买卖合同购买数量，超过部分库存产品的可变现净值以一般市场价格为载体测算。

2、针对报告期末的库存产品，因为无法将商品库存产品与买卖合同一一对应，均视作无买卖合同与其相匹配，按照其销售市场市场价格做为可能市场价。对于市场市场价格的取价，企业最先在公共平台上查看市场价格与市场近期的走势剖析材料，根据企业近期交易量商品平均市场价格，定为库存产品的预估市场价，随后减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值，把与账面成本进行对比，小于账面成本则按照差值计提存货跌价提前准备。

（三）信誉计提资产减值准备的说明

企业以2022年12月31日为基准日，对回收北京市麟游互动科技有限责任公司100%股份时而形成信誉展开了减值测试，并聘用专业评级组织对于该企业产生资产减值征兆的相关资产进行评价。经评定，2022年全年度商誉减值准备总金额7,748.66万人民币。

三、此次计提资产减值准备的合理化表明及对企业的危害

此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，根据充足，展现了财务会计谨慎原则，符合公司的具体情况，可以更准确、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产净值及经营业绩。

此次记提各类资产减值损失总计13,007.37万余元，会减少2022年度归属于母公司所有者纯利润11,730.15万余元，进一步减少2022年度归属于母公司的其他综合收益11,730.15万余元。

此次计提资产减值事宜经会计事务所财务审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公示序号： 2023-010

山东矿机集团股份有限公司

有关控股子公司资本公积转增

总股本的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、资本公积转增注册资金事宜简述

2023年4月19日，企业第五届股东会第五次大会审议通过了《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。企业第四届董事会第二次会议2018年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意将企业的煤矿机械生产与煤炭销售等相关业务及所持有的股份逐渐划拨至控股子公司山东矿机京能武器装备机械有限公司（下称“京能武器装备”）开展承揽及管理。公司为京能武器装备划拨的财产，产生对华贸易能武器装备长期股权投资，并记入京能武器装备资本公积金。根据企业战略、业务发展的具体情况及税收监管规定，为网络优化公司股权结构、融合资源分配，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟以京能武器装备资本公积转增股本，实际转赠计划方案如下所示：

经永拓会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，京能武器装备资本公积金账户余额金额为124,688.94万余元。现拟以京能武器装备资本公积金总共124,688.94万余元转赠资本公积，转赠后，京能武器装备注册资金自10,000万余元增加到134,688.94万余元，京能武器装备仍然是企业全资子公司。

此次转赠不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。此次转赠早已企业第五届股东会第五次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

二、此次增资扩股标底基本概况

1.统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92

2.企业名字：山东矿机京能武器装备机械有限公司

3.公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

4.公司注册地址：山东潍坊市昌乐县开发区东环路2407号

5.法人代表：赵华涛

6.注册资金： 10,000万人民币

7.成立日期：2018年2月23日

8.营业期限：2018年2月23日至无固定期限

9.业务范围：锻压机械、矿山设备、建材设备、物料搬运设备、工业机械手、圆环链条、激光加工机、仪表设备、磨具及机械零部件生产制造、市场销售、检修、租用及技术咨询;钢结构工程施工、机电设备安装、路基与桩基工程施工;货品和技术外贸业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.京能武器装备最近一年的主要财务指标情况如下：

截止于2022年12月31日，资产总额：276,333.61万余元，负债总额：7,4511.40万余元，资产总额：201,822.22万余元，主营业务收入：212,642.28万余元，纯利润：18,287.47万余元（早已财务审计）。

三、有关风险防范

1.此次转赠结束后，京能武器装备仍然是企业全资子公司，未导致企业合并报表范围的变化，不会对公司将来经营情况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

2.京能武器装备此次转赠是结合公司生产经营状况，并充分考虑公司现阶段发展过程和战略发展规划等多种因素所作出的，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

3.此次资本公积转增股本计划方案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月21日