公司代码：688270 公司简称：臻镭高新科技

2022

本年度报告摘要

浙江省臻镭科技发展有限公司

第一届职工监事第十次会议决议公示

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

报告期，不会有对企业生产运营造成实质危害的特殊重大隐患。企业已经在声明中详细说明可能出现的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”一些内容。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

为了能收益投资人，企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计），以资本公积金向公司股东每10股转增4股，公司没有派股。截止到2023年3月31日企业总市值109,210,000股，为此测算总计拟派发现金红利32,763,000.00元（价税合计），占合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例为30.41%。拟以资本公积金向公司股东转赠总计43,684,000股，转赠后企业总市值预估增加至152,894,000股。如果在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。

企业2022年度利润分配方案早已企业第一届股东会第十二次会议审议根据，有待企业2022年年度股东大会表决通过后执行。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

1. 关键业务开展情况

企业致力于集成电路板的微系统的研发、生产销售，并围绕产品类别给予技术咨询。企业主要产品包括终端设备射频前端芯片、微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片、电源芯片、微系统及模块等，为用户提供从无线天线到信号分析中间的芯片及微系统产品和技术发展趋势。企业产品及关键技术于无线通讯终端设备、通讯雷达、电子控制系统供配电系统等特殊工种行业的前提下，报告期关键扩展了卫星互联网等商用行业。

2. 关键产品与服务状况

1）终端设备射频前端芯片

企业的终端设备射频前端芯片包含终端设备功率放大电路、终端设备低噪声放大器、终端设备射频开关等，可广泛用于自组网、广播电台、数字对讲、导航栏等无线通讯终端设备行业。

报告期，企业终端设备射频前端芯片营业收入相比2021年同比减少88.44%，主要系顾客购置节奏感调节，采购数量有不同程度的降低。以往企业的终端设备射频前端芯片收益主要来自某终端设备新项目，系该终端设备新项目的独家射频前端芯片经销商，此项目商品还支持天通卫星通讯、自组网、广播电台、LTE、数字对讲等几种方式适配转换。产品研发层面，企业终端设备射频前端芯片团队将工作重点闪展到新的领域的扩展以及新新产品研发上，紧紧围绕前沿领域作攻克难点，报告期企业新研了2款阵式多掷开关芯片，可适用于某型终端设备新项目；新研了2款带有旁通功能性的噪音低放处理芯片，可适用于某型广播电台行业；新研了一款宽带网络氮化镓高线形功率放大电路处理芯片，可适用于某新式终端设备新项目。

2）微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片

报告期，企业微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片共实现营业收入10,102.68万余元，相比2021年的6,308.87万余元同比增加60.13%。微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片因为设计方案技术水平比较高，被网友称之为模拟芯片“王冠里的耀眼明珠”。

公司为微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片特殊工种的专业技术引导者，企业微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片商品在数字化相控阵雷达、数据链和卫星互联网建设均获得实质性突破。企业的旗舰机型CX8242K/CX8242KA，ADC采样率3GSPS，精密度14bit，SFDR 70.5dBFS，插口速度25Gbps，DAC采样率12GSPS，精密度14bit，为我国在这个性能参数范围之内第一款全正向设计快速高精密ADC/DAC处理芯片商品，也是我国现阶段已经知道已量产的综合性性能参数最大高速高精密ADC/DAC处理芯片商品。CX8242K/CX8242KA主要运用于数据相控阵雷达、数据链、电子对抗和一体化等行业；自2022年今年初定形至今，得到了领域和市场的普遍认可，该产品销售总额已占公司快速高精密ADC/DAC处理芯片当年度全年度销售额46%。企业研制的CX9261S等微波射频接收处理芯片已经成功用于数据链、数据相控阵雷达等领域中，并且在一部分细分行业占据着比较高市场占比，随着我国逐渐加强对数据链特别是情报信息链、武协链、控告链等高度重视，企业产品有希望得到更加广泛应用。在通讯卫星互联网建设层面，为促进我国通讯卫星互联网发展，企业在报告期赢得了我国某部委局支撑的路面宽带网络终端设备研发合同书，将于2023年核心产品研发一款高集成度快速高精密ADC/DAC处理芯片，用于在我国卫星互联网地面设施规划，该合同的签定对公司具有极大战略地位。

3）电源芯片

报告期，企业电源芯片共实现营业收入9,069.87万余元，相比2021年的6,619.61万余元同比增加37.02%。企业在报告期赢得了好几家关键客户认可，变成航天科技集团不可多得的合格供应商，并据此干固本身产品矩阵，已经形成了负荷点电源管理芯片、低电压差线性稳压器、逻辑插口、T/R电源芯片、MOSFET/GaN控制器、PWM控制板、电池均衡器、固体开关元件8大电源管理芯片产品系列及其负荷点电源芯片和固体电子器件开关模块2大电源芯片产品系列。报告期企业共研发了37款新品的定形，产品具有小容积、耐辐射源、高效化、高可靠性、高集成化等优点，可广泛用于相控阵雷达以及各类航空航天供电系统中。在其中新研的负荷点电源管理芯片和控制模块，具有功率高、超小型、高效化、耐辐射源等优点，已用于要求极高的航天飞机中FPGA等供配电系统。新研的T/R电源芯片，具有处理速度高、运用灵便、高可靠性等优点，包括开关电源调配、串并变换、逻辑门等服务，已广泛应用于最新仿真模拟相控阵系统内。新研的固体开关元件商品，具备耐辐射源、保护作用等腰优点。除此之外，企业研制的负荷点电源管理芯片C42111RHT、低电压差线性稳压器处理芯片C41101RHT、电池均衡器C41815RH等处理芯片凭着其出色的特性，在报告期已很多用于卫星互联网行业中。未来公司将开发大量具有高效化、小容积、耐辐射源等自身的优点电源芯片，降低成本，助力中国卫星互联网产业链以及其它小卫星产业发展。

4）微系统及模块

报告期，企业微系统及模块共实现营业收入3,887.80万余元，相比2021年的837.21万余元同比增加364.38%。2022年是企业微系统及模块产品落地的关键所在一年。微系统及模块具有很强的订制性，因而企业和客户深层协同研发，在新产品开发开始便全程参与论述工作中。企业全年度共研制出30尾款微系统及模块商品，在其中10多款商品处在批量生产或是评定环节；同时结合已定型的微系统及模块商品，新研了5款有源相控阵天线系统。该类新一代有源相控阵天线系统大大提高了相控阵天线全面的处理速度，商品净重大幅度减少至传统有源相控阵天线系统30%之内，截面相对高度仅是传统式有源相控阵天线系统截面极高的1/5，完成了新一代武器装备微型化、轻量、高集成化、降低成本规定。企业对于通讯卫星互联网开发的16安全通道SIP组件产品CSIP-Ka-16-03，规格仅是14.4mm*14.4mm*3.2mm，净重仅是1.9g，体积和重量较传统式计划方案均下降90%之上。截止到2022年底，企业微系统业务部已为客户服务近十几家，商品可广泛用于新一代的通讯卫星互联网通信与目标探测雷达等行业。将来，企业将继续回应客户对于商品高频率化、轻巧化、多用途变的项目需求，不断合理布局产品研发异构体集成化降低成本微波射频微系统制造技术，保持企业产品在中国乃至全球的创新性。

(二) 关键运营模式

公司是一家集成电路设计企业，成立以来公司经营模式均是行业内的 Fabless 方式，这个模式下，企业致力于从业产业链上的集成电路芯片产品研发、设计与流通环节，并围绕产品类别给予技术咨询。公司主要可向供应商采购单晶硅片和封装形式加工服务来代工生产进行生产制造，订单交付前必须进行对应的质量测试，最后以商品销售或技术咨询的方式出售给顾客。报告期企业的运营模式未出现过根本变化。

1、研发模式

芯片设计开发是企业活动营销的关键阶段，从研发立项、研发生产、试品认证等多个关键步骤已经形成了规范化的管理方法，保证预想的研发目标。

（1）研发立项环节

公司可以积极主动获得技术性行业资讯，高度关注领域迈向、深度剖析销售市场变化规律、多方面洞察客户需求，开展新产品立项的可行性研究，明确提出项目立项提议，机构立项评审会。新产品开发新项目根据立项评审后立即进行研发立项。

（2）研发生产环节

新产品开发进行项目立项后，研发部门依据新产品开发立项报告所规定的指标规定，由芯片架构研发工程师逐渐实现产品架构模式，然后交给每个研发部门承担相匹配部分功能分析，主要包含电源电路数字逻辑、版图设计和仿真分析等各个环节。研发部门在做完仿真分析后，将电路原理转化成板图然后进行板图认证，以确保处理芯片能够实现预想的功能要求。最终通过仿真设计、技术讨论、仿真测试等步骤最终确定技术规范，然后由研发部门组织召开技术评审大会。新产品开发新项目根据技术评审大会之后将ic设计数据信息递交给芯片加工，确定芯片加工。

（3）试品认证环节

芯片加工进行芯片加工后，由封装厂进行封装形式产生处理芯片样照，交还给企业。到时候研发团队会提供试品认证，检测处理芯片整体性能。如在该阶段发现设计仍存在不足，将会对处理芯片进行进一步重做或修改设计方案再次进行芯片加工；如达到预期特性，则芯片加工取得成功。芯片检测结果将及时沟通给研发团队，便于及时解决问题、迅速进行处理或改善。根据初次试品认证、小批量生产试品认证、改动试品认证等诸多认证程序流程保证产品的稳定性和产品质量标准，与此同时，质量管理部门将会对本产品开展根据不一样运用环境下的作用、特性、稳定性和环境适应能力开展测试验证。试品根据全部认证阶段再经过审查后，才能进入批量生产环节。

2、采购与生产方式

报告期，公司采用Fabless方式，从业处理芯片的设计和市场销售。公司负责制订芯片规格参数、进行ic设计和测试、给予ic设计板图，因而企业需要向晶圆制造厂购置订制加工制作的单晶硅片，向封装测试厂购置封装形式、检测服务，针对晶圆制造及封装形式等生产经营活动根据受托方法进行。成立公司了生产技术部和质管部专业负责并督促处理芯片生产过程，以确保新产品的交货质量与交货时长。

建立严格采购方案和进料检验标准，设立了相对应的质量管理体系，以确保对供应商高效管理。申请者递交采购申请单，经相对应管理权限工作人员批准后，采购部门即可宣布进行采购工作。公司根据相对应规章制度评估和筛选经销商，并及时开展供应商评价考评，首先选择优质供应商开展询价采购，通过比较讨价还价后，明确供应商采购订单信息，交采购总监和相对应公司管理人员审批确认后，然后由采购部门实行购置。库房根据采购单备料并交给质管部按检测标准进行检验，通过验收之后进行进库，由采购员通告经销商开票，财务部门接到税票后按照合同约定的付款方式开展支付。

3、营销模式

企业集成电路芯片产品和技术咨询全部采用直接销售模式。企业在了解客户需求的芯片和微系统研发要求后，研发出相对应商品，在经过顾客运用认证后，公司已经批量生产处理芯片并出售给下游企业。根据领域商业惯例，融合顾客名气、战略伙伴关系、采购数量或额度、协作可靠性等多种因素，企业给与一部分立即顾客一定的折扣优惠。

企业产品销售由业务部承担。市场部职责包含服务支持、市场调查、市场拓展、客户关系维护、商务沟通和项目风险管理。企业的市场人员均具有很强的综合素养，关键依靠自身针对业内公司的研究和客户推荐，积极寻找具有潜在性合作契机的公司并进行拜会。市场人员在获知客户需求后，将需要传送至研发负责人，彼此精英团队一同对于项目的可行性、营利性、交付周期、发展前途及其核心技术等多种因素进行初步讨论，并交给高管（涉及到销售市场、技术性、会计）开展审核，产生确立产品架构价格和技术规范。一旦公司和潜在用户确定合作意愿，企业市场人员与潜在顾客开展商务沟通、价格，在达成一致后，进到销售管理流程。

4、定价模式

企业归属于二级电子器件元器件供应商，下游企业为特殊工种行业武器装备生产商。下游企业的购买主要是以询价采购、竞争性磋商、接受委托、邀标等方式内部结构投标，企业参加顾客的内部结构投标，并提供一些研发方案和价格。顾客根据关键器件的安全自主可控要求，综合性商品性能参数、加工工艺技术水平、订单交付交货期、商品供应可靠性等多种因素，挑选满足条件的合格供应商，彼此协商解决标价并签署合同，最终决定产品报价。

企业与客户商品定价机制相对稳定，一般能够维持3年及以上，合同价格即是最后产品报价，彼此一般不进行调价。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）行业发展阶段

企业主要产品为终端设备射频前端芯片、微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片、电源芯片、微系统及模块等，依据证监会《上市公司行业分类指引》，企业所属行业为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，集团公司所在领域归属于“软件和信息技术服务行业”里的“集成电路”。

集成电路产业作为现代信息技术产业的重要基础关键，是支撑经济社会发展确保国防安全基础性、先导性和战略性产业，现已成为全球经济与社会发展的主要驱动力，全球主要国家和地域皆在全力支持集成电路产业发展趋势。集成电路处在集成电路芯片全产业链的前面，其设计能力直接关系到芯片作用、性能及成本费。

近些年来我国经济的不断发展，在我国已经成了全球最大电子设备生产制造销售市场，所衍生出来的集成电路芯片用户需求与日骤增。依据IC Insights统计，中国集成电路市场容量从2010年的570亿美金增长到2021年的1870亿美金，CAGR达11.41%，2026年市场容量有希望达2740亿美金，销售市场增长空间宽阔。但在模拟集成电路行业，2018年我国模拟集成电路销售市场前5大经销商分别是德州仪器公司、英飞凌、英飞凌、思佳讯及其意法半导体，总计占据着市场占有率35%。国内模拟集成电路自给自足率很低，根据我国半导体协会的信息，2020年我国模拟集成电路自有率仅是12%，与《中国制造2025》中设置的2020年做到40%目标依然存在一定差别，还是处于快速发展过程。

（2）所在行业基本上特征和关键技术门槛

1）国产化替代要求急切

依据中国集成电路产业协会统计分析，2021年我国集成电路产业销售总额首破万亿，做到1.05万亿，同比增加18.2%。此外，在我国集成电路芯片比较严重受制于人，2021年中国采购集成电路芯片6354.8亿块，同比增加16.9%；进口的额度4325.5亿美金，同比增加23.6%。集成电路产业是我国战略性产业，集成电路板被应用在整个社会每个角落，仅有保证芯片“独立、安全性、可控性”才能确保我国信息系统的安全单独。现阶段我国绝大多数的芯片都相当受制于人，一部分中国芯片都创建在海外企业的 IP 受权或架构设计受权前提下，核心技术和专利权具备着比较大的研发风险。因而，中国市场对中国芯片的“独立、安全性、可控性”给出了急切的要求，为安全自主可控的集成电路设计企业带来了发展机会。

2) 领域技术要求高

微波射频模拟芯片及微系统设计归属于国家高新技术，其工作职责的专业能力、多元性、系统化、先导性特点，取决于公司进到该领域需提升非常高的技术要求。加上微波射频模拟芯片及微系统的协同设计专用工具少、测试验证时间长、人才的培养艰难，处理芯片技术工程师不但要了解集成电路和晶圆制造的生产流程，还要了解绝大多数器件的电特性和物理特征，促使领域技术要求进一步上升。

3）客户关系管理平稳

企业业务涉及到我国诸多重点项目建设，在设定的产品标准及技术方案下，顾客拆换供应商变换费用较高且时间较长，若企业提供的产品能够维持合乎顾客的质量和技术性能，下游企业将和企业产生战略合作关系，一旦形成了平稳合作关系，一般也不会轻易更改，因而客户和企业合作关系能保持持续稳定，且具有一定的唯一性。另一方面，公司已经凭着优异的产品特性变成一部分特殊工种行业工程中的独家代理或核心供应商，部分产品中国别的生产商未有类似特性商品，具有独特性。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

在世界范围内，全世界模拟芯片销售市场以德州仪器公司（TI）、亚德诺（ADI）为代表国际性大型厂占有关键市场份额。今此国际性领头模拟芯片公司亲身经历几十年的发展构成了专而精的产品体系，且不间断地公司并购促使大公司的的不断扩大，一定程度上构成了大的恒大的局势。公司为模拟芯片市场新兴力量，产品数量还较为单一，尽管规模比较小、产品特性依然存在差别，但很多产品的性能已经达到国际领先水平，且伴随着商品持续迭代，其间距也在慢慢变小。

在中国，企业依次参加好几家国防科工下属企业企业和科研单位的产品规格研发工作，且已然成为了一部分科研单位的合格供应商，产品类别早已广泛运用在各个国家重大装备型号中。企业研制出终端设备射频前端芯片已用于终端设备、北斗导航系统终端设备和新一代广播电台中，并且是某终端设备新项目的独家经销商；微波射频接收处理芯片及快速高精密ADC/DAC处理芯片已用于无线通讯、快速跳帧数据链和数字相控阵雷达行业，为行业里的主要供应商；电源芯片已用于低轨通讯卫星、地区安全防护、预警信息、室内空间总体目标检测雷达探测等行业，为行业里的主要供应商；微系统及模块已用于雷达、卫星互联网和数据链等行业，为行业里的主要供应商。公司及分公司在业内构成了相对较高的影响力和认同度，评为列入国家级高新技术企业、浙江科技型企业、浙江专精特新企业“孵化器”公司，修建浙江高新科技企业研发中心等。

近些年来国际局势的改变和国家大力支持，企业企业所属行业飞速发展，涌现出了很多富有朝气的竞争对手，企业产品做为国家重大武器装备中的关键处理芯片，具有很高的技术门槛，已经在中国产生很强的市场优势。将来公司将继续深耕细作目前产品应用领域、积极拓展新的领域，且要持续加大研发投入、拓展产品运用、加强内部管理，进一步提高产品研发能力、综合性经营管理能力，公司将在相关行业内维持有益影响力，市场前景发展潜力比较大。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）卫星互联网产业链进到发展趋势快速道路

卫星通讯是指通过人造卫星做为中继站分享或发送电磁波，完成2个或几个地球站中间或地球站与航天飞机中间通讯的一种通信手段，卫星互联网这是继有线电视互连、无线互联以后的第三代互联网基础设施改革，具备覆盖面广、宽带网络化、降低成本、低延时等优点。世界各国卫星互联网产业链经历过30多年发展，已日趋成熟，据通信产业报预估，2025年全世界小卫星制造和发送市场容量将突破200亿美金，产业产值发展迅猛，经济收益丰厚。

在我国卫星互联网起步晚，行业格局一直无法定形。2021年4月6日，中国卫星网络投资有限公司（星网集团公司）在雄安新区规划挂牌成立，意味着中国星网产业链结束路经之战，进入发展趋势快速道路。星网集团公司不但融合了绝大多数传统式网络资源，还吸纳了很多私营能量，专注于建设一个庞大低轨道卫星移动通信技术和空间互联网系统，大大的推向了中国星网的发展过程,其市场的需求将会持续提高。

我国航空工业科技进步咨询有限公司预测分析，2019年至2028年十年间中国会发送微纳卫星1382颗，2019年至2023年五年间中国一年发送微纳卫星总数年平均增长率将突破20%。2023年之后，伴随着卫星组网的建立，年平均增长率逐渐减少。预计在2028年，微纳卫星产业链项目总投资预估做到387亿人民币。

（2）数据链市场潜力宽阔，“十四五”期内有希望获得重点建设项目

数据链可联接感应器、控制板与效率器，可实时全自动传送格式化硬盘信息内容，是信息化行动管理体系重要环节。数据链以功用区划，可以分为情报信息链、控告链和武协链三类，情报信息链用以对于地区自然环境进行情报侦察与汇报、信息收集与融合、综合性趋势形成与分享，为行动和指引提供可靠及时地信息工作确保，对网络带宽要求很高；控告链用以将处在外地，分散化状态下的各个指引因素、各种各样作战模块链接起来，外地、同歩、动态性实时对各个模块加以控制、行为协作，给其他各武器装备因素给予指挥控制作用，是装备体系大脑，对稳定性要求很高；武协链负责对好几个不同种类的武器装备平台上的感应器、制导技术设施等连接在一起，造成具备操纵级测量精度统一地区趋势，统筹协调应用全平台火控系统，处理好几个武器装备平台上的目标信息、火力点资源整合共享等诸多问题，完成武器装备协作，提升联合打击水平，对数据通信的精密度及实用性要求很高。

美国数据链自20世际60年代初发展趋势，至今已经迭代更新多次，已可实现多军兵种，混合开发协作，也支持各大网站趋势统一、扁平化指挥、行为协作、精确通信和电子对抗。在我国数据链起步晚，不论在技术实力或武器装备经营规模上面和美国有显著差异。但是随着国内对情报信息链、控告链资金投入的提高，对武器装备、指引等系统实现紧密结合，已经初步完成海基、空基和岸基中间高速数据通讯。对比国外数据链的发展历程，在未来在我国将不断加大对数据链投入，并且在“十四五”期内开展重点建设项目。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

√可用 □不适合

企业:股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022年，企业自始至终对焦主营发展趋势和核心技术革新，大力加强企业的产品研发能力、不断发展业务合理布局，推动各类经营工作，总体经营效益维持平稳的增长态势。企业实现营业收入242,579,936.01元，较上年同期提高27.28%。归属于上市公司股东的纯利润为107,725,180.07元，较上年同期提高8.98%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688270 证券简称:臻镭高新科技 公示序号：2023-012

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省臻镭科技发展有限公司（下称“企业”或“臻镭高新科技”）第一届职工监事第十次大会于2023年4月7日以通信和书面形式方法下达通知，并且于2023年4月20日以当场融合通信方式举办。例会应参与决议的公司监事为3人，具体参与会议表决的公司监事为3人，会议由监事长卢超老先生集结并组织。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事对此次会议议案展开了决议，并表决通过了以下几点：

1.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022本年度，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，秉着实干的工作作风，从维护公司利益和各位中小股东权益考虑，尽职尽责，切实履行各类岗位职责，切实保障了企业利益和股东权利，有效推动了企业规范运作和持续发展。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

2.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报合乎《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，公允价值地体现了企业截止到2022年12月31日的经营情况、经营成果和现金流。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对企业2022年年度财务报表审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

3.表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

职工监事觉得：企业2022年年报以及引言可以严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其它有关文件的需求编写，内容与文件格式符合规定；企业2022年年报以及引言依法履行对应的决议、审批流程，董事、公司监事、高管人员签订了书面确认建议，合乎《公司法》《证券法》的有关规定；企业2022年年报以及引言所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

4.表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案的决策制定、股东分红的方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定；此次利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

5.表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模庞大、信誉度不错、整体实力比较强大的具备证券从业考试的会计事务所，为公司发展2018年度-2022年度审计报告组织。充分考虑内控审计的持续性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以满足企业本年度会计及内部控制审计的工作思路，允许企业聘用它为企业2023年度财务报表与内控报告的审计公司，聘用期为自决议本提案的股东大会审议根据日起至企业2023年年度股东大会完毕之日起计算。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

6.表决通过《关于公司2022年度关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案》

职工监事觉得：企业2022本年度日常关联交易及2023年度预计的日常关联交易为公司发展正常的生产运营需要所发生的买卖，关联方交易决策制定、信息公开与交易标价等多个方面合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

7.表决通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

2023年监事薪酬方案为不独立领到公司监事补贴。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》（公示序号：2023-018）

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

8.表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：本次应用一部分超募资金累计rmb24,700万余元永久性补充流动资金合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的有关规定，决议程序流程依法依规。本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金有助于提高募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，符合公司实体经营发展的需要，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

9.表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜，要在保证募投项目正常的建设与募资安全的情况下开展执行，也不会影响企业募资的正常运行，且有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益。该事项内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及有关法律法规的需求，找不到变向更改募资看向和危害中小型股东利益的情形，合乎公司股东利益。因而职工监事允许公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

10.表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

职工监事觉得：企业依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等行政规章的相关规定，对公司内控实效性展开了评定，并提交了企业《2022年度内部控制自我评价报告》。根据对企业现有的内控制度以及实施情况的理解，觉得评价报告真正客观的体现了企业内部服务体系、内部控制制度实施的具体情况。企业内控体系完善，内部控制制度标准详细、有效、合理，不会有重大缺陷。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

11.表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

职工监事觉得：报告期，企业募资的监管、使用和运行程序流程合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，不会有违规募资的举动，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-019）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

12.表决通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

职工监事允许企业因市场拓展具体情况变动公司注册资金、业务范围、对《浙江臻镭科技股份有限公司章程》协议条款进行调整并登记工商变更登记。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，提案根据。

本提案尚要递交企业年度股东大会决议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-020）

特此公告。

浙江省臻镭科技发展有限公司职工监事

2023年4月21日

证券代码：688270 证券简称:臻镭高新科技 公示序号：2023-021

浙江省臻镭科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月12日 14点 30分

举办地址：浙江杭州市西湖区东园三路3号6楼会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十二次大会及第一届职工监事第十次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网给予公布。企业将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表《2022年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案10

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7、提案9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月7日（早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00）

（二）备案地址：浙江杭州市西湖区东园三路3号6楼企业证券事务部。

（三）备案方法：拟当场出席本次股东会股东或委托代理人需持以下备案文档在相关时长、地址现场办理登记。公司股东或委托代理人也可以发送电子邮件或信件方法申请办理登记，电子邮箱方法请在2023年5月7日17时以前将备案文件扫描件发送到电子邮箱ir@greatmicrowave.com登记信息。信件方式为信件上请注明“股东会”字眼，信件以到达企业的为准，需在2023年5月7日在下午17点前送到。企业拒绝接受手机备案。

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、受托人身份证扫描件办理登记。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、本公司受权委托书原件。

4、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司股东公司章。

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或公司股东委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话通讯地址：浙江杭州市西湖区东园三路3号6楼企业证券事务部。

联系方式：0571-81023677

手机联系人：郑洁、孙飞飞。

特此公告。

浙江省臻镭科技发展有限公司股东会

2023年4月21日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省臻镭科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688270 证券简称:臻镭高新科技 公示序号：2023-019

浙江省臻镭科技发展有限公司关于企业2022本年度募资储放和实际

应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，浙江省臻镭科技发展有限公司（下称“企业”或“臻镭高新科技”）股东会制订了企业2022本年度募资储放与应用情况的专项报告，详细如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、财力到帐状况

依据中国证监会下达的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕4031号），企业批准向社会公布发售人民币普通股2,731.00亿港元，每一股发行价金额为61.88元，募资168,994.28万余元，扣减发行费总计15,363.18万余元（没有企业增值税额度）后，具体募资净收益为153,631.10万余元，以上募资已经全部及时。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司本次公开发行新股的募资及时情况进行检审，并提交了天健验〔2022〕37号《验资报告》。

（二）募集资金使用及盈余状况

企业2022本年度实际应用募资50,521.02万余元。截止到2022年12月31日，募资账户余额为104,902.09万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益）。截止到2022年12月31日，募资具体使用和盈余情况如下：

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资股权投资基金状况

为保证募集资金使用安全性，维护债权人权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等条件建立了《募集资金管理制度》，对企业募资的储放、使用和应用情况严格监管等多个方面作出了实际具体规定，并依据管理方案的相关规定储放、应用及管理资产。

依据上述募资有关法律法规以及公司管理制度的需求，企业对募资推行专用账户存放，财政性资金。企业已经与承销商中信证券股份有限责任公司、储存募资的银行业签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况参照公司在2022年1月26日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2022年3月4日，公司及国有独资子杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有限责任公司杭州市支行、承销商中信证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；同一天，公司及控股子公司浙江省航芯源集成电路芯片科技公司分别向农业银行有限责任公司杭州城西分行、证券承销机构中信证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参照公司在2022年3月8日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

2022年8月24日，企业第一届股东会第九次大会审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，允许企业在农业银行有限责任公司杭州城西分行新设立募资重点帐户，并和承销商中信证券股份有限责任公司、农业银行有限责任公司杭州城西分行一同签定《募集资金三方监管协议》。详细情况参照公司在2022年8月25日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》。

（二）募集资金专户存放状况

三、2022年年度募资使用情况

（一）募投项目的项目执行情况

企业当年度募投项目的项目执行情况，详细“募投资金应用情况一览表”（详见附件1）。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2022年4月6日，企业各自召开第一届股东会第七次会议第一届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，更换资产总额为3,199.06万余元。截止到2022年12月31日，企业完成对事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的更换。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务、项目投资产品类别状况

2022年4月6日，企业各自召开第一届股东会第七次会议第一届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。依据决定，在不改变企业募投项目正常的实施进度的情形下，企业计划应用不超过人民币60,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等），使用年限自此次会议审议根据的时候起12月，在相关信用额度里的资产可以从项目投资时间内翻转应用，期满偿还至企业募资重点帐户。在受权信用额度范围之内，股东会受权老总履行此项决定权及签定有关法律条文，具体事宜由公司财务部承担组织落实。截止到2022年12月31日，企业闲置募集资金用以现金管理业务的期末数为0.00万余元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2022年4月6日，企业各自召开第一届股东会第七次会议第一届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将一部分超募资金24,700.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响项目投资工程建设融资需求，在永久性补充流动资金后12个月没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。截至2022年12月31日，企业使用超募资金永久补充流动资金总金额24,700.00万余元。

（六）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

报告期，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（七）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（八）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，募资仍在资金投入环节中，不会有募资结余的现象。

（九）募集资金使用的其他情形

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募集资金投资项目未发生变化、对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，公司已经按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）觉得公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商审查建议

承销商经核实觉得企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。承销商对企业2022本年度募资储放与应用情况情况属实。

特此公告。

浙江省臻镭科技发展有限公司

股东会

2023年4月21日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：浙江省臻镭科技发展有限公司

rmb万余元

（下转B64版）