（上接31版）

1.产业结构升级

中国石化工业正面临“减油增化”、炼化一体化、数字化转型需求。“减油增化”、炼油化工一体化是我国石化产业向高端发展的突破，在石化产业高端、低碳的背景下，加快产品结构调整，提高化工产品收率，抓住高端制造业对高端化工产品需求的市场机遇，围绕新材料、新能源、电子信息、航空航天等高端领域，实现定位替代，可有效推动石化产业链升级，提高行业附加值和竞争力。数字化转型是石化行业顺应新一代信息技术革命的战略举措，也是企业增强内生发展动力、实现高质量发展的内在要求。数字化转型是石化行业顺应新一代信息技术革命的战略措施，也是企业增强内生发展动力、实现高质量发展的内在要求。石化企业业务链长，各环节业务在运营环境、生产要素、技术要求、客户服务等方面存在较大差异。因此，对综合运营的需求相对迫切。数字化转型有助于石化企业形成物理世界与数字世界双胞胎融合、内外互动的数字生态闭环，构建扁平化组织，推动业务模式重构，不断提升企业价值和竞争力。

2.企业经营管理

石化工程建设是一项点多面广、专业性强的系统工程。公司将继续提高治理水平，促进流程、内部控制和合规管理一体化，开展精细管理活动，加强内外合作，提高项目总体规划和执行能力，努力解决系统授权问题，全面提高产品质量安全，提高客户满意度，优化企业资源利用效率，提高项目管理绩效，有效控制业务成本，提高员工劳动效率，避免重复劳动，巩固核心竞争力。

展望未来，中国的发展仍处于重要的战略机遇时期，构建新的发展模式，畅通国内大循环，促进国内外双循环与稳定增长、扩大国内需求的有机结合。绿色发展、数字转型和创新驱动的发展理念深深扎根于人们的心中，预计将有高质量的经济发展。中国石化工业正处于大国向强国迈进的重要阶段，机遇与挑战并存。随着石化企业不断深入集约化、规模化、一体化、数字化、绿色化，工程建设服务企业也将受益于产业结构升级的实施。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司营业收入574、469、296.12元，同比下降47.78%；上市公司股东净利润为103、051、828.12元，同比增长37.60%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-005

镇海石化工程有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月9日，镇海石化工程有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知全体董事、监事、高级管理人员通过电子邮件送达。会议于2023年4月19日(星期三)在公司会议室举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长姚国锋主持，监事和部分高级管理人员出席。会议召开、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2022年年度报告及摘要》签署书面确认意见，公司监事会以决议的形式确认了《公司2022年年度报告及摘要》。2022年年度报告及摘要同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

公司2022年董事会工作报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年总经理工作报告〉的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年公司内部控制自我评价报告〉的议案》

公司2022年内部控制自我评估报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈公司2022年公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审计〔2023〕根据2022年母公司净利润的10%，2978年审计报告提取法定盈余公积10元、636元、464.23元，不提取任何盈余公积。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

公司2022年财务决算报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司未来三年股东回报计划的议案》

公司未来三年股东回报规划内容与本公告同日披露在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告号:2023-007)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘公司2023年财务报表及内部控制审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于续聘公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-008)。

独立董事对该议案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2023-009)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2023年研发资金预算的议案》

为促进科技进步，提高业务水平，2023年公司计划继续生物基新材料聚合单工艺开发项目，新生物基可降解塑料单工艺技术开发、多变可调油比溶剂脱沥青工艺开发、二氧化碳回收工艺开发等12个研发项目，研发资金预算3500万至4000万元。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过〈2022年董事会审计委员会履职报告〉的议案》

公司2022年董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于确认董事2022年薪酬的议案》

本提案的详细内容见《公司治理》第四节“四、董事、监事、高级管理人员”“（1）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认高级管理人员2022年薪酬的议案》

本提案的详细内容见《公司治理》第四节“四、董事、监事、高级管理人员”“（1）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-010)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告签署书面确认意见，公司监事会以决议的形式确认报告。2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过〈2022年独立董事报告〉的议案》

2022年独立董事报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上担任上述职务。

(十八)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第四次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-008

镇海石化工程有限公司

2023年续聘公司财务报表及内部控制审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年4月19日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，仍需提交2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

(三)审计费

2022年财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为15万元。2023年，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）提供审计服务所需的工作人数和每个工作人员的日收费标准，收取服务费。根据审计服务的性质和简化程度，确定工作人员的日收费标准。

公司董事会根据公司2023年的具体审计要求和审计范围，要求公司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会充分了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，并对2022年的审计工作进行了审查和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中坚持公平客观的独立审计态度，表现出良好的执业道德和义务质量，具有较强的专业能力，公司2022年财务报表及内部控制审计工作已完成。项目成员不违反《中国注册会计师执业道德守则》的独立要求，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律监督措施记录。项目成员不违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性的要求，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律监督措施记录。同意向董事会续签天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司2023年审计机构。

(二)独立董事事事前的认可意见和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券行业资格，具有丰富的执业经验，具有承担公司2023年财务报表和内部控制审计的能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年从事公司审计工作，能够按照中国注册会计师审计标准的要求执行审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德，客观、公平、独立的财务报表和内部控制审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该提案提交董事会审议。

独立董事对会计师事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有证券业资格，具有丰富的实践经验，能够承担公司2023年的财务报表和内部控制审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年从事公司审计工作，能够按照中国注册会计师审计标准的要求执行审计工作，能够遵守会计师事务所的职业道德，客观、公平、独立的财务报表和内部控制审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会审议续聘审计机构的情况

2023年4月19日，公司召开第五届监事会第四次会议，“同意3票，反对0票，弃权0票” ，审议通过了《关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

(四)董事会审议续聘审计机构

2023年4月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（5）会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-009

镇海石化工程有限公司

关于向银行申请综合信用额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

镇海石化工程有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》。有关事项现公告如下:

根据公司业务发展的需要，公司计划在2023年向银行申请总额不超过人民币 4万元的综合信用额度，其中建设银行宁波镇海石化专业分行总信用额度不超过2.7万元；宁波科技分行总信用额度不超过10万元，综合授信额度为000万元；拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额不超过3000万元的综合授信额度。公司可在综合信用额度范围内办理，包括但不限于担保业务、银行承兑汇票业务、营运资金贷款业务等。公司可以在综合信用额度范围内办理，包括但不限于担保业务、银行承兑汇票业务、营运资本贷款业务等。上述信用期限为一年，自董事会批准之日起计算。

信用额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。在信用期内，信用额度可以回收利用。

董事会授权公司法定代表人或财务总监代表公司签署上述与信用相关的法律文件，由公司财务部组织实施和管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(详见上海证券交易所披露的内容

所网站（http://www.sse.com.cn）镇海石化工程有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议的独立意见。

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-011

镇海石化工程有限公司

2022年年度股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月18日 13点30分

地点：宁波高新区星海南路36号石化大厦

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。详见《上海证券报》于2023年4月21日发表、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6.7.8.9.10.11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东以其名义行使的表决权全部股东账户持有同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年5月17日上午8日:30-11:30,下午1:00-3:00.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数以及持有表决权的股东总数之前出席会议的股东有权参加股东大会。

2、登记地点：镇海石化工程有限公司证券事务部

3、登记方式：具有出席会议资格的个人股东，请持有原身份证、股东账户卡；股东代理人持有原身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法定股东持有单位证明书、法定代表人授权书、原身份证到公司证券事务部登记，异地股东可以通过信函或传真登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)自行承担住宿和交通费用。

(二)联系方式

1、电话：0574-87917820

2、传真：0574-87917800

3、联系人：石丹

4、通讯地址：星海南路36号，宁波高新区

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

镇海石化工程有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-004

镇海石化工程有限公司

2022年年度业绩说明会预告公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年5月16日(星期二)上午10日:00-11:00

会议地点:同花顺上市公司路演平台(以下简称“同花顺路演平台”https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)

会议方式：网络在线互动：网络在线互动

2023年5月15日(星期一)16:00前通过电子邮件（zpec@izpec.com）联系公司，提出关注的问题，公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

一、说明会的类型

2023年4月21日(4月20日收盘后)，镇海石化工程有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn/)发布公司2022年年度报告及相关公告。为方便投资者对公司2022年的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年5月16日上午10日:00-11:00召开2022年度业绩简报会，与投资者就公司的经营业绩和发展战略进行沟通。

二、说明会的时间和地点

(1)会议时间:2023年5月16日上午100:10:00-11:00

(2)会议地点:同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）

(3)会议召开方式:网络在线互动

三、参与者

公司参加会议的人员：董事长姚国峰先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张静女士、董事会秘书石丹女士。

四、投资者参与的方式

(一)本次业绩描述将在网络远程举行，投资者可于2023年5月16日(星期二)上午10日举行。:00-11:登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)在线参加本次简报，该公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年5月15日(星期一)16:00前通过电子邮件（zpec@izpec.com）联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券事务部

电话：0574-87917820

邮箱：zpec@izpec.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口(同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-006

镇海石化工程有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月9日，镇海石化工程有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知全体监事通过电子邮件送达。会议于2023年4月19日(星期三)在公司会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员出席。会议召开、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为，公司严格按照财务制度经营 2022年年度报告及其摘要公平、全面、真实地反映了公司2022年1月至12月的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《2022年年度报告及摘要》的书面确认意见，公司监事会以决议的形式确认了《2022年年度报告及摘要》。2022年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

公司2022年监事会工作报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年公司内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立和完善内部控制制度，确保公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整性，确保重点内部控制活动的实施和监督。报告期内，公司未发生违反公司内部控制制度的重大事项。公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制的实际情况。

公司2022年内部控制自我评估报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

公司2022年财务决算报告的内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司未来三年股东回报计划的议案》

监事会认为，《公司未来三年股东回报计划》(2023-2025年)符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》(中国证监会[2012]号。37)《上市公司监管指南》。 上市公司现金分红(证监会公告[2013]43号)等相关法律法规及公司章程有关规定，不损害股东特别是中小股东的权益。我们同意董事会将相关议案提交2022年年度股东大会审议。

公司未来三年股东回报规划内容与本公告同日披露在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为，公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，并能够严格执行。董事会制定的2022年年度利润分配计划符合有关法律法规和公司章程的要求，决策程序合法规范，有利于促进公司的可持续发展，维护股东的长期利益。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于2022年年度利润分配计划的公告》(公告号:2023-007)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于确认监事2022年薪酬的议案》

本议案详见2022年年度报告第四节“公司治理”“四、董事、监事、高级管理人员”“(一)现任及报告期内离任董事、监事及“高级管理人员持股变动及报酬”。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2023年财务报表及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报表和内部控制审计机构。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于续聘公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-008)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

在不影响正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买金融产品，最高金额不超过4.5亿元，使用寿命不超过12个月，可在上述金额和决议有效期内回收滚动。符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，可以提高公司的资本使用效率，增加资本回报，为公司和股东获得更多的投资回报。不损害公司股东利益的，同意公司使用闲置自有资金购买金融产品。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-010)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司严格按照公司财务制度经营 公平、全面、真实地反映了公司2023年第一季度的报告 财务状况及经营成果于2023年1月至3月。公司 2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

公司全体董事、监事、高级管理人员对《2023年第一季度报告》签署书面确认意见，公司监事会以决议的形式确认报告。2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《镇海石化工程有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-011)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-007

镇海石化工程有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:a股每10股发现金红利1.30元(含税)，不增加公积金股本，不发红股。

● 利润分配以镇海石化工程有限公司股份有限公司股份回购专用证券账户中的股份数量为基础，股权分配登记日登记的总股本扣除。具体日期将在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本在股权分配登记实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

天健审计[2023]2978号《审计报告》经天健会计师事务所审计出具，确认截至2022年12月31日，公司期末可分配利润369元、618元、242.79元。在充分考虑公司盈利能力、当前行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2022年利润分配计划如下：

公司计划在股权分配登记日登记的总股本（不包括公司回购账户的股份数量）的基础上，每10股向全体股东发放1.30元的现金红利（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本为243、678、373股，扣除公司证券回购专户4、992、496股，以238、685、877股为基础，共计发现金红利31、029、164.01元(含税)，占2022年上市公司股东净利润的30.11%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配计划的议案》，董事会同意并提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事审查了公司2022年年度利润分配计划，独立意见如下：2022年年度利润分配计划符合公司的客观情况，符合相关法律、法规和公司章程，现金股息水平合理，可考虑投资者的合理回报和公司的可持续发展，满足公司长期发展的需要，不损害中小股东的利益。同意利润分配计划，发表同意的独立意见，同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，并能够严格执行。董事会制定的2022年年度利润分配计划符合有关法律法规和公司章程的要求，决策程序合法规范，有利于促进公司的可持续发展，维护股东的长期利益。

三、相关风险提示

（1）利润分配计划结合公司发展阶段和未来的资本需求，不会对公司的每股收益和现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

(2)公司2022年年度利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-010

镇海石化工程有限公司

闲置自有资金委托财务管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 投资类型：安全性高、流动性好、中低风险资本保全或稳定金融产品，包括但不限于银行固定收益或净值金融产品、结构性存款和证券公司金融产品。

● 投资金额：计划使用不超过4.5万元的闲置自有资金进行委托财务管理，并在金额内回收利用。

● 已完成的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议批准。

● 特殊风险提示：公司购买的短期金融产品是可控的风险产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、金融政策、产业政策等宏观政策和相关法律法规政策的影响较大，存在一定的市场风险。

一、委托财务管理概况

(一)投资目的

在确保公司正常生产经营的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司、信托等金融机构的金融产品，提高资本资产的保存和增值能力，为公司和股东创造更大的收入。

(二)投资金额

公司计划使用不超过4.5万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险资本保护或稳定金融产品，单一投资期不超过12月，在上述限额和期限内，可回收滚动，使用闲置自有资金购买金融产品总额不超过4.5万元。

(三)资金来源

本次投资资金是在保证公司生产经营正常发展的前提下，部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

(四)投资方式

公司将选择信用状况良好、财务状况良好、无不良信用记录、盈利能力强的合格专业金融机构作为受托人，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司无关。上述投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的、无担保债券为投资目标的金融产品。

(五)投资期限

自2022年股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

2023年4月19日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过4.5万元的闲置自有资金进行委托理财，单笔投资期限不超过12月。使用闲置自有资金购买理财产品的总额不得超过4.5万元。公司董事会授权管理层在上述限额内行使具体决策权，包括但不限于选择合格的产品发行人、确定金额、选择投资产品、签订相关合同或协议，由公司财务部组织实施。公司董事会授权管理层在上述限额内行使具体决策权，包括但不限于选择合格的产品发行人、确定金额、选择投资产品、签订相关合同或协议，由公司财务部组织实施。公司与委托财务受托人无关联，相关委托财务管理不构成相关交易，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的短期金融产品是一种风险可控的产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、金融政策、产业政策等宏观政策和相关法律法规政策的影响较大，存在一定的市场风险。对于投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置资本投资产品，公司管理需要提前评估投资风险，资本安全第一，决策谨慎，公司管理将跟踪投资产品、项目进度等，如发现可能影响资本安全的风险因素，将及时采取相应的安全措施，控制安全风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投资和项目进度。如果发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司利用闲置资金进行财务管理，充分考虑日常经营资金需求，确保不影响正常经营和主营业务的正常发展；购买的金融产品是安全性高、流动性好的金融产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东寻求更多回报。

五、独立董事意见

独立董事就此事发表了同意的独立意见。独立董事认为：在确保公司正常运营所需的营运资金的情况下，公司使用闲置资金购买金融产品，不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展，购买金融机构销售的低风险、流动性良好的金融产品，可以充分控制风险，确保公司正常运营的资本需求，同时增加公司的投资收入，我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买金融产品，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、 互联网及备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、第五届董事会第四次独立董事会会议相关事项的独立意见

特此公告。

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-012

镇海石化工程有限公司

2020年至2022年

完成绩效承诺的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

镇海石化工程有限公司(以下简称“公司”或“公司”)的97名自然人(以下简称“97名自然人股东”)和宁波舜通集团有限公司(以下简称“舜通集团”)于2020年2月10日签订了《股份转让协议》。约定97名自然人股东通过协议转让将公司持有的1993、218股普通股(以下简称“第一期股份转让”)转让给顺通集团。第一期股份转让完成后，赵、范其海、范晓梅、翁伟等13名自然人股东(以下简称“业绩承诺方”)计划将公司剩余股份的25%转让给顺通集团。同时，姚琦、王晓明等27名股东（以下简称“其他中层管理人员股东”）计划将部分股份转让给顺通集团，顺通集团计划转让上述股份（以下简称“后续股份转让”）。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）镇海石化工程有限公司关于股东签署的披露〈股份转让协议〉公司控制权拟变更的提示性公告(公告号2020-005)

根据《股份转让协议》的相关业绩承诺，公司2020-2022年业绩承诺的完成情况如下：

1.股份转让的基本情况

1、首期股份转让实施情况

2020年2月10日，赵立伟、范其海、范晓梅、翁伟等97名股东（以下简称“相关股东”）与顺通集团签订股份转让协议。相关股东计划通过协议转让将其合法持有的1993218股公司股份（占上市公司股本总额的11.48%）转让给顺通集团。2020年2月10日，顺通集团、宁波顺建集团有限公司(以下简称“顺建集团”)、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍签署了《一致行动协议》。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）镇海石化工程有限公司与宁波顺通集团有限公司签字〈行动协议一致〉公告及权益变动提示(公告号2020-006)。

2020年4月17日，公司收到相关股东通知，第一次股份转让的股份转让登记手续已经完成，并于2020年4月16日获得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的转让登记确认书。

第一期股份转让完成后，顺通集团及其一致行动人共持有公司6、867、799股，占公司总股本的26.92%。公司控股股东变更为顺通集团及其一致行动人，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室。

2、后续股份转让实施情况

2022年1月12日，赵立伟、范其海、范晓梅、翁伟等40名股东与顺通集团签订股份转让协议，相关股东通过协议转让将其合法持有的12、289、331股股份转让给顺通集团。详见2022年1月13日公司披露的《镇海石化工程有限公司股东签订股份转让协议及股权变动提示公告》(公告号:2022-004)。

2022年3月1日，公司收到相关股东通知，后续股份转让的股份转让登记手续已经完成，并于2022年2月28日获得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的转让登记确认书。

后续股份转让完成后，顺通集团及其协同行动人顺建集团、赵立伟、范其海、范晓梅、翁伟共持有公司71088149股，占公司总股本的29.17%。公司控股股东为顺通集团及其协同行动人，实际控制人为余姚市国有资产管理办公室。

二、业绩承诺

根据《股份转让协议》，业绩承诺和补偿安排如下：

1、业绩承诺

(1)业绩承诺方承诺:在保持公司现有主营业务做强做大的基础上，在业绩承诺期(即2020年、2021年、2022年三个会计年度)内，每年调整后的净利润不低于2017年至2019年调整后的净利润平均水平(以下简称“承诺净利润”)；其中，“调整后的净利润”的含义是：公司扣除非经常性损益后，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；“承诺净利润”由乙方认可并聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所进行专项审计确认。

（2）在绩效承诺期内，公司应在每个会计年度结束后4个月内，聘请乙方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对实际绩效完成情况进行专项审计。

2、补偿安排

（1）如果公司在业绩承诺期内任何会计年度实现的调整净利润低于承诺净利润的70%，业绩承诺人应以现金方式向乙方赔偿会计年度的业绩。应赔偿的金额为承诺净利润减去实际调整后的净利润，业绩承诺人应在专项审计报告发布后30天内向乙方支付赔偿。

(2)如果公司在业绩承诺期内三年累计调整后的净利润低于三年承诺净利润总额的95%(=承诺净利润×3×95%)业绩承诺方应以现金方式进行补偿。补偿金额为三年承诺净利润总额减去三年实际调整后的净利润总额，业绩承诺人应在专项审计报告发布后30天内向乙方支付补偿金。如果业绩承诺人已经对本条第(1)项进行了业绩补偿，则在进行业绩补偿时可以扣除已经补偿的金额。

（3）如果公司某一会计年度实际调整后的净利润低于承诺净利润的70%，且业绩承诺方已进行业绩补偿，但业绩承诺期内累计调整后的净利润达到承诺净利润的95%，乙方应返还业绩承诺方已支付的补偿。

3、业绩承诺方应严格遵守上述业绩承诺和补偿安排，如战争、地震、水灾、火灾、暴风雪等，但业绩承诺方应向顺通集团充分说明；除上述事件外，公司因国家宏观因素、不可抗力等事件无法达到上述承诺净利润，顺通集团在相关情况真实合理的前提下，应予以豁免，但必须经顺通集团内部决策批准。

三、完成绩效承诺。

根据《股份转让协议》，公司2020年至2022年经审计的业绩承诺如下：

单位： 元

■

综上所述，在2020年至2023年的三个会计年度内，公司完成《股份转让协议》约定的业绩承诺金额为153、210、245.61 元。三个会计年度的平均绩效承诺金额为51、070、081.870 2017年至2019年三年调整后的净利润平均值为元 32,069,660.30 421.57元比19.000元以上 业绩承诺完成率为159.25%。

特此公告。

镇海石化工程有限公司

董事会

2023年4月21日