2022年年度报告摘要

公司代码：603605 公司简称：珀莱雅

债券代码：113634 简称：珀莱转债

证券代码：603605 简称：珀莱雅

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：珀莱雅化妆品有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：侯军呈 会计负责人王莉： 会计机构负责人王莉：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：珀莱雅化妆品有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元 元。

公司负责人：侯军呈 会计负责人王莉： 会计机构负责人王莉：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：珀莱雅化妆品有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：侯军呈 会计负责人王莉： 会计机构负责人王莉：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

有限公司董事会

2023年4月19日

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划在实施股权分配登记日的总股本基础上，将8.7元现金股利（含税）分配给所有注册股东，每10股以资本公积金转换为4股，不发送红股。根据2022年12月31日283、519、469股的总股本，预计发行246、661、938.03元（含税），共增加113、407、788股。

在股权分配登记日前，公司总股本因可转换债券转换而发生变化的，公司计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配和转换总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指南》，公司所属行业为化工原料及化工制品制造业(分类代码:C26)；根据《国民经济产业分类》（GB/T 4754-2017)，公司所属行业为日用化工产品制造(C268)，细分行业为化妆品制造(C2682)。

据国家统计局统计，2022年社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%，其中化妆品总额3936亿元，同比下降4.5%(限额以上单位消费品零售额)。

(一)主营业务

公司致力于打造国内新的化妆品产业平台，主要从事化妆品产品的研发、生产和销售。主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、INSBAHA原色波塔、“优资莱”、“韩雅”等品牌。公司自有品牌涵盖了精致护肤、化妆、洗涤、高效护肤等美容领域:

1、大众精致护肤品牌

(1)珀莱雅专注于科技护肤。对于年轻白领女性，主要价格区间为200-500元，线上线下全渠道协同销售。

(2)悦芙蒂是专门为年轻女性定制的，主要价格范围为50-150元，以网上为主要销售渠道。

2、彩妆品牌

彩棠，新国风化妆师专业化妆，主价150-300元，网上渠道销售。

3、洗护品牌

Off&Relax，日本研发生产，专注于头皮健康洗护品牌，主要价格范围为150-200元，以网上为主要销售渠道。

4、高效护肤品牌

CORRECTORS，高效护肤品牌，主价区间260-600元，线上渠道销售。

(二)商业模式

1、销售模式

线上渠道为主，线下渠道并行。

在线渠道主要通过直销和分销模式运营。直销主要是天猫、抖音、京东、快手、拼多多等平台，分销包括淘宝、京东、唯品会等平台。

线下渠道主要通过经销商模式运营。化妆品加盟店、超市、单品牌店等渠道。

2、生产/研发模式

公司以自主生产为主，以OEM为辅，护肤品以自主生产为主，化妆品自主生产与OEM并行，拥有自建护肤厂和化妆厂。

公司以自主研发为主，产学研结合为辅。与中国科学院微生物研究所、浙江工业大学、巴斯夫中国、亚什兰中国、帝斯曼上海、西班牙LIPOTRUE相结合，S.L.、深圳中科新阳等前端研究机构和优秀原材料供应商保持研发合作关系。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

1、新产品策略

珀莱雅：

报告期内，继续深化“大单产品战略”，围绕产品整个生命周期的数字化管理，重点拓展升级双抗、红宝石、源系列产品类别和功效，推出源面霜、源面膜等新产品，升级双抗夜灯眼霜、红宝石面霜和源精华，推出2.0版，进一步巩固三系列的思维；同时，继续探索高端线类别，推出启时精华油。让消费者有更多样化的选择和更好的产品体验。

2022年，珀莱雅品牌在天猫平台，精华品类排名第一，面膜品类排名第四，眼霜品类排名第四，面霜品类排名第九。

彩棠：

在报告期内，进一步完善化妆品面部产品线的类别布局，深入培育“专业化妆师化妆品品牌”的消费者印象。在面部化妆类别的基础上，延伸了“轮廓”和“底部化妆”两条细分轨道。在美容、亮点、化妆前三类的基础上，扩大了粉底液、遮瑕膏、化妆喷雾，共六类。在保持轮廓线优势的基础上，补充大底部化妆类别，使底部化妆线布局更加充分。

2022年，彩棠“三色修容盘”和“双拼高光盘”继续保持高光品类优势，强势引领品牌增长，提高品类渗透率，为品牌贡献大量新客户。三色修容盘在天猫高光品类中排名第一，双色高光盘在天猫高光品类中排名第二；化妆前乳在天猫隔离/化妆前排名第一；新推出的“三色遮瑕盘”在天猫遮瑕品类中排名第一；新推出的“定妆喷雾”，目前已进入天猫定妆喷雾10。

Off&Relax（OR）：

在报告期内，我们将继续优化产品结构，促进品牌头皮健康护理体系的建立。

以头皮健康为品牌切入点，抓住痛点，快速打造明星单品“OR温泉清爽蓬松洗发水”和“OR温泉轻发膜”；结合现有的市场环境和日本品牌特点，梳理产品卖点，为注重洗涤和护理感受的高消费者提供不同的头皮和头发护理产品，以满足不同消费者的需求。

悦芙媞：

报告期内，重点打造“洁面蜂蜜”、“多酸泥膜”两大清洁线。通过清洁产品，快速接触年轻油性皮肤消费者；同时完善品牌品类线，主要推广“橄榄面膜”、“控油平衡精华”等功能性护肤品，搭建油性护肤金字塔，逐步提升消费者对悦福品牌“油性护肤专家”的认知。

2、新营销策略

珀莱雅：

报告期内，珀莱雅品牌继续围绕“发现精神”打造品牌，聚焦性别平等、心理健康等重要社会问题和亲密关系，在与目标受众密切相关的问题上打造和传播品牌长期主义内容。品牌营销活动如下:

(1)1月“下一站，翻身”，通过举办地铁诗歌展，用诗歌传达新年的希望，给观众好运翻身的美好祝愿。

（2）3月妇女节“性别不是边界线，偏见是”，再次从性别平等的想法，邀请女子足球王双和南兴和兴堂舞狮队参与纪录片录制，通过更实际的行动“进入性别平等世界”愿景继续努力，联动七个品牌共同发言。

（3）5月母亲节“只有母亲才能看到”，在品牌受众之一“母亲”的基础上，传播态度和叙述辐射到所有家庭成员，邀请不同领域的专家学者参与主题讨论，不同于同一时期的“感恩母亲”主题，引发了更广泛的“家庭分工和责任”讨论。

(4)8月7夕节“敢爱，敢不敢爱”，以光影、文字的形式与富士影像、摄影师等嘉宾携手合作与消费者探索爱情中的自我形式；同时，提出“皮肤科学选择”的品牌技术主张，与原创内容平台知乎合作，探索皮肤科学选择的答案，更好地帮助消费者了解科学的皮肤护理知识，选择产品。

（5）在9月的开学季节，“无论事情有多小，都要认真对待”，勇敢地为那些遭受校园欺凌的人说话，关注那些隐藏在校园里的“小事”的欺凌，呼吁公众了解欺凌的多样性，照亮欺凌群体成长的黑暗时刻。

(6)10月世界精神卫生日期间，继续开展“回声计划”品牌营销项目，继续关注青年心理健康，输出珀莱雅的品牌态度，与北京新阳光慈善基金会、豆瓣、单读、方所文化、心声Mind合作、小宇宙播客APP、一种心理，给大家带来各种“情绪出口”的可能性。

（7）11月，全国8个城市和9家商店系列闪光灯强烈占据了“早C晚A”的头脑。通过明星产品与年轻人流行的生活方式“早咖啡夜酒”的有效结合，以更接近消费者生活的方式传达品牌的年轻感。

彩棠:

报告期内，彩棠以“中国化妆、本土美”为品牌认知的全渗透，以彩棠独特的专业美学态度与中国女性消费者进行了对话。通过跨境营销、品牌责任与关怀、品牌态度与价值观的传递，品牌营销活动如下：

（1）3月38日，“你不被过滤”邀请摄影师输出“本地美”的观点，发表品牌声音，从女性艺术家的角度诠释本地美，以当前的“过滤器”为洞察力的起点，呈现本地美的品牌理念和审美基调。

(2)4月份“见证原生美”，与专业摄影机构海马体进行跨境合作，打造“原生美”证书照片妆容。海马体在其180家线下门店设立了专属化妆台，在5个城市进行线下大屏幕传播，在线热门话题搜索，鼓励消费者分享多年来拍摄证书照片过程中的化妆变化。

（3）6月，“原来的生活仍然很美好”，联合单向街书店在线话题，许多文学艺术家、音乐评论家、导演、作家和编剧，通过文字和照片，结合自己的经验，分享和输出积极的内容，彩色唐也做了周围的香薰，给消费者。

（4）在8月份，“秋初的初衷”与三位内容女性KOL创作了一段视频，表达了“站在当下，秋天不晚”的生活态度，鼓励每个人探索自己。

（5）10月，“每一面都是美丽的一面”推出了第一个品牌官方生产的高质量品牌大片，为品牌奠定了最新的视觉基调，完成了从“原始美”到“中国化妆”的闭环传播，展示了唐彩的品牌基调和对女性内在成长的态度。

(6)12月“见你一面”，通过制作感谢信和周边礼物，与彩棠粉丝见面互动，真诚表示感谢和支持。

3、新渠道策略

珀莱雅：

线上：

(1)天猫旗舰店

报告期内，继续巩固大单品矩阵战略，打造全网超级明星品牌单品。结合人货场，深入运营店铺会员和老客户，提高会员和老客户的回购率和客户单价，提高一二线城市人群和价值用户的渗透率；提高核心品类排名，抓住消费者心智；注重自播操作，提高自播比例。在2022年618活动和双11活动期间，珀莱雅天猫旗舰店的营业额获得天猫美容排名第五、国货排名第1；2022年，珀莱雅天猫旗舰店成交量获得天猫美容排名第四，国内产品排名第一。

（2）抖音

报告期内，不断加强品牌自播和多矩阵账号运营；提高人群运营效率，加强会员和粉丝运营；优化升级产品结构，大大提高大单品比例和门店客户单价。在2022年618和双11活动期间，珀莱雅品牌的交易量在抖音美容产品中排名第1；2022年，珀莱雅品牌成交量在抖音美容化妆品中排名第三，国内产品排名第一。

（3）京东

报告期内，通过高效运营，深入实施大型单一产品战略，进一步提高大型单一产品的销售比例；完善会员制度，高质量创新，提高回购率，更好地实现人群洞察力和目标群体锁定；优化内容质量，扩大交付渠道，加强各流量渠道的精细运营。2022年618活动和双11活动期间，珀莱雅品牌交易金额在JD.COM美容产品中排名第一，2022年，珀莱雅品牌交易金额在JD.COM美容产品中排名第十，在国内产品中排名第一。

线下：

（1）日常化学渠道：根据品牌强区和弱区匹配相应的评级体系，准确、差异化的管理网点。业务逻辑从“渠道政策”演变为“动态销售”驱动，优化渠道不良库存，确保零售商利益最大化，关注零售商的资本、库存和利润。

（2）超市渠道：品牌实力授权百货商店渠道，实现现有商店柜位优化、形象升级，带来效率提升；通过杭州、深圳、宁波、苏州、温州、西安等品牌营销活动，实现目标客户线下接触，加强与年轻用户的沟通，促进品牌与关键体系的战略合作；超市渠道战略收缩。

4、新组织策略

（1）组织层面：继续优化组织结构，开放上下棋的品牌规划模式，构建产品、交付能力平台和敏捷前台的管理模式，继续深化数字技术的应用，通过平台和数字授权促进新业务的孵化和增长。

（2）人才水平：继续推进人才年轻化、国际化、业务匹配的人才供应链机制，增加研发人才、设计人才、信息人才、准确选拔、快速识别、高效就业，逐步建立动态、战斗力、自我驱动的年轻团队。通过双渠道管理，提高人才密度，促进人才发展，建立人才梯队。

（3）机制层面：深化“高投资、高绩效、高回报”的“三高”绩效文化，完善“设定目标、关注过程、取得成果”的绩效管理体系；围绕业务战略灵活使用短（季度绩效、项目激励）、中(年度超额分红)、长期(股权激励、合伙人)的多元化业务激励体系。进一步推进项目体系的应用，构建公司、事业部、部门三级项目管理体系，不断巩固组织能力，围绕端到端主价值链流程建设和企业内部控制项目。

5、新研发策略

报告期内，公司继续以研发创新中心和国际科学研究院为创新引擎，完善基础研究、配方开发、物理化学分析、原材料和产品功效评价等各个关键环节的研发布局。公司继续推进国际科学院建设，开展皮肤纹理研究、活性设计和功效验证；研发创新中心继续专注于新护肤和化妆品的研发。上海研发中心目前正在建设中，日本研发中心正在筹备中。

(1)专利:报告期内，新申请国家发明专利21项，实用新型专利7项，外观设计专利23项，新申请专利51项；新获国家授权发明专利15项，外观设计专利17项，新获专利32项。截至报告期末，公司拥有国家授权发明专利107项，实用新型专利19项，外观设计专利99项，专利225项。

(2)标准发布:报告期内，公司作为起草人，发布了两项群体标准《头发生长期与休息期数量比例测试方法》TZHCA 017-2022、化妆品去屑功效试验方法T/ZHCA 019-2022年。截至报告期末，公司领导或参与制定国家标准14项，行业标准3项，团体标准14项。

(3)奖项及成果:报告期内，公司荣获“杭州鹏鹏企业”、“中国轻工业化妆品行业十大企业”、“杭州百强制造业企业”、“全国商业科技进步奖三等奖”、“2021浙江美妆十大品牌”；在IFSCC国际化妆品科学大会上，公司还继续以多项科研成果亮相。

(4)战略合作:报告期内，深化现有战略合作伙伴，与浙江派肽生物有限公司开展战略合作。

6、新供应链保障

(1)采购和计划:

报告期内，公司供应链系统整合各信息平台的数据和信息，根据终端需求及时计算原材料需求，同步供应商库存、采购周期和物流运输信息，最终通过供应链信息平台准确敏捷地传输到各部门，满足终端销售和产能平衡，为公司618、双11促销为后台提供了保障。

公司多次组织供应商开展可持续发展培训，积极实施可持续包装，在减少塑料、使用环保材料、减少包装等方面取得了显著成效。

(2)生产:

根据市场销售需求，通过自动化、智能化、数字化技术，提前布局产能，坚持精益制造，不断提高生产效率。报告期内，扩建了部分车间，增加了多条生产线，提高了生产能力，满足了618、双11促销的生产需求。同时，进一步加强全过程质量管理和质量风险管理，定期召开消费者质量体验沟通会议，首次听取市场反馈，实施项目管理和闭环跟踪。

报告期内，完成“数百万员工安全培训”，熟悉和掌握相关安全生产法律法规，提高安全生产隐患意识，提高安全应急事故处理能力；湖州工厂推出省消防救援队消防独立管理平台，通过平台系统管理消防控制；升级消防系统，实现消防排烟全过程控制。

(3)物流:

报告期内，物流系统管理体系不断优化，自动化仓库设备安装项目启动。公司被中国国际物流设备与技术展组委会评为“2021-2022年中国物流行业金蚂蚁明星奖”

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-011

债券代码：113634 简称：珀莱转债

关于珀莱雅化妆品有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年4月7日通知所有监事，会议于2023年4月19日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次监事会会议的召开和召开符合《公司法》要求、公司章程的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实、准确、客观、公正。

（3）在编制年度报告的过程中，未发现公司参与编制和审查年度报告的人员违反保密规定。

（4）监事会确保公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》披露在指定的信息披露媒体上。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公平反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

(3)在公司2023年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员违反保密规定。

(4)监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实准确没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年第一季度报告》披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《公司2022年财务决算报告》

报告期内，公司营业收入63.85亿元，同比增长37.82%；上市公司股东的净利润为8.17亿元，同比增长41.88%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润7.89亿元，同比增长38.80%。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年内部控制评估报告》披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2022年募集资金存放使用的专项报告》

中信建设投资证券有限公司发布了《中信建设投资证券有限公司关于珀莱雅化妆品有限公司2022年募集资金储存和使用的专项验证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了天健审计〔2023〕3131号《募集资金年度存储使用鉴定报告》详见公司同日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

监事会认为，《2022年募集资金存放使用专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年募集资金的使用情况。公司募集资金的存放使用符合有关法律法规的规定，不得非法使用募集资金。

具体内容见公司同日披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-013)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《2022年利润分配及资本公积金转股本计划》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可分配利润2001、098、149.06元。经董事会决议，公司根据股权分配登记日登记的总股本分配利润，2022年将资本公积金转换为股本。利润分配和资本公积金转换为股本的计划如下:

1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利8.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，计算246、661、938.03元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.18%。

2、截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，以此为基础计算，总股本为113、407、788股。本次转股后，公司总股本为396、927、257股。

监事会认为，利润分配和资本公积金转股本计划客观反映了公司2022年的实际经营情况，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，利润分配程序合法合规，不损害公司股东的利益。综上所述，监事会同意将利润分配和资本公积金转换为股本计划。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本计划公告》(公告号:2023-014)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于支付2022年审计费用和续聘2023年会计师事务所的议案》

公司同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年财务审计费140万元，内部控制审计费20万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）同意续签2023年财务和内部控制审计机构，自股东大会批准之日起生效一年。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于确认2022年监事工资的议案》

公司2022年对监事的薪酬考核和发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放如下：

单位:万元/年

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监事会逐项表决上述议案，相关监事回避表决。

投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司监事会认为：公司使用自有资金委托财务管理是在确保公司日常经营和资本安全的前提下，可以提高资本使用效率，增加公司收入，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。同意公司使用闲置的自有资金进行委托财务管理。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-016)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买金融产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，不与公司募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金投资和损害股东利益没有变更或变相变更。同意公司使用闲置部分筹集资金委托财务管理。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告号:2023-017)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于2023年公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为，公司履行了2023年公司与全资子公司之间提供担保的相关决策程序，投票程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，信用状况良好，担保风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告号:2023-018)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于2022年资产减值准备计提的议案》

公司监事会认为，资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，可以公平反映公司资产状况，减值准备决策程序合法，同意资产减值准备。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年资产减值准备公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于调整“珀莱转债”转股价格的议案》

同意“珀莱转债”的转股价格将从原来的138.92元/股调整为98.61元/股，调整后的转股价格将在公司实施利润分配时确定的除息日生效。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为，公司募集投资项目“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙坞研发中心建设项目”的延期是根据项目实际推广情况进行调整的，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，无变更或变相变更募集资金投资方向；延期符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理制度》等法律规定，总流程合法合规。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告号:2023-020)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

监 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-012

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）根据国家统一会计制度变更会计政策变更，不涉及公司年度会计数据可追溯性调整，不会对总资产、净资产、净利润等会计政策变更前的财务状况产生重大影响。

一、概述

财政部于2021年12月30日发布了《关于印发的》〈第15号企业会计准则解释〉《通知》(会计[2021]35号)(以下简称“解释第15号”)规定了“企业在固定资产达到预定可用状态之前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”和“损失合同判断”。同时，解释第15号要求：“自2022年1月1日起，企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31号)(以下简称“解释16号”)，规定“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”、“对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”。解释第16号“单笔交易产生的资产负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起实施；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

根据财政部上述通知，公司对现行会计政策进行了相应的变更。

二、具体情况及对公司的影响

1、自2022年1月1日起，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释》第15号。会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、自2022年1月1日起，公司实施了财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《损失合同判断》，会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、自2022年11月30日起，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释》第16号根据工具相关股利所得税影响的会计处理，会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、自2022年11月30日起，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》规定，会计政策变更对公司财务报表无影响。

5、自2022年起，公司提前执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》规定，会计政策变更对公司财务报表无影响。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-013

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

2022年募集资金存放使用专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》（上海证券交易所发布）〔2022〕2号)及相关公告格式的规定，2022年珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”或“公司”）募集资金的储存和使用情况如下。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准珀莱雅化妆品有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可证）〔2021〕3408号)，公司由主承销商中信建投证券有限公司通过网上向公众投资者发行，优先配售原股东，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)，发行认购金额不足的，由主承销商承销，向原股东配售，公开发行可转换公司债券7、517、130张，每张面值100.00元，共募集资金751、713、000.00元，扣除承销和保荐费4、716、981.13元(不含税)后募集资金746、996、018.87元。2021年12月14日，主承销商中信建投证券有限公司汇入公司募集资金监管账户。除与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等新增外部费用2.487、344.93元(不含税)后，公司募集资金净额为744、508、673.94元。除与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等新增外部费用2.487元、344.93元(不含税)后，公司募集资金净额为744元、508元、673.94元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕733号）。

(二) 募集资金的使用和余额

金额单位：人民币 万元

■

[注]与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等外部费用，由公司自有资金提前支付。

二、募集资金管理情况

(一) 筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件，根据公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2021年12月14日，中信建投证券有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山分行、交通银行股份有限公司杭州运河分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(二) 募集资金专户存储情况

（下转34版）

2023年第一季度报告