(上接55版)

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司实现营业收入1742.10万元，较去年同期下降16.52%；归属于上市公司股东的净利润为6,413.58万元，较去年同期下降16.14%；扣除上市公司股东非经常性损益的净利润为4.469.39万元，较去年同期下降35.71%。

截至2022年12月31日，公司总资产116、306.68万元，较报告期初增长188.68%；归属于上市公司股东的净资产为112、129.05万元，比报告期初增长203.36%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-009

上海赛伦生物技术有限公司

关于监事辞职和补选监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职情况说明

上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席邵亮先生提交的书面辞职报告，邵亮先生因个人原因申请辞去公司监事和监事会主席职务。邵亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》，邵亮先生辞去监事会和监事会主席的职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数。、《公司章程》等有关规定，邵良先生将继续履行监事职责，以确保监事会的正常运行，并在公司股东大会选举新监事之前。自本公告披露之日起，邵良先生未持有公司股份。

公司和监事会衷心感谢邵亮先生在任职期间为公司做出的贡献。

二、关于补选监事的说明

为完善公司治理结构，确保监事会工作的顺利发展，公司于2023年4月20日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名刘连先生为公司第三届监事候选人(简历见附件)，任期自公司股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。

事项应提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司监事会

2023年4月21日

附件：

刘涟先生简历

1972年出生的刘涟、男、汉族，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA、DBA。1992年7月至1996年8月担任航天部南京晨光机械厂财务部财务主管会计；1996年8月至1999年10月担任南京东风专用汽车制造总厂罐车厂财务副经理；199年10月至2002年3月担任南京合富辉煌房地产投资咨询有限公司财务经理、行政经理；2003年4月至2004年4月，任广州珠江恒昌房地产顾问有限公司区域总监；自2004年4月起，任合富辉煌集团控股有限公司(00733).HK）华东地区总经理。

截至本公告披露日，刘连先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联，未受到中国证券监督管理机构等部门的处罚或证券交易所的处罚，《公司法》、《公司章程》等有关规定无禁止，没有被中国证券监督管理机构认定为市场禁止的情况，也没有被解除。他们不是不诚实的被执行人，符合《公司法》等法律法规的要求。

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-010

上海赛伦生物技术有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月20日，上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。为适应新监管规定的要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》（2022年修订）、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《上海赛伦生物技术有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的部分条款，具体情况如下:

一、修订公司章程

■

除上述修订条款外，公司章程中的其他条款保持不变。由于部分条款的新增或删除，根据修订内容调整公司章程中原条款的序列号和援引条款的序列号。

董事会要求股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更，变更后的内容以市场监督管理机构批准的内容为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所同日的网站（www.sse.com.cn）《上海赛伦生物技术有限公司章程》(2023年4月)披露。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-011

上海赛伦生物技术有限公司

2022年募集资金存放及实际使用情况

专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引》第2号。上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引第1号规范经营》等相关规定，现将上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)2022年募集资金存储及实际使用情况专项报告如下:

一、筹集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于同意上海赛伦生物技术有限公司首次公开发行股票注册的批准》(证监会许可证[2022]204号)，公司批准向社会公开发行2706万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格33.03元。公司收到的募集资金总额为89379.18万元。886.82万元，募集资金净额为78、492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日到位，并存入募集资金专项账户。上述募集资金已于2022年3月4日到位，并存入募集资金专项账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日发布验资报告(天职字[2022]9819号)。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金1512.67万元，募集资金余额79187.67万元(包括闲置募集资金现金管理收入、利息收入、手续费扣除等净额)。细节如下:

单位：人民币 万元

■

注：发行费用总额为10000元，886.82万元，其中公司使用自有资金提前支付 601.51万元，自有资金支付的印花税19.63万元，实际使用募集资金支付的金额为10.265.68万元。

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、根据公司实际情况，制定了《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求。

公司对募集资金采用专户存储制度，严格执行审批程序，监督募集资金的管理和使用，确保专项资金的使用。

(二)募集资金三方监管协议

根据有关法律法规和《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，与发起人分别与交通银行有限公司上海长三角综合示范区分行、上海农村商业银行有限公司静安分行、上海银行有限公司浦东分行、平安银行有限公司上海分行、招商银行有限公司上海浦东大道分行等开户银行签署了募集资金存储三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（模型）》无重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司共有8个募集资金专户，募集资金专户余额如下：

单位：人民币 万元

■

注：总数与各单项加总有不一致，均由四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2022年募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

(二)筹资项目的前期投资和置换

2022年，公司不存在筹资项目的前期投资和置换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

2022年，公司不存在闲置募集资金暂时补充营运资金的情况。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年3月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过7.5亿元(含7.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，可在上述金额和决议有效期内回收滚动。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买金融产品和结构性存款余额3.7万元，不超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体细节如下：

单位：人民币 万元

■

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款。

2022年，公司不使用超额募集资金补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

2022年，公司不存在在在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金的情况。).

(七)节余募集资金的使用

2022年，公司不存在节余募集资金的使用。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集项目资金使用情况

2022年，公司募集投资项目无变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

2022年，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

经核实，会计师事务所认为，根据中国证监会《上市公司监管指引》第2号，赛伦生物《关于公司募集资金储存和实际使用的专项报告》，上市公司募集资金管理监管要求及使用(2022年修订)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号》及相关格式指南的编制，公平反映了赛伦生物2022年募集资金的储存和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，2022年赛伦生物募集资金的存储和实际使用情况符合《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号规范运作》、《科技创新板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定和要求。公司对募集资金进行了专项账户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金的使用不变相，损害股东利益，募集资金的使用不违反有关法律法规。同时，提醒公司按计划推进募集项目，及时充分提示募集项目的最新进展，达到预定使用时间，可能达不到预期收益的风险。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

单位：上海赛伦生物技术有限公司 2022年度 单位：人民币 元

■

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-012

关于上海赛伦生物技术有限公司

使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，永久补充公司营运资金500万元，占超额募集资金总额的29.88%。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，发起人方正证券承销发起人有限公司（以下简称“发起人”）对上述事项发表了无异议的验证意见。本事项需提交股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于同意上海赛伦生物技术有限公司首次公开发行股票注册的批准》(证监会许可证[2022]204号)，公司批准向社会公开发行2706万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格33.03元。公司收到的募集资金总额为89379.18万元。886.82万元，募集资金净额为78、492.36万元。

2022年3月4日，上述募集资金全部到位，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具验资报告(天职业字[2022]9819号)。募集资金到达后，已全部存入开立的募集资金专项账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.see.com.cn）上海赛伦生物技术有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《上海赛伦生物技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》，募集资金到位后，将按优先顺序投资以下项目:

单位：人民币 万元

■

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用详见公司同日在上海证券交易所网站上的情况（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

三、本次使用部分超额募集资金永久补充营运资金计划

为了满足公司的营运资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司的盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年) 年度修订)《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号》和《上海赛伦生物技术有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司计划使用部分超额募集资金永久补充公司生产经营的营运资金，满足公司实际经营发展的需要，满足全体股东的利益。

公司超额募集资金总额为38492.36万元，计划永久补充营运资金11500万元，占超额募集资金总额的29.88%。公司在过去12个月内使用超额募集资金的永久补充营运资金总额不得超过超额募集资金总额的30%，不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12个月累计用于补充营运资金的金额不得超过募集资金总额的30%；永久补充营运资金的使用不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财务补贴。

五、相关审议程序

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总额为11500万元永久补充营运资金。独立董事同意上述事项。该事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为，公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，上海证券交易所科技创新板股票上市规则、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号一一规范运作，符合《上市公司监管指引第二号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》，在不影响募集资金投资项目正常发展的情况下，履行了必要的审议程序。没有变相改变募集资金使用的情况，损害股东利益。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常业务增长对营运资金的需求，提高公司的盈利能力，满足全体股东的利益。这部分超额募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不变相改变募集资金的投资方向，损害投资者的利益。公司部分超额募集资金使用计划，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等相关法律法规和上海赛伦生物技术有限公司募集资金管理制度，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司承诺，每12个月累计用于补充营运资金的金额不得超过募集资金总额的30%；永久补充营运资金的使用不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财务补贴。

因此，我们同意提案，并同意提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核实，发起人认为：公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金有利于提高募集资金的使用效率，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和股东的利益，经董事会、监事会批准，独立董事同意，履行必要程序，提案仍需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》(2020年12月修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等法律法规的要求。

综上所述，发起人对公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金没有异议。

七、网上公告附件

（1）《上海赛伦生物技术有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》；

（2）《方正证券承销保荐有限公司关于上海赛伦生物技术有限公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金的验证意见》。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-005

上海赛伦生物技术有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会的召开。

2023年4月20日，上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯的形式召开。会议通知及相关材料于2023年4月10日通过电子邮件送达公司全体董事。公司董事9人，实际董事9人。

本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和上海赛伦生物技术有限公司章程、上海赛伦生物技术有限公司董事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 审议董事会会议

与会董事投票表决后，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2022年公司财务决算报告的议案》

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2022年公司利润分配计划的议案》

所有独立董事都发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司关于2022年利润分配计划的公告》。

5、《关于2022年公司年度报告及摘要的议案》审议通过

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2022年年度报告》及《上海赛伦生物技术有限公司2022年年度报告摘要》披露。

6、审议通过了《关于公司的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

所有独立董事都发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》披露。

7、审议通过了《关于使用部分超过使用部分的》募集资金永久补充营运资金的议案

所有独立董事都发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告》披露。

8、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉办理工商变更登记的议案

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于修订的披露〈公司章程〉的公告》。

9、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2023年第一季度报告》。

10、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-006

上海赛伦生物技术有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会的召开。

2023年4月20日，上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯的形式召开。会议通知及相关材料于2023年4月10日通过电子邮件送达公司全体监事。公司监事3人，实际监事3人。

本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海赛伦生物技术有限公司章程》和《上海赛伦生物技术有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议

与会监事投票表决后，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了2022年监事会工作报告。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2022年公司财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2022年财务决算报告符合《公司法》和《企业会计准则》 截至2022年12月31日，《公司章程》等规定公平反映了公司财务状况 经营成果和现金流。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司2022年年度财务报表审计，并出具无保留标准审计报告。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2022年公司利润分配计划的议案》

监事会认为，公司2022年的利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。同意利润分配计划，并同意将该计划提交2022年年度股东大会审议。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司关于2022年利润分配计划的公告》。

4、《关于2022年公司年度报告及摘要的议案》审议通过

监事会认为：

（1）2022年年度报告及摘要的编制和审查程序符合相关法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的要求；

（2）2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营管理和财务状况的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；

(3)在提出本意见之前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2022年年度报告》及《上海赛伦生物技术有限公司2022年年度报告摘要》披露。

5、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

监事会认为，鉴于邵梁先生辞去了公司监事和监事会主席的职务，公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的人数要求。经资格考试合格后，刘连先生被提名为公司第三监事会的候选人，任期自股东大会批准之日起至第三监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对监事资格的要求。《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的，中国证监会采取的证券市场禁止措施期限未满的，未受到中国证监会行政处罚或者交易所的处罚，上海证券交易所没有其他不适合上市公司监事的情况。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于监事辞职和补选监事的公告》。

6、审议通过了《关于公司的》〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年募集的资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号规范经营》等法律法规和制度文件规定，募集资金专项账户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，募集资金的具体使用与公司披露一致，没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益，也没有非法使用募集资金。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》披露。

7、审议通过了《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》

监事会认为，公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，上海证券交易所科技创新板股票上市规则、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号一一规范运作，符合《上市公司监管指引第二号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》，在不影响募集资金投资项目正常发展的情况下，履行了必要的审议程序。没有变相改变募集资金使用的情况，损害股东利益。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告》披露。

8、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以真实、公平、客观地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见之前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

具体情况见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海赛伦生物技术有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-007

上海赛伦生物技术有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月15日召开日期 14点 30分

地点:上海赛伦生物技术有限公司(上海市青浦区华青路1288号)

二楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次股东大会还将听取2022年独立董事报告。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发表《2022年股东大会年会资料》。

2、特别决议和议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式见附件)、营业执照复印件(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件登记。

3、上述登记材料应提供复印件，个人登记材料复印件应由个人签字，法定代表人证明文件复印件应加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以通过信件或电子邮件登记。信中必须注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮件编制和联系电话号码，并附上上述第1号、出席会议时，应携带两份所列证明材料的原件。请在信中注明“股东大会”字样，并在2023年5月10日16:00前送达登记地点。

(二)登记时间:2023年5月10日(14):00－16:00）。

（3）登记地点：上海赛伦生物技术有限公司董事会秘书办公室，上海市青浦区华青路1288号

(四)登记方式:现场登记、信函或电子邮件可以登记

(五)注意事项:股东出席现场会议时请携带上述证件。公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

2、出席会议的股东或代理人应提前30分钟到达会议现场办理登记登记。

3、会议联系方式

联系人：成琼，谢玉

联系电话：021-64959122

地址：上海市青浦区华青路1288号

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海赛伦生物技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2023-008

上海赛伦生物技术有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每10股发现金红利7.5元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股数为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，相应调整每股股息比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

上海赛伦生物技术有限公司(以下简称“公司”)经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为64元、135元、803.84元，母公司净利润为65元、185元、946.99元；报告期末，母公司可分配89元、136元、467.00元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为基数分配利润。2022年公司年度利润分配方案如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利7.5元(含税)。截至审议利润分配计划的董事会召开日，公司总股本为108、220、000股，计算81、165、000元（含税）的总发现金红利，占2022年上市公司股东合并报表净利润的126.55%。利润分配不送红股，资本公积金不转为股本。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议。全体董事一致审议通过了《关于2022年公司利润分配计划的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表以下意见：公司提出的2022年利润分配计划符合公司实际情况，有利于公司的稳定经营和可持续发展，最大化公司和全体股东的利益。符合《公司法》的公司董事会表决议案的程序规范、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意提案，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月20日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年公司利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状态和资金需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。同意利润分配计划，并同意将计划提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）分析现金股息对上市公司每股收益、现金流状况和生产经营的影响

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

上海赛伦生物技术有限公司董事会

2023年4月21日