（上接B9版）

（二）变动可用日期

公司自2022年1月1日起，实行国家财政部2021年12月30日公布的描述第15号。

公司自2022年5月19日起，实行国家财政部2022年5月19日公布的财务会计〔2022〕13号。

公司自2022年11月30日起，实行国家财政部2022年11月30日公布的描述第16号。

（三）变动前所采取的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将实行国家财政部修定并公布的描述第15号、财务会计〔2022〕13号及其表述第16号，别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的有关规则及其它规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

表述第15号实行：

1、有关试运转售卖的账务处理，针对财务报表列报最开始阶段的最初至2022年1月1日之间产生的试运转市场销售，理应开展追溯调整，实行该规定未对该财务状况和经营业绩产生不利影响。

2、有关亏损合同的分析，企业需要对于在2022年1月1日并未执行完全部责任的合同执行该规定，累计影响到数调节实施日当初今年初其他综合收益及其它有关的财务报表项目，不调节早期较为财务数据。实行该规定未对该财务状况和经营业绩产生不利影响。

财务会计〔2022〕13 号实行，我们公司对应用领域调节前对符合条件的租赁协议已经全部挑选选用简单化方式进行账务处理，对应用领域调整对符合条件的相近租赁协议也均采用简单化方式进行账务处理，并且对通告公布前已经选用租赁变更开展账务处理的有关租赁协议开展追溯调整，但是不调节早期较为财务数据；对2022年1月1日至该通告实施日之间产生的没有按照该通告要求开展账务处理的有关房租减让，根据本通告作出调整。实行该规定未对该财务状况和经营业绩产生不利影响。

表述第16号运行：

1、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理，有关应付股利出现于 2022年1月1日至实施日间的，依照该规定作出调整；出现于 2022年1月1日以前且有关金融衍生工具在2022 年1月1日并未终止确认的，理应开展追溯调整。实行该规定未对该财务状况和经营业绩产生不利影响。

2、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理，2022年1月1日至实施日新增加相关买卖，依照该规定作出调整； 2022年1月1日以前产生的相关买卖没有按照该规定予以处理的，理应开展追溯调整，将总计危害数调节2022年1月1日其他综合收益及其它相关业务，不调节早期较为财务数据。实行该规定未对该财务状况和经营业绩产生不利影响。

总的来说，此次会计政策变更对财务状况、经营业绩、现金流不产生不利影响。企业以上会计政策变更是依据国家财政部要求进行有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、股东会建议

公司在2023年4月20日举办第八届股东会第五次大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会觉得：企业依照国家财政部有关企业会计准则，变动会计制度，符合相关法律规定，可以客观性公允价值地体现公司财务情况和生产经营情况，不受影响企业当初纯利润及其他综合收益，都不涉及到过去年度的追溯调整，不存在损害公司及公司股东，尤其是众多中小投资者利益，允许公司本次会计制度的变动。

四、职工监事建议

公司在2023年4月20日举办第八届职工监事第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会觉得：

公司根据国家财政部施行关于做好修定表述第15号、财务会计〔2022〕13号及其表述第16号具体要求，对会计制度进行一定的变动，可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，允许此次会计制度的变动。

五、独董建议

公司根据国家财政部公布的描述第15号、财务会计〔2022〕13号及其表述第16号具体要求，对会计制度进行一定的变动，可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，允许此次会计制度的变动。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第五次会议决议；

2、企业第八届职工监事第三次会议决定；

3、独董对外担保等事宜自主的建议。

特此公告。

股东会

二〇二三年四月二十二日

联化科技有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月20日举办第八届股东会第五次会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。公司拟为执行董事、公司监事及高管人员选购责任险。责任险的具体实施方案如下所示：

一、保险方案

1、被保险人：联化科技有限责任公司

2、受益人：董事、公司监事及高管人员

3、赔偿限额：每一年3亿人民币上下

4、保险费用总金额：每一年120万人民币上下

5、保险期：1年

董事会拟报请股东会在相关管理权限内受权股东会，并同意股东会受权经营管理层申请办理董监高责任险选购的事宜（包含但是不限于明确有关责任人；明确车险公司；明确保险费用、保险费用及其它保险条例；挑选及聘用保险经纪公司或其它中介服务；签定有关法律条文及处理与购买保险有关的其他事宜等），及其在未来的董监高责任险商业保险合同到期时或以前申请办理与续险或是再次购买保险等相关的事宜。

依据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，企业整体执行董事、公司监事对该提案回避表决，本提案立即提交公司2022年度股东大会决议。

二、独董建议

公司采购董监高责任险，有助于健全企业风险管理系统，减少公司及执行董事、公司监事、高管人员正常的做好本职工作时可能造成风险及其所引发的法律依据所带来的损失，帮助有关责任人能够更好地做好本职工作，推动企业发展。本事项决议程序合法，未危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司治理准则》等有关规定。因而，大家同意将该事项递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董对外担保等事宜自主的建议。

特此公告。

联化科技有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公示序号：2023-018

联化科技有限责任公司有关

举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限责任公司（下称“企业”）定为2023年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2022本年度业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会或直接进入公司项目路演厅（https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：企业董事长兼总裁张慧女性、副总裁兼董事长助理陈飞彪老先生、财务经理薛云轩先生和独董俞寿云先生等。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月27日（星期四）15:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

联化科技有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公示序号：2023-019

联化科技有限责任公司

有关举行投资人招待日主题活动的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月22日公布了《2022年年度报告》，为了便于广大投资者深层次全方位地掌握企业情况，企业将举行投资人招待日主题活动，现将有关事项公告如下：

一、招待时长

2023年5月18日（星期四）在下午3:30－5:30

二、招待地址

浙江台州市黄岩区世纪大道3号台州黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参加投资人请在2023年5月11日早上9:00－11:00，在下午2:00－4:00与企业证券事务部联络，便于招待申报和分配。

手机联系人：陈飞彪、戴悠悠、郑天怡

联系方式：0576-84289160

传 真：0576-84289161

四、企业参加人员

董事长兼总裁张慧女性、副董彭寅生老先生、执行董事George Lane Poe先生、执行董事兼副总裁何春老先生、副总裁樊小彬老先生、药业事业部负责人张建中老先生、副总裁兼董事长助理陈飞彪老先生、财务经理薛云轩老先生（若有突发情况，参加人员会出现调节）。

五、常见问题

1、到访投资者请带上本人身份证原件、股东卡原件和复印件，投资者带上组织有关证明材料以及影印件，企业将会对到访投资人的以上证实性文件开展检查并归档影印件，以便监管部门查看。

2、保密承诺：企业将根据深圳交易所的相关规定，规定投资人签定《承诺书》。

3、为提升招待高效率，在招待日前，投资人可通过微信、电子邮件等方式向领导证券事务部明确提出所关注的问题，企业对于比较集中问题产生答复意见。

非常感谢广大投资者对企业的关心支持，热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

联化科技有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公示序号：2023-006

联化科技有限责任公司

第八届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次会议报告于2023年4月7日以邮件方法传出。大会于2023年4月20日在联化科技会议厅以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。监事、高管人员出席了此次会议，会议由老总张慧女性集结和组织，合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。大会产生如下所示决定：

一、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度总裁工作报告》。

二、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度董事会工作报告》。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详细公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的企业《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”一部分。

公司独立董事向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，将于企业2022年度股东大会中进行个人述职。个人工作总结主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度财务决算报告》。

截止到2022年12月31日，企业合并财务报表规格总资产1,500,866.01万余元，归属于上市公司股东的净资产总额为695,126.33万余元；2022本年度实现营业收入786,546.56万余元；归属于上市公司股东的纯利润为69,683.84万余元；经营活动产生的净现金流量63,876.08万余元。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

主要内容详细公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的企业《2022年年度报告》“第十节 财务报表”。

四、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年年度报告及其摘要》。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》与此同时发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公示序号：2023-008）。

五、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度利润分配预案》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

六、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事对于此事发布了事先认同建议独立建议。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

七、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议。

《2022年度内部控制评价报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度社会责任报告》。

《2022年度社会责任报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-011）。

十、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公示序号：2023-012）

十一、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对于此事发布了单独建议。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2023-013）。

十二、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司独立董事对于此提案发布了单独建议。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-014）。

十三、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对于此提案发布了单独建议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-015）。

十四、会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

该提案整体执行董事回避表决，将会递交股东会开展决议。

公司独立董事对于此提案发布了单独建议。

实际详细企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公示序号：2023-016）。

十五、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

主要内容详细企业发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

特此公告。

联化科技有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公示序号：2023-017

联化科技有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会的召集人：联化科技有限责任公司（下称“企业”、“联化科技”）第八届股东会第五次会议决议报请召开股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

现场会议时间是在：2023年5月18日（星期四）13时30分

网上投票时间是在：2023年5月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月18日9:15至15:00。

5、大会的举办方法：这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的举办：

（1）此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（2）自然人股东只能选当场网络投票、互联网投票选举中的一种表决方式。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的证券登记日：2023年5月11日

7、参加目标：

（1）截止到2023年5月11日在下午收盘后在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会，及参与决议；公司股东因事不可以亲身到场，可书面形式授权委托人（该委托代理人无须是自然人股东）列席会议；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江台州市黄岩区世纪大道3号台州黄岩耀达酒店会议室。

二、会议审议事宜

以上第1项、第3到第10项经公司第八届股东会第五次会议审议根据，同时提交此次股东大会审议；第2项经公司第八届职工监事第三次会议表决通过，同时提交此次股东大会审议。详细信息见企业同日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。此次股东会也将征求公司独立董事个人工作总结。

以上提案第1至6项、第8至10项为普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。以上提案第7项为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

以上提案所涉及到的危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东指：除独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东或任上市公司董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、现场会议备案事宜

1、备案方法：

1）法人股东凭个人身份证、证券账户卡和持仓证实申请办理登记。

2）授权委托人凭个人身份证、法人授权书（正本）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持仓证实申请办理登记。

3）公司股东凭企业营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书正本、法人代表盖章的受权委托书原件及出席人身份证件办理流程备案。

4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月11日16:00以前送到或发传真到企业），拒绝接受手机备案。

2、现场会议备案时长：

2023年5月11日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、备案地址：

浙江台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦17楼联化科技证券事务部。

4、大会联系电话

手机联系人：陈飞彪、戴悠悠

联系方式：0576-84289160 发传真：0576-84289161

通讯地址：浙江台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦17楼

邮 编：318020

5、交流会开会时间大半天，参会公司股东差旅费住宿费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、法人授权书（详见附件二）

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第五次会议决议。

特此通知。

联化科技有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十二日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362250”，网络投票称之为“联化网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月18日早上9:15，截止时间为2023年5月18日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技有限责任公司

兹委托 老先生（女性）意味着自己参加联化科技有限责任公司2022年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人股票数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人持仓特性：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托书有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权委托时间： 年 月 日

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公示序号：2023-007

联化科技有限责任公司

第八届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第三次会议通告于2023年4月7日以邮件方法传出。大会于2023年4月20日在联化科技会议厅以通讯表决的形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长冯玉海先生集结和组织，合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。大会产生如下所示决定：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度监事会工作报告》。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

《2022年度监事会工作报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度财务决算报告》。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

主要内容详细公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的企业《2022年年度报告》“第十节 财务报表”。

三、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年年度报告及其摘要》，并做出如下所示审查意见：

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审核公司2022年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

《2022年年度报告》全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》与此同时发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公示序号：2023-008）。

四、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度利润分配预案》，并做出如下所示审查意见：

企业2022年度的利润分配预案是根据企业具体情况制定的，合乎有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情形。

此提案要递交2022年度股东大会决议。

实际详细企业同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

五、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过《2022年度内部控制评价报告》，并做出如下所示审查意见：

公司已经根据法律法规要求和企业生产安全管理的需求设立了完备的内控体系，并且能获得有效落实，对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用。企业内控评价汇报在大多数重要层面真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年度内部控制评价报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于2022 年度计提资产减值准备的议案》，并做出如下所示审查意见：

公司根据《企业会计准则》与公司有关会计制度等要求计提资产减值准备，符合公司具体情况，通过财产减值准备计提后更容易公允价值的体现企业的资产情况、经营情况及其经营业绩，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规的相关规定，公司监事会允许此次计提资产减值准备。

实际详细企业同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-011）。

七、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，决议并通过《关于会计政策变更的议案》，并做出如下所示审查意见：

此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定。会计政策变更的审批流程符合法律法规、 法规和行政规章的相关规定，变更后的会计制度更容易清晰地体现财务状况和经营业绩，不存在损害公司及公司股东合法权益状况。允许公司本次会计制度的变动。

实际详细企业同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-015）。

特此公告。

联化科技有限责任公司职工监事

二〇二三年四月二十二日