一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营文教办公用品的制造与销售，目前业务内容涉及办公文教用品、互联网营销与服务及跨境电商业务。作为国内文教办公用品龙头企业之一，公司在抓好文教办公用品主业的同时，始终坚持探索属于企业自身的可持续发展之路。基于办公及教育两大消费场景，持续构建相关渠道，打造核心产品力。经过30余年的耕耘，公司先后获得国家文化出口重点企业、国家印刷示范企业、全国制造业单项冠军、中国文教体育用品行业突出贡献先进企业、中国文体行业先进单位等荣誉。

　　报告期内，公司聚焦当前新趋势，坚持以创新变革为驱动，着力精细管理，外贸业务稳扎稳打抢抓销售机会，整体销售取得较大幅度增长；国内市场业务以利润为导向，精细化管理严控运行成本取得初步成效；生产体系持续优化内部管理，服务质量及生产效率得到一定提升；越南生产基地克服各项挑战有序扩大生产，整体生产能力再上新台阶。子公司灵云传媒因为大客户的流失，以及计提信用减值损失导致营业收入及利润水平均较去年同期有较大幅度下降，扣除灵云传媒的影响，公司文教办公用品业务营业收入稳健增长，盈利能力明显改善。

　　2023年，国内经济将迎来复苏契机，这为公司的市场开拓创造了良好的外部环境。面对新常态新局面，公司紧紧围绕文具主业，以需求端为导向，扎实落地宣贯企业文化价值观，促进全员凝聚共识共谋发展；鼓励在新赛道、新模式的培育上，敢于突破，打造全方位差异化竞争力；有效整合资源，探索轻资产经营发展模式；要继续加强人才体系建设，加大人员培养及储备力度，形成高质量发展合力，实现质的有效提升和量的合理增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2022年年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

　　证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月10日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事任杭中先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《广博集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职,具体内容刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《广博股份未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，因母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于2022年度计提信用减值和资产减值的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司董事表决同意公司及子公司2023年计划向银行申请综合授信额度共计14亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体向银行申请综合授信额度计划如下：

　　（单位：万元人民币）

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或文件）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率、具体权利义务条款等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》

　　公司董事表决同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计7.15亿元人民币，具体担保内容计划如下:

　　（单位：万元人民币）

　　注：

　　(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

　　(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于审议公司〈委托理财管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《委托理财管理制度》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于审议公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《外汇衍生品交易业务管理制度》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　《关于子公司2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

　　《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　14、审议通过了《关于审定2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2023年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

　　会议审定了公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况，另对于2023年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

　　（单位：万元人民币）

　　说明：

　　(1) 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

　　(2) 公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

　　(3) 公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

　　（4）公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》，公司第八届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案中有关于公司董事2023年度基本薪酬需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2023 年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

　　为了做好公司2023年度财务及内部审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2023年度财务报告审计、内控审计等工作。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　关于续聘会计师事务所的议案需经公司2022年度股东大会审议批准。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见以及独立意见刊登于2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于召开公司2022年度股东大会通知的公告》刊登于2023年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-027

　　广博集团股份有限公司关于召开

　　2022年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第八届董事会第二次会议所形成的会议决议，公司定于2023年5月15日召开2022年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二次会议决议召开）

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2023年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9：15，结束时间为 2023年5月15日下午3：00。

　　5、会议方式及表决方式

　　（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）于2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点

　　宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表

　　2、上述议案的具体内容详见2023年4月22日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　上述第七项、第十一项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。上述第八项议案需关联股东回避表决，关联股东不得委托他人对该项议案进行表决。

　　上述第一至十二项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月12日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

　　2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

　　3、联系人：江淑莹 朱巧巧

　　电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

　　电子邮箱：stock@guangbo.net

　　信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

　　4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　5、登记方式：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议

　　特此通知。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9：15，结束时间为 2023年5月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广博集团股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2023年5月15日召开的2022年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名： 委托人证件号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

　　证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-019

　　广博集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2023年4月10日以书面送达方式发出，会议于2023年4月20日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　《广博集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了第八届董事会第二次会议有关事项，具体如下：

　　1、《2022年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、《2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值事项决策程序合法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意2022年度计提信用减值和资产减值的议案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于2022年度计提信用减值和资产减值的公告》刊登于2023年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、《关于为子公司提供保证担保的议案》

　　经审核，监事会认为：在不超过经审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日常经营活动的正常需求。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　8、《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易事项系子公司自身业务发展所需，价格公允。因此，监事会同意子公司2023年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　9、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于审定2022年度公司监事薪酬总额及审议2023年度公司监事基本薪酬的议案》

　　2023年度公司监事基本薪酬具体如下：

　　（单位：万元人民币）

　　说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。此外根据监事在公司所任职岗位的绩效考核结果，根据考核结果取得绩效薪酬。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案中有关于公司监事2023年度基本薪酬需提交2022年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-021

　　广博集团股份有限公司关于2022年度

　　计提信用减值和资产减值的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为真实和完整地反映广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司于2023年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》，基于谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失，对应收款项等存在预期信用损失的计提了信用减值损失。现将相关情况公告如下：

　　一、本次资产减值损失的概述

　　公司对截至2022年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提信用减值及资产减值损失合计为9,138.99万元。本次计提资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。具体明细如下：

　　单位：人民币元

　　（一）本次计提资产减值损失的计提方法

　　1、信用减值损失

　　（1）应收票据坏账损失

　　期末未到期的商业承兑汇票565.94万元，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额确定应收票据的预期信用损失，本期应收票据坏账损失计入信用减值损失8.94万元。

　　（2）应收账款坏账损失

　　截止2022年12月末公司应收账款余额为75,692.30万元，按照公司的应收账款坏账计提政策,本期计提应收账款坏账损失5,770.99万元。

　　（3）其他应收款坏账损失

　　公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。公司截止2022年12月末的其他应收款余额14,554.08万元，本期计提坏账损失1,072.48万元。

　　2、资产减值损失

　　（1）存货跌价损失

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　截止2022年12月31日公司期末存货余额为23,641.93万元，本期计提存货跌价1,886.61万元，转销存货跌价1,084.26万元，存货跌价损失余额为2,058.96万元，存货账面价值为21,649.89万元。

　　（2）在建工程减值损失

　　公司应当在资产负债表日判断采用成本法计量的在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额，按资产的账面价值与可收回金额孰低计提长期资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　公司截止2022年12月末在建工程余额为619.94万元，本期计提在建工程减值损失399.97万元。

　　三、本次计提信用减值及资产减值损失事项对公司的影响

　　本次计提信用减值及资产减值损失共计人民币9,138.99万元，对公司的影响为减少公司2022年度利润总额9,138.99万元。符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、公司对本次计提信用减值、资产减值事项的审批程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次计提信用减值、资产减值事项的说明

　　公司本次计提信用减值、资产减值事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，公司董事会审计委员会同意本次计提信用减值、资产减值事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次计提减值事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的，客观公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提减值事项。

　　（三）独立董事意见

　　作为公司独立董事，我们认为：公司本次计提减值事项符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值和资产减值。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2023年4月20日召开了第八届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值和资产减值的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值事项决策程序合法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意2022年度计提信用减值和资产减值的议案。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议

　　2、第八届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-022

　　广博集团股份有限公司

　　关于为子公司提供保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称“实业公司”）、宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“塑胶公司”）、广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下简称“越南公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司2023年度内的银行授信提供连带责任保证担保，金额共计7.15亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

　　公司于2023年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

　　（单位：万元人民币）

　　注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）宁波广博纸制品有限公司

　　成立时间：2006年3月15日

　　住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

　　法定代表人：徐腾

　　注册资本：625万美元

　　主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

　　股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。

　　经审计，截至2022年12月31日，纸制品公司总资产30,890.11万元，负债总额9,982.98万元，流动负债总额6,938.53万元，净资产20,907.13万元。2022年度实现营业收入54,703.30万元，利润总额3,196.68万元，净利润3,164.91万元。

　　最新的信用等级：无外部评级。

　　截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

　　（二）宁波广博进出口有限公司

　　成立时间：2001年6月28日

　　住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

　　法定代表人：吴军杰

　　注册资本：4,000万元人民币

　　主营业务：主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

　　股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

　　经审计，截至2022年12月31日，进出口公司总资产51,207.75万元，负债总额46,932.73万元，流动负债总额46,932.73万元，净资产4,275.02万元。2022年度实现营业收入53,977.63万元，利润总额1,309.64万元，净利润971.84万元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

　　（三）宁波广博文具实业有限公司

　　成立时间：1999年1月27日

　　住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

　　法定代表人：林晓帆

　　注册资本：1,680万元人民币

　　主营业务：主要从事公司部分内销产品的生产和销售。

　　股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

　　经审计，截至2022年12月31日，实业公司总资产15,567.62万元，负债总额9,224.75万元，流动负债总额9,224.75万元，净资产6,342.87万元。2022年度实现营业收入33,220.20万元，利润总额-544.03万元，净利润-567.93万元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至本公告披露日，宁波广博文具实业有限公司不是失信被执行人。

　　（四）宁波广博塑胶制品有限公司

　　成立时间：2000年6月21日

　　住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村广博工业园9号楼

　　法定代表人：戴国平

　　注册资本：827.72891万元人民币

　　主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

　　股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

　　经审计，截至2022年12月31日，塑胶公司总资产2,776.97万元，负债总额1,578.25万元，流动负债总额1,578.25万元，净资产1,198.72万元。2022年度实现营业收入22,827.88万元，利润总额-118.70万元，净利润-89.03万元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至本次会议召开日，宁波广博塑胶制品有限公司不是失信被执行人。

　　（五）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

　　成立时间：2019年1月10日

　　住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

　　法定代表人：李明东

　　注册资本：151,742,500,000越南盾

　　主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

　　股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

　　经审计，截至2022年12月31日，越南公司总资产人民币16,862.21万元，负债总额人民币10,500.40万元，流动负债总额人民币10,091.93万元，净资产人民币6,361.81万元。2022年度实现营业收入人民币28,574.74万元，利润总额人民币830.95万元，净利润人民币723.56万元。

　　最新的信用等级：无外部评级

　　截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保。

　　（二）担保期限：一般为三年以内，以上述五家公司实际向银行申请的担保合同为准。

　　（三）担保金额：共计7.15亿元。具体担保计划如下：

　　注：

　　(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

　　(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司子公司2023年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上五家公司提供担保。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2022年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为15,956.54万元，期末担保余额7,437.55万元，占公司净资产的9.60%，担保债务无逾期情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-028

　　广博集团股份有限公司关于举办

　　2022年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度报告全文及摘要已于2023年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2022年度网上业绩说明会。

　　一、参会方式

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”在线参与本次业绩说明会。

　　二、出席人员

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独立董事杨华军先生，董事、财务总监黄琼女士及董事会秘书、副总经理江淑莹女士。

　　三、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2022年年度业绩说明会页面进行提问，或者于2023年5月9日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-025

　　广博集团股份有限公司关于变更

　　公司经营范围及修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月20日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 变更公司经营范围的原因

　　随着政企客户需求向移动化、数字化、平台化发展，公司不断丰 富办公物资商品品类和服务。为更好的匹配各政企客户的需求，围绕 数量巨大的企业级办公服务市场，公司拟变更公司经营范围内容，具 体变更情况如下：

　　二、变更前公司的经营范围

　　一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）； 卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　三、变更后公司的经营范围

　　一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；母婴用品销售；畜牧渔业饲料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；快递服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　四、关于修订公司章程

　　根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十四条的经营范围进行相应修订，具体修订如下：

　　注：划线部分表示删除的内容，加粗字体表示增加的内容。

　　上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司相关职能部门将在股东大会审议通过后，办理工商变更登记及备案审批事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十二日

　　（下转B38版）