我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月22日公布了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公示序号2023-006）。经核实，因一部分数据整理不正确，现对该声明中“二、董事会会议决议状况”之“（九）”一些内容作如下更改：

更改前：（九）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本提案要递交股东大会审议）

与会董事认真听取总经理陈秋华老先生所作出的《2023年度预算及工作计划》，股东会觉得企业2023财务预算及工作规划符合公司经营规划。企业2023年预算目标：预估实现营业收入79,000.00万余元，完成归属于母公司股东纯利润22,00.00万余元。

特别提醒：以上财务计划并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，烦请投资人尤其注意投资风险。

更改后：（九）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本提案要递交股东大会审议）

与会董事认真听取总经理陈秋华老先生所作出的《2023年度预算及工作计划》，股东会觉得企业2023财务预算及工作规划符合公司经营规划。企业2023年预算目标：预估实现营业收入79,000.00万余元，完成归属于母公司股东纯利润22,000.00万余元。

特别提醒：以上财务计划并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，烦请投资人尤其注意投资风险。

除了上述更改具体内容外，公示中的某些具体内容不会改变。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

福建福晶科技发展有限公司股东会

2023年4月23日

更改后全文如下：

福建福晶科技发展有限公司

第六届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告：福建福晶科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第九次会议报告于2023年4月10日以电子邮件发送给所有执行董事，并密送监事和管理层。

2、会议召开时长、方法：此次会议于2023年4月20日在公司会议室以当场+通信方式举办。

3、执行董事出席会议状况：此次会议应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人，洪茂椿执行董事通信方式出席会议，其他股东参加现场会议。

4、召集人和节目主持人、列席人员：此次会议由董事长陈辉先生集结和组织，监事、管理层、证券事务代表出席。

5、此次会议的出席人次、集结、举办程序流程、审议具体内容均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度总经理工作报告》

与会董事认真听取总经理陈秋华老先生所作出的《2022年度总经理工作报告》，股东会觉得该报告客观的体现了企业2022年度的经营情况。

（二）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度董事会工作报告》（本提案要递交股东大会审议）

公司独立董事已经在此次股东会递交了2022年度述职报告，并将在2022年度股东大会以上职。《2022年度董事会工作报告》及独董个人工作总结详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年年度报告及摘要》（本提案要递交股东大会审议）

《2022年年度报告》全篇及引言详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度决算》（本提案要递交股东大会审议）

企业2022年度财务决算状况详细《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》。

（五）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度利润分配方案》（本提案要递交股东大会审议）

实际分配原则详细于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号2023-016）。

公司独立董事已对于该提案发布单独建议。

（六）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度社会责任报告》

《2022年度社会责任报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对于该提案发布单独建议。

（八）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

董事会觉得：企业2022年底计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，公允价值的体现了企业资产情况，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。详细信息详细于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号2023-009）。

公司独立董事已对于该提案发布单独建议。

（九）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2023年度预算及工作计划》（本提案要递交股东大会审议）

与会董事认真听取总经理陈秋华老先生所作出的《2023年度预算及工作计划》，股东会觉得企业2023财务预算及工作规划符合公司经营规划。企业2023年预算目标：预估实现营业收入79,000.00万余元，完成归属于母公司股东纯利润22,000.00万余元。

特别提醒：以上财务计划并不等于企业对2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变、经营团队的个人的能力等诸多要素，存在一定的可变性，烦请投资人尤其注意投资风险。

（十）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》（本提案要递交股东大会审议）

详细情况详细于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号2023-011）。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议。

（十一）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于申请2023年授信额度的议案》（本提案要递交股东大会审议）

结合公司2023本年度运营和融资计划，拟向银行借款综合授信额度不超过人民币贰亿人民币，在其中给中国银行股份有限公司福州台江分行申请办理综合授信rmb壹亿元，时限一年，实际授信金额、授信额度方法、贷款年限与在信用额度里的提现额度以企业及分公司和银行签署的借款协议为标准。信用额度指授信额度期内金融机构依据《授信协议》为公司提供可连续、重复利用贷款、保理融资（含开立信用证、取货贷款担保等）、贴现、商业服务承兑汇票贴现、票据的授信余额之和的最高额。为提高效率，允许结合公司具体生产经营情况的需求，受权公司董事长或老总法定代理人在相关信用额度范围之内对相关事宜进行审查，并签订与金融机构股权融资相关协议内容，由老总审批并签订有关融资合同文档。

（十二）以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》

决议该提案时，在关联企业就职的执行董事洪茂椿老先生、吴少凡先生、邱非凡老先生对于该提案回避表决，其他六名非关联董事决议。实际详细于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布的《关于2023年度日常经营关联交易预计的公告》（公示序号2023-10）。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议。

（十三）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈财务审批制度〉的议案》

新修订《财务审批制度》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

新修订《总经理工作细则》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

具体事宜详细于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号2023-013）。

特此公告。

福建福晶科技发展有限公司股东会

2023年4月21日