一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司自IPO至今，经过多年的商品引入、联合开发、投资融资等一系列措施，逐步推进了商品涵盖行业广、产品系列丰富的产品优点。现阶段，企业产品包括骨骼肌肉、心血管、维他命及矿物补充品、抗感染药、抗癌等诸多领域。报告期，企业主营产品详细资料如下所示：

注：奥美沙坦酯氨氯地平片、甲苯磺酸艾多沙班片、普伐他汀钠片、硝酸甘油片喷雾剂、脱氧核苷酸钠注射剂（DNA）、赛洛多辛胶襄为公司发展推销产品。

报告期，公司及子公司主要从事药物的开发、生产销售，主营未发生变化。一方面，企业持续推进CMO服务平台、CSO营销体系基本建设：企业运用分公司普德药业、誉衡制药业成本、质量管理体系和贴心服务等优点，进一步扩大CMO业务关系范畴，CMO业务流程已成效显著；同时公司提升终端管理，对商业渠道开展不断梳理和改进，构建高效率技术专业营销综合服务平台。另一方面，公司本着“商品领跑”发展战略，依照国家药监局标准进行化学品注射液仿药质量与功效一致性评价工作中，提升新产品开发、提高产品质量及竞争能力。报告期，企业持续推进针剂左亚叶酸钙、针剂环磷酰胺、左卡尼汀注射剂、针剂唑来膦酸等品种的一致性评价科学研究，并重视提高氯化钾缓释片产品生产工艺及提升有关品类开发设计。2022年7月，左卡尼汀注射剂借助一致性评价。

将来，企业将进一步做好降低成本工作中，持续提高CMO综合服务平台及市场营销体系的全产业链服务水平；与此同时坚持不懈“商品领跑”发展战略，对焦病人要求，发掘具备临床价值、个性化的商品，丰富多彩企业产品管线。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注：因涉及债务危机，2022年11月10日，哈尔滨中院依据哈尔滨市誉衡集团有限责任公司（下称“誉衡集团”）管理人的申请办理，判决停止誉衡集团重整程序并宣布誉衡集团倒闭。 2023年1月12日10点至2023年1月13日10时止（延迟以外），誉衡集团所持有的企业706,248,522股股票被拆分为13笔开展法院拍卖。因没有人竞价，此次股份拍卖所有流标。2023年1月27日10点至2023年1月28日10时止（延迟以外），上述情况股权展开了第二次公开拍卖并已经全部拍卖。截止到本报告公布日，上述情况股权完成产权过户，誉衡集团已经不再持有公司股份。集团公司变成无大股东、无实际控制人状态。

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

注：截止到本报告公布日，誉衡集团已经不再持有公司股份。集团公司变成无大股东、无实际控制人状态。

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

本当年度企业归属于上市公司股东的纯利润为-2.91亿人民币，主要因素如下所示：

1、本当年度，企业对参股子公司誉衡微生物开发支出计提减值准备42,347.79万余元，降低公司净利润17,836.89万余元；除此之外，企业对参股子公司誉衡微生物按权益法确定的投资损失（已去除以上开发支出资产减值危害）6,665.88万余元；

2、企业计提商誉、无形资产摊销、库存商品、固资等资产减值损失总计10,239.72万余元，降低公司净利润9,436.28万余元；

3、企业拥有WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、苏州园区起点正则匹配贰号创业投资企业（有限合伙企业）等股权投资基金今天造成公允价值变动损益-2,475.23万余元。

法人代表、老总：胡晋

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-015

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，哈尔滨市誉衡药业有限责任公司（下称“企业”）股东会严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规以及公司管理制度的相关规定，认真履行董事会职责，尽职尽责、积极主动高效的行使权力，深入贯彻落实股东会的各种决定，勤勉尽责地进行股东会各项任务，维护保养公司与公司股东的合法权利，推动公司持续、平稳、健康地生活发展趋势。现就董事会2022年度工作总结报告如下所示：

一、股东会日常事务状况

董事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定做好本职工作。股东会内设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各联合会按照其工作规范所规定的职责范围运行，向股东会提供全方位建议，也可根据股东会受权就技术专业事项展开管理决策。

董事会严格执行有关法律法规做好工作，整体执行董事诚信友善、勤勉尽责，用心参加董事会会议和股东会，积极参与相关学习培训，了解相关法律法规。独董对公司重大事项具有充足的自主权，可以没有影响地单独做好本职工作。

㈠ 股东会会议召开状况

2022年度，股东会共举办8次会议，总计审议了44项提案。全部会议召开都可以依照程序流程及要求完成，全部大会的决定都真实有效。股东会会议召开的具体情况如下表：

㈡ 股东会集结股东会及实行股东会议决议的现象

2022年度，董事会共召集召开3次股东会，总计决议并通过了20项提案，决定合规管理合理。股东会会议召开的具体情况如下表：

股东会依规、尽职地实施了股东会的各种决定，股东会根据的各种提案均获得了贯彻落实。

㈢ 独董参加股东会及出席股东会状况

公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的相关规定，单独做好本职工作，对公司制度健全日常企业决策等多个方面明确提出诸多专业能力建议。报告期，公司独立董事参加股东会及股东大会情况如下：

㈣ 股东会内设专门委员会工作概况

报告期，股东会内设专门委员会依照监督机构有关标准与专门委员会会议制度做好工作，彰显了股东会专门委员会的各种职责。在其中，审计委员会秉着勤勉尽责的基本原则，在定期报告编写等各项工作充分运用监督的作用，薪资与考核委员会密切关注董事、高管人员薪资，提名委员会主要是对董事、高管人员的竞选、聘用展开了核查，保证了竞选、聘用程序流程依法依规，战略委员会密切关注企业重要回收、境外投资等事宜。

㈤ 信息公开工作概况

报告期，股东会严格执行信息公开的相关规定，依照中国证监会和深圳交易所的有关规定及时完成了定期报告公布工作中，并结合公司具体情况，真正、精确、详细、立即、平等地发布各种临时性公示，忠诚依法履行信息披露义务，保证并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保了所公布信息内容准确性、稳定性和有效性，最大限度地维护股民权益；与此同时，企业高度重视预防内线交易，严格遵守内幕消息知情者备案管理方案，保证执行董事、公司监事、高管人员及其它有关知情人员认真履行保密义务，严格执行交易股票要求。

二、2023年股东会工作规划

2023年，董事会将继续秉承对公司与公司股东负责任的标准，勤勉尽责，切实发挥在公司治理结构中的关键功效，坚持不懈规范运作和决策，推动公司持续、身心健康、稳步发展。

㈠ 逐步完善内部控制治理工作

企业将进一步建立与完善内控制度管理体系，有效落实内部控制制度，逐步完善股东会、职工监事、股东会、高管等组织合理合法运行与科学决策制定，与此同时，充分运用公司独立董事、职工监事、审计委员会、内审部门及其审计工作机构监督的作用，合理提高企业各个部门风险管控和解决专业能力，切实维护公司与公司股东的合法权利，为公司发展可持续发展观提供强有力的机制保障。

㈡ 进一步加强信息公开工作中

董事会还将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》等有关要求，进一步加强信息公开工作中，提高企业信息公开清晰度与时效性。

㈢ 提升投资者关系管理工作中

董事会还将继续高度重视投资者关系管理工作中，运用多元化沟通的方式，加强与投资人尤其是社会发展公众投资者的交流沟通，推动公司和投资人中间长期性、相对稳定的优良相互关系，与此同时，在投资人招待环节中，进一步加强未披露信息的保密，平等对待全部投资人。

2023年，股东会会以公司股东权益为主，加强自身建设，提升管理决策水准，带领公司健康发展！

特此公告。

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公示序号：2023-036

哈尔滨市誉衡药业有限责任公司

2022年度监事会工作汇报

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，秉着尽职尽责、勤勉尽责的工作作风，依规单独行使权力，切实履行监管、查验职责，对公司的法人整治基本建设、资本运营状况、财务会计及成本管理状况、重大事项决策等情况进行适度合理的监管，很好地彰显了职工监事的监督职责，推动了企业规范运作，保护了众多股东合法权利。

（下转B16版）