(上接42版)

到目前为止，公司的外部担保是公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，总担保金额为37.30亿元，担保余额为23.51亿元，占公司最新审计净资产的81.94%。公司没有逾期担保。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-035

亿晶光电科技有限公司

2022年向特定对象发行

a股股票预案(二次修订稿)披露

提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

亿晶光电科技有限公司(以下简称“亿晶光电”或“公司”)于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行a股预案(二次修订稿)的相关议案。详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容(www.sse.com.cn)上述披露的《亿晶光电科技有限公司2022年向特定对象发行a股预案(二次修订稿)》。

向特定对象发行a股股票计划第二次修订的披露并不意味着审批机构对发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，对特定对象发行股票相关事项的计划第二次修订仍需经上海证券交易所批准，经中国证券监督管理委员会批准注册。请注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-037

亿晶光电科技有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月15日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月15日 14点 00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月15日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会议案1、第七届董事会第二十三次会议审议通过了法案3至法案7。、议案8已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的网站。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应避免表决的相关股东名称：杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤积

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书。法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可以通过信件或传真登记并写下联系电话。

2、2023年5月11日5月14日上午9日，会议登记时间：00-11：30、下午14：00-17：00

3、注册地点：江苏省常州市金坛区金武路18号证券部

六、其他事项

1、出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议现场。

2、现场会议半天，股东自行承担交通和住宿费用。

3、联系方式联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技有限公司(邮编:213213)

联系人：陈江明

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-036

亿晶光电科技有限公司

2022年关于公司2022年

向特定对象发行a股预计

修改说明书的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)2022年非公开发行a股相关议案已经第七届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第二十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会有效期的议案》；为配合《上市公司证券发行登记管理办法》等规定的正式发布实施，公司第七届董事会第二十一次会议调整并审议通过了《亿晶光电科技有限公司2022年向特定对象发行a股股票方案论证分析报告》(以下简称《论证分析报告》)等议案。论证分析报告经公司2023年第二次临时股东大会审议批准。鉴于公司控股股东深圳勤诚达投资管理有限公司股权结构调整，更名为深圳唯一能源有限公司，公司第七届董事会第二十三次会议，更新认购对象的基本变化，审议通过了2022年A股股票计划（二次修订）。

根据上述文件，公司更新了《亿晶光电科技有限公司2022年向特定对象发行a股股票计划（二次修订稿）》中发行对象的股权结构和名称。本次向特定对象发行股票计划涉及的其他主要修订如下：

■

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-033

亿晶光电科技有限公司

关于公司会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误更正》的规定，现将有关事项公告如下:

1.会计政策变更概述

(一) 变更原因及日期

财政部于2021 年12 《企业会计准则解释第15号》于月31日发布 (财会〔2021〕35)中一、企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理要求:

1、相关会计处理

企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品（以下简称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则》第14号收入、《企业会计准则第一号》《货物》等规定，试运营销售相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，试运营销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号第一存货规定的，确认为存货，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。本解释所称“固定资产在达到预定可用状态前产生的产品或副产品”，包括测试固定资产正常运行时产生的样品。

2、列示和披露

企业应当按照《企业会计准则》第一号存货、《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第30号财务报表清单》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中列出试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动，在“营业收入”和“营业成本”项目中列出，属于非日常活动的，列在“资产处置收益”等项目中。

3、新旧衔接

企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不可行的，企业应当从可追溯调整的最早期开始应用本解释的规定，并在附注中披露不可追溯调整的具体原因。

(二)变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则》 基本准则及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

(三) 变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将于2021年按照财政部的规定执行 12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》要求执行有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

2022年，公司R&D投资348、969、127.83元，R&D成品结转成本185、719、382.16元，库存1、379、764.60元。新标准实施后，今年R&D费用为161、869、981.07元。根据《企业会计准则解释第15号》的要求，公司对首次实施本解释的财务报表中列出的实施日期之间的试运行销售进行追溯调整，即因融资需要提交财务报表时，公司2020年、2021年财务报表相关项目进行追溯调整，主要调整如下（以下公司为合并口径数据）：

试运行销售追溯调整的影响(以下金额单位未特别注明的为人民币元)：

(一)对合并资产负债表的影响

本次调整对合并资产负债表无影响

(二)对合并利润表的影响

1 、2021 年度

■

2 、2020 年度

■

(三)其他事项

本公司将根据《企业会计准则解释第15号》进行追溯调整。如果财政部后续有进一步的标准解释，公司将从中解释。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-039

亿晶光电科技有限公司

关于2022年光伏电站运营数据

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

亿晶光电科技有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引》第十一号一一光伏的有关规定，现披露公司2022年光伏电站的业务数据如下:

2022年光伏电站累计发电量、上网电量、结算电量 ：

■

注1：5.8MW分布式光伏发电项目的电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税）。其中，分布式光伏发电系统使用多余的互联网电源，由电网企业按照当地燃煤机组的基准购买。

以上数据已经会计师事务所审计确认，仅供投资者了解公司光伏电站的运行情况。请注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技有限公司

董事会

2023年4月24日