证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-025
歌尔有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月21日通过电子邮件发出，并于2023年4月23日在公司会议室进行现场通讯表决。公司董事长姜斌先生主持会议，应出席6名董事，实际出席6名董事。本次会议符合《歌尔股份有限公司章程》的有关法律、法规和规定，合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文斌先生出席了会议。
与会董事对董事会下列议案进行审议表决后，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《歌尔股份有限公司章程》、《歌尔股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经董事长姜斌先生提名，同意聘请徐大鹏先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐大鹏先生担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表。
投票结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
《歌尔股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》详见信息披露媒体巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事对上述提案发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议的独立意见》详见信息披露网站超潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔有限公司
董事会
二○二三年四月二十三日
附件：
徐大朋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，中国人民大学管理硕士，湖南大学经济学学士。2015 年加入公司，先后在公司营销体系、证券部工作，历任营销总监、证券事务代表。徐大鹏先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
徐大鹏先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。《深圳证券交易所自律监管指引》第一号不得提名为董事、监事、高级管理人员，不得被中国证监会禁止进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查；经调查，徐大鹏先生不属于不诚实的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-026
歌尔有限公司
董事会秘书变更公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）董事会最近收到了贾军安先生的书面辞职报告。贾军安先生因工作安排辞去了公司副总裁和董事会秘书的职务，另有任命。
截至本公告之日，贾俊安先生直接持有公司股份8万股。离职后，其持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和承诺进行管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《歌尔有限公司章程》等有关规定，贾军安先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会衷心感谢贾军安先生在任职期间的贡献！
二、董事会秘书聘任情况
2023年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事会秘书聘任议案》。公司董事长姜斌先生提名后，公司董事会同意聘请徐大鹏先生(简历附后)为董事会秘书(不再担任公司证券事务代表)，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
徐大鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《歌尔有限公司章程》等有关规定。
公司独立董事已就任命公司董事会秘书发表独立意见。
三、董事会秘书联系方式
办公地址：歌尔有限公司董事会办公室，山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号
办公电话：0536-3055688
传 真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
四、备查文件
1、辞职报告；
2、第六届董事会第五次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
歌尔有限公司
董事会
二○二三年四月二十三日
附件：
徐大朋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，中国人民大学管理硕士，湖南大学经济学学士。2015 年加入公司，先后在公司营销体系、证券部工作，历任营销总监、证券事务代表。徐大鹏先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。
徐大鹏先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联。《深圳证券交易所自律监管指引》第一号不得提名为董事、监事、高级管理人员，不得被中国证监会禁止进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查；经调查，徐大鹏先生不属于不诚实的执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
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