证券代码：688568 证券简称:中科星图 公告编号：2023-017

中科星图有限公司

拟投资设立全资子公司，参与投资行业

基金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟投资设立全资子公司名称:中科星图资本管理有限公司(以市场监管局登记结果为准，以下简称“星图资本”或“全资子公司”)

● 注册资本：人民币5000万元

● 拟投资基金名称：与生星图空信息与智能产业基金（暂定名称，最终以市场监督管理局登记结果为准）（以下简称“投资基金”）

● 投资方向：1、专注于数字地球和空天信息产业，包括但不限于数字地球上游的遥感SAR、通信、导航卫星整体制造及配件、相关地面终端产品、相关软件或系统、数字地球下游智能城市、智能交通、智能港口等应用相关企业；2、结合重点应用场景，人工智能的底层基础和核心技术，包括考虑空间信息对人工智能应用的支持，投资通信/导航/遥感卫星制造配套设施和网络应用。

● 投资金额、投资基金的比例和身份:投资基金目标认缴募集规模为2万元，其中星图资本拟以自有资金认缴出资4万元，占基金认缴出资总额的20%。

特殊风险提示：

1、由于星图资本的设立仍需经市场监督管理局批准，仍需经国有资产监督管理部门有权批准，存在不确定性；

2、参与投资设立的产业基金各方尚未签署正式的投资协议。协议的内容和具体操作方法以最终签署的合伙协议为准，实施过程中仍存在不确定性。在募集过程中，基金不能达到基金的预期目标规模，实际募集和各方支付的投资仍不确定；

3、在后期运营过程中，投资项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资目标公司管理、投资项目周期等因素的影响，可能存在实现预期回报、及时退出等风险。中科星图有限公司（以下简称“公司”）将密切关注投资基金的设立和后续经营管理，敦促其加强投资管理和风险控制，有效降低投资风险，严格按照信息披露管理的有关规定及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

(一)拟投资设立全资子公司

为促进公司集团化、生态化、国际化发展战略的实施，提高公司可持续发展能力，进一步扩大投资业务协调领域，丰富产业投资渠道，在确保公司主营业务发展的前提下，公司计划投资5万元成立中科星图资本管理有限公司，基本信息（最终以市场监督管理登记结果为准）如下：

企业名称：中科星图资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：岳苗苗

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；资产管理服务、股权投资、投资管理、资产管理、风险投资（投资未上市企业）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；专业技术服务业(依法须经批准的项目除外)营业执照依法独立开展经营活动）（上述经营范围以登记机关颁发的营业执照记录项目为准；经营范围和期限以许可机关批准为准）

(二)拟参与投资产业基金

星图资本成立后，拟与方正和生投资有限公司(以下简称“方正和生”)合作、安徽人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）和合肥优质发展指导基金有限公司，结合商业空间和应用相关政策和趋势，以及投资者在上下游支持、应用产业优势资源领域，深入探索优质企业，形成产业授权与协调，主要投资于空间信息产业和人工智能的基础和核心技术的关键应用场景。

投资基金目标认缴募集规模为人民币2万元，其中星图资本拟以自有资金认缴出资人民币4万元，占基金认缴出资总额的20%。

(三)审批程序

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司和参与投资产业基金的议案》，经国有资产监督管理部门批准，无需提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、公司章程等有关规定，设立全资子公司和参与投资产业基金不属于相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、二。合作伙伴的基本情况

(一)拟合作伙伴的基本情况

(1)方正和生投资有限公司(执行合伙人、普通合伙人、基金经理)：

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(2)安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙人)：

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(3)合肥高质量发展指导基金有限公司(有限合伙人)：

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截至本公告之日，基金经理、普通合伙人、执行合伙人及上述有限合伙人与公司无产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。

三、拟设立投资基金的基本情况

1、基金名称：生星图空信息与智能产业基金（以市场监督管理局登记结果为准）

2、基金目标认购规模20亿元

3、组织形式：有限合伙企业：

4、拟注册地址：安徽省合肥市

5、基金经理、执行合伙人：方正和盛投资有限公司

6、经营范围:风险投资和股权投资。(以市场监督管理局登记结果为准)

7、各方出资情况：星图资本拟出资人民币4万元，占基金认缴出资总额的20%；方正和生计划出资6万元，占基金认缴出资总额的30%；其他有限合伙人共出资1万元，具体出资金额及比例待定。

四、合伙协议的主要内容

1、投资方向

该基金的投资领域包括：（1）专注于数字地球和空间信息产业，包括但不限于数字地球上游的遥感SAR、通信、导航卫星整体制造及零部件配套设施、相关地面终端产品配套设施、相关软件或系统配套设施、数字地球下游智能城市、智能交通、智能港口等应用相关企业；（2）人工智能基础与核心技术相结合的关键应用场景，包括考虑空间信息对人工智能应用的支持，投资通信/导航/遥感卫星制造配套设施和网络应用。

2、执行合伙人和基金管理人

全体合伙人同意方正和生为合伙企业的执行合伙人和基金经理。

3、出资认缴

所有合伙人均应以人民币现金的形式向合伙企业出资。合伙企业全部认缴出资额分三次实缴，其中，(a)所有合伙人首期实缴出资比例为认缴出资额的40%(“首期出资”)，(b)第二期实缴出资比例为认缴出资额的30%(“第二期出资”)，(c)第三期实缴出资比例为认缴出资额的30%(“第三期出资”)。

4、投资决策委员会

投资决策委员会由5名成员组成，其中方正和盛推荐3名，普通合作伙伴星图资本推荐1名，有限合作伙伴推荐1名，每名成员享有投票权。投资决策委员会有1名主席，由投资决策委员会委员指定。

投资决策委员会应当经至少四名成员同意，对任何事项作出决定。投资决策委员会以书面形式一致同意的，不得召开投资决策委员会会议，直接作出决定，全体成员应当在决策文件上签字。

5、管理费

在投资期间，合伙企业每年应支付的管理费为合伙企业总实收出资的2%；为避免疑问，合伙企业在投资期间总缴出资发生变化的，应当分段计算管理费。投资期结束后，合伙企业每年应支付的管理费为合伙企业在相应付款年度开始日未实现的项目投资成本之和的1%；为避免疑问，在投资期结束后，如果项目投资在一定付款年度开始后退出，管理费基数将从下一个付款年度相应减少。延长期内基金不收取管理费。

6、收益分配

合伙企业因项目投资产生的可分配现金，原则上应当在合伙企业收到相关资金后60日内分配。按以下方式分配：

（1）首先，实收出资分配：按照所有合伙人各自的实收出资比例分配给所有合伙人，直至所有合伙人按照第（1）项分配的累计金额达到分配之日的累计实收出资；

（2）其次，收入：如有余额，按所有合伙人的实收出资比例分配给所有合伙人，直至所有合伙人根据上述第（1）项获得的分配金额，自相应出资到达之日起至返还之日止，按税前每年6.5%的单利实现回报；

(3)最后，超额收益分配:如果上述分配完成后仍有剩余，20％方正和生作为绩效报酬分配；剩余80％根据所有合伙人的实收出资比例分配给所有合伙人。

如果本合伙企业在实施上述第(1)项和第(2)项分配时，当期可分配的投资收入不足以全额支付本顺序所有合伙人应分配的金额，则应按各自实收出资比例在各合伙人之间分配。

7、退出机制

(1)有限合伙人退出

有限合伙人无权要求退出合伙或者提前收回出资，但本协议另有约定的除外，除非执行合伙人决定或者转让其持有的合伙权益或者退出合伙企业。

(2)普通合伙人退出

普通合伙人在此承诺，普通合伙人在本协议解散或清算前始终履行各自的职责，除非按照协议将其全部合伙权益转让给继任的普通合伙人；合伙企业解散或清算前不要求退出合伙企业；他们自己不会采取任何行动主动解散或终止。

当然，当普通合伙人退出合伙法时，除非合伙企业立即接受新的普通合伙人，否则合伙企业将解散并进入清算程序。

8、解决争议的方法

本协议各方应首先寻求通过友好协商解决本协议引起或相关的任何争议或主张。如果出于任何原因，友好协商不能在任何一方提出书面协商要求后30天内解决争议或索赔，应提交北京国际经济贸易仲裁委员会，根据北京仲裁的有效仲裁规则，仲裁庭由三名仲裁员组成。仲裁裁决是最终的，对有关各方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭有裁决。败诉方还应赔偿胜诉方的律师费和其他费用。

五、外商投资的目的及其对公司的影响

投资设立全资子公司，参与产业基金的投资是基于公司生态建设战略发展规划的需要，通过与专业投资机构合作，为公司培育、储备和战略合作优质项目和技术资源，有利于公司扩大产业布局，建设数字地球产业生态，促进公司可持续、快速、稳定、健康发展。合伙企业不纳入公司合并报表范围，不会对当前财务经营状况产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

该基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司的投资将面临较长的投资回收期。此外，投资基金将受到宏观经济、法律法规、国内政策、投资目标公司管理、交易计划、投资后管理等因素的影响。因此，投资对公司未来财务状况和经营成果的影响是不确定的。

六、现有风险分析

（1）全资子公司的设立仍需经市场监督管理局批准，经国有资产监督管理部门有权批准，存在不确定性；

（2）在投资过程中，基金将受到宏观经济、国内政策、投资目标管理、交易计划、投资后管理等因素的影响，可能存在一定的投资风险，包括但不限于：

（1）公司与合作伙伴共同投资设立的合伙企业正处于规划设立阶段，尚未完成工商登记，仍需取得中国证券投资基金行业协会备案，实施过程不确定。

（2）工业基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司将面临投资投资回收期长。

（3）基金投资的项目可能受到各种因素的影响，可能存在无法实现预期回报和及时退出的风险。

公司将密切关注投资基金的设立和后续经营管理，敦促其加强投资管理和风险控制，有效降低投资风险，严格按照信息披露管理的有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：688568 证券简称:中科星图 公告编号：2023-018

中科星图有限公司

聘请财务总监的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中科星图有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到郑云先生提交的辞职报告。由于公司工作安排的需要，郑云先生申请辞去公司副总经理、财务总监的职务。辞去上述职务后，郑云先生将担任中科星图维天信(北京)科技有限公司控股子公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会衷心感谢郑云先生在担任副总经理、财务总监期间对公司的贡献！

2023年5月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘请张亚然女士(简历见附件)为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第二十一次审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

张亚然女士具有相应的资格，能够胜任相关职责，无公司法规定不能担任公司高级管理人员，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚或处罚，不得担任上市公司高级管理人员。财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事就聘请张亚然女士担任公司财务总监的提案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件：

张亚然女士简历

张亚然，女，中国国籍，无海外居留权，1985年出生，学士学位，中级会计师。2007年至2009年，他担任北京德清源农业科技有限公司财务会计师。2010年至2017年，他担任瑞斯康达科技发展有限公司财务总监。自2017年12月起，先后担任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理、副总经理。