证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-058
招商局蛇口工业区控股有限公司
2023年第三届董事会第三次
公告临时会议决议
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月4日，招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议通知全体董事、监事、高级管理人员通过专人送达、电子邮件送达。会议于2023年5月5日举行。会议应包括9名董事和9名董事。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司董事会秘书，董事会同意聘请黄俊龙为董事会秘书，任期至第三届董事会届满，公司独立董事同意，具体内容见公司今天披露的董事会秘书公告。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股有限公司
董 事 会
二〇二三年五月六日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-059
招商局蛇口工业区控股有限公司
聘请公司董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会近日收到董事会秘书余志良先生的书面辞职报告。余志良先生因工作调动申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，将在公司实际控制人、控股股东招商局集团有限公司任职。根据《公司法》、根据公司章程，余志良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告之日，余志良先生持有公司股份11653股，辞职后将继续按照有关法律、法规和规范性文件管理公司股份。余志良先生没有应履行的承诺。
余志良先生在担任董事会秘书期间，忠实履行职责，在促进公司资本运营、改善投资者关系方面发挥了重要作用，促进公司健康稳定发展，公司和董事会对余志良先生对公司的贡献表示衷心感谢！
2023年5月5日，公司召开第三届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请黄俊龙先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
黄俊龙先生取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了独立意见。
简历及联系方式：黄均隆先生：
男，56岁的黄均隆。毕业于长沙理工大学管理系工程财务会计专业，获得学士学位，后在中欧国际工商学院学习，获得工商管理硕士学位。现任公司财务总监、董事会秘书。先后担任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理；深圳招商石化有限公司总会计师；蛇口招商港有限公司总会计师；招商局物流集团有限公司财务总监；招商集团有限公司财务部副总经理。
截至目前，黄均隆先生已持有公司股份124000股，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营的，不得担任公司高级管理人员；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不得因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单；除上述工作外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无其他关系。
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼
联系电话：0755-26818600
传 真：0755-26691037
邮政编码：518067
电子邮箱：cmskir@cmhk.com
特此公告。
招商局蛇口工业区控股有限公司
董 事 会
二〇二三年五月六日
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