证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-025
2023年新疆赛里木现代农业有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月5日
（2）股东大会地点：新疆双河汇金大厦二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓红先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江出席了会议；高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司拟与温泉凯悦矿业投资有限公司签订子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权转让合同及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述议案由出席会议的股东或股东代表持有效表决权的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜，周容生：
2、律师见证结论：
公司二○二、三年第二次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2023年5月6日
● 网上公告文件
新疆天阳律师事务所关于新疆赛里木现代农业有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
● 报备文件
2023年新疆赛里木现代农业有限公司第二次临时股东大会决议。
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