证券代码：605169 证券简称:洪通燃气 公告编号：2023-018
新疆洪通燃气有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月5日
（2）股东大会地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园区公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长刘洪兵先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦明先生出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司及子公司2023年担保额度预计提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年公司投资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事、监事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案7是一项特别决议，出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的2/3以上通过。
2、提案9涉及相关股东回避表决、持有122、152、423股的股东刘洪兵、持有27、868、346股的股东谭素清、持有5、673、977股的股东刘长江、持有478、788股的股东谭秀连、持有478、788股的股东王京、持有478、790股的股东裴林英、持有159、596股的股东秦明。霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)215、425股、巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有4、947、494股，回避表决本议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：金海燕、周意娟
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
新疆洪通燃气有限公司董事会
2023年5月6日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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