股票代码：000410 股票简称:*ST沈机 公告编号：2023-26

沈阳机床有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知于2023年4月28日通过电子邮件发出。

2.2023年5月5日，董事会现场结合视频举行。

3.董事会应出席6名董事，实际出席6名董事。其中，董事长安丰收、董事傅月鹏、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁志柱出席了视频。

4.董事会由董事长安丰收先生主持。

董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议通过以下议案

1.审议通过了《关于任命徐永明为公司总经理的议案》

公司董事会聘请徐永明先生为公司总经理。任期与第九届董事会一致。

投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票

2.审议通过了《关于徐永明是第九届董事会非独立董事的议案》

徐永明先生具备担任公司董事的资格和能力。董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的，中国证券监督管理委员会认定为市场禁止的，未解除。

候选人简历见附件。该提案仍需经股东大会审议。

投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.关于召开公司二○二二年度股东大会议案

投票结果:同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

沈阳机床有限公司董事会

2023年5月5日

徐永明先生的简历

徐永明先生：1978年出生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任沈阳飞迪亚数控机床有限公司总经理、通用技术集团沈阳机床有限公司副总经理。

徐永明先生与公司无关。截至目前，本人未持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于“构建诚信” 《违反信托合作备忘录》规定的“违反信托的执行人”不得提名为高级管理人员或董事，符合《公司法》等有关法律法规的要求。

股票代码：000410 股票简称:*ST沈机 公告编号：2023-27

沈阳机床有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：2022年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。2023年5月5日，公司召开第九届董事会第37次会议，审议通过《关于召开2022年股东大会议案》。

3.会议的合法性和合规性：股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

(1)2023年5月26日(星期五)14日召开现场会议:00

(2)网上投票时间:2023年5月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年5月26日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至2023年5月26日15:00期间的任何时间。

5.召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2023年5月22日

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收盘时，在结算公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司现任董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8.现场会议地点:沈阳机床有限公司主楼B-822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案的名称及编码

■

2.以上提案见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》第九届董事会第三十六次、第九届监事会第十八次、第九届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。其中，提案7、8、关联股东中国通用技术(集团)控股有限公司回避表决，涉及关联交易。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《2022年独立董事报告报告》。

三、会议登记方式

1.登记方式：

（1）受托人持身份证、授权委托书、股东账户卡登记；法定股东持营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记手续。

(2)个人股东必须持身份证和股东账户卡登记。

(三)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以通过信件或传真登记。

2.注册时间：2023年5月23日至25日

3.注册地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他联系方式及其他联系方式

(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发路17甲1号

(2) 邮编：110142

(3) 电话：(024)25190865

(4) 传真：(024)25190877

(5) 联系人：林晓琳，石苗苗

(6) 参与股东或其委托代理人的住宿和交通费自理

5.参与网上投票的股东身份认证和投票程序

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。具体流程见附件。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十六次、第三十七次会议决议，第九届监事会第十八次会议决议

附件: 网上投票的具体操作流程和授权委托书

沈阳机床有限公司董事会

2023年5月5日

附 件

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1．普通股股东代码及投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”

2.填写表决意见或选举票数

本提案为非累积投票提案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月26日9日:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月26日9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月26日15日结束：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/单位出席沈阳机床有限公司 2022年股东大会代表行使表决权。

委托人对股东大会的提案表决意见如下：

■

委托人姓名： 客户身份证号：

委托人的持股性质： 委托人持股数：

客户签名(盖章)： 受托人姓名：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托人未对投票作出明确指示的，视为受托人有权按照自己的意愿表决。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

委托日期： 年 月 日