证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告号：2023-039号
西藏旅游有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月26日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年5月26日11:00
召开地点:西藏旅游有限公司4楼会议室，西藏拉萨林廓东路6号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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股东大会还将听取公司独立董事2022年度履职报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案1至议案10。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》于2023年3月31日通过（http://www.sse.com.cn）《第八届董事会第十次会议决议公告》(公告号:2023-021号)《第八届监事会第二十一次会议决议公告》(公告号:2023-022号)等。
2023年4月27日，经第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议批准，在原申请信用额度不变的基础上，增加了两家信用机构。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》于2023年4月28日通过（http://www.sse.com.cn）《关于2023年增加公司及控股子公司申请银行综合授信机构的公告》(公告号:2023-037号)。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应避免表决的相关股东名称：西藏国丰文化发展有限公司、西藏纳明网络技术 乐清意诚电气有限公司、外科有限公司。
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式:
1、符合出席条件的个人股东，应当持有本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证明或者证明、持股证明等股权证明进行登记；
2、符合出席条件的法定股东和法定代表人出席会议的，应当持有法定代表人证明文件、有效身份证明和持股证明进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人必须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证、委托人持股凭证登记；
4、上述登记材料应当提供复印件，法人股东登记材料应当加盖公司公章；
5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真登记。
(二)登记时间:2023年5月25日上午9日:30-13:00；下午15:30-18:00
（3）注册地点：西藏旅游有限公司4楼会议室，西藏拉萨林廓东路6号
六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:张晓龙、徐新
联系电话:(0891)639150
(0891)6339041联系传真
电子邮箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn
联系地址：西藏旅游有限公司，西藏拉萨林廓东路6号
(二)会议费用:会期半天，出席会议的人员自行承担交通和住宿费用。
特此公告。
西藏旅游有限公司
董事会
2023年5月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏旅游有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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