证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2023-016

可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:

江苏金融租赁有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月25日，江苏金融租赁有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议书面发布通知。会议于2023年5月5日在公司召开。会议应出席10名董事，实际出席10名董事。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

第一，提名第三届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名江勇先生(简历见附件2)为公司第三届董事会董事候选人，任期与董事会相同。

投票结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案仍需提交股东大会审议。董事资格也需经监管部门批准。

二、关于聘请公司高级管理人员的议案

(一)聘请周柏青先生为公司总经理

董事会同意聘请周柏青先生（简历见附件1）为公司总经理，任期与董事会相同。

投票结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(二)任命江勇先生为公司董事会秘书

董事会同意任命江勇先生为公司董事会秘书，任期与董事会相同。

投票结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(三)聘请江勇先生为公司副总经理

董事会同意任命江勇先生为公司副总经理，任期与董事会相同。

投票结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述高级管理人员的资格也需经监管部门批准。

三、关于召开2022年股东大会的议案

投票结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁有限公司董事会

2023年5月6日

附件1：

简历，周柏青先生

1979年7月出生的周柏青先生，硕士学位，中级经济学家。2004年7月至2010年12月担任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月担任公司办公室副主任、信息技术部总经理、办公室主任；2014年11月至今担任董事会秘书；2017年11月至今担任公司副总经理；2020年11月至今担任公司董事。

附件2：

江勇先生简历

江勇先生，1985年10月出生，硕士学位。2010年6月至2018年2月担任公司业务部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月担任公司新兴产业部副总经理；2021年3月至今担任公司清洁能源部总经理；2022年8月至今担任公司营销总监。

证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2023-017

可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:

江苏金融租赁有限公司

董事、总经理辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了张义勤先生的书面辞职报告。张义勤先生辞去了董事、总经理、董事会风险管理委员会主席、董事会风险管理委员会成员、董事会战略委员会成员的职务。

张义勤先生在任职过程中勤勉尽责，恪尽职守，开拓创新，锐意进取，带领公司高级管理层有效落实董事会决策部署，进一步推进战略实施，全面提高经营质量和效率。在促进公司业务转型、加强风险管理、严格控制资产质量、深化科技赋能等方面做出了大量有效的工作，为公司的高质量发展做出了重大贡献。

公司董事会衷心感谢张义勤先生的贡献！

特此公告。

江苏金融租赁有限公司董事会

2023年5月6日

证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2023-015

可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:

江苏金融租赁有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月26日 14点00分

召开地点:江苏金融租赁有限公司407会议室，江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详见2023年4月22日、2023年5月6日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的提案：11、12、13、15、19

4、关联股东回避表决的议案：15

应避免投票的相关股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥有限公司、江苏广京锡成高速公路有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、讨论出席对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

符合上述条件的法定代表人出席会议的，应当持有营业执照复印件、证券账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明文件原件；委托代理人出席会议的，营业执照或其他有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书、代理人身份证必须加盖公章办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应当持证券账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持证券账户卡、授权委托书和身份证办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达办理登记手续。

(二)登记时间

2022年5月22日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，并在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前接受资格审查。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码：210019

联系人：陈先生

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（2）出席现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会议现场，并出示相关证明文件，以证明其身份并验证入场情况。

(三)参与者自行承担交通、住宿等相关费用。

特此公告。

江苏金融租赁有限公司董事会

2023年5月6日

附件：委托书

报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件：委托书

授权委托书

江苏金融租赁有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2023-018

可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:

江苏金融租赁有限公司

关于提名董事、聘请高级管理人员的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月5日，江苏金融租赁有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意提名江勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与董事会相同。董事会同意聘请周柏青先生为公司总经理，任期与董事会相同；同时，周柏青先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。董事会同意任命江勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与董事会相同；同时，江勇先生不再担任公司营销总监。

周白青和江勇先生的资格仍需经监管部门批准。江勇先生还需参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训，并取得培训证书。在江勇正式履行职责之前，周白青先生将代表他履行董事会秘书的职责。

公司独立董事的独立意见如下：

(一)第三届董事会董事候选人提名

董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》审议程序合法有效。公司第三届董事会董事候选人江勇具备担任公司董事的条件和资格，未发现《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规定不得担任董事。我们同意提名江勇为第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

(二)聘请公司高级管理人员

聘请高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》审议程序合法有效。未发现《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规定的聘用人员不得担任高级管理人员。我们同意董事会聘请周柏青为公司总经理、江勇为副总经理、董事会秘书。

详见附件，周柏青先生和江勇先生的简历。

特此公告。

江苏金融租赁有限公司董事会

2023年5月6日

附件1：

简历，周柏青先生

1979年7月出生的周柏青先生，硕士学位，中级经济学家。2004年7月至2010年12月担任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月担任公司办公室副主任、信息技术部总经理、办公室主任；2014年11月至今担任董事会秘书；2017年11月至今担任公司副总经理；2020年11月至今担任公司董事。

附件2：

江勇先生简历

江勇先生，1985年10月出生，硕士学位。2010年6月至2018年2月担任公司业务部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月担任公司新兴产业部副总经理；2021年3月至今担任公司清洁能源部总经理；2022年8月至今担任公司营销总监。