证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-017

大湖水殖有限公司

未弥补的损失达到实收股本总额的三分之一

的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

大湖水殖有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》，仍需提交股东大会审议。有关信息现公告如下：

一、情况概述

截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-219、125、049.68元，盈余公积为44、157、681.39元，实收股本为481、237、188.00元，公司未弥补损失超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，该议案仍需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补损失超过实收股本总额的三分之一，主要是2021年大额资产减值、2022年商誉减值、新医院未盈利造成的。具体情况如下:

(一)2021年亏损的主要原因

2021年，根据地方政府关于水生态环境保护的要求，公司将湖南东湖渔业有限公司股权转让给华容县鑫源农业发展有限公司，并与礼县人民政府签订了《关于解除北民湖渔场合并协议的框架协议》22、349.93万元计提资产减值损失，导致公司2021年净利润损失严重。

(二)2022年亏损的主要原因

1、根据《企业会计准则》第8号、《资产减值》、《会计监管风险提示》第8号、《商誉减值》等相关规定，公司对2020年收购的东方华康医疗管理有限公司40%股权形成的商誉进行了减值测试，包括商誉相关资产组减值，今年在合并报表中确认商誉减值损失3.39万元。

2、公司控股子公司杭州东方华康复医院有限公司、杭州金城护理有限公司（以下简称“杭州两家医院”）于2022年8月开业，由于开业时间短，业务扩张收入不足以支持租赁使用权资产折旧费、租赁负债未确认融资费摊销、装修费摊销、设备配置等费用，今年杭州两家医院亏损5，284.49万元。

以上因素导致公司2022年净利润损失严重。

三、应对措施

1、公司以两湖两库优质水资源为基础，坚持“人放天养、自然成长”的生态养殖模式。在巩固水产养殖业务的前提下，不断完善水产品深加工产业链，优化产品结构，培育大型超市、冷冻配送、餐饮、电子商务等营销渠道，建立长期稳定的供销关系，不断提高冷冻熟食产品的生产和销售比例。同时，加强产品创新和技术创新，拓宽和拓展产品线，增强核心竞争力和自身品牌实现力，以大湖有机大头鱼、汉寿甲鱼、阳澄湖大闸蟹、冰冻鱼头系列、冰冻小龙虾系列等明星单品为成功案例，促进水产品行业的可持续发展，不断提高盈利能力。

2、公司将根据自身实际情况，不断优化卫生服务部门的战略规划，调整资源配置，培育新的利润增长点，促进卫生服务部门的可持续健康发展。

3、2022年12月31日，杭州两家医院与杭州市萧山区医疗保障管理服务中心签订了《杭州市医疗保障定点医疗机构服务协议》

4、公司将积极推进股票发行（非公开发行）再融资项目，促进募集资金投资项目（冷冻熟食加工项目、杭州东方康复医院项目、杭州金城护理项目）稳定高效运营，优化资本结构，降低财务风险。

5、公司将进一步加强内部管理，严格执行财务预算计划，精细管理采购、生产、销售环节，有效控制成本和成本，降低成本、效率、质量和效率，增加利润空间。

6、公司将继续完善和完善内部控制体系建设，优化和严格执行外商投资、招标采购、生产、销售业务等关键业务流程，加强监督验证，有效防范重大风险，提高公司标准化经营和公司治理水平，促进公司稳定高质量发展。

公司将通过上述措施不断提高公司的盈利能力，创造良好的业绩，回馈股东。

特此公告。

大湖水殖有限公司

董事会

2023年5月5日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-016

大湖水殖有限公司

第八届董事会第二十八届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月25日，大湖水殖有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议发出董事会会议通知。会议于2023年5月5日在公司会议室召开。会议应有5名董事和5名董事。监事和高级管理人员参加了会议。会议由董事长罗定坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1.未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案

截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-219、125、049.68元，盈余公积为44、157、681.39元，实收股本为481、237、188.00元，公司未弥补损失超过实收股本总额的三分之一。详见上海证券交易所网站详情（http:www.sse.com.cn）。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖有限公司

董事会

2023年5月5日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-018

大湖水殖有限公司

2022年年度股东大会增加临时提案

暨补充通知公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月26日，大湖水殖有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-014)，决定于2023年5月16日(周二)以现场和网上投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

公司于2023年5月5日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》。详见上海证券交易所网站披露的公告(公告号:2023-016)。

同日，公司董事会收到控股股东西藏红杉科技发展有限公司（以下简称“西藏红杉”）提交的《关于大湖水殖有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高决策效率，降低决策成本，西藏红杉要求公司董事会提交2022年年度股东大会审议的《关于实收股本三分之一未弥补损失的议案》作为临时提案。

根据《大湖水殖有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第五十三条的规定：“持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交召集人。截至本公告披露日，西藏红杉持有公司104、631、211股，占公司总股本的21.74%。提案人的资格、内容和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。除上述临时提案外，公司2023年4月26日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》中列出的股东大会审议事项未变更。现补充《关于召开2022年年度股东大会的通知》如下：

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月16日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的说明

1.提案人:西藏红杉科技发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月25日公布股东大会召开通知，2023年5月5日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

为了提高决策效率，降低决策成本，西藏红杉科技发展有限公司建议董事会将《未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除上述临时提案外，2023年4月25日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月16日14:30

召开地点：红鑫桃林6号楼21楼会议室，湖南省常德市武陵区建设东路348号

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

2023年5月16日至2023年5月16日，网上投票起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月26日，公司第八届董事会第27次会议审议通过了第1-7项议案。详见上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的内容。第八项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站上的详细信息（http:www.sse.com.cn）披露的内容。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

大湖水殖有限公司董事会

2023年5月6日

● 报备文件

股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

附件：

授权委托书

大湖水殖有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。