本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所作决定真实有效。

（二）会议报告已经在2023年5月4日以书面形式或电子邮件形式向全体公司监事传出。

（三）此次监事会会议于2023年5月7日以通讯表决方法举办。

（四）此次职工监事应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。

二、监事会会议决议状况

表决通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案》。

允许企业增加2023本年度担保额度预估不得超过7亿人民币。

主要内容详细企业同一天公布于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司职工监事

2023年5月8日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公示序号：临2023-041

新疆省天润乳业有限责任公司

有关举办2023年第三次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月23日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月23日 15点30分

举办地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司写字楼一楼会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第八届股东会第四次会议、第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第四次会议及第八届职工监事第五次会议审议根据，详细同一天发表于《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

三、东交流会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一） 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、大会备案方式

（一）备案所需资料

1、法人股东：法人股东请携带本人上海股票账户正本、自己本人身份证或其它可以说明身份有效身份证件或原件及复印件；授权委托人请持公司股东身份证扫描件、上海股票账户、法人授权书、委托代理人本人身份证办理登记。

2、公司股东的法人代表拟列席会议的，请持法人营业执照影印件、上海股票账户影印件、法人代表身份证件；法人代表授权委托人列席会议的，授权委托人请持法人营业执照影印件、上海股票账户影印件、法人代表身份证扫描件、委托代理人本人身份证及公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书申请办理当场登记。

（二）备案时长

2023年5月18日、5月19日中国北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）备案地址

新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司证券投资部申请办理登记。

（四）公司股东还可用信件或发传真方法备案（信件抵达本公司注册地邮戳日不迟于2023年5月19日19:00时）。

六、其他事宜

（一）联系电话

备案详细地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）乌昌道路2702号新疆省天润乳业有限责任公司写字楼三楼证券投资部

邮政编码：830088

手机联系人：冯育菠、陶茜

手机：0991-3960621

发传真：0991-3930013

（二）当场出席会议常见问题

拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）开会时间大半天，列席会议工作人员吃住及交通出行费用自理。

（四）受权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司股东会

2023年5月8日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆省天润乳业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月23日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（公司盖章）：

受托人身份证号码（企业统一社会信用代码号）：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公示序号：临2023-040

新疆省天润乳业有限责任公司

有关增加2023本年度担保额度预计的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：阿拉尔新农乳业有限公司（下称“新农乳业”）

● 此次预估担保额度：不得超过70,000万余元

● 已具体所提供的担保余额：截止到本公告公布日，公司已经具体为子公司提供担保账户余额10,000万余元

● 此次贷款担保是否存在质押担保：否

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：被担保人新农乳业负债率超出70%，烦请投资人注意投资风险

一、贷款担保状况简述

（一）上次担保额度预估的相关情况

新疆省天润乳业有限责任公司（下称“企业”）分别在2023年3月30日和2023年4月20日举办第八届股东会第三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案》，允许企业为国有独资及子公司在营销银行办理贷款公司担保，担保额度预估不得超过42,850万余元。实际详细企业公布在《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-025）和《新疆天润乳业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号2023-037）。

（二）此次增加担保额度预估的相关情况

2023年4月20日，企业第八届股东会第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的议案》，允许公司现金收购新农乳业100%股份，该事项尚要递交企业股东大会审议。实际详细企业公布在《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的公告》（公示序号：2023-035）。

该并购事宜正在进行，交易完成后新农乳业将成为企业全资子公司，列入企业合并报表范围。截止到本公告公布日，新农乳业大股东新疆塔里木农业综合开发有限责任公司（下称“新农开发”）为新农乳业贷款公司担保，贷款担保总额为37,696.59万余元，依照《股权收购协议》承诺，本次交易后应该及时申请办理新农乳业贷款的贷款担保人变动，即新农乳业变成公司全资子公司后其借款担保人会由新农开发调整为企业。因而，为了支持新农乳业后面各类生产运营和工程建设顺利开展，企业2023本年度拟为新农乳业在营销银行办理贷款公司担保，此次增加担保额度预估总额不超过70,000万余元，期限为自新农乳业公司股权转让进行工商变更登记且企业股东大会审议根据本贷款担保事宜之日起止企业2023年年度股东大会举办之日止。

（三）履行内部结构决策制定

2023年5月7日，公司召开第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次大会各自审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案》，该事项尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

二、被担保人基本概况

名字：阿拉尔新农乳业有限公司

统一社会信用代码：9165292274222840XN

成立年限：2002年10月15日

公司注册地址：新疆阿拉尔市经济开发区中小企业创业园

法人代表：谭路平

注册资金：70,200万余元

业务范围：鲜牛乳回收与销售；牛乳制品加工与销售；种畜运营；畜牧业养殖；国际贸易运营；边境线小额贷款对外贸易；酒水运营；食品加工；酒产品生产制造；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；生鲜乳交通运输；草栽种；草以及相关产品市场销售；装卸货物搬家打包；道路货物运输（没有危险货物）；食品生产经营；新鲜的蔬菜批发；新鲜的水果零售；没经加工制作干果、坚果市场销售；饲料生产；饲料市场销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料产品研发；食用菌种植；农作物种植；新鲜的蔬菜批发；新鲜水果零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新信誉等级状况：没有进行过资信评级，并不是失信执行人，纳税信用等级鉴定级别B，个人信用稳步增长。

股东情况：新农开发持仓97.4359%，阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资运营有限责任公司公司持股2.5641%。待新农乳业股权交割结束后，天润乳业持仓100%。

最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

三、担保协议主要内容

此次追加担保事宜是为了将来担保预估本年利润，相关多方目前还没有签署担保协议，实际合同类型、担保额度、担保期等条文内容以最后签署的担保协议及有关文件为标准。在相关信用额度内所发生的贷款担保事宜，董事会报请股东会受权公司管理人员实际申请办理担保业务相关事宜。

四、担保必要性和合理化

此次追加担保事宜起效时新农乳业已经完成公司股权转让有关工商变更登记，到时候新农乳业已成为企业合并报表范围内全资子公司，企业对它拥有管理决策管控权，可以密切关注其经营状况和资信情况，严控风险，不会对公司偿债能力带来不利危害。

此次追加担保事宜是企业为了达到被担保方新农乳业将来日常生产运营及项目建设资金需求而所提供的贷款担保，有利于促进其筹措资金和持续发展，符合公司长远发展战略规划共同利益。

五、股东会建议

董事会以9票允许、0票抵制、0票放弃决议通过此次追加担保事宜。公司独立董事发布单独建议觉得：企业实现对新农乳业100%资产收购后，新农乳业将成为企业全资子公司。公司本次增加2023本年度担保额度能够满足新农乳业生产运营及工程建设必须，符合公司的共同利益。被贷款担保公司财务风险性处在企业控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。此次追加担保事项决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家允许此次贷款担保事宜，并提交公司股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业担保余额为10,000万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的4.33%。企业不会有为分公司之外的担保对象公司担保的情况，亦不会有贷款逾期担保情况。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司股东会

2023年5月8日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公示序号：临2023-038

新疆省天润乳业有限责任公司

第八届股东会第五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会所作决定真实有效。

（二）会议报告已经在2023年5月4日以书面形式或电子邮件形式向全体执行董事、公司监事及高管人员传出。

（三）此次董事会会议于2023年5月7日以通讯表决方法举办。

（四）此次股东会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案》。

允许企业增加2023本年度担保额度预估不得超过7亿人民币。

公司独立董事发布单独建议如下所示：

企业实现对新农乳业100%资产收购后，新农乳业将成为企业全资子公司。公司本次增加2023本年度担保额度能够满足新农乳业生产运营及工程建设必须，符合公司的共同利益。被贷款担保公司财务风险性处在企业控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。此次追加担保事项决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家允许此次贷款担保事宜，并提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同日公布于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年5月23日举办2023年第三次股东大会决议。

主要内容详细企业同日公布于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网址 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

新疆省天润乳业有限责任公司股东会

2023年5月8日