我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2023年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了深圳广聚能源有限责任公司《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-009），此次股东会采用当场决议及网上投票相结合的举办，根据相关要求，现公布提示性公告，详情如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2022年度股东大会
（二）股东会的召集人：董事会
企业第八届股东会第十三次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（三）合理合法合规：此次股东会集结程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）举办时长：
1、现场会议：2023年5月10日（星期三）在下午2：30
2、网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月10日9:15至15:00阶段的随意时长。
（五）举办方法：当场决议与网络投票紧密结合
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结论为标准。
（六）大会的除权日：2023年5月4日
（七）参加目标：
1、在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。
于除权日2023年5月4日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
2、董事、监事会和高管人员
3、企业聘用律师。
（八）会议地点：深圳南山区海得三道天利中心商务接待城市广场22 楼会议厅。
二、会议审议事宜
根据相关规定，企业凑合之上提案对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。
公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职，该事项无需要决议，详细企业2023年4月18日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
以上提案早已企业第八届股东会第十三次大会及第八届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
三、大会备案方式
（一）公司股东的法人代表须持有盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持仓证明及个人身份证；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证补办登记。
（二）自然人股东须持身份证、股东账户卡等持仓证实申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书（详见附件2）；外地公司股东可以通过信件或发传真形式进行备案。
（三）备案时长：2023年5月9日（星期二）在下午2:00一5月10日（星期三）在下午2:30。
（四）备案地址：深圳南山区海得三道天利中心商务接待城市广场22 楼董事会学术部
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（相关流程详见附件1）。
五、其他事宜
（一）大会联系电话：
手机联系人：李若莎
电 话：0755一86000096
传 真：0755一86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳南山区海得三道天利中心商务接待城市广场22楼
（二）大会花费：此次会议开会时间大半天，参会人员交通出行、吃住费用自理。
六、备查簿文档
（一）第八届股东会第十三次会议决议，第八届职工监事第十次会议决议；
（二）深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
深圳广聚能源有限责任公司
股东会
二○二三年五月八日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票编码：360096
（二）网络投票通称：广聚网络投票
（三）填写决议建议或竞选投票数：
此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（四）公司股东对总提案进行投票，视作对此次股东会全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、通过网络投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日9:15至15:00阶段的随意时长。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己/我们公司参加2023年5月10日在深圳南山区海得三道天利中心商务接待城市广场22楼会议室召开的深圳广聚能源有限责任公司2022年度股东大会，并履行投票权。
此次股东会提议决议建议实例表
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己意向决议：
□能够 □不能
受托人名字： 受托人身份证号：
受托人股票数： 受托人公司股东帐户卡号：
受托人签字（公司股东盖公章）：
受委托人签字： 受委托人身份证号：
授权委托书发证日期： 年 月 日
委托有效期：始行法人授权书签署日至此次会议结束。
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