证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-038

黑牡丹(集团)有限公司

控股子公司对外投资及关联交易

以及提供贷款的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2023年5月6日，黑牡丹(集团)有限公司(以下简称“公司”)二级控股子公司常州绿都房地产有限公司(以下简称“绿都房地产”)与其持股35%的参股子公司常州环龙星辰房地产有限公司(以下简称“星辰房地产”)签订股东贷款协议。用于支付工程款和其他经营款项；贷款利率为年利率4.75%；贷款期限为24个月。同时，常州环龙实业投资发展有限公司（以下简称“环龙实业”）根据同等条件向其提供贷款。

本次对外投资及相关交易及贷款提供已经公司第九届八届董事会会议和2022年第二次临时股东大会审议通过；本次贷款实施后，公司对星辰置业的累计贷款金额在上述董事会和股东大会批准的贷款金额内。

环龙实业前董事长葛兰女士，星辰地产持有65%的股东，在过去12个月担任公司控股股东常高新集团有限公司董事。因此，环龙实业是公司的关联方，对外投资构成关联交易。在过去的12个月里，公司与环龙实业没有其他关联交易，也没有与其他关联方进行与外商投资相关的关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

一、对外投资及贷款提供情况

公司于2022年8月19日和2022年9月7日召开了第九届八届董事会会议和2022年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于控股子公司外商投资及贷款及相关交易的议案》，同意绿都房地产控股子公司总额不超过4.30亿元。星辰置业通过转让现有股东环龙实业持有的星辰置业15%股权，参股后认购星辰置业新注册资本，共同开发位于常州市新北区泰山路以西、汉江中路以北的JZX20211501地块，总面积872411㎡(约130.86亩)，并根据当时星辰置业的经营情况，决定是否在上述投资总额范围内进一步收购星辰置业的控股权，最终持股比例不超过51%。同时，为顺利完成上述合作事宜，同意绿都房地产投资星辰房地产后，根据当时实际持有的星辰房地产股权比例，向星辰房地产提供为期不超过24个月、总额不超过15.50亿元的贷款，用于项目地块的开发经营，贷款利率不低于4.75%。同时，为顺利完成上述合作事宜，同意绿都房地产投资星辰房地产后，根据当时实际持有的星辰房地产股权比例，向星辰房地产提供不超过24个月、总额不超过15.50亿元的贷款，用于项目地块的开发经营，贷款利率不低于4.75%。同时，星辰房地产的其他股东将根据当时持股比例向星辰房地产提供贷款。上述投资额度和贷款额度的使用期限为自股东大会批准之日起四年（见公司公告2022-055）。

2022年9月27日，公司国有资产主管部门备案了《常州环龙星房地产有限公司拟转让股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(苏新鼎咨询(2022)第097号)规定的资产评估结果。2022年8月31日，星房地产股东全部权益评估价值为-157.54元，账面价值为-157.54元。根据上述备案资产评估结果，经公司与环龙实业协商，星辰地产15%的股权最终交易价格确定为0.00元。2022年9月30日，绿都房地产与环龙实业、星辰房地产签署《常州JZX20211501地块合作协议》(详见公司公告2022-069)。

2022年10月，星辰房地产完成工商变更手续。绿都房地产以0元转让环龙实业持有的星辰房地产15%股权，并完成相应出资额的实收出资。变更完成后，绿都房地产直接持有星辰房地产15%的股权。星辰房地产是公司的股份制公司，不会改变公司合并报表的范围。2022年10月19日，绿都房地产与环龙实业、星辰房地产签订股东贷款协议。绿都房地产向星辰房地产提供424、328、004.23元贷款，用于支付项目土地出让金；贷款利率为年利率4.75%；贷款期限为2024年10月16日(见公司公告2022-072)。

2022年11月9日，绿都房地产单方面向星辰房地产增资301.54万元，完成增资工商变更登记手续，持股比例由15%变更为35%。2022年11月10日，绿都房地产与星辰房地产签订股东贷款协议，绿都房地产向星辰房地产提供服务 565、770、672.30元贷款用于支付项目地块土地出让金；贷款利率为年利率 4.75%；贷款期限为2024年11月9日(见公司公告2022-078)。

二、二。外商投资和贷款提供的进展

2023年5月6日，绿都房地产与星辰房地产签订股东贷款协议，协议内容如下：

甲方：常州绿都房地产有限公司

乙方:常州环龙星辰置业有限公司

由于乙方项目开发资金的需要，向甲方申请贷款。甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就贷款达成协议。双方应遵守本协议。

第一条 贷款金额及期限

1.1根据乙方项目开发要求，双方同意甲方向乙方借款21万元(大写:2100万元)，用于支付项目资金等经营资金。

1.2贷款期限为24个月。自2023年起暂定 4月26 从日起至2025年4月25日止，具体按资金实际到达日期计算。

第二条 还款方式

乙方可在本合同贷款期限届满后一次性偿还贷款，也可在本合同期限内提前分次偿还贷款。

第三条 利率和利息

本协议贷款利率为4.75%/年，利息按贷款实际占用天数计算，即贷款金额*实际占用天数*利率/360。

甲乙双方同意，乙方应一次性向甲方指定账户支付甲方贷款利息；甲方在收到乙方支付的贷款利息时，应向乙方提供相同的增值税发票。

第四条 争议解决

本协议未尽事宜，履行本合同引起的争议，双方可以协商解决。协商不成的，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同签订地点为常州市新北区。

第五条 合同的生效

本协议自双方法定代表人或授权代理人签字或盖章之日起生效。

三、外商投资和贷款对上市公司的影响

(一)本次投资对公司的影响

本次投资符合公司战略发展规划，有利于提升公司项目发展实力，进一步提升公司新型城镇化建设业务的市场竞争力。本次投资涉及的资金将以绿都房地产自有资金或自筹资金分期出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不会损害上市公司和股东的利益。

（2）提供外部贷款对公司的影响

本贷款有利于项目地块的合作开发，不影响绿都房地产本身的正常生产经营。贷款利率高于同期银行贷款市场报价利率，与房地产企业平均融资成本基本相同，定价原则合理、公平，其他股东根据同等条件向星房地产提供贷款，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

四、外商投资及贷款风险分析及风险控制措施

公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，不确定绿都房地产最终投资是否持有星辰房地产51%的股权。

由于经济发展周期和国家宏观监管政策的影响，星房地产在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业趋势，密切关注星房地产经营和财务状况，结合实际情况，动态评估风险，同时调整风险响应策略，确保公司健康可持续发展。请投资者合理投资，注意投资风险。

五、提供财务资助和逾期金额的累计金额

截至本公告披露之日，公司提供的财政资助总余额为273,120.04万元，占上市公司上一期经审计净资产的27.44%；没有逾期未收回的财务资助金额。

特此公告。

黑牡丹（集团）有限公司董事会

2023年5月9日