证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-017
长春百克生物科技有限公司
5%以上股东集中竞价减持计划完成
暨减持结果公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
减持计划实施前，长春百克生物科技有限公司(以下简称“公司”)股东魏学宁先生持有公司股份31.95万股，占公司总股本的7.74%。以上股份均来自公司首次公开发行前持有的股份，自2022年6月27日起上市流通。
● 集中竞价减持计划的实施结果
2022年11月1日，公司披露了《长春百克生物科技有限公司股东减持股份计划公告》(公告号:2022-042)。魏学宁先生计划根据市场情况，通过集中竞价减持其持有的公司股份总额不超过3万股，拟减持的股份总额不超过0.7267%。减持期为15个交易日后6个月内公布减持计划。
2023年5月8日，公司收到股东魏学宁先生发布的《关于完成股东减持计划的通知书》。截至2023年5月5日，魏学宁先生已减持公司股份3万股，占公司总股本的0.7267%。截至本公告披露之日，减持计划已实施。
一、集中竞价减持主体减持前的基本情况
■
上述减持主体没有一致行动人。
二、集中竞价减持计划实施结果
(一)大股东因下列事项披露集中竞价减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
■
(二)实际减持情况是否与之前披露的减持计划和承诺一致√是 □否
(三)减持时间间隔届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(4)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
(五)减持计划是否提前终止□是 √否
特此公告。
长春百克生物科技有限公司董事会
2023年5月9日
证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-016
长春百克生物科技有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年5月29日13:30
召开地点:长春百克生物科技有限公司5楼会议室(吉林省长春市卓越街138号)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
注：股东大会还将听取《2022年独立董事报告》
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。相关公告于2023年3月30日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1.参与股东(包括股东代理人)登记或登记时需提供以下文件:
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示股东账户卡、身份证或者其他有效证明；委托他人出席会议的，代理人还应当出示有效身份证和股东授权委托书。（详见附件1）
（2）法定股东应当由法定代表人或者法定股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示股东账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，还应当出示身份证和法定股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
2.登记时间:2023年5月26日上午9日:00-11:30，下午1:00-4:00。
3.登记地点:长春百克生物科技有限公司董事会办公室。股东可以通过信函或传真登记(2023年5月26日16日传真或信函):00前送达或传真至公司董事会办公室)，请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1. 参加会议的股东和股东代理人应自行承担交通和住宿费用。
2. 联系人：童雪莲，电话：0431-81871518。
特此公告。
长春百克生物科技有限公司董事会
2023年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春百克生物科技有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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