本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2023年5月10日（星期三）下午2：30
（2）网络投票：2023年5月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份数293,666,565股，占公司总股本的55.6187％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2022年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
（2） 审议结果：通过。
2. 《2022年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
3. 《2022年度财务决算报告》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
4. 《2022年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
5. 《2022年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
6. 《关于增补第八届董事会部分非独立董事的议案》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
7. 《关于变更2023年度审计单位的议案》
（1）表决情况：
（2）审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2. 律师姓名：陈达律师、周婉怡律师
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十一日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-013
深圳市广聚能源股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知已于2023年4月28日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2023年5月10日（星期三）下午3：00在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室召开，会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到10人，董事张衍先生因公务委托董事颜庆华先生代为出席并表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
根据公司2022年度股东大会选举结果，苏晓东先生当选为公司第八届董事会董事。根据公司章程，经与会董事审议及表决，董事会选举苏晓东先生担任第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
2. 审议通过《关于调整第八届董事会战略决策委员会成员的议案》
根据2022年度股东大会决议，公司第八届董事会成员发生变动，董事会下设的战略决策委员会成员亦做如下调整：
主任： 张桂泉
委员： 苏晓东 胡 明 方健辉 夏智文
上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十一日
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