本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

郑州富士康工业物联网有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月8日以书面形式向传出会议报告，于2023年5月12日以视频通讯的形式召开工作会议并做出本股东会决议。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。会议由老总李军旗召开，会议召开合乎相关法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

大会审议通过了以下提案：

一、 关于企业合乎发行债券标准的议案

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会通过将企业具体情况与其他相关法律法规、法规及行政规章的相关规定开展逐一对比自纠自查，觉得企业合乎企业债券公开发行有关规定，具有面对《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等相关规定的专业投资者公布发行债券的各项规定及标准。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公示序号：临2023-040号）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、 关于企业发行债券的议案

为进一步拓展融资渠道，提升资本结构，降低贷款利率，筹资营运资本，融合目前的财政政策，根据法律法规及内部管理制度，公司拟发行债券，具体实施方案如下所示：

（一）发行规模

此次公司债券发行总数量不超过人民币60亿人民币（含60亿人民币）。实际发行规模报请股东会受权股东会及董事会受权人员依据中国法律、法规和证劵监督部门的相关规定，结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在相关范围之内明确。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（二）票面价值及发行价

此次企业债券票面价值金额为100元，按颜值低价位发售。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（三）发售种类及时间

此次企业债券期限不得超过5年（含5年），能够为单一时限种类，还可以为多种多样时限混合品种。此次发行债券的实际时限组成及各时限品种的发行规模报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定及发售后的销售市场情况判断。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（四）债券的收益率及明确方法、付息方法

此次企业债券为固定利率债券，采用线下面对专业投资者询价采购配股的形式，票上年化利率将依据网下询价结论明确。此次发行债券的息票率及等额本息还款方法报请企业股东会受权董事会及股东会受权人员与主承销商按照国家有关规定和发售后的销售市场情况判断。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（五）交易方式

此次企业债券采用面对专业投资者公开发行方法，一次发售或分期付款发售。是不是分期付款发售及分期付款方法报请股东会受权股东会及董事会受权人员，结合公司融资需求情况及发售时销售市场情况判断。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（六）发售目标及向自然人股东配股安排

此次公司债券发行对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等相关规定的专业投资者。此次发行债券不往自然人股东优先选择配股。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（七）募集资金用途

此次企业债券的募资在扣减发行费后拟用来还款总量有息债务、填补营运资本或其它合乎相关法律法规的用处。实际主要用途报请企业股东会受权董事会及股东会受权人员依据财务状况与融资需求状况，在相关范围之内明确。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（八）赎回条款或回售条款

此次股票发行是不是设计方案赎回条款或回售条款及协议条款主要内容报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定以及市场情况判断。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（九）企业的资信状况及偿还债务保障体系

企业最近三年资信状况优良。在偿还债务保障体系层面，股东会受权股东会及董事会受权人员在本次发行的企业债券发生预估不可以按时清偿债卷利息或是期满无法按时清偿债卷利息状况时，做出如下所示决定并采取有效措施：

（1）不往股东分配利润；

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（十）此次的包销方法及发售分配

此次的包销方法及发售分配报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定与主承销商商谈包销方法，及其依据证交所的有关规定申请办理企业债券的挂牌交易事项。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

（十一）决定有效期限

此次发行债券决定有效期自股东会准许的时候起24个月合理。

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公示序号：临2023-040号）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、 有关报请企业股东会受权股东会申请办理发行债券有关事项的议案

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

为提升此次公司债券发行工作效率，依据发售工作需求，报请股东会受权董事会及股东会受权人员依据到时候的行业条件及企业具体情况，从维护保养自然人股东利润最大化的基本原则考虑，全权负责申请办理此次公布发行债券的一切相关的事宜。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公示序号：临2023-040号）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、 关于企业为海外控股子公司公司担保的议案

提案决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

允许为海外控股子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.向银团贷款申请办理三年期不得超过6亿美金（含）贷款给予没有理由锈与骨的连带责任担保。独董从此已发布赞同的单独建议。

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《富士康工业互联网股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公示序号：临2023-041号）

特此公告。

郑州富士康工业物联网有限责任公司股东会

二〇二三年五月十三日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公示序号：临2023-041号

郑州富士康工业物联网有限责任公司

有关为海外控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.（下称“CNT SG”）

● 郑州富士康工业物联网有限责任公司（下称“企业”）拟为CNT SG向银团贷款申请办理三年期不得超过6亿美金（含）贷款完成贷款担保。截止到本公告公布日，公司及分公司对被担保人已具体公司担保的额度为16亿美金（按2023年5月12日美金兑人民币汇率1：6.9487换算，为11,117,980千元人民币）。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无。

● 对外担保逾期总计总数：无对外担保贷款逾期事宜。

● CNT SG资产负债率高于70%，这次贷款担保事宜尚要递交股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

2023年5月12日，公司召开了第二届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》。为了满足中远期发展需求，保持营运资金需求，公司全资子公司CNT SG方案境外向银团贷款申请办理三年期不得超过6亿美元借款（下称“银团”）。为了支持该信贷业务的顺利进行，董事会允许就以上银团给予没有理由锈与骨的连带责任担保。与此同时，董事会监事会报请股东会受权股东会及董事会受权人员申请办理与此次为海外分公司股权融资公司担保有关的相关事宜。因CNT SG的负债率超出70%，根据相关要求，这次贷款担保事宜尚要递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、基本资料

2、重要财务报表

企业：万美金

注：在其中2023年第一季度的数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

企业并未和银行签署担保协议，最后的结果以和金融机构签署的协议书为标准。

四、股东会及独董建议

股东会觉得：此次贷款担保个人行为是为了达到中远期发展需求，保持营运资金需求，未危害公司及股东权益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。被担保方为公司全资子公司，企业对它拥有管控权，可以有效控制和规避风险。

独董觉得：CNT SG为公司发展海外控股子公司，其运营平稳，有实力还款全部债务，此次对海外控股子公司公司担保不会对公司造成不利影响。此次事项决策制定合乎相关法律法规及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的相关规定，不会有违规担保状况，未影响自然人股东尤其是中小投资者利益。全体人员独董一致同意企业为CNT SG的银团公司担保，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业总计经决议对子公司的贷款担保总额为36亿美金（没有此次贷款担保），按2023年5月12日美金兑人民币汇率1：6.9487换算，为25,015,460千元人民币，占公司最近一期经审计资产总额比例为19.40%。在其中，企业对控股子公司贷款担保具体本年利润为16亿美金，按照上述费率换算，为11,117,980千元人民币，占公司最近一期经审计资产总额比例为8.62%，除了上述为控股子公司公司担保外，集团公司不会有别的对外担保事宜，不存在贷款逾期担保状况。

特此公告。

郑州富士康工业物联网有限责任公司股东会

二〇二三年五月十三日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公示序号：临2023-042号

郑州富士康工业富联有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月2日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月2日 14点00分

举办地址：广东深圳市福田区福华三路138号深圳四季酒店3楼四季1厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

这次股东会将征求《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2022年度独立董事述职报告〉的汇报》

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

关于本董事会决议以上相关事项的现象，请参阅我们公司分别在2023年3月15日、2023年5月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的股东大会决议公示。

关于本公司监事会决议以上相关事项的现象，请参阅我们公司分别在2022年10月31日、2023年3月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的监事会决议公示。

相关此次股东会的详细信息请见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：6

应回避表决的相关性股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、富士康科技集团有限责任公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密工业（郑州市）有限责任公司、富泰华工业生产（深圳市）有限责任公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关系公司股东。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）同时符合要求的公司股东，法人代表参加现场会议的，须持有法人代表证明材料、自己有效身份证、个股账户；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书（详见附件1.1）、自己有效身份证、个股账户登记信息。同时符合要求的我们公司法人股东参加现场会议的，须持有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户等股权证明；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书、自己有效身份证、受托人股东账户卡登记信息。

(二)以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件需个人签字，法人代表备案原材料影印件须加盖公司印章。

(三)出席本次大会股东或公司股东委托代理人，可在2023年5月31日或以前将拟列席会议的书面回复（详见附件1.2）送到我们公司。我们公司公司股东可以通过邮递、电子邮件等形式将这些回应送到我们公司。

(四)现场会议备案时间是在：2023年6月2日13点00分至14点00分，14点00分之后将不会申请办理出席本次现场会议股东备案。

(五)现场会议备案地点为：广东深圳市福田区福华三路138号深圳四季酒店3楼四季1厅。

六、 其他事宜

（一）大会联系电话：

详细地址：广东深圳南山区高新科技产业园城南区科苑大道与学府路交界处高新园区协同总部大厦52层

郑州富士康工业物联网有限责任公司董事会办公室

会务服务所设手机联系人：任婷婷

手机：0755-2812 9588 转71484

电子邮件：ir@fii-foxconn.com

（二）此次会议工作人员的交通出行及食宿自理。

特此公告。

郑州富士康工业富联有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1.1：法人授权书

配件1.2：郑州富士康工业物联网有限责任公司2022年年度股东大会回应

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1.1：法人授权书

法人授权书

郑州富士康工业富联有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月2日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件1.2：郑州富士康工业物联网有限责任公司 2022年年度股东大会回应

郑州富士康工业物联网有限责任公司2022年年度股东大会回应

注：1.以上回复信息贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理

2.以上回应在填妥及签定后，请在2023年5月31日或以前根据专职人员、邮递、发传真方法送到我们公司。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：