本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月12日（星期五）9∶15- 15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：莫翊斌董事长

　　6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人、代表股份164,579,966股、占公司有表决权股份总数的30.6487％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人、代表股份162,870,826股，占公司有表决权股份总数的30.3304%，通过网络投票出席会议的股东11人、代表股份1,709,140股，占公司有表决权股份总数的0.3183％。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1.00 公司2022年度董事会报告

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案2.00 公司2022年度监事会报告

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案3.00 公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案4.00 公司2022年度利润分配方案

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案5.00 公司2022年年度报告及摘要

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,001股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案6.00 关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意163,938,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.6103％；反对641,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.3897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,166,395股，占出席会议的中小股东所持股份的64.5187％；反对641,445股，占出席会议的中小股东所持股份的35.4813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

　　议案7.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案

　　总表决情况：同意164,437,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.9134％；反对142,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,665,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1121％；反对142,601股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案8.00 关于2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

　　总表决情况：同意164,459,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,687,839股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3622％；反对120,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6378％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（二）大会还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：张胜、魏亚娜

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　二Ｏ二三年五月十二日