我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提议的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议时间

（1）现场会议时长：2023年5月12日（星期五）在下午15:00，开会时间大半天；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年5月12日9:15-15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：中国深圳经济开发区金华西街1号企业四楼会议厅。

3、会议召开和表决方式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：老总高荣利老先生。

6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、出席本次股东会股东及公司股东委托代理人一共有23名，意味着有投票权股权321,052,293股，占公司有投票权股权总量的63.9890%。

（1）当场参加状况

当场出席本次股东会股东及公司股东委托代理人一共有13名，意味着有投票权股权311,768,144股，占公司有投票权股权总量的62.1385%；

（2）网上投票状况

根据网上投票股东10名，意味着有投票权股权9,284,149股，占公司有投票权股权总量的1.8504%；

（3）中小投资者参加（除董事、公司监事、高管人员、直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）状况

出席本次股东会的中小投资者及公司股东委托代理人共22名，意味着有投票权股权62,574,066股，占公司有投票权股权总量的12.4716%。

2、董事、公司监事、高管人员进行现场方法参加或出席了此次股东会。

3、北京君合（广州市）法律事务所郭曦侓师、钟益鸣侓师对此次股东会给予当场印证，并提交法律意见书。

三、提案决议状况

参会公司股东及股东委托代理人通过用心决议，以无记名方法进行了现场和互联网投票选举，并通过决议如下所示：

1、表决通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

2、表决通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

3、表决通过《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

4、表决通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

5、表决通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

决议结论：允许321,048,593股，占出席会议有投票权股权总量的99.9988%；抵制3,200股，占出席会议有投票权股权总量的0.0010%；放弃500股，占出席会议有投票权股权总量的0.0002%，决议结果显示根据。

6、表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》；

决议结论：允许321,048,593股，占出席会议有投票权股权总量的99.9988%；抵制3,700股，占出席会议有投票权股权总量的0.0012%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许62,570,366股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的99.9941%；抵制3,700股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0059%；放弃0股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

7、表决通过《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制1,800股，占出席会议有投票权股权总量的0.0006%；放弃500股，占出席会议有投票权股权总量的0.0002%，决议结果显示根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许62,571,766股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的99.9963%；抵制1,800股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0029%；放弃500股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0008%。

8、表决通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许62,571,766股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的99.9963%；抵制2,300股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0037%；放弃0股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

9、表决通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制1,800股，占出席会议有投票权股权总量的0.0006%；放弃500股，占出席会议有投票权股权总量的0.0002%，决议结果显示根据。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许62,571,766股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的99.9963%；抵制1,800股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0029%；放弃500股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0008%。

10、表决通过《关于修订公司章程的议案》，该提议为股东会尤其决议事宜，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。

决议结论：允许321,049,993股，占出席会议有投票权股权总量的99.9993%；抵制2,300股，占出席会议有投票权股权总量的0.0007%；放弃0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%，决议结果显示根据。

四、侓师开具的法律意见书

此次股东会由北京市君合（广州市）法律事务所郭曦侓师、钟益鸣侓师进行了现场印证并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资格及其决议程序流程等事项，均符合国家法律法规、法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。

五、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、北京君合（广州市）法律事务所开具的《北京市君合（广州）律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司股东会

2023年5月12日