一、召开工作会议基本概况

民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”或“关键50ETF”）依据2021年9月18日证监会证监批准[2021]3078号文申请注册然后进行募资，《民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）于2022年6月13日起效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《基金合同》的承诺，本基金的基金管理员民生加银基金管理有限公司（下称“本基金托管人”或“基金托管人”）通过和本基金的基金管理人交通出行银行股份有限公司（下称“本基金管理人”或“基金管理人”）协商一致，决定以通信方式举办本基金基金份额持有人大会，决议《关于持续运作民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的议案》。大会计划方案如下所示：

1、会议召开方法：通信方式。

2、大会投票选举起始时间：自2023年5月16日起，至2023年6月16日17:00止（纸版网络投票根据专职人员提交、邮寄送达本公告所规定的收货人的，投票选举时间按表决票收货人接到表决票为准；手机、短信投票以基金托管人或者其委托销售机构系统软件纪录为准）。

3、纸版通讯表决票的寄达地址

本基金托管人：民生加银基金管理有限公司

办公地点：北京海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北端

收货人：罗莉

手机：（010）68960025

邮编：100873

请于信封袋表层标明：“民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会决议专用型”。

4、手机网络投票方式表决票的递交（只适用于本人基金份额持有人）

手机网络投票方式的大会通讯表决票递交按相关公示要求电话投票方式开展。

5、短信投票方式表决票的递交（只适用于本人基金份额持有人）

短信投票方式的大会通讯表决票按相关公示要求的形式回应至基金托管人指定短信群发平台。

投资人如有任何疑问，可拨打本基金托管人客户服务热线400-8888-388资询。

二、会议审议事宜

《关于持续运作民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的议案》（下称“提案”），提案具体内容详见附件一。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年5月16日，即2023年5月16日在股票基金登记机构一一中国证券登记结算有限责任公司在册的本基金整体基金份额持有人均有权利参加此次基金份额持有人大会并投票选举。

四、大会的议事程序和表决方式

（一）纸版表决票的填报和寄交方法

1、此次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可以从有关报纸上裁切、打印、登陆本基金托管人网址（www.msjyfund.com.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载直接打印或者按之上文件格式自做表决票。

2、基金份额持有人理应按照表决票的需求填好相关知识，在其中：

（1）投资者自主网络投票的，需要在表决票上签名，同时提供自己身份证证件正反面复印件；

（2）投资者自主网络投票的，需要在表决票上注明本公司公章（或基金托管人承认的别的图章，相同），同时提供加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或机动车登记证影印件等）；

（3）达标境外企业投资人自主网络投票的，需要在表决票上注明本组织公司章（若有）或者由法定代理人在表决票上签名（如果没有公司章），同时提供该法定代理人的有效身份证正反面复印件，该达标境外企业投资人所签订的法人授权书或是证实该法定代理人有权利意味着该达标境外企业投资人签定表决票的许多证明材料，及其该达标境外企业投资人的企业营业执照、商业登记证或者其它合理注册登记证明影印件和获得达标境外企业投资人资质的证明材料复印件；

（4）基金份额持有人可以根据本公告“五、受权”的相关规定受权其他组织或组织代它在此次基金份额持有人大会上网络投票。受委托人接纳基金份额持有人纸张方法授权代理网络投票的，应当由受委托人在表决票上签字盖章，同时提供受权委托书原件及其本公告“五、受权”中“（三）授权方式”的“1、纸张方法受权”中中规定的基金份额持有人及其受委托人的身份证明材料或组织主体资格证明文档。

（5）之上各类里的公司章、批件、开户证明及机动车登记证，以本基金托管人的肯定为标准。

3、基金份额持有人或者其委托代理人需要将填妥的表决票和所需要的有关文件自2023年5月16日起，至2023年6月16日17：00之前（以基金托管人接到表决票为准）根据专职人员提交或邮递的形式送到至此次持有者交流会基金托管人的办公地点，并安排在信封袋表层标明：“民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会决议专用型”。

4、投资人如有任何疑问，可拨打本基金托管人客户服务热线400-8888-388资询。

（二）手机网络投票（只适用于本人基金份额持有人）

为了方便基金份额持有人参加基金份额持有人大会网络投票，自2023年5月16日起，至2023年6月16日17:00止（以基金托管人或者其委托销售机构系统软件纪录为准），基金份额持有人拨打基金托管人客服热线（400-8888-388）并按照提醒转人工客服进行投票。基金托管人或是基金托管人委托销售机构也可以积极与预埋联系电话的基金份额持有人建立联系，在打电话全过程是以回应提问的方式核查基金份额持有人身份后，由人工客服根据企业意向进行投票纪录进而实现基金份额持有人大会的网络投票。为了保护基金份额持有人利益，所有语音通话全过程要被音频。基金份额持有人通过微信网络投票的形式只适用于本人基金份额持有人，对组织基金份额持有人暂时不开启。

（三）短信投票（只适用于本人基金份额持有人）

为了方便基金份额持有人参加基金份额持有人大会网络投票，自2023年5月16日起，至2023年6月16日17:00止（以基金托管人或者其委托销售机构系统软件纪录为准），基金托管人提供以下短信网关供投资者进行投票。手机用户发送到106911547101881，联通用户发送到10690329088388，电信用户发送到1069412115921。与此同时，基金托管人或是基金托管人委托销售机构能通过短信群发平台向预留手机号的基金份额持有人推送征选网络投票短消息，基金份额持有人回复信息说明决议建议。短消息决议建议内容是“身份证号码+关键50ETF+允许/抵制/放弃”，三种决议建议中应该选择一种且只能选一种决议建议。比如，基金份额持有人允许本提案，则短消息决议建议应是“身份证号+关键50ETF+允许”。请投资者尽量按上述排版要求回复信息。针对挑选短信投票的基金份额持有人，其短信回复内容不全面或者有别的不符合条件的前提下，基金托管人或是基金托管人委托销售机构可以考虑根据回访确定，在打电话全过程是以回应提问的方式核查基金份额持有人身份后基金份额持有人能够通过微信投票方式进行网络投票或授权基金托管人或是基金托管人委托销售机构进行投票。基金份额持有人根据短信投票的形式只适用于本人基金份额持有人，对组织基金份额持有人暂时不开启。为了保护基金份额持有人利益，以上全部语音通话全过程要被音频。因网络运营商原因造成基金份额持有人未获取短消息进行投票的现象，请投资者选择基金托管人承认的多种方式进行投票。

（四）别的投票方式

基金托管人有权利依据实际需求，提升或改变民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会的投票方式并且在要求媒体上通告。

五、受权

为了便于基金份额持有人有尽可能多地机遇参加此次交流会，使基金份额持有人在本次大会上完全表述其信念，基金份额持有人除能直接网络投票外，还能够受权别人代它在基金份额持有人大会上网络投票。根据相关法律法规的相关规定及《基金合同》的承诺，基金份额持有人受权别人在基金份额持有人大会上决议需满足下列标准：

（一）受托人

本基金的基金份额持有人可由他人代理商履行此次基金份额持有人大会的投票权。

基金份额持有人在权益登记日是不是拥有基金认购及其持有的基金份额的金额以本基金登记机构的记录为标准。

（二）受委托人（或委托代理人）

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理员、基金托管人委托销售机构以及其它符合规定机构及个人，委托履行此次基金份额持有人大会的投票权。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人可以通过纸张、手机、短消息等授权方式受权受委托人委托履行投票权。基金份额持有人根据纸张方法授权，法人授权书的样版请见本公告配件三。

1、纸张方法受权

（1）基金份额持有人开展纸张受权需要所提供的文档

1）投资者由他人网络投票的，应当由委托代理人在表决票上签字盖章，同时提供投资者身份证证件正反面复印件，及其填妥的受权委托书原件（详见附件三）。如委托代理人为，还须提供代理人身份证证件正反面复印件；如委托代理人为组织，还须提供代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或机动车登记证影印件等）；

2）投资者由他人网络投票的，应当由委托代理人在表决票上签字盖章，同时提供投资者的加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或机动车登记证影印件等），及其填妥的受权委托书原件（详见附件三）。

如委托代理人为，还须提供代理人身份证证件正反面复印件；如委托代理人为组织，还须提供代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或机动车登记证影印件等）；

3）达标境外企业投资人由他人网络投票的，应当由委托代理人在表决票上签字盖章，同时提供该达标境外企业投资人的企业营业执照、商业登记证或者其它合理注册登记证明影印件，及其获得达标境外企业投资人资质的证明材料复印件和填妥的受权委托书原件（详见附件三）。

如委托代理人为，还须提供代理人身份证证件正反面复印件；如委托代理人为组织，还须提供代理人加盖公章法人营业执照影印件（机关事业单位、社团组织或其他部门可以使用加盖公章有权部门的批件、开户证明或机动车登记证影印件等）；

4）之上各类里的公司章、批件、开户证明及机动车登记证，以基金托管人的肯定为标准。

2、手机/短消息授权方式（只适用于本人基金份额持有人）

为了方便基金份额持有人参加基金份额持有人大会，本人基金份额持有人拨打基金托管人客服热线（400-8888-388）并按照提醒转人工客服开展受权。基金托管人或是基金托管人委托销售机构也可以积极与预埋联系电话的基金市场份额持有者建立联系，在打电话全过程是以回应提问的方式核查持有者身份后，由人工客服根据企业意向开展受权纪录进而实现受权。为了保护基金份额持有人利益，所有语音通话全过程要被音频。

为了方便基金份额持有人参加交流会，基金托管人和基金代销机构可以通过短信群发平台向预留手机号本人的基金份额持有人推送征选受权短消息，基金份额持有人依据征选受权短消息提示以回复信息说明受权建议。针对挑选短信投票的基金份额持有人，其短信回复内容不全面或者有别的不符合条件的前提下，基金托管人或是基金托管人委托销售机构可以考虑根据回访确定，在打电话全过程是以回应提问的方式核查基金份额持有人身份后基金份额持有人能够通过微信投票方式进行网络投票或授权基金托管人或是基金托管人委托销售机构进行投票。基金份额持有人通过微信/短消息受权的形式只适用于本人基金份额持有人，对组织基金份额持有人暂时不开启。

3、受权法律效力明确标准

（1）假如同一基金认购存有包含合理纸张方法受权和其它合理非纸张方法授权，以高效的纸张受权为标准。

（2）假如同一基金认购数次以合理纸张方法授权，以时间是在最后的一次纸张受权为标准。与此同时数次以合理纸张方法授权，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视为无效受权；

（3）假如同一基金认购无合理纸张方法受权，但存在任意一种高效的等非纸张方法授权，以这种高效的等非纸张方法的受权为标准；

（4）假如同一基金认购数次以合理非纸张形式进行授权，以时间是在最后的一次受权为标准。与此同时数次以合理非纸张形式进行授权，若受权表明一致，以一致的受权表明为标准；若受权是不一致，视为无效受权；

（5）如受托人未能委托表明中列明其决议观点的，视作受托人受权受委托人依照委托人的意识履行投票权；如受托人在委托表明中表述多种多样决议观点的，视作受托人受权受委托人挑选其中一种决议建议履行投票权；

（6）如受托人既开展委托授权，本身又送到了合理表决票，则是以本身合理表决票为标准。

六、记票

1、此次通信大会的记票形式为：由基金托管人受权的两位监察员在基金管理人（交通出行银行股份有限公司）法定代理人的监督下开展记票，然后由公证处并对记票全过程给予公正。

2、基金份额持有人持有每一份基金认购具有一票投票权。

3、纸张表决票效力评定标准如下所示：

（1）表决票填好详细清楚，提供的文档合乎本会议报告要求，并且在截止日期以前送到特定通讯地址的，为全面表决票；合理表决票按决议建议记入对应的决议结论，其所代表基金认购记入出示决议观点的基金份额持有人所代表基金份额总数。如表决票里的决议建议未选、选取、模模糊糊或互相分歧，但是其他各类合乎会议报告所规定的，视作放弃决议，但理应记入出示决议观点的基金份额持有人所代表基金份额总数。

（2）表决票里的签字盖章一部分填好不全面、不清楚的，或无法提供可靠证实基金份额持有人真实身份或委托代理人经有效授权的证明材料的，或没能在截止日期以前送到特定通讯地址的，均是失效表决票；失效表决票不纳入出示决议观点的基金份额持有人所代表基金份额总数。

（3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票决议建议同样，则视为同一表决票；如各表决票决议建议各不相同，则按照如下所示标准解决：

1）配送时间并不是同一天的，以最终送达填好高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

2）配送时间为同一天的，视作在同一表决票上进行了不一样决议建议，别的各类合乎会议报告所规定的，视作放弃表决票，但记入出示决议观点的基金份额持有人所代表基金份额总数；

3）配送时间按以下标准明确：专人送达以具体提交本公告注明的收货人的为准，邮递以本公告注明的收货人接收到的为准。

4、短消息决议法律效力评定

基金份额持有人根据基金托管人短信决议安全通道重复提交合理短消息表决票的，以基金托管人在截止日期以前最后一次接收到的基金份额持有人所发送成功的高效决议短消息为标准，先送达决议短消息视作被撤销。

基金份额持有人通过电话表决方式网络投票，没有使用预留手机号回复信息，视为无效。若应用预留手机号回复信息，需要在决议短消息里确立挑选允许、抵制或者放弃的一种，只提供身份证号码，但决议建议未选、选取或者选择方式不符合规定且没有依据本公告开展手机网络投票或授权的算作放弃。

决议短消息里只有决议建议而不提供身份证号码、所提供的身份证号码不正确或者有别的不符合条件的状况且没有依据本公告开展手机网络投票或授权的，为失效表决票。

如决议短消息里只有决议建议而不提供身份证号码、所提供的身份证号码不正确或者有别的不符合条件的状况，基金托管人或基金管理人委托销售机构可以考虑根据回访的形式核查拥有者的身份、核查决议建议及其受权基金托管人或基金管理人委托销售机构网络投票事项，回访理应音频。回访时能核对信息而且能够准确受权事宜及其有清晰决议建议的是合理表决票；可以核对信息但受权不具体或者未发布确立决议观点的，视作放弃表决票，记入合理表决票；没法核对信息的是失效表决票。

5、手机表决票法律效力评定

在会议投票选举要求时间段内拨通基金托管人客服热线（400-8888-388）开展手机决议或者在大会投票选举要求时间段内由基金托管人或基金管理人委托销售机构积极与预埋联系电话的基金份额持有人电话沟通，该等通话内容产生录音资料，音频具体内容详细包含基金份额持有人身份核实以及对提案所进行的确立决议建议，为全面表决票；合理表决票按决议建议记入对应的决议结论，其所代表基金认购记入参加此次基金份额持有人大会决议的基金份额总数。可以核对信息但受权不具体或者未发布确立决议观点的，视作放弃表决票，记入合理表决票；没法核对信息的是失效表决票。

6、同一基金份额持有人选用多种方式进行投票，若各表决票之决议建议相同的情况下，则视为同一表决票；决议之意思不同时，按以下标准解决：

1）假如同一基金认购存有包含合理纸张方法决议和其它合理非纸张方法决议的，以高效的纸版表决票为标准；

2）不会有纸张方法决议的，别的手机/短信投票配送时间不同类型的，以最终送达高效的表决票为标准，先送达表决票视作被撤销；

3）不会有纸张方法决议的，别的手机/短信投票配送时间无法断定依次的，视作在同一表决票上进行了不一样决议建议，基金托管人或基金管理人委托销售机构还可以在投票选举停止前积极与预埋联系电话的基金份额持有人建立联系，在打电话全过程是以互动问答方法核查持有者身份后，由人工客服根据企业意向进行投票纪录进而实现持有者会议的网络投票。为了保护基金份额持有人利益，所有语音通话全过程要被音频；

4）配送时间按以下标准明确：专人送达以具体提交给本公告注明的收货人的为准，邮递以本公告注明的收货人接收到的为准；短消息及手机网络投票配送时间以基金托管人或基金管理人委托销售机构系统内标注的投票选举为准。

七、决定起效标准

1、自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的基金份额持有人所代表基金认购不低于利益备案日基金总份额的50%（含50%）；

2、《关于持续运作民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的议案》应当经参与会议的基金份额持有人或者其委托代理人持有表决权的50%之上（含50%）根据即为合理；

3、此次基金份额持有人大会的决议，本基金托管人自根据之日起5日内报证监会办理备案，基金份额持有人大会决定自一致通过之日起起效。基金份额持有人大会决定自起效之日起2日本质要求媒体上通告。

八、二次集结基金份额持有人大会及二次受权

依据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的相关规定，此次基金份额持有人大会必须自己立即出示决议建议或授权别人意味着出示决议观点的基金份额持有人所代表本基金基金认购不低于利益备案日基金总份额的50%（含50%）即可举办。假如此次基金份额持有人大会不符上述情况规定且不可以成功召开，本基金托管人可在原有公示的基金份额持有人大会举办时间3个月之后、6个月之内，就同一提案重新召集基金份额持有人大会。再次举办基金份额持有人大会时，除非是授权文件还有另外注明，此次基金份额持有人大会受权期内基金份额持有人做出的各种受权仍然合理，那如果授权方式产生变化或是基金份额持有人再次做出受权，则是以全新方法或全新受权为标准，详细描述见到时候公布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会有关机构

1、召集人：民生加银基金管理有限公司

持有者交流会专线运输/客服热线：400-8888-388

会务服务所设手机联系人：罗莉

联系方式：（010）68960025

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网站地址：www.msjyfund.com.cn

2、监督人

名字：交通出行银行股份有限公司

居所：我国（上海市）自贸区银城中路188号

办公地点：我国（上海市）自贸区银城中路188号

法人代表：任德奇

手机联系人：贺长鹏

手机：021-32169999

3、公证机关：北京方圆公证处

详细地址：北京东城区朝阳门内街道东深水井巷子5号

邮编：100010

手机联系人：崔军

联系方式：010-85197622

4、印证组织：上海通力电梯法律事务所

详细地址：上海银城中路68号时代金融中心19楼

联系方式：021-31358666

十、重要提醒

1、请基金份额持有人在提交表决票时，综合考虑邮递在途时间，提早寄出去表决票。

2、此次基金份额持有人大会相关公示可以通过基金托管人网址查看，投资人如有任何疑问，可打电话基金托管人客户服务热线400-8888-388资询。

3、本通知的相关内容由民生加银基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于持续运作民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的议案》

配件二：《民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

配件三：《授权委托书》

民生加银基金管理有限公司

2023年5月15日

附件一：有关不断运行民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金的议案

民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人：

基金托管人民生加银基金管理有限公司（下称“本基金托管人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的承诺，通过和本基金管理人交通出行银行股份有限公司协商一致，本基金托管人决定以通信召开会议方法举办民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”）基金份额持有人大会，建议不断运行民生工程加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金。

为执行此次会议议案，建议受权基金托管人申请办理此次不断运行民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金的相关相关事宜，包含但是不限于依据市场状况，确定采用本基金不断运转的相关措施及其明确股票基金不断运行各项工作准确时间。

之上提案，请予审议。

民生加银基金管理有限公司

2023年5月15日

配件二：民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会表决票

（本表决票可贴报、打印或登陆本基金托管人网址（www.msjyfund.com.cn）、证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）免费下载直接打印，在填好详细并签名盖章后均是合理。）

配件三：法人授权书

兹交由【 】老先生/女性/企业单位意味着本人及本组织参与网络投票截止日期为2023年6月16日17：00止以通信方式举行的民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会，并委托全权负责履行全部提案的投票权。决议建议以委托人的决议建议为标准。

如在法律规定期限内就同一提案再次举办民生加银中证企业竞争力50买卖型敞开式指数值证券基金基金份额持有人大会，除自己（或本组织）再次做出受权外，本受权继续有效。

受托人名字或名称：

受托人身份证号码（身份证证件/企业营业执照）：

受托人股票基金/股票账户号：

受委托人名字或名称：

受委托人身份证号码（身份证证件/企业营业执照）：

受托人签名/盖公章：

签署日期：年 月 日

表明：

1、页末签字栏中受托人为机构应当于名字后盖公章，本人乃为自己签名。

2、之上受权是基金份额持有人就其持有的本基金所有基金认购向受委托人所作受权。

3、别的签字栏请视情况挑选填好，凡适合的频道均请精确详细填好。

4、基金份额持有人数次授权受权法律效力明确标准请见《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

5、法人授权书可贴报、打印或者按之上文件格式自做，在填好详细并签名盖章后均是合理。