我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到提案被否定的情况；
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议的情况；
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开时长：
现场会议举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:50
网上投票时长：2023年5月12日一2023年5月12日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月12日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月12日早上9:15一2023年5月12日在下午15:00阶段的随意时长。
（二）会议召开地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城会议厅；
（三）会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持：董事长潘郴华先生；
（六）大会参加状况：
1、公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东26人，意味着股权645,530,557股，占上市企业总股份的29.2032%。
在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着有投票权的股权值为484,873,347股。占公司股权总量的21.9352%。
根据网上投票股东23人，意味着股权160,657,210股，占上市企业总股份的7.2680％。
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者23人，意味着股权160,657,210股，占上市企业总股份的 7.2680％。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，大会的决议流程和决议结论真实有效。
二、提议决议表决状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的对提案展开了决议，实际决议与表决情况如下：
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%,一致通过。
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%，一致通过。
3、《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%，一致通过。
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%，一致通过。
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%，一致通过。
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9170%，一致通过。
7、《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》
决议结论：该提案为关联方交易，关系公司股东郴州市发展趋势投资有限公司产业链资产经营有限责任公司、我国长城资产管理有限责任公司、财信投资管理（郴州市）有限责任公司已回避表决。允许股票数做到除关系公司股东之外列席会议有投票权股权总量的 99.8489％，一致通过。
8、《关于预计2023年度日常关联交易议案》
决议结论：该提案为关联方交易，关系公司股东郴州市发展趋势投资有限公司产业链资产经营有限责任公司、我国长城资产管理有限责任公司、财信投资管理（郴州市）有限责任公司已回避表决。允许股票数做到除关系公司股东之外列席会议有投票权股权总量的 99.6663％，一致通过。
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的 99.9170%，一致通过。
10、《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的99.9364%,一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖南省启元法律事务所；
2、印证侓师：傅怡堃、史胜；
3、总结性建议：总的来说，本律师觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、湖南省启元法律事务所有关此次股东会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业有限责任公司
股东会
2023年5月15日
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