我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我国新光（集团公司）科技发展有限公司（下称企业）于2023年4月28日在证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-037），为进一步维护保养投资人合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，现发布了关于举办2022年度股东大会的提示性公告。
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：
此次会议的举行合乎《公司法》、深圳交易所《股票上市规则》及我们公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时长：
1. 现场会议时长：2023年5月18日在下午15:00。
2. 网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为2023年5月18日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月18日9:15～15:00阶段的随意时长。
（五）会议召开方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办。
（六）除权日：2023年5月15日
（七）参加目标：
1. 2023年5月15日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。因此不可以亲身列席会议股东可授权委托人委托参加积极参加决议（受权委托书格式附后），委托代理人无须是该公司股东。
2. 本董事、公司监事及高管人员。
3. 我们公司聘用律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议厅
二、会议审议事宜
之上提案具体内容请查阅2023年4月28日发表在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
特别提示：
针对以上提案，我们公司将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：公司的执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有我们公司5%之上股权股东。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法：
1. 法人股东亲身列席会议的，凭本人身份证和证券账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、受托人身份证扫描件和委托人的证券账户卡办理相关手续。
2. 公司股东法人代表列席会议的，凭个人身份证、法人代表身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）和证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人列席会议的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）和证券账户卡办理相关手续。
3. 外地公司股东可以通过信件或发传真方法办理相关手续，但需要注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式，并附身份证件及股东账户卡影印件。
4. 联系电话
联 系 人：崔磊
联络发传真：0851-86302674
联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn
5. 其他事宜：出席本次大会公司股东（或委托代理人）的住宿及交通出行费用自理。
（二）备案时长：2023年5月15日早上8:30～11:30；在下午14:30～17:00
（三）备案地址：我们公司董事会办公室
四、参加网上投票的实际操作步骤
我们公司公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票具体步骤表明详见附件1。
五、备查簿文档
我们公司第九届股东会第十五次会议议案、决定
特此公告。
配件：1.参与网上投票的实际操作步骤
2.法人授权书
我国新光（集团公司）科技发展有限公司股东会
2023年5月15日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1. 网络投票编码：360733；网络投票通称：新光网络投票。
2. 建议决议
填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1. 网络投票时长：2023年5月18日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00。
2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日9:15～15:00阶段的随意时长。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己（企业）参加我国新光（集团公司）科技发展有限公司2022年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议事宜投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。如受托人未做实际标示，受委托人可按照自己建议投票选举。
受托人名字或名称（盖章）：
受托人股票数： 股权特性：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账户：
受委托人签字： 受委托人身份证号码：
授权委托书有效期： 授权委托时间： 年 月 日
注：1.请于网络投票意见栏内以“○”单选题表明网络投票建议。
2.法人授权书贴报、打印或照此文件格式自做均合理，企业授权委托须加盖公章。
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